第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2024-042 上海谊众药业股份有限公司 1、 审议通过《关于上海谊众药业股份有限公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第三季度报告的内容与格式 符合有关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的业绩情况与财务状况；报告 的编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会 全体成员保证公司 2024 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 ...

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2024-041 上海谊众药业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 特此公告。 上海谊众药业股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于上海谊众药业股份有限公司 2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第三季度报告的内容与格式 符合有关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的业绩情况与财务状况；报告 的编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会 全体成员保证公司 2024 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海 谊众药业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2024-040 上海谊众药业股份有限公司 关于获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日从国家药品监督管理局 （以下简称"国家药监局"）网站获悉，公司的核心产品注射用紫杉醇聚合物胶束 已获得《药物临床试验批准通知书》，同意开展新增适应症胰腺癌的临床试验。 评价注射用紫杉醇聚合物胶束联合吉西他滨与注射用紫杉醇（白蛋白结合型） 联合吉西他滨一线治疗转移性胰腺癌的有效性和安全性的多中心、随机、开放、 平行分组、阳性药对照的Ⅲ期临床试验。 该试验为注射用紫杉醇聚合物胶束联合吉西他滨对比白蛋白紫杉醇联合吉西 他滨的优效设计试验，试验目的为对比、评估两组患者的无进展生存期（PFS）、 总生存期（OS）、客观缓解率（ORR）、疾病控制率（DCR）等临床研究指标。 现将有关情况公告如下： 一、 药品基本情况 | 药品名称 | 注射用紫杉醇聚合物胶束 | | --- | --- | ...

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2024-038 上海谊众药业股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2024/8/8 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2024 8 2024 | 26 | 日 | ~ | 年 | 11 | 月 25 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | | □用于转换公司可转债 √为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | | 累计已回购股数 | 股 1,065,694 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.5179% | | | | | | | | | 例 | | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 元 27,935,885.49 | | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~29 ...

召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2024-039 上海谊众药业股份有限公司关于 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 10 月 11 日(星期五)至 10 月 17 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@yizhongpharma.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 8 日发布 公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果和 财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 18 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年半年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络 ...

国金证券股份有限公司 关于上海谊众药业股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海谊众 药业股份有限公司（以下简称"上海谊众"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对上海谊 众首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海谊众药业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】2595 号），上海谊众获准向社会公开 发行人民币普通股 26,450,000 股，并于 2021 年 9 月 9 日在上海证券交易所科创板上市。 公司首次公开发行股票完成后，公司总股本为 105,800,000 股，其中无限售条件流通股 24,133,916 股，有限售条件流通股 81,666,084 股。具体情况详见公司于 2021 年 9 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

上海谊众药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2024-037 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期间内，公司需在每个月前三个交易日披露 截至上个月末的回购进展情况，现将截至 2024 年 8 月 30 日的回购进展情况披露 如下： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/8 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 年 2024 8 11 | 26 | 日 | ~ | 2024 | 月 | 25 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 54,713,058 股。 证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2024-036 上海谊众药业股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 （3）经 2024 年 4 月 29 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司 于 2023 年 5 月实施完成 2023 年年度资本公积转增股本方案，以资本公积金向全 体股东每 10 股转增 3 股，公司总股本由 158,276,800 股变更为 205,759,840 股， 所有股东持股数量按比例相应调整。 （4）经 2024 年 8 月 26 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟在股东大会审议通 过后 3 个月内，以自有资金 3,000 万元~6,000 万元，回购价格上限 33.47 元/股（价 格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于上海谊众药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发 表的法律意见承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 关于上海谊众药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海谊众药业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海谊众药业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《上海谊众药业股份有限公司章 ...

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2024-033 上海谊众药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 98 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 98 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 112,791,082 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 112,791,082 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.8168 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.8168 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 2、本 ...