证券简称：瑞松科技 证券代码：688090 | 瑞 松 科 技 、 本 公 司 、 公 | 指 | 广州瑞松智能科技股份有限公司（含分公司及控股子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 广州瑞松智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类限制 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分 | | 性股票 | | 次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司高级管理人员、核 | | | | 心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 自限制性股票首次授予之日起到激励对象获授的限制性股票全部 | | | | 归属或作废失效的期间 | | 归属 | 指 | 限制性股票激励对象满足获益条件后，上市公司将股票登记至激 | | | | 励对象账户的行为 | ...

广州瑞松智能科技股份有限公司 環量容 金使用管理制度 总则 第一章 第一条 为规范广州瑞松智能科技股份有限公司(下称"公司"或"本公司")募集 资金的管理和运用,保证募集资金的安全,提高募集资金的使用效益,保护投资者的合 法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发 行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号 -- 交易 与关联交易》以及公司章程等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券(包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等)以 及向特定对象发行证券向投资者募集的资金,但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金使用管理制度,并确保制度的有效 实施。募集资金 ...

作为广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司治理准则》《上市公司独立, 董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《广州瑞松智能科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")《广州瑞松智能科技股份有限公司独立 董事工作细则》(以下简称"《独立董事工作细则》")等相关规定,我积极参 加公司董事会,认真审议议案,并对相关事项发表独立意见,积极履职,尽职尽 责,充分发挥独立董事作用,切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 广州瑞松智能科技股份有限公司 独立董事 2023 年年度试职报告 闵华清先生,1956年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士、教授、 博士生导师。硕士研究生毕业于华东理工大学自动化专业,并于华中科技大学计 算机专业获得博士学位。1993年至2001年,任武汉工程大学计算机系副教授、教 授;2001年至今,任华南理工大学智能 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-020 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：公司2021年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授 予的限制性股票总量为570,000股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.85%。 3、授予价格（调整后）：15.79元/股，即满足归属条件后，激励对象可以每 股15.79元的价格购买公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。 4、激励人数（调整后）：69人。 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 符合归属条件的公告 5、具体的归属安排如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州瑞松智能科技股份有限公司 重要内容提示： 本次激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下： | 归属安排 | 归属时间 | | 归属权益数量占授 予权益总量的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 第一个归属期 | 自相应部分授予 ...

一、会议召开情况 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 上午，在广州市黄埔区瑞祥路 188 号公司会议室召开了第三届董事会第十次会 议，公司于 2024 年 4 月 3 日以电话、邮件方式向全体董事发出召开本次会议的 通知。 本次会议由董事长孙志强先生召集，公司 7 名董事通过现场会议和通讯会议 相结合的方式出席，会议由孙志强先生主持。经确认，本次董事会的各项内容以 及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》、公司章程和董事会议事规则的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 议案 1：关于 2023 年度总经理工作报告的议案 证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-022 广州瑞松智能科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》等相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，广州瑞松智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张剑滔先生、闵华清 先生、马腾先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 广州瑞松智能科技股份有限公司 经核查独立董事张剑滔先生、闵华清先生、马腾先生及前述独立董事的 直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件， 上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董 事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上 海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责， 作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系 的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 广州瑞松智能科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 5 日 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-024 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计 监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总 数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元， 证券业务收入17.65亿元。 20 ...

广州瑞松智能科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年度，广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会严 格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等的相关规定，公司董事会 审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，认真履行了董事会审计委员会的工作职责，现将董事会 审计委员会 2023 年度工作重点和主要工作情况报告如下： 一、公司审计委员会基本情况 第三届董事会审计委员会由独立董事张剑滔、马腾及非独立董事颜雪涛 3 名成员组成， 张剑滔担任审计委员会召集人。其中独立董事委员占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员 由具备会计专业资格的张剑滔先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2023 年度，审计委员会共召开 了 4 次会议和 2 次外部审计机构沟通会议，全体委员亲自出席了全部会议。主要就公司提交 的定期财务会计报表、审计 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-023 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日 召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，公司独立董事对该议案发表了同 意的独立意见，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，具体情况如 下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会 决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净 资产20%的股票，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024年年度股东大会召开之日止。 一、本次授权事宜的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-012 广州瑞松智能科技股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 23,929,307 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 23,929,307 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 35.7610 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.7610 | | 注：比例数据如有差异为四舍五入计算所致 | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长孙志强先生主持。大会采用现场投票和 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...