公司股权激励计划调整 - 广州瑞松智能科技股份有限公司调整2025年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标 [1][7] - 调整涉及将单一净利润增长率考核指标改为净利润增长率与扣非净利润增长率双指标考核 [16][17] - 公司层面归属比例取两个指标对应系数的孰低值（X=min(a,b)） [17][18] 业绩考核指标具体调整 - 首次授予部分2025年考核目标：净利润增长率目标值170%触发值140% 扣非净利润增长率目标值170%触发值140% [17] - 首次授予部分2026年考核目标：净利润增长率目标值260%触发值230% 扣非净利润增长率目标值260%触发值230% [17] - 预留授予部分2026年考核目标：净利润增长率目标值260%触发值230% 扣非净利润增长率目标值260%触发值230% [18] - 预留授予部分2027年考核目标：净利润增长率目标值330%触发值300% 扣非净利润增长率目标值330%触发值300% [18] 考核计算基准 - 净利润增长率计算公式：（考核年度净利润÷2024年净利润-1）×100% [16][17] - 计算需剔除股权激励计划/员工持股计划涉及的股份支付费用 [16][17] - 扣非净利润计算基准同样以2024年为基准年度 [17][18] 公司治理结构过渡安排 - 公司暂未按新《公司法》要求调整内部监督机构设置 [8] - 过渡期内监事会继续行使原有监管职能 [8] - 激励计划中监事会权利义务未来将由薪酬与考核委员会或其他法定机构承继 [9] 实施程序履行情况 - 调整事项已经第四届董事会第四次会议审议通过 [13] - 独立董事就激励计划征集委托投票权 [12] - 激励对象名单已完成公示程序且无异议 [12] - 调整事项尚需提交股东大会审议通过 [13][19]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 将监事会原有职权转移至董事会审计委员会行使 [1] - 原《监事会议事规则》及与监事相关内部制度同步废止 [1] - 第四届监事会将继续履职至股东会审议通过取消事项前 [2] 公司章程修订内容 - 删除所有涉及"监事""监事会会议决议""监事会主席"的表述 替换为审计委员会相关术语 [2] - 第三十五条修订：股东诉权由监事会转向审计委员会 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可请求审计委员会提起诉讼 [3] - 第四十一条修订：对外担保需经全体董事过半数及出席董事会三分之二以上董事审议通过 七类情形需额外提交股东会审议（包括担保总额超净资产50%、资产负债率超70%担保对象、单笔担保超净资产10%等） [4] - 第七十七条修订：增加特别表决权股份表决权数量调整需特别决议通过条款 [4] - 第一百零一条修订：董事连续两次缺席或任内缺席半数会议需书面说明并披露 [5] - 交易类条款整合：明确"交易"包含购买资产、对外投资、提供担保、财务资助、放弃权利等12类事项 [5][6] - 第一百六十二条至第一百六十七条修订：细化交易提交董事会/股东会审议的财务标准 涉及负值取绝对值计算 [5][6][7][8] - 财务资助新增专项规定：需经全体董事过半数及出席董事会三分之二以上董事通过 四类情形需提交股东会（单笔超净资产10%、资产负债率超70%、12个月累计超净资产10%等） [8][9] - 关联交易管理强化：明确关联人范围 3000万元以上且占公司总资产或市值1%以上交易需提交股东会 日常关联交易可免审计评估 [13][14][15] - 为关联人提供担保需经非关联董事双重多数决并提交股东会 控股股东需提供反担保 [15] - 新增连续12个月累计计算原则 已履行审议程序交易不纳入累计范围 [11][12] 配套制度调整 - 制定修订16项公司治理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则等 [17] - 其中8项制度需提交2025年第一次临时股东会审议 [17] - 修订后制度将在上交所网站同步披露 [18]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币463,946,049.85元，扣除发行费用后实际募集资金净额为405,874,233.95元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金累计产生利息收入19,592,398.12元，包括理财产品利息262,904.11元、结构性存款利息11,110,779.37元、定期存款利息6,825,495.30元、通知存款利息198,790.28元及其他利息收入1,194,429.06元 [1] - 本期募投项目投入使用金额14,871,801.68元，结余募集资金永久补充流动资金91,476,794.04元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制订了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储管理 [1] - 公司与六家银行及保荐机构签订了三方监管协议，开户银行包括中国工商银行、兴业银行、中国银行和上海浦东发展银行 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金专项账户存储余额为856,912.62元 [2] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》 [2] - 公司使用最高额度不超过8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品 [2] - 本期闲置募集资金投资产品实际收益463,821.98元，主要投资于七天通知存款和定期存款等低风险产品 [2] 超募资金使用情况 - 公司已使用超募资金1,850万元归还银行短期借款 [3] - 计划使用超募资金不超过2,000万元投资参股子公司武汉华锋惠众科技有限公司，但尚未实施 [3] - 已使用超募资金457.18万元购买松下互联株式会社的高精高速并联机器人项目相关资产 [3] 节余募集资金处理 - 工业机器人及智能装备生产基地项目节余资金40,677,887.69元已于2023年5月永久补充流动资金 [3] - 研发中心建设项目节余资金50,798,906.35元已于2025年5月永久补充流动资金 [3] - 节余资金产生原因包括项目成本控制效益和闲置资金现金管理收益 [3] 募集资金投资项目进度 - 工业机器人及智能装备生产基地项目累计投入10,430.15万元，投资进度100%，已于2023年4月达到预定可使用状态 [4] - 研发中心建设项目累计投入9,433.45万元，投资进度100%，已于2025年4月达到预定可使用状态 [4] - 偿还银行借款项目实际投入6,020.04万元，补充流动资金项目实际投入4,021.67万元，均超额完成计划 [4]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月28日上午在广州市黄埔区瑞祥路188号公司会议室召开第四届董事会第四次会议 [1] - 会议由董事长孙志强先生召集并主持 7名董事通过现场与通讯结合方式出席 召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告及募集资金管理 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》 认为报告真实准确反映公司财务状况和经营情况 [1] - 董事会通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 确认募集资金使用符合监管规定且专户存储 已使用资金均投向承诺项目 [2] 公司治理结构变更 - 董事会同意取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 并相应修订《公司章程》 [3] - 董事会通过修订部分公司治理制度 包括制定《董事、高级管理人员离职管理制度》及废除《监事会议事规则》 [4] 股权激励计划调整 - 董事会批准调整2025年限制性股票激励计划的公司层面业绩考核指标 同步修订激励计划草案及考核管理办法 [4] - 该议案表决结果为6票同意1票回避 尚需提交股东会审议 [4] 临时股东会安排 - 董事会决定召开2025年第一次临时股东会 会议时间定为2025年9月17日 [5]

财务表现 - 上半年营业总收入3.64亿元 同比下降9.82% [1] - 归属母公司股东净利润亏损128.77万元 上年同期盈利289.1万元 [1] - 基本每股收益-0.01元 [1]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月17日14点在广州黄埔区公司会议室召开[3] - 网络投票9月17日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 议案8月29日已在相关网站和报刊披露[7] 股票与登记信息 - A股股票代码688090，股权登记日9月12日[13] - 会议登记9月16日在公司董事会办公室进行[14] 议案情况 - 特别决议议案为1、3[8] - 对中小投资者单独计票议案为3[11] - 关联股东陈雅依对议案3回避表决[11]

公司会议与财务披露 - 公司第四届第四次董事会会议于2025年8月28日在广州市黄埔区瑞祥路188号公司会议室召开 [1] - 会议审议《关于2025年半年度报告及摘要的议案》等文件 [1] 业务收入构成 - 2024年1至12月份营业收入构成为工业占比99.78% [1] - 其他业务收入占比0.22% [1] 市值信息 - 公司当前市值为46亿元 [1]

广州瑞松智能科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）会议通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事，公司于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届监事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）。 本次会议由监事会主席罗渊主持，本次应出席会议的监事 3 名，实际出席会 议的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《广州瑞松智能科技股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-060 二、监事会会议表决情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 议案 1：关于 2025 年半年度报告及摘要的议案 监事会认为：公司依据《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年 ...

会议决策 - 2025年8月28日召开第四届董事会第四次会议，7名董事出席[2] - 全票通过《2025年半年度报告及摘要》等多项议案[3][5][7][10][14] - 6名同意、1名回避通过调整2025年限制性股票激励计划业绩考核指标议案[13] 后续安排 - 部分议案需提交股东会审议[7][8][10][12][13] - 提请召开2025年第一次临时股东大会，时间为9月17日[14][15]

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-058 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于调整 2025 年限制性股票激励计划 公司层面业绩考核指标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调 整 2025 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》，同意董事会根据 公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"、"本激 励计划"）的有关规定，调整 2025 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标， 本议案尚需经股东会审议通过。现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2025 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议 通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2025 年限制性股票激励计划实施 ...