广州瑞松智能科技股份有限公司 广州瑞松智能科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-108 | 三、 事务所执业资质证明 审计报告 信会师报字[2024]第 ZM10109 号 广州瑞松智能科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称瑞松科技） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-016 广州瑞松智能科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》 的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州瑞松智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]52 号）核准，公司首次向社会 公开发行人民币普通股股票 16,840,147.00 股。本公司由主承销商广发证券股份 有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的 ...

证券简称：瑞松科技 证券代码：688090 | 瑞 松 科 技 、 本 公 司 、 公 | 指 | 广州瑞松智能科技股份有限公司（含分公司及控股子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 广州瑞松智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类限制 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分 | | 性股票 | | 次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司高级管理人员、核 | | | | 心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 自限制性股票首次授予之日起到激励对象获授的限制性股票全部 | | | | 归属或作废失效的期间 | | 归属 | 指 | 限制性股票激励对象满足获益条件后，上市公司将股票登记至激 | | | | 励对象账户的行为 | ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-025 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：广州市黄埔区瑞祥路 188 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 ...

权益分派 - 2022年年度每10股派发现金红利1.30元(含税)，拟派8,708,023.74元[8] 激励计划调整 - 2021年限制性股票激励计划授予价格由15.92元/股调为15.79元/股[8] - 因离职和考核问题共作废39,940股限制性股票[9][10] - 首次授予激励对象由74人调为69人，未归属股票调为300,470股[10] 会议审议 - 2021 - 2024年多次会议审议激励计划相关议案[2][3][4][6] 各方意见 - 独立董事、监事会同意激励计划相关调整[12][13][14] - 律师认为调整符合规定[15]

人员与业务 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员10,730名[1] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2023年为671家公司审计，收费8.32亿元，同行业上市公司客户33家[3][4] 风险相关 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[4] - 投资者诉金亚科技等案尚余1000多万诉讼中，诉保千里案承担80万元15%补充赔偿责任[5] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施29次、自律监管措施1次[6] 审计服务 - 项目合伙人彭敏琴等开始服务时间分别为2021年、2018年、2021年[8] - 2023年为公司审计制定方案，出具标准无保留意见审计报告及专项报告[14][19] - 董事会认为立信审计勤勉尽责，表现出良好素养和能力[21][22]

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-024 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计 监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总 数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元， 证券业务收入17.65亿元。 20 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州瑞松智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单、授予价格、授予数量 调整及股票来源调整、首次授予部分第二个归属期 归属条件成就、部分已授予但尚未归属的限制性股 票作废的 法律意见书 二〇二四年四月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州瑞松智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单、授予价格、授予数量调整及股票 来源调整、首次授予部分第二个归属期归属条件成就、部分已 授予但尚未归属的限制性股 ...

技股 广州瑞松智能科技股份有限公司 7 禮 首 2024 年 4 月 | | | | 第一章 | 总 则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股 份 | | 第一节 | 股份发行 . | | 股份增减和回购 | 第二节 | | 股份转让 . | 第三节 | | 第四章 股东和股东大会 | | | 第一节 | 股东 . | | 股东大会的一般规定 . | 第二节 | | 股东大会的召集 | 第三节 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 股东大会的召开 | 第五节 | | 股东大会的表决和决议 | 第六节 | | 第五章 董 事 会 | | | 第一节 | 董事 | | 第二节 董 事 会 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | | | 第七章 监 事 会 | | | 监 事 | 第一节 | | 监事会 | 第二节 | | 第八章 重大交易决策程序 | | 1 | 第一节 重大交易 . | | --- | | 第二节 关联交易 . | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | ...

广州瑞松智能科技股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 作为广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《广州瑞松智能科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")《广州瑞松智能科技股份有限公司独立 董事工作细则》(以下简称"《独立董事工作细则》")等相关规定,我积极参 加公司董事会,认真审议议案,并对相关事项发表独立意见,积极履职,尽职尽 责,充分发挥独立董事作用,切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张剑滔先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历, 中国注册会计师。2023年5月至2023年9月,任知识城广亚铝业有限公司副总经理。 2022年5月至今，任广州瑞松智能科技股份有限公司独立董事。 (二)独立性说明 (一) 参加股东大会、董事会 ...