证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2026-005 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月30日召开 了第四届董事会第七次会议，会议审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、公司董事会秘书离任情况 （一）提前离任的基本情况 公司董事会于近日收到公司董事、财务总监兼董事会秘书陈雅依女士辞任董事 会秘书的书面报告。陈雅依女士因工作调整，申请辞去公司董事会秘书的职务，辞 任后陈雅依女士继续在公司担任董事、财务总监等职务。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）、《广州瑞松智能科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等有关规定，陈雅依女士的辞任报告自送达董事会之日起生效。 | | | | | | 是否继续 在上市公 | | 是否存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

公司产品与技术突破 - 瑞松科技子公司广州瑞松机器人技术有限公司创新研发的高精高速机器人（PLR机器人）已投产下线 [1] - 公司通过对PLR并联机器人核心技术实现理解融合与自主转化，掌握了高精高速运动控制算法和模块化设计等关键技术，构建了完全自主的研发体系与生产能力 [1] - 公司实现了从核心算法、嵌入式控制器到精密机械本体的全链路技术掌控 [1] 产品性能与设计特点 - PLR机器人采用多连杆并联机械结构及多任务实时嵌入式协调控制技术，可实现6个自由度的复杂姿态控制，具备高刚性、高速度及微米级重复定位精度等突出优势 [1] - 并联结构使受力均衡，轻量化运动部件配合强力驱动器，速度可达2.2m/s，重复定位精度达0.8μm级别 [1] - 机器人配备的智能控制系统可实现手把手示教功能，支持复杂运动路径的直观编程与调整 [1] - 可扩展的并联杆结构支持3轴、4轴、6轴等多种配置，不同机构组合适应不同任务，如Delta结构（3P3R）、Stewart平台等 [1] - 产品采用标准化接口设计，便于快速应用到不同的解决方案中 [1] 市场应用与验证 - 在光通讯领域，公司提供的高精度光纤装配解决方案已成功通过国际头部企业的工艺验证 [2] - 该方案创新性应用高精高速机器人实现了智能化光纤装配，突破了长期以来依赖手工装配的光纤制造产业现状 [2] - PLR机器人专为突破半导体封装、精密电子装配等领域的超高速、超精密作业瓶颈而生 [2] 未来发展战略 - 公司未来将持续深耕半导体、超精密制造等核心战略领域 [2] - 公司计划向精密电子制造、柔性FPC装配、光纤制造、晶圆探针卡制造等高成长性市场拓展 [2]

2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度日常关联交易总金额为2,860万元人民币，无需提交股东大会审议[4] - 关联交易涉及采购、销售商品及接受、提供劳务等类别，定价遵循市场价格原则，旨在满足正常生产经营需要[9] - 关联交易已通过董事会及独立董事专门会议审议，全体独立董事认为交易定价公允，不会损害公司及中小股东利益，亦不会影响公司独立性[3] 关联方基本情况 - 主要关联方包括北斗（天津）夹具装备有限公司、天津日北自动化设备有限公司、广东省机器人创新中心有限公司、广州载德自动化智能科技有限公司、广州单色科技有限公司、武汉华锋惠众科技有限公司及广州御德居文化发展有限公司[7][8][9] - 关联关系主要基于股权投资及派驻董事，例如公司持有广东省机器人创新中心19%股权并派驻董事，通过产业投资基金间接持有广州载德自动化8.8318%股权[8] - 公司董事长配偶之亲属控制广州御德居文化发展有限公司，构成关联关系[9] 上一年度关联交易情况 - 2025年度实际发生的关联交易中，仅向广州御德居文化发展有限公司采购商品金额超出预计0.59万元，根据公司制度无需额外审议[7] - 历史交易数据显示关联交易实际执行情况与预计基本相符，双方履约能力良好[6][9] 闲置资金现金管理计划 - 公司董事会批准使用最高不超过1,200万元人民币的闲置超募资金及最高不超过5.50亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，授权期限至2027年1月31日[11][16] - 闲置超募资金将用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；闲置自有资金中，不超过5.00亿元用于保本型产品，不超过5,000万元用于非保本浮动收益型产品[13][15] - 实施方式为授权公司董事长及其授权人士具体操作，旨在提高资金使用效率，增加公司收益[12][19] 现金管理对公司的影响 - 现金管理计划以保障公司正常运营和资金安全为前提，不会影响日常资金周转或主营业务发展[21] - 通过适度现金管理，可减少资金闲置，获得投资收益，有助于提升公司整体业绩水平，为股东创造更多回报[21] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行募集资金净额为405,874,233.95元人民币，已全部到位并专户存储[11][12] - 募集资金使用符合监管要求，公司与保荐机构及银行签署了三方监管协议[12]

关联交易金额 - 2026年预计日常关联交易金额2860万元[4] - 2026年向关联人购买商品、接受劳务预计2560万元[7] - 2026年向关联人销售商品、提供劳务预计300万元[7] - 2025年预计关联交易金额5320万元，实际发生465.76万元[9] 关联交易主体 - 广州载德自动化智能科技有限公司预计采购2100万元，占同类业务3.66%[7] - 广东省机器人创新中心有限公司购买200万元占比0.35%，销售100万元占比1.65%[7] - 武汉华锋惠众科技有限公司购买200万元占比0.35%，销售200万元占比3.31%[7] - 广州御德居文化发展有限公司购买60万元，占比0.10%[7] 公司持股情况 - 公司持有广东省机器人创新中心有限公司19%股权并派驻董事[14] - 公司间接持有广州载德自动化智能科技有限公司8.8318%股权[16] - 公司间接持有广州单色科技有限公司9.2799%股权[18] - 公司持有武汉华锋惠众科技有限公司20%股权并派驻董事[19] 其他要点 - 2026年1月20日审议通过2026年度日常关联交易议案[3] - 关联交易以市场价格定价，风险可控[2][3] - 预计额度允许在关联主体间及不同类型间调剂[6] - 关联交易符合正常商业逻辑，不影响公司独立性[24]

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金4.64亿元，净额4.06亿元[2] 现金管理 - 拟用不超1200万元闲置超募和不超5.5亿闲置自有资金管理，至2027.1.31[2][6] - 闲置自有买保本不超5亿、非保本不超500万[5] - 授权董事长等决策，财务部实施[7] - 收益按规管理，可获投资收益[7] 风险与监督 - 投资受市场波动影响[9] - 按规办理业务，审计等监督披露[10]

公司财务决议 - 公司于2026年1月20日召开第四届董事会第六次会议 [1] - 会议审议通过《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》 [1] - 同意使用最高额度不超过人民币1200万元的闲置超募资金进行现金管理 [1] - 会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 [1] - 同意使用最高额度不超过人民币5.50亿元的闲置自有资金进行现金管理 [1]

公司资金管理决议 - 公司于2026年1月20日召开第四届董事会第六次会议 [1] - 会议审议通过《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》 [1] - 同意使用最高额度不超过人民币1,200万元的闲置超募资金进行现金管理 [1] - 会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 [1] - 同意使用最高额度不超过人民币5.50亿元的闲置自有资金进行现金管理 [1]

募资情况 - 公司公开发行16,840,147股，每股27.55元，募资463,946,049.85元，净额405,874,233.95元[2] 现金管理 - 2026 - 2027年用不超1200万元闲置超募资金现金管理[7] - 购买金融机构保本型理财产品[6] - 授权董事长决定购买并签署文件[9] - 保荐机构对现金管理无异议[17]

市场整体表现 - 2024年1月6日，自动化设备板块指数微跌0.01%，表现显著弱于大盘，当日上证指数上涨1.5%至4083.67点，深证成指上涨1.4%至14022.55点 [1] - 板块内个股表现分化，海希通讯领涨，涨幅达16.85%，罗博特科领跌，跌幅为4.01% [1][2] 领涨个股表现 - 海希通讯涨幅最大，为16.85%，收盘价29.61元，成交额3.21亿元，主力资金净流入8594.69万元，主力净占比达26.75% [1][3] - 星辰科技上涨11.87%，收盘价25.82元，成交额5.11亿元，主力资金净流入4726.51万元，主力净占比9.25% [1][3] - 欧克科技涨停，涨幅9.99%，收盘价53.05元，成交额1.31亿元，主力资金净流入2418.64万元，主力净占比18.48% [1][3] - 海日奥上涨7.89%，收盘价54.00元，成交额9.31亿元 [1] - 双元科技上涨7.39%，收盘价104.01元，成交额3.12亿元 [1] 领跌个股表现 - 罗博特科跌幅最大，为4.01%，收盘价251.66元，成交额22.76亿元 [2] - 艾隆科技下跌3.91%，收盘价22.13元，成交额5827.38万元 [2] - 宏英智能下跌2.91%，收盘价34.42元 [2] - 杰普特下跌2.77%，收盘价137.08元，成交额4.82亿元 [2] - 东杰智能下跌2.46%，收盘价19.41元 [2] 板块资金流向 - 自动化设备板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额达15.46亿元 [2] - 游资资金净流入4.44亿元，散户资金净流入11.03亿元，显示市场内部资金存在分歧 [2] - 个股资金流向差异显著，海日奥主力净流入1.45亿元，主力净占比15.60%，但同时散户净流出1.45亿元，散户净占比-15.53% [3] - 赛腾股份主力净流入5053.02万元，但游资和散户均呈净流出状态 [3] - 科瑞技术主力净流入2731.03万元，游资净流入2676.55万元，但散户净流出5407.58万元 [3]

核心技术人员离职事件概述 - 公司核心技术人员谢晓川因个人原因辞去所有职务，已办理完成离职手续，离职后不再担任公司核心技术人员且未持有公司股份 [1][2][3] 离职人员背景与职责 - 离职人员谢晓川为1977年出生的中国籍工学博士、高级工程师，毕业于哈尔滨工业大学通信与信息系统专业，并在华南理工大学完成博士后研究 [4] - 离职前担任公司智能技术研究院院长，负责工业互联网、人工智能等技术研发工作 [4] 知识产权与保密安排 - 谢晓川在职期间参与的研发项目已完成工作交接，其离职不会对项目研发进程产生不利影响 [6] - 谢晓川在职期间参与研发的知识产权均归公司所有，不存在职务成果或知识产权纠纷，其离职不影响公司知识产权的完整性 [6] - 公司与谢晓川签署了《保密协议》，截至公告日未发现其有违反保密协议的情形，双方不存在劳动争议或潜在纠纷 [2][6] 对公司研发与经营的影响 - 公司具备完整并持续迭代的核心技术体系，谢晓川的离职不会对公司的研发实力、持续经营能力和核心竞争力产生重大不利影响 [2][7] - 公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支撑公司未来核心技术的持续研发 [8] - 截至2025年6月，公司研发人员达175人，占员工总数的比例为20.66%，研发人员数量充足 [8] - 谢晓川的离任不会对公司核心竞争力与持续经营能力产生实质性影响，公司的技术研发和生产经营均正常有序推进 [7][8] 公司后续措施 - 公司将持续加大研发投入，加强研发体系和团队建设，扩大研发人员的引进和培养力度，以不断提升技术创新能力 [8]