股东大会安排 - 2025年4月28日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[5] - 2025年4月29日在上海证券交易所网站发布召开2024年年度股东大会的通知[5] - 2025年5月22日下午14:00召开现场会议，网络投票时间为2025年5月22日9:15 - 15:00[8] 出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共34名，代表有表决权股份27,315,601股，占比29.0843%[9] - 现场出席股东及股东代理人8名，代表有表决权股份24,667,948股，占比26.2652%[9] - 网络投票股东或股东代理人26名，代表有表决权股份2,647,653股，占比2.8192%[9] 投票权征集 - 独立董事马腾在2025年5月20 - 21日征集投票权，未有股东委托投票[10] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意票数27,294,197股，占比99.9216%通过[13][14][15][16][18][19][21][22][23][25][26][29][33][34][36][37][38][40][41][42][49] - 《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等3项议案同意票数26,552,763股，占比99.9194%通过[43][45][48] 人员选举 - 孙志强等多人当选第四届董事会非独立董事、独立董事及第四届监事会非职工代表监事[50][52][53][54][55][58][59][60][61]

会议相关 - 公司于2025年5月22日召开第四届监事会第一次会议[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 人事选举 - 选举罗渊为公司第四届监事会主席[3] 股权授予 - 以18.41元/股向22名激励对象授予59.0320万股限制性股票[5] 投资决策 - 监事会同意控股子公司境外投资设立合资公司事项[6]

人事变动 - 选举孙志强为公司第四届董事会董事长并聘任为总裁[4][5] - 聘任孙圣杰为公司副总裁[6] - 聘任陈雅依为公司财务负责人兼董事会秘书[7] 股权授予 - 以18.41元/股向22名激励对象授予59.0320万股限制性股票[9] 投资决策 - 同意控股子公司境外投资设立合资公司[10]

合资公司成立 - 瑞松科技控股子公司广州瑞松北斗汽车装备有限公司拟与马来西亚自然人叶城在马来西亚成立合资公司 [1] - 合资公司注册资本为300万林吉特，其中广州瑞北出资240万林吉特占比80%，叶城出资60万林吉特占比20% [1] - 合资公司将专注于为东南亚客户提供机器人、机器视觉、工业软件和智能制造系统解决方案 [1]

公司战略布局 - 瑞松科技控股子公司广州瑞北拟在马来西亚设立合资公司，为客户提供机器人、机器视觉、智能制造系统等解决方案 [1] - 合资公司注册资本300万林吉特，广州瑞北出资240万林吉特，占比80% [1] - 该投资旨在完善公司全球化战略布局，快速推动海外业务发展，加强与国际客户合作 [1] 合资公司详情 - 合资方为马来西亚自然人叶城 [1] - 合资公司将服务于东南亚市场，提供工业软件和柔性自动化、数字化解决方案 [1] - 投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议 [1] 行业拓展方向 - 公司重点布局机器人、机器视觉和智能制造系统领域 [1] - 通过合资公司形式快速切入东南亚市场 [1] - 需获得相关政府部门审批或备案 [1]

公司财务表现 - 2024年公司实现营业收入88,678.23万元，同比减少12.69% [11] - 归属于母公司所有者的净利润为1,124.87万元，同比减少77.15% [11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为207.60万元，同比减少86.35% [11] - 总资产为159,436.29万元，较期初减少5.65% [11] - 经营活动产生的现金流量净额为5,946.81万元 [11] - 业绩下降主要受市场行情影响订单减少、政府补助减少及计提大额专项减值准备影响 [11] 利润分配及资本公积金转增 - 公司拟以93,918,619股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，合计派发现金红利9,391,861.90元 [13] - 以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本28,175,585股，转增后总股本将增加至122,370,064股 [13] - 现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为83.49% [13] 担保及授信安排 - 公司拟为合并报表内全资及控股子公司提供额度不超过5.50亿元人民币的担保 [19] - 截至2024年末，公司对合并报表内全资及控股子公司担保余额为3.855亿元，对参股子公司担保余额为2,000万元 [24] - 公司拟向银行申请总额度不超过13.50亿元人民币的综合授信，用于贷款、承兑汇票等业务 [25] 董事及监事薪酬 - 2025年度独立董事年津贴标准为税前9.6万元/人 [17] - 独立董事津贴和不在公司任职的非独立董事津贴总额预计不超过38.40万元/年 [17] - 在公司任职的非独立董事依据职务领取岗位薪酬，不再另行领取董事津贴 [17] 公司章程修订 - 公司增加经营范围，新增"贸易经纪、国内贸易代理、销售代理"业务 [28][29] - 修订《公司章程》条款，包括明确股东权利、完善公司治理结构及更新股份发行相关规定 [30][33][34] - 修订涉及法定代表人职责、股东会职权及股份转让限制等内容 [30][31][34] 股东大会安排 - 现场会议时间为2025年5月22日14:00，地点为广州市黄埔区瑞祥路188号公司会议室 [6] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为9:15-15:00 [6] - 会议议程包括审议议案、听取独立董事述职报告及股东发言等环节 [7] 激励计划 - 公司拟实施《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关考核管理办法 [1] - 具体内容详见股东大会会议资料附件 [1]

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 广州瑞松智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 1 广州瑞松智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 广州瑞松智能科技股份有限公司 | | 2024 年年度股东大会会议须知 4 | | --- | --- | --- | | 广州瑞松智能科技股份有限公司 | | 2024 年年度股东大会会议议程 6 | | 议案一 | 关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案 9 | | 议案二 | 关于 2024 | 年度监事会工作报告的议案 10 | | 议案三 | 关于 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 11 | | 议案四 | 关于 2024 | 年度财务决算报告的议案 12 | | 议案五 | 关于 2025 | 年度财务预算报告的议案 13 | | 议案六 | 关于公司 | 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 14 | | 议案七 | 关于确认 | 2024 年度董事、监事薪酬及 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案 | | | | 15 | | 议案八 | | 关于授权对控股子公司提供担保额度的议 ...

瑞松科技2025年限制性股票激励计划 激励计划审议及公示情况 - 公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 2025年4月29日在上海证券交易所网站及公司OA公告栏公示《激励计划（草案）》《考核管理办法》及首次授予激励对象名单，公示期10天（2025年4月29日至5月8日）[1][2] - 公示期满后未收到任何员工对拟激励对象的异议 [2] 监事会核查内容及方式 - 核查拟激励对象的名单、身份证件、劳动合同及职务信息 [2] - 确认拟激励对象不存在《管理办法》规定的负面情形（如12个月内被监管机构处罚、重大违法违规等）[2][3] - 首次授予激励对象不包括独立董事、监事、大股东及实控人亲属 [3] 监事会核查结论 - 拟激励对象均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规及公司章程的任职资格 [3][4] - 激励对象范围与《激励计划（草案）》一致，主体资格合法有效 [3][4]

激励计划流程 - 2025年4月28日会议审议通过激励计划草案等议案[1] - 4月29日披露激励计划草案等文件[1] - 4月29日公布激励对象名单并公示10天[2] 激励对象核查 - 监事会核查拟激励对象相关信息[3] - 激励对象具备任职资格且无禁止情形[4][6]

市场表现 - A股三大指数早盘全线飘红，中证机器人指数涨2.1%，成分股中拓斯达涨超13%，科力尔涨停，信捷电气、瑞松科技、博众精工等跟涨 [1] - 机器人ETF（159770）高开高走，涨2.11%，成交额超1.8亿元，换手率超3.1%，早盘交投活跃 [1] - 机器人ETF（159770）近10个交易日有8日获资金净流入，累计净流入超4.6亿元 [1] - 机器人ETF（159770）近一年、近三年相对业绩比较基准的超额收益率分别为1.81%、4.59%，均居同标的ETF产品第一 [1] 行业动态 - 宇树科技创始人王兴兴表示，受益于人形机器人市场热度和国家政策关注，人形机器人企业发展良好，很多企业订单爆满 [2] - 对于人形机器人产业泡沫化的担忧，王兴兴认为与过去互联网行业类似，需求和实际情况可能存在偏差，关键在于大众的接受度 [2] - 财信证券指出，5月份往后指数层面短期或以震荡偏强为主，市场大概率重新回归AI产业趋势以及扩内需驱动逻辑 [2] - 可关注业绩高景气的AI产业链、自主可控方向、受益扩内需的消费板块（尤其是服务消费）、高股息板块 [2]