人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，容诚所合伙人179人，注册会计师1395人[1] - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元[3] - 2022年A股上市公司年报审计客户366家，收费42,888.06万元[3] 合规情况 - 近三年容诚所受监督管理措施12次等[4] - 43名从业人员近三年受监督管理措施16次等[4] 审计相关 - 2023年审计无重大会计审计意见分歧[10] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[14] 其他 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[18] - 2023年9月在乐视网案被判1%连带赔偿，二审中[18]

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2024-011 上海谊众药业股份有限公司关于补选 公司第二届董事会独立董事并调整董事会专门委员会的公告 上海谊众药业股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开了第 二届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事并调 整董事会专门委员会的议案》，公司董事会同意提名周爱武先生为公司第二届董事 会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之 日止，经公司股东大会审议通过后，周爱武先生将同时担任公司第二届董事会审 计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员。 一、独立董事辞职的情况 公司董事会近日收到独立董事孙春萌先生的书面辞职报告，孙春萌先生因个 人工作原因申请辞去所任职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司章程》 《科创板股票上市规则》《独立董事管理办法》《上海谊众药业股份有限公司独立 董事工作制度》等有关规定，孙春萌 ...

募资情况 - 公司2021年公开募资总额10.07745亿元，扣除费用后净额9.360305亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额3.581672亿元[2] 资金使用 - 2023年末累计募投项目投入3.028341亿元[3] - 2021年公司使用14.235849万元募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金[11] - 2023年公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[13] 现金管理 - 2023年末利息收入及投资收益净额4997.08万元[3] - 2023年末购买未到期银行结构性存款3.25亿元[3] - 2023年公司对闲置募集资金现金管理，部分结构性存款获收益[15] - 2021年公司同意用不超9.3603047915亿元闲置募集资金现金管理[5] - 2023年公司同意用不超7.5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[7] 项目投入 - 年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设项目累计投入3,908.40万元，进度11.83%[27] - 注射用紫杉醇聚合物胶束扩大适应症临床研究项目累计投入479.68万元，进度2.33%[27] - 营销网络建设项目累计投入7,394.51万元，进度73.95%[27] - 补充流动资金及业务发展资金项目累计投入18,500.82万元，进度61.67%[27] 其他情况 - 2023年4月公司部分募投项目延期，无实质性影响[20] - 2024年国金证券核查认为公司2023年度募集资金存放与使用合规[23] - 募集资金于2021年9月到账，滞后于项目计划开始时间[29] - “年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设”项目预计2025年6月达预定可使用状态[31] - 项目未达预期进度因注射用紫杉醇聚合物胶束注册获批延后和上海疫情影响[32]

业绩总结 - 2023年度公司合并净利润161,553,919.38元[3] - 2023年末母公司未分配利润207,219,125.65元[3] 分配方案 - 拟10股派现3.10元，分红49,065,808.00元，占比30.37%[3] - 拟10股转增3股，转增后总股本增至205,759,840股[4][5] 方案进程 - 2024年4月3日董事会通过分配方案并提交股东大会[7] - 独立董事、监事会认为方案合规，同意提交审议[8][9] - 转增股本方案尚需股东大会审议[12]

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2024-004 上海谊众药业股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 4 月 3 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席潘若鋆女士召集和主持。会 议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经全体监事表决，形成决议如下： 1、关于审议上海谊众药业股份有限公司 2023年年度报告及报告摘要的议案； 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公 司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规 定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过 程中，未 ...

激励计划审批 - 2022年11 - 12月多会议审议通过激励计划相关议案[13][14] - 2023年8月、2024年4月会议审议调整及归属议案[16] 业绩情况 - 2023年营收36,025.39万元，较2022年增长52.68%[24] 激励对象与股票调整 - 激励对象由68人调为67人，股票总数调为171.05万股[28] 归属情况 - 67名激励对象考核评级为A，股票全部归属[25]

董事会变动 - 2023年5月12日公司完成董事会换届[2] - 2023年10月27日调整审计委员会委员，孙菁不再任职，胡改蓉担任[3] 会议情况 - 2023年度董事会审计委员会共召开5次会议，全体委员均出席[5] 议案审议 - 各次会议审议年度、季度报告及聘任财务总监等议案[5][6] 审计相关 - 同意续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 2024年审计委员会将持续监督外部审计，完善内控体系[10]

业绩总结 - 审计认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[9] - 公司评价当日不存在内控重大缺陷[14][15] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[19] 未来展望 - 下一年度公司将修改内控制度完善体系流程[30] 其他新策略 - 重点关注资金、采购等业务高风险领域[21] 内控标准 - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准[25][26] 内控情况 - 报告期内公司无各类内控缺陷及未整改项[28][29][30]

上海谊众药业股份有限公司 容诚专字|2024|200Z0049 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 骑 缝 章 (3) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://xc.mof.gov.cn）" 进行查 【RSM 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 关于上海谊众药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 容诚专字[2024]200Z0049 号 上海谊众药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海谊众药业股份有限 公司（以下简称上海谊众公司）2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 3 日出具了容诚审字[2024] 200Z0031 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 ...

一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 上海谊众药业股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结 合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。《关于公司董事、监事 2024 年薪酬方案 的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年薪酬方案的议案》已经 2024 年 4 月 3 日 召开的公司第二届董事会第四次会议审议通过，现将具体内容公告如下： 证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2024-009 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬方案具体内容 1、非独立董事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇； 非独 ...