财务表现 - 公司2023年度实现归属于上市公司股东合并净利润为161,553,919.38元，现金分红金额为49,065,808.00元，占净利润比例为30.37%[5] - 公司2023年度营业收入达到360,253,871.23元，同比增长52.68%[42] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为161,553,919.38元，同比增长13.09%[42] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为86,554,073.66元，同比下降21.87%[42] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,319,178,266.2元，同比增长11.04%[42] - 公司2023年末总资产达到1,354,593,641.0元，同比增长16.15%[42] - 公司报告期内营业总收入较上年同期增长52.68%[43] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长56.70%[43] - 第四季度营业收入为8105.25万元，归属于上市公司股东的净利润为3093.00万元[44] - 非流动性资产处置损益为1445.11万元，产生的公允价值变动损益为7682.62万元[45] - 公司其他营业外收入和支出合计为8553.33万元，减去所得税影响额为861.58万元[46] - 交易性金融资产期末余额为3254.46万元，当期变动为-7518.48万元[47] - 公司2023年度实现营业收入为36,025.39万元，同比增长52.68%[48] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润16,155.39万元，同比增长13.09%[48] 产品及研发 - 公司持续开展核心产品“注射用紫杉醇聚合物胶束”的营销工作，推进学术推广、药品准入等相关工作[48] - 紫杉醇胶束作为全新一代的化疗创新剂型，公司积极探索联合用药的治疗新趋势[48] - 公司研发上有序开展，扩大注册适应症以及丰富临床使用方案，同时进行新品的开发[48] - 公司核心产品注射用紫杉醇聚合物胶束已广泛开展与免疫抑制剂、靶向药物的联合使用[48] - 公司的注射用紫杉醇聚合物胶束联合替雷利珠单抗与卡铂一线治疗晚期鳞状非小细胞肺癌的临床实践数据入选2023年ASCO年会[49] - 公司致力于抗肿瘤创新药及相关产品的开发，拥有独特的纳米颗粒药物递送系统研发平台[52] - 公司核心产品“注射用紫杉醇聚合物胶束（紫晟R）”填补了国内外胶束制剂领域的空白[53] - 紫杉醇胶束在临床实践中广泛应用于多种癌症治疗，包括食管癌、胃癌、鼻咽癌等[53] - 注射用紫杉醇聚合物胶束具有优异的生物相容性和靶向性，适用于肿瘤组织的治疗[55] - 紫杉醇胶束的临床研究显示，在18例晚期多线复治实体瘤患者中，具有优秀的临床耐受性和疗效[56] - 紫杉醇胶束一线治疗晚期非小细胞肺癌的Ⅲ期临床试验结果显示客观缓解率显著提高[57] - 紫杉醇胶束在临床使用剂量大幅提升的情况下具有更好的安全性[57] - 注射用紫杉醇聚合物胶束被国家药监局批准上市，列入多个肺癌诊疗指南[58] 市场前景 - 全球医药市场规模预计到2025年将达到1.7114万亿美元，五年复合增长率预计为5.7%[64] - 中国医药市场规模预计到2025年将达到2.2873万亿元，五年复合增长率预计为9.60%[64] - 全球抗肿瘤药物市场规模预计2025年将增长至0.3048万亿美元，复合年增长率为15.20%[65] - 中国抗肿瘤药物市场规模预计2025年将达到4162亿元，持续保持增长趋势[65] - 2023年前三季度样本医院植物药市场销售总额为1,480,369,462.00元，其中，紫杉醇类药物销售总额为947,287,686.00元，占比63.99%[66] - 2022年全球新发癌症病例1,997.65万人，其中肺癌以248.70万（12.40%）的新发病例数量位居第一[66] 公司发展 - 公司现有产能是制约未来发展的主要瓶颈，扩产项目建设是公司重点工作之一[50] - 公司已获得《建筑工程施工许可证》，新建厂房建设内容已正式进入施工阶段[51] - 公司将加快推进《年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设》募投项目的建设进度，以满足未来市场对产品的需求[61] - 公司坚持以自营模式为主要的销售模式，不断探索其他符合公司发展需要的创新型商业模式[61] - 公司致力于抗肿瘤创新药及相关产品的开发，是一家集研发、生产、销售为一体的高科技制药企业[63]

上海谊众药业股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海谊众药业股份有限公司章 程》等规定和要求，上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况如下： （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 2 月 27 召开了第一届董事会审计委员会第一次会议、第一届 董事会第十八次会议，2023 年 4 月 3 日召开了公司 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 计机构，聘期一年。 公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资格、 服务经验、诚信情况、审计团队的组成等进行了充分了解和审查，认为其具有 开展相关审计业务的专业资格，具备为公司提供客观、公正的 ...

上海谊众药业股份有限公司及全资子公司 使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上海谊众"）于 2024 年 4 月 3 日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资 子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用额度不超过人民币 130,000 万元的闲置自有资金开展现金管理业务，投资于安全性高、流动性好的 理财产品或结构化存款，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述 额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司授权总经理在额度内办理具体 操作事宜。 现金管理金额：公司及子公司使用额度不超过 130,000 万元的暂时闲置 自有资金进行现金管理。在额度及期限范围内，资金可以循环滚动使 用。 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：2024 年 4 月 3 公司召开第二届董 ...

国金证券股份有限公司 关于上海谊众药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海谊众药 业股份有限公司（以下简称"上海谊众"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持 续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对上海谊众 2023 年度募集资金的存 放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 3 日发布的《关于同意上海谊众药业股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2595 号）同意，公司向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,645.00 万股，每股面值 1 元，发行价格 为每股人民币 38.10 元，募集资金总额为人民币 10 ...

公司代码：688091 公司简称：上海谊众 上海谊众药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海谊众药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

【】公司 独立董事专门会议制度 【】 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善【】（以下简称"公司"）治理结构，充分发挥独立 董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，保护中小股东及利益相 关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《【】章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，原则上应当于会 议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。 第五条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；独立董事专门会 议召集人认为有必要时，或半数以上独立董事提议时，可以召开独立董事专门会 议。 第六条 独立董事专门会 ...

| 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | 1 | | 持续督导制度，并制定了相应的工作 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与公司签订《保荐协议》， | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | 该协议明确了双方在持续督导期间的 | | 2 | 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海 | 权利和义务，并报上海证券交易所备 | | | 证券交易所备案 | 案 | | 3 | | 保荐机构通过日常沟通、定期或不定 | | | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查 | 期回访、现场检查等方式，了解公司 | | | 等方式开展持续督导工作 | 业务情况，对公司开展了持续督导工 | | | | 作 | | 4 | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违 | 公司在本持续督导期间未发生按有 关规定须保荐机构公开发表声明的 | | | 规事项公开发表声明的，应于披 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海谊众药业股份有限公司董事会,现提名周爱武 为 上海 谊 众 药 业 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任上海谊众药业股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与上海谊众药业股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 验。 被 提 名 人 承 诺 近 期 参 加 培 训 并 取 得 上 海 证 券 交 易 所 认 可 的 相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公 ...

上海谊众药业股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开了 第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公 司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，调整后的情况如下： 一、 本次限制性股票已旅行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 11 月 28 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过 了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独 立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2023-014 1、激励对象离职涉及的调整 公司拟定的 68 名首次授予 ...

RSM 容诚 审计报告 上海谊众药业股份有限公司 容诚审字|2024|200Z0031 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 骑 缝 章 (3) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://4g.cnof.gov.cn）" 进行生 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://4g.flg.cn.j）" 进行生 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | | 3 | 合并利润表 | 9 | | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 | - 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 | - 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 | - 85 | 容诚会计师事务 ...