股东减持计划终止 - 上海谊兴企业管理合伙企业(有限合伙)提前终止减持计划 [1] - 减持期间为2025年3月20日至2025年4月25日 [1] - 减持方式为集中竞价交易 [1] 减持股份详情 - 减持股份数量206.54万股，占公司总股本的0.9992% [1] - 减持价格区间为39.36～40.62元/股 [1] - 减持总金额8277.37万元 [1] 减持后持股情况 - 上海谊兴减持后持有公司股份279.66万股 [1] - 减持后持股比例降至1.35% [1] - 控股股东周劲松未参与本次减持计划 [1]

公司核心业务与产品 - 公司致力于抗肿瘤创新药及相关产品的开发，拥有高分子材料、药物制剂、生物学等背景的高科技人才，具备独立自主的药品研发能力与完整的药品生产系统，是一家集研发、生产、销售为一体的高科技制药企业 [8] - 公司拥有独特的先进纳米颗粒药物递送系统（NDDS）研发平台，可针对临床应用中的经典药物研发专属性药用辅料，通过先进的靶向和纳米技术进行药物创新，大幅提升药物的精准性、有效性和安全性 [8] - 核心产品"注射用紫杉醇聚合物胶束（紫晟R）"为国家"重大新药创制"科技重大专项"十三五"第一批立项项目，于2021年10月被国家药监局作为2.2类创新药批准上市，填补了国内外胶束制剂领域的空白 [10] 产品优势与临床价值 - 紫杉醇胶束相较于其他紫杉醇剂型（普通紫杉醇注射液、紫杉醇脂质体、白蛋白紫杉醇）在疗效和安全性上具有显著优势，用药前无需抗过敏预处理，临床使用便捷 [11][12] - Ⅲ期临床试验显示，紫杉醇胶束一线治疗晚期非小细胞肺癌的客观缓解率（ORR）达52%，显著高于溶剂型紫杉醇的28%（p<0.0001），无进展生存期（PFS）延长至6.4个月（vs 5.3个月，p=0.0001） [15] - 紫杉醇胶束4级中性粒细胞降低发生率为28.67%（vs 39.19%），与治疗相关的严重不良事件发生率为9.30%（vs 18.20%），安全性更优 [16] 行业市场情况 - 2023年全球医药市场规模预估为1.5万亿美元，2023-2027年复合增长率（CAGR）为3%-6%，肿瘤和免疫疗法是主要增长驱动力 [30] - 中国抗肿瘤药物市场规模2020年为1,975亿元，预计2025年达4,162亿元，复合年增长率12.1% [34] - 紫杉醇类药物占中国抗肿瘤植物药市场的63.99%（2023年前三季度），是市场规模最大的抗肿瘤植物药品种 [35] 研发与技术壁垒 - 公司拥有纳米药物递送系统（NDDS）、多功能抗体研发平台和小分子靶向药研发平台三大技术平台，覆盖从剂型创新到靶向治疗的完整研发链条 [20] - 聚合物胶束研发需突破亲水性/疏水性材料筛选、分子量精准匹配、极窄分布系数等核心技术门槛 [40] - 抗肿瘤药物研发从启动到获批的成功率不足10%，行业准入门槛高，对企业的研发实力和经济实力要求严格 [39] 经营与财务表现 - 2024年公司营业收入1.735亿元，同比减少51.83%；归母净利润697.53万元，同比减少95.68% [46] - 公司2024年实施股份回购计划，回购127.43万股，金额3,724万元，根据规定视同现金分红 [7] - 公司计划加快推进年产500万支紫杉醇胶束的募投项目建设，以满足未来市场需求 [26] 销售与市场策略 - 公司以自营销售模式为主，重点布局院外DTP药房和院边店渠道，通过营销数字化建设精准管控库存 [27][28] - 紫杉醇胶束已纳入国家医保目录（2024年）及多个权威临床指南（如CSCO指南Ⅰ级推荐），显著提升产品可及性 [19] - 营销团队注重专业背景和稳定性考核，建立长效激励机制，目标打造紫杉醇类第一品牌 [27]

文章核心观点 公司于2025年4月22日召开会议，审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票共计100.386万股，该事项已履行必要程序，符合相关规定，对公司无实质性影响 [3][12][15] 《股东大会议事规则》修订 - 《股东大会议事规则》修订中，因新增或减少条款及部分章节、条款和交叉引用序号变化做相应调整 [1] - 《公司章程》《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》的修订尚需提交股东大会审议 [2] 限制性股票激励计划已履行审批程序 - 2022年11月28 - 29日，公司董事会、监事会审议通过激励计划相关议案，披露相关公告，独立董事公开征集委托投票权 [3][4] - 2022年11月29日 - 12月8日，公司对激励对象进行公示，未收到异议并披露审核意见及公示情况说明 [5] - 2022年12月15 - 16日，公司股东大会审议通过激励计划相关议案，披露自查报告和决议公告 [5] - 2022年12月21 - 22日，公司董事会、监事会审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案，披露相关公告 [6] - 2023年8月16 - 17日，公司董事会、监事会审议通过向激励对象授予预留部分限制性股票及调整激励计划相关事项议案，披露相关公告 [6] - 2024年4月3 - 8日，公司董事会、监事会两次审议通过调整激励计划相关事项议案，审议通过第一个归属期符合归属条件议案，披露相关公告 [7] - 2024年8月7 - 8日，公司董事会、监事会审议通过调整激励计划相关事项议案，披露相关公告 [8] - 2024年12月17日，公司披露第一个归属期首次授予部分股票归属结果暨股份上市公告，完成股权归属登记工作，829,400股上市流通 [8] - 2025年3月8日，公司披露第一个归属期预留授予部分股票归属结果暨股份上市公告，完成股权归属登记工作，114,400股上市流通 [9] 本次作废部分限制性股票情况 - 因2024年公司营业收入较2022年下降26.46%，未达首次授予和预留授予第二个归属期公司层面业绩考核条件，分别作废88.946万股和11.44万股限制性股票，合计100.386万股 [10][11][12] - 限制性股票作废后，激励计划授予的限制性股票合计150.579万股，第一个归属期首次授予部分可归属88.946万股，因部分激励对象放弃归属作废6.006万股，已归属82.94万股；预留授予部分可归属11.44万股，已归属11.44万股；剩余未归属50.193万股 [12] - 本次作废部分限制性股票事项无需提交股东大会审议 [12] 本次作废部分限制性股票影响 - 本次作废部分限制性股票对公司财务状况和经营成果无实质性影响，不影响管理团队稳定性和激励计划继续实施 [13] 监事会意见 - 监事会核查认为本次作废部分限制性股票符合规定，不存在损害股东利益情形，同意本次作废事项 [14] 法律意见书结论性意见 - 截至法律意见书出具日，限制性股票作废事项已履行必要批准与授权，符合相关法律法规及激励计划规定 [15]

人事变动 - 周爱武自2024年4月29日起担任公司第二届董事会独立董事[3] 会议情况 - 2024年公司召开5次董事会、2次股东大会[6] 业务情况 - 2024年度公司未发生重大关联交易[10] - 2024年度公司未发生收购情况[12] 政策调整 - 2024年8月7日公司调整2022年限制性股票激励计划相关事项[19]

公司基本信息 - 公司于2021年9月9日在上海证券交易所科创板上市，发行2645万股[6] - 公司注册资本为20,670.364万元，股票每股面值1元[6][13] - 公司股份总数为20,670.364万股，均为普通股[15] 股东相关 - 发起人周劲松等合计认购7,935.00万股，占总股本100.00%[15] - 发起人持有的股份，自公司成立之日起1年内不得转让[21] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超25%[21] 财务资助与股份收购 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[15] - 公司因特定情形收购股份后，合计持股不超已发行股份总额10%[19] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[55] - 公司一年内重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[56] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[71] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[73] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[74] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[83] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[84] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[84] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[94] - 三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[96] - 利润分配政策和现金分红方案决议须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[99] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报[94] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[105] - 公司指定中国证监会指定媒体和上海证券交易所网站为信息披露媒体[110]

公司治理 - 2024年召开5次董事会和2次股东大会，独立董事胡改蓉均全部出席[5] - 2024年胡改蓉参加各委员会会议次数为应参加次数[6] - 2024年4月提名周爱武为独立董事候选人，4月29日经股东大会审议通过[15] 经营情况 - 2024年度未发生重大关联交易[8] - 2024年度不涉及变更或豁免承诺情况[9] - 2024年度未发生收购情况[10] 财务相关 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[12] - 2024年度未发生聘任或解聘财务负责人情形[13] - 2024年度未因非会计准则变更原因调整会计政策等[14] 激励计划 - 2024年4月调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励人数和数量[16] - 2024年4月通过2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件议案[17] - 2024年8月调整2022年限制性股票激励计划首次/预留授予价格和数量[18] 未来展望 - 2025年独立董事将按规定履职促进公司发展[19]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会和2次股东大会，独立董事熊焰韧均全部出席[5] - 2024年审计、薪酬与考核、战略委员会分别召开4、1、1次会议，熊焰韧均出席[6] 重大事项情况 - 2024年度未发生重大关联交易[9] - 2024年度不涉及公司及相关方变更或豁免承诺情况[10] - 2024年度未发生收购情况[11] 机构与人员情况 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[13] - 2024年度未聘任或解聘财务负责人[14] - 2024年4月提名周爱武为独立董事候选人并获通过[17] 激励计划情况 - 2024年4月调整2022年限制性股票激励计划首次授予人数和数量[18] - 2024年4月3日通过2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件议案[19] - 2022年限制性股票激励计划第一个归属期67名激励对象符合归属资格[19] - 2024年8月7日通过调整2022年限制性股票激励计划相关事项议案[20] - 对2022年限制性股票激励计划授予价格和数量进行调整[20] 其他情况 - 2024年度董事、高管薪酬方案及股权激励计划议案审议履行法律程序[20] - 2025年独立董事将按规定行使职权促进公司发展[21]

募资情况 - 公司发行2645.00万股A股，募集资金总额100774.50万元，净额93603.05万元[1] 项目投资与使用 - 年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设项目总投资42768.00万元，拟投入33043.05万元，已用10304.68万元[5][7] - 注射用紫杉醇聚合物胶束扩大适应症临床研究项目总投资20560.00万元，拟投入20560.00万元，已用927.49万元[5][7] - 营销网络建设项目总投资10000.00万元，拟投入10000.00万元，已用7996.71万元，进度80%左右[5][7][13] - 补充流动资金及业务发展资金项目拟投入30000.00万元，已用31739.40万元[5][7] 项目延期 - 年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设项目延期至2026年6月[9] - 注射用紫杉醇聚合物胶束扩大适应症临床研究项目延期至2027年12月[9] 产品与市场 - 注射用紫杉醇聚合物胶束为国内首个上市的紫杉醇胶束产品，2025年1月执行医保价格，前景良好[16] - 紫杉醇胶束2021年四季度上市，2024年11月纳入医保目录，2025年1月执行医保价格[23] 项目意义与审议 - 年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设可提升产能，降本增效[17] - 注射用紫杉醇聚合物胶束扩大适应症临床研究可扩大治疗领域，增厚业绩[19] - 营销网络建设可建立营销体系，转化优势为份额[22] - 2025年4月22日审议通过部分募投项目延期议案[24] - 监事会、独立董事、保荐机构认可部分募投项目延期[24][26]

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-013 上海谊众药业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》的规定，上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上海谊众"） 董事会将公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2595 号文核准，本公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）2,645 万股，每股发行价为 38.1 元，应募集资金总额为人 民币 100,774.50 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,171.45 万元后，实际募集资金净 额为 93,603.05 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月 3 日到账，到账情况业经容诚会计 师事务所容诚验字【2021】201Z0 ...

容诚专字[2025]200Z0163号 往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金 上海谊众药业股份有限公司 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京 容诚专字[2025]200Z0163号 上海谊众药业股份有限公司全体股东 ： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海谊众药业股份有限 公司（以下简称上海谊众公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了容诚审字 [2025]200Z0042 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监 管指南第 7 号——年度报告相关事项》的规定，上海谊众公司管理层编制了后附 的上海谊众药业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、 完整是上海谊众公司管理层的责任。 我 ...