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上海谊众(688091)
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上海谊众:上海谊众药业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告
2024-04-07 15:44
证券代码:688091 证券简称:上海谊众 公告编号:2024-004 上海谊众药业股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海谊众药业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次会议(以 下简称"会议")于 2024 年 4 月 3 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席潘若鋆女士召集和主持。会 议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经全体监事表决,形成决议如下: 1、关于审议上海谊众药业股份有限公司 2023年年度报告及报告摘要的议案; 监事会认为:公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公 司章程》等内部规章制度的规定;公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规 定,公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项;年度报告编制过 程中,未 ...
上海谊众:审计委员会2023年度履职情况报告
2024-04-07 15:44
董事会变动 - 2023年5月12日公司完成董事会换届[2] - 2023年10月27日调整审计委员会委员,孙菁不再任职,胡改蓉担任[3] 会议情况 - 2023年度董事会审计委员会共召开5次会议,全体委员均出席[5] 议案审议 - 各次会议审议年度、季度报告及聘任财务总监等议案[5][6] 审计相关 - 同意续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 2024年审计委员会将持续监督外部审计,完善内控体系[10]
上海谊众:内部控制审计报告
2024-04-07 15:44
业绩总结 - 审计认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[9] - 公司评价当日不存在内控重大缺陷[14][15] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[19] 未来展望 - 下一年度公司将修改内控制度完善体系流程[30] 其他新策略 - 重点关注资金、采购等业务高风险领域[21] 内控标准 - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准[25][26] 内控情况 - 报告期内公司无各类内控缺陷及未整改项[28][29][30]
上海谊众:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
2024-04-07 15:44
上海谊众药业股份有限公司 容诚专字|2024|200Z0049 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 骑 缝 章 (3) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(bttp://xc.mof.gov.cn)" 进行查 【RSM 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 关于上海谊众药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 容诚专字[2024]200Z0049 号 上海谊众药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海谊众药业股份有限 公司(以下简称上海谊众公司)2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 3 日出具了容诚审字[2024] 200Z0031 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 ...
上海谊众:上海谊众药业股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2024年薪酬方案的公告
2024-04-07 15:44
一、本方案适用对象及适用期限 适用对象:公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 上海谊众药业股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海谊众药业股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,同时结 合公司所处行业和地区的薪酬水平,年度经营状况及岗位职责,公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。《关于公司董事、监事 2024 年薪酬方案 的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年薪酬方案的议案》已经 2024 年 4 月 3 日 召开的公司第二届董事会第四次会议审议通过,现将具体内容公告如下: 证券代码:688091 证券简称:上海谊众 公告编号:2024-009 适用期限:2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬方案具体内容 1、非独立董事在公司任职的,根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇; 非独 ...
上海谊众:国金证券股份有限公司关于上海谊众药业股份有限公司2023年度持续督导工作现场检查报告
2024-04-07 15:44
规范运作 - 国金证券于2024年3月28 - 29日对上海谊众2023年度规范运作情况进行现场检查[1] - 公司章程及三会规则有效执行,治理机制发挥作用[4] 资金管理 - 首次公开发行募集资金全存专户,签三方监管协议[8] - 较好执行募集资金管理制度,无违规情形[8] 经营情况 - 2023年公司经营状况良好,业务运转正常,经营模式未重大变化[11] - 2023年无违规关联交易、对外担保及重大对外投资情况[10]
上海谊众:独立董事熊焰韧2023年度述职报告
2024-04-07 15:44
会议与治理 - 2023年召开5次董事会和3次股东大会,独立董事全出席[5] - 2023年审计、薪酬委员会分别开会5次、2次,独董全参加[6] 经营情况 - 2023年度未发生重大关联交易、收购情况[9][11] - 2023年未因非准则变更原因变更会计政策等[16] 人事与制度 - 2023年完成董监事会换届,聘任高管[17] - 2023年审议通过多项薪酬、激励计划议案[18][19] 未来展望 - 2024年独立董事将按规定履职促发展[21]
上海谊众:董事会议事规则(2024年4月)
2024-04-07 15:44
第三条 公司董事由股东大会选举产生,每届任期3年,但因换届任期未满3 年的或因其他原因离职的除外。任期届满,可以连选连任。 上海谊众药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条 为了进一步规范上海谊众药业股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事 会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公 司法》 ")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")等相关法 律、行政法规、规范性文件和《上海谊众药业股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,制订本规则。 第二章董事会组成及职权 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构,对股东大会负责。 公司董事无需持有公司股份,符合法定条件的任何人士经股东大会选举可 当选董事。 第四条 董事会由9名董事组成,其中3名独立董事。董事会设董事长1名。 第五条 董事会行使下列职权: (一) 负责召集股东大会,并向股东大会报告工作; (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案; (二) 执行股东大会的决议; (三) 决定公司 ...
上海谊众:上海谊众药业股份有限公司关于修订公司章程的公告
2024-04-07 15:44
章程修订 - 2024年4月3日董事会审议通过修订公司章程议案[1] - 修订后审计等委员会独立董事占多数并任召集人[1] - 章程修订需股东大会审议,以工商核准结果为准[3] 利润分配 - 独立董事对现金分红方案有权发表意见[2] - 调整利润分配政策需论证并经多环节批准[2] 会计师事务所 - 聘用符合规定的会计师事务所,聘期1年可续聘[2]
上海谊众:上海谊众药业股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告
2024-04-07 15:44
激励计划授予情况 - 首次授予数量171.05万股,占股本总额1.08%,授予67人[2][12] - 预留授予数量22万股,占股本总额0.14%,授予1人[2][12] - 授予价格29.73元/股[2][20] 归属情况 - 首次授予67名激励对象归属68.42万股,占首次授予40%[2][15][18] - 预留授予归属数量为0[18] 业绩考核 - 以2022年为基准,2023 - 2025年营收增长率目标分别为50%、100%、150%[5] - 2023年度营收36,025.39万元,较2022年增长52.68%[15] 考核评级与归属比例 - 激励对象考核分五档,A、B档归属100%,C档80%,D、E档0%[8][15] - 首次授予67名激励对象考核评级均为A,归属比例100%[15] 时间安排 - 2022年12月21日首次授予,2023年8月16日预留授予[12] - 首次授予部分第一个归属期限为2024年4月21日至2025年4月20日[13] 其他 - 股票来源为向激励对象定向发行A股普通股[19] - 本次归属不影响公司财务和经营成果[23]