证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2023-068 上海谊众药业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 （以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已 于 2023 年 10 月 22 日以通讯方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。本次会议由公司董事长周劲松召集和主持。会议的召集和召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议 决议合法、有效。 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于审议上海谊众药业股份有限公司 2023 年第三季度报告的 议案》； 董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年第三季度报告的内容与格 式符合相关规定，公允地反映了公司 2 ...

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2023-069 上海谊众药业股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海 谊众药业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 特此公告。 上海谊众药业股份有限公司监事会 2023 年 10 月 30 日 一、监事会会议召开情况 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 （以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已 于 2023 年 10 月 22 日以通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席潘若鋆召集和主持。会议的召集和召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经全体监事 ...

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2023-067 上海谊众药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员 会委员的议案》，现将相关事宜公告如下： 关于调整公司第二届审计委员会委员的公告 熊焰韧（主任委员）、孙春萌、孙菁 调整后： 熊焰韧（主任委员）、孙春萌、胡改蓉 特此公告。 上海谊众药业股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起实 施）的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 鉴于公司董事、副总经理孙菁女士担任公司高管，不再符合审计委员会委员的任职 要求，公司需对第二届董事会审计委员会成员进行调整。 董事会选举公司独立董事胡改蓉女士担任审计委员会委员，任期自本次董事 会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日 ...

新产品和新技术研发 - 公司新增设紫杉醇胶束生产线完成药品生产许可证变更许可并通过GMP检查[3] - 新增产线将提升核心产品紫杉醇胶束生产能力[4] 其他信息 - 新增生产线建设情况参阅2022年2月9日公告（编号：2022 - 002）[3] - 产品销售受市场等因素影响有不确定性[4] - 公告发布于2023年10月27日[6]

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2023-065 上海谊众药业股份有限公司 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《上海谊众药业股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-019）。 股东李峰、李循、许越香拟通过集中竞价或大宗交易方式减持所持有的公司股份 合计不超过 4,747,790 股，不超过公司总股本的 3%。 1 公司于 2023 年 7 月 19 日收到李峰、李循、许越香出具的《减持计划实施情 况暨减持时间过半告知函》，截至 2023 年 7 月 19 日，李循已通过集中竞价方式 累计减持公司股份 21,329 股，占公司总股本的 0.01%；许越香已通过集中竞价 方式减持公司股份 111,340 股，占公司总股本的 0.07%；李峰尚未减持。 公司于 2023 年 10 月 17 日收到李峰、李循、许越香出具的《减持计划时间 届满暨减持结果告知函》，截至 2023 年 10 月 17 日，李循已通过集中竞价方式 累计减持公司股份 50,626 股，占公司总股本的 0.03%；许越香 ...

股份情况 - 股东蒋永梅1,047,200股公司股票于2023年10月13日解除冻结[2][4][5] - 蒋永梅持股占公司总股本的0.66%[2][3][5] - 本次解除冻结股份占其持股的100%[2][5] 冻结原因及影响 - 股份于2020年9月18日因民事诉讼被冻结[2][3] - 本次解除冻结对公司控制权和经营无影响[2][7][8]

公司于 2023 年 4 月 19 日—20 日实施并完成 2022 年年度资本公积转增股本 方案，以资本公积金向全体股东每股转增 0.1 股，公司总股本由 143,888,000 股变更为 158,276,800 股，股东持股数量已按比例进行相应调整。孙菁女士实 际减持计划的实施晚于本次转增股本方案的完成，本公告所涉及的股份数均为转 增方案实施后的股份数，减持价格区间为转增方案实施后的股价区间。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《上海谊众药业股份有限公司董事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编 号：2023-016）。孙菁女士拟通过集中竞价或大宗交易方式减持所持有的公司股 份合计不超过 355,300 股，不超过公司总股本的 0.2245%。 证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2023-063 上海谊众药业股份有限公司董事、高级管理人员 减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海谊众药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海谊众药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海谊众药业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海谊众药业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《上海谊众药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的 ...

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2023-062 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海谊众药业股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 242 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 242 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,821,250 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,821,250 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 41.8176 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.8176 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 （一） ...

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2023-059 上海谊众药业股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海谊众药业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】2595 号），同意上海谊众药业股 份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股 26,450,000 股， 并于 2021 年 9 月 9 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成 后，公司总股本为 105,800,000 股，其中无限售条件流通股 24,133,916 股，有限 售条件流通股 81,666,084 股。具体情况详见公司于 2021 年 9 月 3 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海谊众药业股份有限公司首次公开发行股 票并在科创板上市发行结果公告》。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售 ...