股东大会安排 - 2025年4月28日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[5] - 2025年4月29日在上海证券交易所网站发布召开2024年年度股东大会的通知[5] - 2025年5月22日下午14:00召开现场会议，网络投票时间为2025年5月22日9:15 - 15:00[8] 出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共34名，代表有表决权股份27,315,601股，占比29.0843%[9] - 现场出席股东及股东代理人8名，代表有表决权股份24,667,948股，占比26.2652%[9] - 网络投票股东或股东代理人26名，代表有表决权股份2,647,653股，占比2.8192%[9] 投票权征集 - 独立董事马腾在2025年5月20 - 21日征集投票权，未有股东委托投票[10] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意票数27,294,197股，占比99.9216%通过[13][14][15][16][18][19][21][22][23][25][26][29][33][34][36][37][38][40][41][42][49] - 《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等3项议案同意票数26,552,763股，占比99.9194%通过[43][45][48] 人员选举 - 孙志强等多人当选第四届董事会非独立董事、独立董事及第四届监事会非职工代表监事[50][52][53][54][55][58][59][60][61]

会议相关 - 公司于2025年5月22日召开第四届监事会第一次会议[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 人事选举 - 选举罗渊为公司第四届监事会主席[3] 股权授予 - 以18.41元/股向22名激励对象授予59.0320万股限制性股票[5] 投资决策 - 监事会同意控股子公司境外投资设立合资公司事项[6]

人事变动 - 选举孙志强为公司第四届董事会董事长并聘任为总裁[4][5] - 聘任孙圣杰为公司副总裁[6] - 聘任陈雅依为公司财务负责人兼董事会秘书[7] 股权授予 - 以18.41元/股向22名激励对象授予59.0320万股限制性股票[9] 投资决策 - 同意控股子公司境外投资设立合资公司[10]

合资公司成立 - 瑞松科技控股子公司广州瑞松北斗汽车装备有限公司拟与马来西亚自然人叶城在马来西亚成立合资公司 [1] - 合资公司注册资本为300万林吉特，其中广州瑞北出资240万林吉特占比80%，叶城出资60万林吉特占比20% [1] - 合资公司将专注于为东南亚客户提供机器人、机器视觉、工业软件和智能制造系统解决方案 [1]

公司战略布局 - 瑞松科技控股子公司广州瑞北拟在马来西亚设立合资公司，为客户提供机器人、机器视觉、智能制造系统等解决方案 [1] - 合资公司注册资本300万林吉特，广州瑞北出资240万林吉特，占比80% [1] - 该投资旨在完善公司全球化战略布局，快速推动海外业务发展，加强与国际客户合作 [1] 合资公司详情 - 合资方为马来西亚自然人叶城 [1] - 合资公司将服务于东南亚市场，提供工业软件和柔性自动化、数字化解决方案 [1] - 投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议 [1] 行业拓展方向 - 公司重点布局机器人、机器视觉和智能制造系统领域 [1] - 通过合资公司形式快速切入东南亚市场 [1] - 需获得相关政府部门审批或备案 [1]

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 广州瑞松智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 1 广州瑞松智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 广州瑞松智能科技股份有限公司 | | 2024 年年度股东大会会议须知 4 | | --- | --- | --- | | 广州瑞松智能科技股份有限公司 | | 2024 年年度股东大会会议议程 6 | | 议案一 | 关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案 9 | | 议案二 | 关于 2024 | 年度监事会工作报告的议案 10 | | 议案三 | 关于 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 11 | | 议案四 | 关于 2024 | 年度财务决算报告的议案 12 | | 议案五 | 关于 2025 | 年度财务预算报告的议案 13 | | 议案六 | 关于公司 | 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 14 | | 议案七 | 关于确认 | 2024 年度董事、监事薪酬及 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案 | | | | 15 | | 议案八 | | 关于授权对控股子公司提供担保额度的议 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-036 广州瑞松智能科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 公司已于 2025 年 4 月 29 日在公司 OA 公告栏公布了公司《2025 年限制性 股票激励计划首次授予激励对象名单》，将公司本次激励计划的拟首次授予激励 对象名单和职务予以公示。公示期自 2025 年 4 月 29 日至 2025 年 5 月 8 日止， 公示期共 10 天。在公示期限内，公司员工可向公司监事会提出建议。 截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。 公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或 子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务等。 二、监事会核查意见 或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性依法承担法律责任。 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第三届董事会第十五次会议决议、第三届监事会第十五 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-036 广州瑞松智能科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第三届董事会第十五次会议决议、第三届监事会第十五次会议决议，审议通过 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公 司监事会结合公示情况对拟首次授予激励对象进行了核查，相关公示及核查意见 如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 公司已于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 ...

市场表现 - A股三大指数早盘全线飘红，中证机器人指数涨2.1%，成分股中拓斯达涨超13%，科力尔涨停，信捷电气、瑞松科技、博众精工等跟涨 [1] - 机器人ETF（159770）高开高走，涨2.11%，成交额超1.8亿元，换手率超3.1%，早盘交投活跃 [1] - 机器人ETF（159770）近10个交易日有8日获资金净流入，累计净流入超4.6亿元 [1] - 机器人ETF（159770）近一年、近三年相对业绩比较基准的超额收益率分别为1.81%、4.59%，均居同标的ETF产品第一 [1] 行业动态 - 宇树科技创始人王兴兴表示，受益于人形机器人市场热度和国家政策关注，人形机器人企业发展良好，很多企业订单爆满 [2] - 对于人形机器人产业泡沫化的担忧，王兴兴认为与过去互联网行业类似，需求和实际情况可能存在偏差，关键在于大众的接受度 [2] - 财信证券指出，5月份往后指数层面短期或以震荡偏强为主，市场大概率重新回归AI产业趋势以及扩内需驱动逻辑 [2] - 可关注业绩高景气的AI产业链、自主可控方向、受益扩内需的消费板块（尤其是服务消费）、高股息板块 [2]

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会及监事 会将于 2025 年 5 月 8 日任期届满。鉴于公司新一届董事会及监事会换届工作尚 在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董 事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺 延。 在换届选举工作完成前，公司第三届董事会、监事会全体成员、董事会各专 门委员会成员和高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》等规定继续 履行相应的义务和职责。 证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-035 广州瑞松智能科技股份有限公司 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作，尽快完成换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 广州瑞松智能科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 8 日 ...