募集资金情况 - 2021年公开发行2645万股A股，每股38.1元，应募集100774.50万元，扣除费用后实际净额93603.05万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额48146.89万元[2] - 2024年公司项目投入20684.87万元，截止期末累计投入50968.28万元[2][3][9] - 2024年利息收入净额1515.04万元，截止期末累计6512.12万元[2][3] 资金使用决策 - 2021 - 2024年公司多次审议通过使用闲置募集资金现金管理议案，2024年额度不超6.5亿元[5][6][7] - 2024年公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[12] 现金管理收益 - 2024年公司对闲置募集资金进行现金管理，如在交行上海奉浦支行投资多笔结构性存款获收益，7月4日 - 7月31日投资4000元，收回本金4000元，收益6.51元[13][14] 资金使用合规 - 截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、用于在建项目及新项目、使用节余募集资金的情况[15][16][18] - 公司按照规定使用募集资金并及时披露，不存在违规情形，2025年4月22日国金证券核查认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，且不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形[21][22][23] 项目投入情况 - 年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设项目承诺投资33043.05万元，本年度投入6396.28万元，累计投入10304.68万元，投入进度31.19%[27] - 注射用紫杉醇聚合物胶束扩大适应症临床研究项目承诺投资20560.00万元，本年度投入447.81万元，累计投入927.49万元，投入进度4.51%[27] - 营销网络建设项目承诺投资10000.00万元，本年度投入602.20万元，累计投入7996.71万元，投入进度79.97%[27] - 补充流动资金及业务发展资金项目承诺投资30000.00万元，本年度投入13238.58万元，累计投入31739.40万元，投入进度105.80%[27] 项目进度调整 - 2023年4月24日和2025年4月22日公司两次审议通过部分募投项目延期议案，未改变募投项目实质内容[19] - 年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设项目因新药注册上市延后、厂房建设报批审核受规划影响等进度延期，预计2026年6月达到预定可使用状态，公司调整建设方案，2024年2月获建筑工程施工许可，目前正开展主体工程施工及产线装配[28][31][32] - 注射用紫杉醇聚合物胶束扩大适应症临床研究项目因新药上市延后、行业政策变化等拟调整完成时间[28] - 营销网络建设项目截至2024年末投入进度达80%左右，因产品未纳入医保调整市场布局策略[28] 过往资金操作 - 2021年公司使用142358.49元募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金[10][28] - 2022年公司及全资子公司可使用不超900000000.00元闲置募集资金进行现金管理[28] - 2023年8月16日，公司同意使用不超过7.5亿元闲置募集资金进行现金管理[29] - 2024年8月7日，公司同意使用不超过6.5亿元闲置募集资金进行现金管理[29] - 2024年末，公司7天通知存款余额为1000万元，理财产品余额为0[29] - 补充流动资金及业务发展资金累计投入3.17394亿元，超出承诺投资总额1739.4万元[29]

资金情况 - 2024年末往来资金余额5059.1万元[6] - 2024年末占用资金余额237.18万元[6] - 2024年度非经营性资金占用累计发生额3984.39万元[6] - 2024年度往来资金累计发生额4007.39万元[6] - 2024年初占用资金1311.96万元[6] - 2024年初往来资金311.90万元[6] - 2024年度占用资金利息23.00万元[6] - 2024年度往来资金利息23.00万元[6] 审计情况 - 容诚会计师事务所2025年4月22日出具无保留意见审计报告[2] 编制主体 - 2024年度非经营性资金占用及往来情况汇总表编制主体为上海谊众公司管理层[2]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人212人，注册会计师1552人[2] - 2023年A股上市公司年报审计客户394家，收费48,840.19万元[3] 收入数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[3] - 2023年证券期货业务收入149,856.80万元[3] 合规情况 - 近三年容诚所受监管措施等23次，63名从业人员受处罚等34次[5] 其他信息 - 项目签字注册会计师李悦近三年签3家上市公司审计报告[6] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[17] - 2023年9月容诚所在乐视网案1%范围内担责，尚在二审[18]

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-014 上海谊众药业股份有限公司 关于董事及高级管理人员 2025 年薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结 合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了 2025 年度 董事及高级管理人员薪酬方案。2025 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第九次会议 审议通过了《关于公司董事 2025 年薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》，现将具体内容公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事及高级管理人员 上海谊众药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 二、薪酬方案具体内容 1、非独立董事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇； 非独立董事未在公司任职的，不领取薪酬。 2、独立董 ...

人员与资质 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] 业绩数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3] - 2023年A股上市公司年报审计客户394家，审计收费总额48,840.19万元[3] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] - 2023年9月21日就乐视网案在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件尚在二审中[5] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次等[6] - 63名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[6] 公司决策 - 2023年度股东大会同意聘请容诚所为2024年度审计机构，聘期一年[7] - 2025年4月22日审计委员会审议公司2024年年度报告等议案并同意提交董事会[9] - 审计委员会认为容诚所2024年年审工作客观、公允，出具意见客观、公正[10]

公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 法定代表人辞任，需在30日内确定新法定代表人[3] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 特定情形收购股份，不同情形有不同注销或转让时间及持股比例限制[5] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事等人员转让股份有时间和比例限制[5] - 持有5%以上股份的股东等股票买卖6个月内收益归公司，董事会收回[5] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有起诉违规董高人员等权利[8][9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[10] 股东会相关 - 股东会审议特定重大资产购买或出售、担保等事项[12][13] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东会[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可提临时提案[17] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[23] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表担任的董事1名[33] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[35] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[35] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[39] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[40] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[47] - 公司进行现金分配需满足一定条件[48] - 公司应保证三个连续年度内现金累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%[49] 公司合并等事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[54] - 公司合并、分立、减资时需通知债权人并公告[54] 清算与章程 - 公司因特定情形解散应成立清算组清算[56] - 有三种情形公司应当修改章程[58] 会议通知与记录 - 公司召开股东大会的会议通知以公告方式进行[53] - 公司召开监事会的会议通知可通过专人送出等方式进行[53] - 会议记录保存期限不少于10年[22][46][86][108][110][111]

现金管理计划 - 公司拟用不超160,000万元自有资金现金管理[3] - 期限自董事会通过日起12个月内有效[3] - 2025年4月22日会议审议通过议案[3] 操作与披露 - 拟购安全性高、流动性好的产品[5] - 授权总经理办理具体操作[7] - 按规定及时披露具体情况[8] 影响与风险 - 不影响日常经营，能提升整体业绩[9] - 金融市场波动或影响投资[10] - 采取措施管控投资风险[12] 相关方态度 - 监事会和独立董事同意现金管理[15][17]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 纳入评价范围主要业务为研发、生产和销售[9] - 高风险领域包括资金、采购、研发和销售业务[10] 内部控制缺陷认定标准 - 财务报告主营业务收入错报金额≥0.5%为重大缺陷等[14] - 财务报告税前利润总额错报金额≥5%为重大缺陷等[15] - 非财务报告主营业务收入直接财产损失金额≥0.5%为重大缺陷等[16] 内部控制评价结果 - 2024年不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] - 报告期内无财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[18] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[18] 未来展望 - 下一年按需修改完善内部控制制度[20] - 下一年完善内部控制体系及相关流程[20] - 下一年加强内部控制制度学习及执行力度[20]

经核查公司独立董事胡改蓉女士、熊焰韧女士、周爱武先生的任职情况与 签署的相关自查文件，上述 3 位独立董事未在公司担任除独立董事外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利 害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立 董事胡改蓉女士、熊焰韧女士、周爱武先生符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中 关于独立董事任职资格及独立性的要求。 上海谊众药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 上海谊众药业股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关要求，公司董事会对独立董事胡改蓉女士、熊焰韧女士、周爱武 先生的独立性进行了评估并出具了以下专项意见： ...

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-015 上海谊众药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）、机构信息 1.基本信息 5.诚信记录 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，注册会计师 1552 人， 其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到 刑事处罚 0 ...