减持计划的实施结果情况 公司于 2025 年 2 月 26 日披露了《上海谊众药业股份有限公司股东集中竞价 减持股份计划公告》（2025-003），公司股东上海谊兴拟通过集中竞价的交易方式 减持所持有的公司股份合计不超过 2,065,892 股，不超过公司总股本的 1%。公 司控股股东、实际控制人周劲松先生承诺不参与本次减持计划。 证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-018 上海谊众药业股份有限公司 股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）股 东上海谊兴企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海谊兴"）持有公司股 份 4,862,000 股，占公司总股本的 2.35%。 上述股份来源为公司首次公开发行前及实施资本公积转增股本取得的股份， 且已于 2024 年 9 月 10 日解除限售并上市流通。 | | | 2 公司于 2025 年 4 ...

上海谊众（688091）公告，公司股东上海谊兴企业管理合伙企业(有限合伙)提前终止减持计划。上海谊 兴于2025年3月20日至2025年4月25日通过集中竞价交易方式减持公司股份206.54万股，占公司总股本的 0.9992%，减持价格区间为39.36～40.62元/股，减持总金额为8277.37万元。减持后，上海谊兴持有公司 股份279.66万股，占公司总股本的1.35%。公司控股股东、实际控制人周劲松先生未参与本次减持计 划。 ...

第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688091 证券简称：上海谊众 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □ ...

文章核心观点 公司于2025年4月22日召开会议，审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票共计100.386万股，该事项已履行必要程序，符合相关规定，对公司无实质性影响 [3][12][15] 《股东大会议事规则》修订 - 《股东大会议事规则》修订中，因新增或减少条款及部分章节、条款和交叉引用序号变化做相应调整 [1] - 《公司章程》《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》的修订尚需提交股东大会审议 [2] 限制性股票激励计划已履行审批程序 - 2022年11月28 - 29日，公司董事会、监事会审议通过激励计划相关议案，披露相关公告，独立董事公开征集委托投票权 [3][4] - 2022年11月29日 - 12月8日，公司对激励对象进行公示，未收到异议并披露审核意见及公示情况说明 [5] - 2022年12月15 - 16日，公司股东大会审议通过激励计划相关议案，披露自查报告和决议公告 [5] - 2022年12月21 - 22日，公司董事会、监事会审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案，披露相关公告 [6] - 2023年8月16 - 17日，公司董事会、监事会审议通过向激励对象授予预留部分限制性股票及调整激励计划相关事项议案，披露相关公告 [6] - 2024年4月3 - 8日，公司董事会、监事会两次审议通过调整激励计划相关事项议案，审议通过第一个归属期符合归属条件议案，披露相关公告 [7] - 2024年8月7 - 8日，公司董事会、监事会审议通过调整激励计划相关事项议案，披露相关公告 [8] - 2024年12月17日，公司披露第一个归属期首次授予部分股票归属结果暨股份上市公告，完成股权归属登记工作，829,400股上市流通 [8] - 2025年3月8日，公司披露第一个归属期预留授予部分股票归属结果暨股份上市公告，完成股权归属登记工作，114,400股上市流通 [9] 本次作废部分限制性股票情况 - 因2024年公司营业收入较2022年下降26.46%，未达首次授予和预留授予第二个归属期公司层面业绩考核条件，分别作废88.946万股和11.44万股限制性股票，合计100.386万股 [10][11][12] - 限制性股票作废后，激励计划授予的限制性股票合计150.579万股，第一个归属期首次授予部分可归属88.946万股，因部分激励对象放弃归属作废6.006万股，已归属82.94万股；预留授予部分可归属11.44万股，已归属11.44万股；剩余未归属50.193万股 [12] - 本次作废部分限制性股票事项无需提交股东大会审议 [12] 本次作废部分限制性股票影响 - 本次作废部分限制性股票对公司财务状况和经营成果无实质性影响，不影响管理团队稳定性和激励计划继续实施 [13] 监事会意见 - 监事会核查认为本次作废部分限制性股票符合规定，不存在损害股东利益情形，同意本次作废事项 [14] 法律意见书结论性意见 - 截至法律意见书出具日，限制性股票作废事项已履行必要批准与授权，符合相关法律法规及激励计划规定 [15]

人事变动 - 周爱武自2024年4月29日起担任公司第二届董事会独立董事[3] 会议情况 - 2024年公司召开5次董事会、2次股东大会[6] 业务情况 - 2024年度公司未发生重大关联交易[10] - 2024年度公司未发生收购情况[12] 政策调整 - 2024年8月7日公司调整2022年限制性股票激励计划相关事项[19]

公司基本信息 - 公司于2021年9月9日在上海证券交易所科创板上市，发行2645万股[6] - 公司注册资本为20,670.364万元，股票每股面值1元[6][13] - 公司股份总数为20,670.364万股，均为普通股[15] 股东相关 - 发起人周劲松等合计认购7,935.00万股，占总股本100.00%[15] - 发起人持有的股份，自公司成立之日起1年内不得转让[21] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超25%[21] 财务资助与股份收购 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[15] - 公司因特定情形收购股份后，合计持股不超已发行股份总额10%[19] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[55] - 公司一年内重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[56] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[71] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[73] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[74] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[83] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[84] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[84] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[94] - 三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[96] - 利润分配政策和现金分红方案决议须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[99] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报[94] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[105] - 公司指定中国证监会指定媒体和上海证券交易所网站为信息披露媒体[110]

公司治理 - 2024年召开5次董事会和2次股东大会，独立董事胡改蓉均全部出席[5] - 2024年胡改蓉参加各委员会会议次数为应参加次数[6] - 2024年4月提名周爱武为独立董事候选人，4月29日经股东大会审议通过[15] 经营情况 - 2024年度未发生重大关联交易[8] - 2024年度不涉及变更或豁免承诺情况[9] - 2024年度未发生收购情况[10] 财务相关 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[12] - 2024年度未发生聘任或解聘财务负责人情形[13] - 2024年度未因非会计准则变更原因调整会计政策等[14] 激励计划 - 2024年4月调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励人数和数量[16] - 2024年4月通过2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件议案[17] - 2024年8月调整2022年限制性股票激励计划首次/预留授予价格和数量[18] 未来展望 - 2025年独立董事将按规定履职促进公司发展[19]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会和2次股东大会，独立董事熊焰韧均全部出席[5] - 2024年审计、薪酬与考核、战略委员会分别召开4、1、1次会议，熊焰韧均出席[6] 重大事项情况 - 2024年度未发生重大关联交易[9] - 2024年度不涉及公司及相关方变更或豁免承诺情况[10] - 2024年度未发生收购情况[11] 机构与人员情况 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[13] - 2024年度未聘任或解聘财务负责人[14] - 2024年4月提名周爱武为独立董事候选人并获通过[17] 激励计划情况 - 2024年4月调整2022年限制性股票激励计划首次授予人数和数量[18] - 2024年4月3日通过2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件议案[19] - 2022年限制性股票激励计划第一个归属期67名激励对象符合归属资格[19] - 2024年8月7日通过调整2022年限制性股票激励计划相关事项议案[20] - 对2022年限制性股票激励计划授予价格和数量进行调整[20] 其他情况 - 2024年度董事、高管薪酬方案及股权激励计划议案审议履行法律程序[20] - 2025年独立董事将按规定行使职权促进公司发展[21]

募资情况 - 公司发行2645.00万股A股，募集资金总额100774.50万元，净额93603.05万元[1] 项目投资与使用 - 年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设项目总投资42768.00万元，拟投入33043.05万元，已用10304.68万元[5][7] - 注射用紫杉醇聚合物胶束扩大适应症临床研究项目总投资20560.00万元，拟投入20560.00万元，已用927.49万元[5][7] - 营销网络建设项目总投资10000.00万元，拟投入10000.00万元，已用7996.71万元，进度80%左右[5][7][13] - 补充流动资金及业务发展资金项目拟投入30000.00万元，已用31739.40万元[5][7] 项目延期 - 年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设项目延期至2026年6月[9] - 注射用紫杉醇聚合物胶束扩大适应症临床研究项目延期至2027年12月[9] 产品与市场 - 注射用紫杉醇聚合物胶束为国内首个上市的紫杉醇胶束产品，2025年1月执行医保价格，前景良好[16] - 紫杉醇胶束2021年四季度上市，2024年11月纳入医保目录，2025年1月执行医保价格[23] 项目意义与审议 - 年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设可提升产能，降本增效[17] - 注射用紫杉醇聚合物胶束扩大适应症临床研究可扩大治疗领域，增厚业绩[19] - 营销网络建设可建立营销体系，转化优势为份额[22] - 2025年4月22日审议通过部分募投项目延期议案[24] - 监事会、独立董事、保荐机构认可部分募投项目延期[24][26]

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-013 上海谊众药业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》的规定，上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上海谊众"） 董事会将公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2595 号文核准，本公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）2,645 万股，每股发行价为 38.1 元，应募集资金总额为人 民币 100,774.50 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,171.45 万元后，实际募集资金净 额为 93,603.05 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月 3 日到账，到账情况业经容诚会计 师事务所容诚验字【2021】201Z0 ...