独立董事任职条件 - 原则上最多在3家境内上市公司兼任[3] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名是会计专业人士[3] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[10] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得担任[11] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[11] - 最近36个月内不能受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[14] - 最近36个月内不能受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[14] - 会计专业人士有经济管理高级职称需在会计等岗位全职工作5年以上[14] 提名与履职 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[16] - 提名人不得提名利害关系或影响独立履职人员[18] - 每年现场工作不少于十五日[35] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[37] 资料保存与会议规定 - 董事会及专门委员会会议资料保存至少十年[40] - 独立董事工作记录及公司提供资料保存至少10年[41] - 2名及以上独立董事认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[40] 责任与细则规定 - 擅自离职致公司损失应担赔偿责任[44] - 董事会决议违法违规，独立董事担相应法律责任[44] - 细则经股东会审议通过生效，修改亦同[50] - 细则由董事会负责解释[51] - “以上”含本数，“超过”“高于”不含本数[49]

担保原则与审议程序 - 对外担保应遵循平等、自愿等原则，为关联人担保需特定审议并提交股东会[2] - 为控股股东等关联方担保，关联方应提供反担保[3] 需股东会审议的担保情形 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保[8] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保[8] - 按担保金额连续12个月计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保[8] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保[8] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保[8] - 对除前项规定外的其他关联人提供的担保[8] 担保管理与责任 - 财务部门为对外担保管理职能部门，决定担保前应掌握被担保对象资信并分析风险[11][12] - 担保合同订立后由财务及子公司指定人员保存管理并登记[23] - 被担保对象债务到期前经办责任人要督促还款[23] - 经办责任人需关注被担保对象变化并及时报告[23] - 未约定保证期间的连续债权保证可终止合同并报告[23] - 被担保对象债务到期15个工作日未还款等情况公司应及时处理[23] - 被担保人不能履约公司应启动反担保追偿程序并报告董事会[25] - 公司作为一般保证人未经董事会决定不得先行承担保证责任[27] 违规责任与信息披露 - 全体董事对违规或失当对外担保损失承担连带责任[29] - 违反审批权限等应追究责任人法律责任[29] - 公司须按规定履行对外担保信息披露义务[32]

募集资金协议与时间要求 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议并公告[5] - 募投项目搁置时间超1年需重新论证[13] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%需重新论证项目[13] - 以募集资金置换自筹资金应在募集资金转入专户后6个月内实施[15] - 募投项目以自筹资金支付后6个月内可实施置换[15] 资金使用期限规定 - 现金管理产品期限不得超过十二个月[16] - 单次临时补充流动资金期限最长不得超过12个月[18] 节余与超募资金处理 - 节余募集资金（包括利息收入）低于1000万，可免于特定程序，但需在年报披露使用情况[20] - 超募资金用于在建及新项目、回购股份并注销，应至迟在同一批次募投项目整体结项时明确使用计划[19] 核查与报告要求 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[27] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金情况进行一次现场核查[27] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金情况出具专项核查报告[28] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告[29] - 公司需在《募集资金专项报告》中披露保荐机构或独立财务顾问核查报告和会计师事务所鉴证报告结论性意见[29] 募集资金用途变更 - 改变募集资金用途需董事会决议、保荐机构或独立财务顾问发表意见并提交股东会审议[22] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，不视为改变用途[22] 人员与制度规定 - 公司董事、高管不得参与、协助或纵容擅自或变相改变募集资金用途[32] - 本制度自公司股东会审议通过之日起施行[39] - 该指引施行后完成发行取得的超募资金，适用本制度及该指引[39] - 该指引施行前完成发行取得的超募资金，适用上海证券交易所原有制度规则[39] 其他 - 数字10[40]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 涉及国家秘密依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[4] - 制度自董事会审议通过生效施行[14] 审核与登记 - 暂缓、豁免披露需内部审核并归档，期限不少于10年[7] - 审核流程为部门申请，经证券部、董秘、董事长审批[9] - 应登记相关事项并在报告后十日内报送材料[9][10] 责任追究与知情人管理 - 公司确立信息披露责任追究机制[11] - 知情人需知晓制度，保密，不买卖股票[21] - 要主动登记备案，泄密愿担责[21]

控股股东定义 - 持有上市公司超50%股份等6种情形之一的股东为控股股东[3] 实际控制人定义 - 能实际支配公司行为的人为实际控制人[3] 权利义务规范 - 依法行使股东权利，不滥用控制权或利用关联关系损害公司或股东权益[8] - 严格履行公开声明和承诺，不得擅自变更或豁免[8] - 严格按规定履行信息披露义务，配合公司做好信息披露工作[8] - 不得以任何方式占用公司资金[8] - 不得强令、指使或要求公司及相关人员违法违规提供担保[8] - 不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得从事违法违规行为[8] - 维护公司资产、人员、财务、机构和业务独立[8] 股份交易规范 - 买卖公司股份应遵守法律法规，恪守声明和承诺[19] 控制权变动规范 - 转让股权致控制权变动应保证交易公允，不得炒作股价、损害公司及股东权益[21] - 质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[21] - 协议转让控制权前应调查拟受让人情况，消除损害公司权益情形[21][27] 信息披露规范 - 按规定履行信息披露义务，保证信息及时、公平、真实、准确、完整[23] - 在相关制度中明确重大信息范围等内容[24] - 发生控制权变动等情形应当日书面通知公司并配合披露[25] - 特定事件依法披露前出现难以保密等情形，应立即书面通知公司公告[26] 信息获取规范 - 获取公司未披露信息应做好登记备案和保密工作[27] - 不得调用、查阅公司未披露的财务、业务等信息[27] 规范实施 - 本规范自公司股东会审议通过之日起实施[34]

信息披露制度适用范围 - 制度适用于公司、董事等人员和机构[2][3] 信息披露要求 - 应及时依法披露真实、准确、完整信息，向所有投资者公开[6][7] - 需披露可能影响股价或投资决策的重大事件及多方面重大信息[8] 信息披露文件 - 包括招股说明书等，应在规定网站和媒体发布[11] 特殊情况披露规定 - 筹划重大事项不确定时可暂不披露，有情况应及时公告[12] - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露，公司应保守秘密[12] - 符合条件的商业秘密信息可暂缓或豁免披露[13] - 暂缓、豁免披露商业秘密情况消除等应及时披露[14] 招股说明书编制与公告 - 编制应符合规定，核准后发行前公告[15] 公告文稿要求 - 重点突出、语言浅白，采用中文文本[16] 定期报告披露时间 - 年度报告需在会计年度结束之日起四个月内披露[24] - 中期报告需在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[24] - 季度报告需在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露[24] 定期报告披露时间变更 - 需提前五个交易日向上交所书面申请[24] 业绩预告情况 - 净利润与上年同期相比上升或下降50％以上需在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[29] - 扣除特定收入后营业收入低于1亿元且利润总额等为负值需进行业绩预告[29] - 期末净资产为负值需在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[29] - 净利润为负值需在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[29] 重大事件定义 - 一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分之三十属重大事件[33] - 营业用主要资产的抵押等一次超过该资产的百分之三十属重大事件[33] 需关注情况 - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人情况发生较大变化需关注[34] - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时披露[34] 信息披露时点 - 董事会就重大事件形成决议等时点及时履行信息披露义务[36] - 已披露重大事件超过约定交付或过户期限三个月未完成，应及时披露相关情况并每隔三十日公告进展[37] 报告编制与披露流程 - 定期报告由经理等组织编制草案，经董事会审议、审计委员会审核后披露[41] - 临时报告由证券管理部门草拟、董事会秘书审核，重大事项按规定提请审批后披露[42] - 披露信息前需经相关部门核对等流程后报上交所审核公告[44] 信息披露责任人 - 董事长为信息披露管理制度第一责任人[45] - 证券管理部门负责信息披露管理工作[45] - 董事会秘书为日常信息披露主要负责人[45] 子公司信息披露 - 控股子公司、参股公司发生重大事件可能影响公司证券交易价格时，公司应履行信息披露义务[38] 异常交易披露 - 公司证券及其衍生品种交易被认定异常时，应及时了解影响因素并披露[40] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系管理等多项职责[46][47] 董事、高管责任 - 保证定期和临时报告按时披露，不得委托非指定机构编制或审阅文件[48] 审计委员会职责 - 监督董事、高管信息披露职责履行情况[50] 董事会职责 - 对信息披露制度年度实施情况自我评估并披露[50] 高级管理人员职责 - 及时向董事会报告公司经营或财务重大事件[51] 信息传递要求 - 信息披露义务人知晓重要事宜应第一时间告知董事会秘书[51] 档案管理 - 证券管理部门负责信息披露文件档案管理，保管期限不少于10年[53] 内幕信息知情人 - 包括发行人、大股东等多类人员[54] 财务信息保密 - 财务信息披露前执行内控和保密制度，设内部审计和审计委员会[57] 宣传文件发布 - 对外宣传文件发布需经证券管理部门提交，董事会秘书审核签发[59] 信息披露文件保管期限 - 不少于10年[61] 子公司负责人责任 - 参（控）股子公司负责人为信息披露事务管理和报告第一责任人[62] 责任追究 - 出现特定情形应追究信息披露相关负责人员责任[64] - 审计部门是信息披露重大差错责任追究执行部门[66] - 对信息披露责任人违法违规和重大差错行为有多种问责形式[66] - 情节恶劣等情形应从严处理信息披露责任人[68] - 有效阻止后果发生等情形可从轻处理信息披露责任人[70] 处分备案 - 公司依据制度处分责任人，董事会应在5个工作日向上交所备案[70] - 公司信息披露违规被公开谴责或处罚，董事会有权提议处分责任人并在5个工作日报告[70] 制度执行时间 - 本制度自董事会审议通过之日起执行[72]

财务表现：收入与利润 - 公司营业收入同比下降9.82%至3.64亿元人民币[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降144.54%至亏损128.77万元人民币[20] - 利润总额同比增长156.50%至240.72万元人民币[20] - 扣除非经常性损益的净利润为亏损315.00万元人民币[20] - 基本每股收益同比下降150.00%至-0.01元/股[21] - 扣除股份支付影响后的净利润同比下降76.24%至98.69万元人民币[25] - 公司报告期内营业收入为36,432.07万元，同比下降9.82%[108] - 归属于母公司所有者净利润为-128.77万元，扣非净利润为-315.00万元[108] - 公司2025年上半年归属于母公司所有者的净利润为-128.77万元，同比下降144.54%[154] - 公司报告期内实现营业收入36,432.07万元，同比下降9.82%[164] - 营业收入同比下降9.82%至3.643亿元，主要因订单规模下降[166] 财务表现：成本与费用 - 研发投入占营业收入比例同比增加0.81个百分点至6.45%[21] - 营业成本同比下降9.50%至2.896亿元，与收入下降趋势一致[166] - 销售费用同比上升14.04%至2191万元，因薪酬及差旅费增加[166] - 报告期内研发投入总额为2351.46万元，同比增长3.11%[144] - 研发投入总额占营业收入比例为6.45%，较上年同期增加0.81个百分点[144] 财务表现：现金流与资产 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正为470.33万元人民币[20] - 总资产同比下降3.85%至15.33亿元人民币[20] - 总资产153,292.45万元，较期初减少3.85%[108] - 经营活动现金流量净额为470.33万元[108] - 经营活动现金流净额由负转正至470万元，因货款收回增加[166] - 筹资活动现金流净额同比下降637.54%至-1360万元，因偿还贷款增加[166] - 货币资金同比下降8.40%至4.217亿元，占总资产比例降至27.51%[168] - 应收账款同比下降34.28%至1.142亿元，因收入减少[168] - 存货同比上升20.91%至2.550亿元，因发出商品增加[168] - 长期借款同比增加32.31%至3440万元，因新增质押借款[168] - 归属于母公司的所有者权益88,933.13万元，较期初减少1.09%[164] - 私募基金投资期末余额3399.9万元，报告期利润影响1099.9万元[171][172] 业务表现：机器人及自动化技术 - 公司业务涵盖机器人自动化生产线及工作站[12] - 汽车焊装是公司核心业务领域之一[12] - 公司自主研发RMC运动控制器及RIDP智能数字化平台[12] - 高精高速六轴并联机器人重复定位精度±0.01mm，最高运动速度2.2m/s，负载能力3kg，平均无故障时间>50,000小时，关键部件寿命>10年[34] - 高精高速六轴并联机器人已出货至全球显示面板龙头企业，目前处于测试阶段[37] - 机器人运动控制及仿真软件已在小范围商业项目中使用，融入人工智能技术优化运动轨迹和作业程序[48] - 公司RMC机器人控制系统实现关键技术国产替代，涵盖视觉定位、智能涂胶工艺及自动化物料流转等智能化生产流程[51] - 高精高速六轴并联机器人速度达2.2m/s，重复定位精度±0.01mm[117] - 子公司瑞松机器人聚焦高精高速六轴并联机器人及具身智能机器人研发[109] - 高精高速六轴并联机器人重复定位精度±0.01mm 最高速度2.2m/s 负载3kg 平均无故障时间>50,000小时 关键部件寿命>10年[130] - 六轴并联机器人控制技术重复精度达0.01mm以内[140] - 六轴并联机器人技术研发投资额为3,570,000.00元[149] - 六轴并联机器人技术水平达到国际领先[149] 业务表现：工业软件与数字化平台 - 公司涉及工业软件及机器视觉技术[12] - 公司布局AIoT（人工智能物联网）技术[12] - 瑞沃斯视觉已开发12款视觉传感器产品及1款基于大语言模型智能体技术的AI工业视觉云平台软件[38] - AI工业视觉云平台RIMO具备6大核心算法模块，支持私有云部署、多人在线协作和自动数据标注[40] - 冲压成型仿真软件基于多模态图形及文本模型能力实现智能知识库功能，属国内首创技术[48] - 公司创新性开发并推出瑞松智能数字化平台RIDP，解决生产制造和产线运行中的痛点[50] - 数字化平台RIDP实现生产环节精细化管控、设备实时监测与预测性维护、运维流程智能化、品质全流程追溯及能源高效优化[51] - 公司工业软件业务采用直销模式，永久授权和订阅授权双模式并行[74] - 工业软件业务采购涉及技术授权、云服务、广告推广等[77] - 数字化平台RIDP实现生产环节精细化管控及预测性维护[122] - 冲压成型仿真软件与国际主导产品达同等可用水平 已与国内主流汽车厂商签署商业合同[124] - 工业互联网平台RIDP包含5大管理系统 实现设备实时监测/健康诊断/趋势化管理 提升生产效率并节能减排[131] - 开发三维设计软件EAXY Design/智能工艺决策平台/AR智能巡检APP等8类工业软件产品[131] - 公司完成瑞松智能数字化平台架构设计开发和落地，2025年在多个客户现场应用[138] 业务表现：机器视觉与AI技术 - 瑞沃斯视觉产品已应用于丰田、本田、比亚迪、理想、小鹏、赛力斯、广汽、马自达、一汽、岚图等汽车厂商及富士康等电子制造服务商[38] - 全系列视觉标准产品通过SGS的CE认证，符合IP67防护等级，覆盖工业常见应用场景[45] - 机器视觉技术通过深度学习算法实现汽车零部件尺寸、形状、外观缺陷的高精度检测[100] - AI算法可分析焊接数据建立参数与质量关系模型，实现焊接参数智能推荐[100] - AI机器视觉产品覆盖汽车、3C电子及半导体行业应用场景[119] - 机器视觉解决方案从汽车工业拓展至3C电子/半导体/机械重工领域[130] - 基于3D点云技术的视觉引导系统识别成功率达99.5%以上[140] - 基于多目立体视觉的车身定位系统精度达±1mm，换型时间缩短70%[141] - 视觉引导上下料系统部署时间缩短50%[140] - 双线3D激光传感器及车身间隙面差检测系统研发投资额为2,750,000.00元[148] - 双线3D激光传感器系统检测精度达到±0.05mm[149] - 双线3D激光传感器系统换型时间缩短60%[149] - 公司AI视觉平台技术水平为国内领先[148] 业务表现：行业解决方案与应用 - 公司产品应用于3C电子及集成电路领域[12] - 低空飞行器智能制造解决方案融合智能柔性连接技术及航空铝材铆接工艺，助力客户加速批量化生产进程[53] - 新能源汽车智能制造解决方案通过混流柔性技术实现多车型快速切换，提高生产效率并降低制造成本与维护成本[54] - 动力电池智能制造解决方案交付钢制、铝制电池壳体生产线及电池包总成生产线，推动行业智能化升级[58] - 电池托盘5G数字化工厂解决方案结合5G高速数据传输与低延迟特性，实现高度自动化生产并提升精准度与稳定性[58] - 机械重工领域自主研发自动寻位焊接系统、多层多道焊接系统等核心技术，显著提升客户生产效率[59] - 消费电子智能产线在100级净化车间实现数据硬盘自动输送及精细操作，提升产品良品率并减少人力投入[63] - 新型连接技术装备（搅拌摩擦焊、激光焊、铆接等）已在新能源汽车、航空航天等领域实现产业化应用[68] - 自主研发搅拌摩擦焊/激光焊等高端装备 应用于新能源汽车/航空航天/5G通讯等领域并实现产业化[125] - 公司为半导体、高端精密电子、3C电子、光通讯等战略行业提供工艺技术解决方案[96] - 通过5G与边缘计算技术实现多机器人群体系统协同作业，提升产线整体效率[101] - 公司开发白车身高速输送系统技术，2025年已在多个项目应用[138] - 公司成功研发可满足不同波长同轴输出的激光复合焊接头[138] - 公司开发轻量化搅拌摩擦焊工艺及装备解决方案，包括机器人型、静龙门型、动龙门型系列化装备[138] 研发与技术创新 - 公司已获得来自日本、美国、中国等全球主要工业国家的多项发明专利授权，涵盖本体结构设计、运动控制算法、高精度定位技术等关键领域[37] - 人工智能与机器人融合提升运动精度和稳定性（如高精度减速器/控制器）[82] - 数字化工厂依赖机器人可编程、可互联及数据无缝对接特性[84] - 公司累计申请专利520项，其中发明专利220项，占比42.30%[142] - 累计授权专利376项，其中发明专利107项，占比28.46%[142] - 报告期内新增申请知识产权7项，新增授权8项[142] - 数字化工厂工艺规划技术预计总投资规模4921.33万元，累计已投入3343.95万元[145] - 轻量化连接技术项目投入4508.9万元，实现收入2209.63万元，开发搅拌摩擦增材制造装备主轴及控制系统[146] - 汽车白车身智能焊装技术项目投入8592.2万元，实现收入3007.63万元，开发柔性高节拍伺服定位系统[146] - 新能源汽车智能焊装技术研发投入5164.25万元，实现收入521.54万元，开发钢铝混合车身生产工艺[147] - 工业软件开发项目投入4008.8万元，实现收入290.59万元，研发基于深度学习的工业AI设计平台[147] - 机器视觉人工智能平台投入1959.3万元，实现收入96.35万元，开发一站式深度学习平台[147] - 搅拌摩擦焊技术项目投资额为11,930,000.00元[148] - 搅拌摩擦焊技术项目荣获中国机械工业科技奖二等奖[148] - 柔性多轴伺服定位技术投资额为3,500,000.00元[149] 公司资质与荣誉 - 公司连续15年（2010-2024年）获得广汽丰田优秀供应商表彰，其中4次获得丰田全球供应商最高品质奖项“品质优秀奖”[92] - 子公司瑞沃斯视觉自主研发的“AI车身外观仕样检测系统”入选国家智能检测装备创新产品目录[91] - 公司及董事长孙志强荣获广东省科学技术奖科技进步奖一等奖[91] - 公司获得国家级专精特新小巨人企业、国家制造业单项冠军示范企业、国家工业互联网试点示范企业等荣誉资质[91] - 子公司瑞沃斯视觉荣获第十一届恰佩克年度新锐品牌奖、第十一届高工机器人高工金球奖年度技术奖[91] - 公司获"省级工业设计中心"及"国家知识产权优势企业"称号 子公司获"中国专利奖优秀奖"[128] - 公司当选广东省人工智能与机器人产业联盟副理事长单位 参与行业规则制定[126] - 长期作为国内外主流整车厂重要供应商 技术应用达国际领先水平[128] 人力资源与团队 - 公司研发人员175名，占员工总数20.66%[136] - 公司设计人员265名，占员工总数31.28%[136] - 公司董事长拥有30年工业机器人行业从业经验[136] - 公司PLR机器人BU总经理为半导体检测技术及AI机器视觉专家[136] - 公司拥有国际焊接工程师证书的核心技术人员[137] - 研发人员薪酬合计1,629.84万元，研发人员平均薪酬9.31万元[153] - 研发人员数量175人，占公司总人数比例20.66%[153] - 研发人员中本科学历占比最高达64%（112人）[152] - 30岁以下研发人员占比59.43%（104人）[152] - 公司完成董事会换届选举，新增核心技术人员谢晓川[176][177] 子公司表现 - 广州瑞北子公司营业收入22232.9万元，营业利润1056.77万元，净利润950.42万元[173] - 武汉瑞北子公司营业收入2570.62万元，营业利润103.72万元，净利润106.74万元[173] - 瑞松焊接子公司营业收入6324.58万元，营业利润1220.85万元，净利润899.08万元[173] - 广州瑞山子公司营业收入1150万元，营业利润668.92万元，净利润543.93万元[173] - 飞数软件子公司营业收入345.94万元，营业亏损79.04万元，净亏损79.04万元[173] - 瑞沃斯视觉子公司营业收入769.18万元，营业亏损518.88万元，净亏损596.62万元[173] - 创新中心子公司营业收入299.15万元，营业亏损194.5万元，净亏损196.78万元[173] - 华锋惠众子公司营业收入195.7万元，营业亏损399.41万元，净亏损399.41万元[173] 股权激励与公司治理 - 公司2025年限制性股票激励计划于2025年5月22日获年度股东大会审议通过[180] - 公司于2025年4月29日至5月8日对激励对象进行内部公示，未收到任何异议[180] - 公司于2025年5月22日召开董事会及监事会，审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[180] - 公司于2025年7月14日召开董事会及监事会，审议通过调整激励计划授予价格及授予数量的议案[180] - 公司于2025年7月14日审议通过向激励对象授予预留部分限制性股票的议案[180] - 公司2025年股权激励相关承诺被列为长期有效承诺事项[185] 股东承诺与股份减持 - 实际控制人孙志强及其一致行动人股份限售承诺自2020年起持续有效[184] - 持股5%以上股东柯希平及厦门恒兴股份限售承诺自2020年起长期有效[184] - 公司董事及高级管理人员股份限售承诺包含离职后6个月内限制条款[184] - 公司核心技术人员股份限售承诺包含离职后6个月内限制条款[184] - 实际控制人及一致行动人承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理发行前股份[186] - 若公司上市时未盈利实际控制人承诺盈利前3个完整会计年度不减持股份[187] - 实际控制人锁定期满后两年内每年减持不超过发行前持股总数25%[187] - 持股5%以上股东锁定期满后第一年减持不超过发行前持股总数60%[188] - 持股5%以上股东锁定期满后第二年累计减持不超过发行前持股总数100%[188] - 所有股东锁定期满后两年内减持价格均不得低于发行价（除权除息调整后）[186][187][188] - 若上市6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[186][191] - 公司董事及高管承诺上市后12个月内和离职后6个月内不转让股份[190] - 核心技术人员承诺上市后12个月内和离职后6个月内不转让股份[193] - 所有减持行为需提前15个交易日（集中竞价）或3个交易日（其他方式）披露计划[188][190] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺上市时未盈利情况下自上市起3个完整会计年度内不减持首发前股份[194] - 董事、监事及高级管理人员任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[194] - 核心技术人员承诺限售期满后4年内每年转让首发前股份不超过上市时持有总数的25%[196] - 所有承诺人锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息后调整）[194][196] - 违规减持所得归公司所有且可能从现金分红中扣留补偿[195][197] - 减持需提前15个交易日（集中竞价）或3个交易日（其他方式）披露计划[194] - 公司及实际控制人承诺欺诈发行时股份购回[199] - 公司承诺填补被摊薄即期回报的措施[199] - 未能履行承诺时依法承担赔偿或补偿责任[200] - 所有减持安排需符合监管部门要求并可能按意见修订[195][197] 合作与市场拓展 - 公司与日本基恩士达成战略合作，拓展东南亚市场[111] - 公司与日本松下、德国库卡、西门子等企业及多所高校开展技术合作[137] 行业背景与市场 - 全球工业机器人总保有量2023年约428.2万台，较2022年增长10%[78] - 中国2023年新安装工业机器人数量达27.63万台，占全球新安装量的51%[78] - 中国工业机器人总保有量近180万台，位居全球第一[78] - 中国2024年1-12月工业机器人累计产量55.6万台（套），累计增长14.2%[78] - 机器人行业需突破跨学科应用壁垒（计算机/电气/机械）及生产工艺壁垒[87][89] - 客户供应商准入需具备高知名度、项目成功案例及长期服务能力[90] 其他重要事项 - 公司2025年半年度报告未经审计[4] - 报告期指2025年1月1日至2025年6月30日[11] - 报告期末指2025年6月30日[11] - 公司货币单位为人民币元、万元、亿元

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-057 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及部分公司治理相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开第 四届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 和《关于修订部分公司治理相关制度的议案》，具体情况如下： 一、 取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法 律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《广州瑞松智能科技股份有限公司 监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止，对《广州瑞松智能 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广州瑞松智能科技股份 有限公司董事会审计委员会工作细则》中相关条 ...

融资情况 - 公司首次公开发行股票16840147股，每股发行价27.55元，募集资金总额463946049.85元，净额405874233.95元[1] 收益情况 - 截至2025年6月30日，理财产品利息收入262904.11元，结构性存款利息收入11110779.37元，定期存款利息收入6825495.30元，通知存款利息收入198790.28元，其他募集资金利息收入1194429.06元[5] - 本报告期内公司取得到期收益463,821.98元[14][15] - 截至2025年6月30日，公司通过闲置募集资金现金管理累计到期收益18,397,969.06元[14] 资金使用与结余 - 截至2025年6月30日，以前年度已使用金额307253143.57元，本期募投项目投入使用金额14871801.68元，结余募集资金永久补充流动资金91476794.04元，本期购买但尚未赎回的通知存款11000000.00元，手续费支出7980.16元[5] - 2025年6月30日募集资金账户余额856912.62元[5] - 截至2020年3月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目118032842.30元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金6165275.46元[9] - 2023年和2025年公司各使用925万元超募资金归还银行贷款，各占超募资金总额约29.99%，截至2025年6月30日累计使用1,850万元[16][17] - 2025年公司拟用超募资金不高于2,000万元对外投资参股子公司，未实施；用9,000万日元购买松下互联株式会社相关资产；截至2025年6月30日已使用457.18万元购买资产[18][19] - 2023年公司将“工业机器人及智能装备生产基地项目”节余40,677,887.69元永久补充流动资金[21] - 2025年公司将“研发中心建设项目”节余50,798,906.35元永久补充流动资金[21] - 2020年公司使用银行承兑方式支付募投项目14,000,000.00元，后以募集资金支付银行承兑汇票金额[23][24] 资金管理 - 2025年公司同意使用最高不超过8000万元闲置募集资金进行现金管理，授权期限至2026年1月31日[11] 项目进度 - 工业机器人及智能装备生产基地项目投入进度为100.00%[30] - 研发中心建设项目投入进度为100.00%[30] - 偿还银行借款项目投入进度为100.33%[30] - 补充流动资金项目投入进度为100.54%[30] - 节余资金永久补充流动资金项目投入进度为119.73%[30] - 承诺投资项目小计投入进度为104.13%[30] 其他 - 报告期内公司募投项目未发生变更[25] - 公司已披露信息及时、真实、准确、完整，无违规使用募集资金重大情形[26] - 专项报告于2025年8月28日经董事会批准报出[27] - 募集资金总额为40,587.42万元[30] - 本年度投入募集资金总额为6,567.07万元[30] - 已累计投入募集资金总额为41,360.17万元[30] - 超额募集资金本年度投入1,382.18万元，累计投入2,307.18万元[30]

股价表现与资金流向 - 2025年8月25日收盘价38.06元 单日上涨2.62% 换手率6.72% 成交量8.22万手 成交金额3.16亿元 [1] - 主力资金净流入1817.56万元（占成交额5.75%） 其中超大单净流入1635.08万元（5.17%） 大单净流入182.48万元（0.58%） [1] - 中单净流出354.74万元（1.12%） 小单净流出1462.82万元（4.63%） [1] 财务业绩表现 - 2025年一季报营业总收入1.74亿元 同比增长5.37% [1] - 归属净利润210.33万元 同比增长98.74% 扣非净利润133.13万元 同比增长214.87% [1] - 流动比率1.897 速动比率1.484 资产负债率41.41% [1] 公司基本情况 - 成立于2012年 位于广州市 从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本12237.0064万人民币 实缴资本6736.0588万人民币 法定代表人孙志强 [1] - 对外投资7家企业 参与招投标156次 拥有商标236条 专利290条 行政许可39个 [2]