股东大会时间 - 2024年4月29日14点召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年4月29日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 股东大会会期半天[17] 议案相关 - 2024年4月8日披露提交股东大会审议议案公告[6] - 特别决议议案为议案10[7] - 对中小投资者单独计票议案为7、8、9、14[7] - 审议13项非累积投票、累积投票议案[23][24] 登记与回复 - 股权登记日2024年4月24日[12][15] - 登记时间2024年4月26日9:00 - 16:00[15] - 拟出席者不晚于2024年4月26日16时发扫描件至邮箱回复[16] 投票规则 - 累积投票制下一股对应应选人数投票总数[25] - 投资者按意愿以选举票数为限投票，可集中或分散[26] 公司信息 - 公司通信地址为上海市奉贤区仁齐路79号，邮编201401，电话021 - 37190005[17]

上海谊众药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 的规定，将上海谊众药业股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集资金存 放与使用情况报告如下： 上海谊众药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2595 号文核准，本公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,645 万股，每股发行价为 38.1 元，应募集资金总额为人民币 100,774.50 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,171.45 万元后，实际募集资金净额为 93,603.05 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月 3 日到账，到账情况业经容诚会计师事务 所容诚验字【2021】201Z0041 号《验资报告》验证。 公司对募集资金采取了专户存储管理。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金 （含利息收入扣除银行手续费的净额）专户余额为人民币 35,816.72 万元。 ...

新产品和新技术研发 - 公司“年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设”募投项目进入施工阶段[2][3] - 紫杉醇胶束新生产线于2023年10月投产使用[4] 未来展望 - 项目竣工后公司将具备年设计产能500万支紫杉醇胶束的生产能力[2][5] - 募投项目短期内对公司产能及业绩不构成重大影响[6] 其他新策略 - 募投项目建设受外部配套条件影响，实施可能存在顺延、变更、延误等风险[6] - 募投项目存在投产初期效益不达预期的风险[6]

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2023-072 上海谊众药业股份有限公司持股 5%以上股东 减持计划时间届满且未减持股份的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上 海谊众"）股东上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"上海凯宝"）持有公司股 份 19,002,728 股，占公司总股本的 12.01%。上述股份来源为公司首次公开发行 前取得的股份及公司实施资本公积转增股本取得的股份，且已于 2022 年 9 月 9 日解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 4 月 25 日披露了《上海谊众药业股份有限公司持股 5%以上股 东减持股份计划公告》（公告编号：2023-027）。上海凯宝拟通过集中竞价或大宗 交易方式减持所持有的公司股份合计不超过 4,748,304 股，不超过公司总股本的 3%。 公司于 2023 年 8 月 18 日披露了《上海谊众药 ...

会议信息 - 2023年11月28日14:00 - 15:00举行2023年第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式是网络文字互动[5] - 参加人员有董事长、总经理等[5] 投资者参与 - 2023年11月28日14:00 - 15:00可在线参与[5] - 2023年11月21日至11月27日16:00前可提问[2][5] - 联系人方舟，电话021 - 37190005，邮箱info@yizhongpharma.com[6] 其他 - 2023年10月30日发布2023年第三季度报告[2] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] - 公告发布于2023年10月31日[8]

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2023-070 关于上述新增生产线建设的详细情况请参阅公司于 2022 年 2 月 9 日披露的 《上海谊众药业股份有限公司关于拟调整<年产 500 万支注射用紫杉醇聚合物胶 束及配套设施建设>募投项目建设内容、不同实施主体间募集资金拟投入金额的 公告》（公告编号：2022-002）。 二、 风险提示 公司获得《药品生产许可证》与《药品生产现场检查结果告知书》后，上述 新增设的生产线已可正式投入使用，将有效提升公司核心产品紫杉醇胶束的生产 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 基本情况 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日获得 上海市药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》（许可证编号：沪 20160188） 及《药品生产现场检查结果告知书》，检查结果如下： 检查内容：上海市奉贤区仁齐路 79 号：冻干粉针剂（抗肿瘤药）（注射用紫 杉醇聚合物胶束冻干粉针二车间、注射用紫杉醇聚合物胶束冻干粉 针生产线）。 结 论 ...

财务表现 - 上海谊众药业股份有限公司2023年前三季度实现营业收入279,201,375.63元，同比增长67.87%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为130,623,890.97元，同比增长25.40%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为112,586,412.39元，同比增长37.35%[5] - 研发投入合计为7,722,173.03元，占营业收入的比例增加了9.80个百分点[5] - 总资产为1,516,346,470.11元，较上年同期增长11.94%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为62,726,942.85元，较上年同期减少36.75%[5] - 基本每股收益为0.17元，较上年同期减少58.54%[5] - 稀释每股收益为0.17元，较上年同期减少58.54%[5] - 加权平均净资产收益率减少了1.55个百分点，为1.88%[5] - 非流动性资产处置损益为213,474.76元，年初至报告期末金额为704,785.54元[6] - 公司2023年第三季度营业总收入为279,201,375.63元，同比增长68.1%[24] - 公司2023年第三季度净利润为130,623,890.97元，同比增长25.4%[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7175，前十名股东持股情况中，周劲松持股数量为30866968股，占比19.50%[18] - 上海凯宝药业股份有限公司为前十名股东之一，持股数量为19002728股，占比12.01%[18] - 上海杉元企业管理合伙企业（有限合伙）为前十名股东之一，持股数量为7480000股，占比4.73%[18] - 上海贤昱投资中心（有限合伙）为前十名股东之一，持股数量为5343800股，占比3.38%[19] - 李循为前十名股东之一，持股数量为5214671股，占比3.29%[19] - 股东章瑗通过普通证券账户持有927707股，通过信用证券账户持有1799063股[20] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日的流动资产合计为1356112474.21元，其中货币资金为809628933.72元，应收账款为133633027.71元[21] - 公司2023年9月30日的非流动资产合计为160233995.90元，其中固定资产为117837835.18元，无形资产为8632302.29元[22] - 公司2023年9月30日的流动负债合计为84187120.93元，其中应付账款为26620656.86元，应付职工薪酬为15459122.30元[23] - 公司2023年9月30日的所有者权益合计为1427298910.82元，其中实收资本为158276800.00元，资本公积为1065270789.62元[23]

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2023-068 上海谊众药业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 （以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已 于 2023 年 10 月 22 日以通讯方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。本次会议由公司董事长周劲松召集和主持。会议的召集和召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议 决议合法、有效。 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于审议上海谊众药业股份有限公司 2023 年第三季度报告的 议案》； 董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年第三季度报告的内容与格 式符合相关规定，公允地反映了公司 2 ...

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2023-069 上海谊众药业股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海 谊众药业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 特此公告。 上海谊众药业股份有限公司监事会 2023 年 10 月 30 日 一、监事会会议召开情况 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 （以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已 于 2023 年 10 月 22 日以通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席潘若鋆召集和主持。会议的召集和召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经全体监事 ...

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2023-067 上海谊众药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员 会委员的议案》，现将相关事宜公告如下： 关于调整公司第二届审计委员会委员的公告 熊焰韧（主任委员）、孙春萌、孙菁 调整后： 熊焰韧（主任委员）、孙春萌、胡改蓉 特此公告。 上海谊众药业股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起实 施）的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 鉴于公司董事、副总经理孙菁女士担任公司高管，不再符合审计委员会委员的任职 要求，公司需对第二届董事会审计委员会成员进行调整。 董事会选举公司独立董事胡改蓉女士担任审计委员会委员，任期自本次董事 会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日 ...