公司治理 - 2023年召开5次董事会和3次股东大会，独立董事均全出席[5] - 2023年完成第二届董事会、监事会换届，聘任高级管理人员[16] 财务审计 - 2023年续聘容诚会计师事务所为审计机构[12] - 2023年度未发生重大关联交易[8] 薪酬激励 - 2023年通过董事、监事和高管薪酬方案议案[17] - 2023年调整2022年限制性股票激励计划事项[17] - 拟实施2023年限制性股票激励计划未通过作废[19] 其他情况 - 2023年度未发生收购及承诺变更情况[9][10] - 2023年度未发生非准则原因会计政策变更[15] - 2024年独立董事将履职促公司发展[20]

上海谊众药业股份有限公司 章 程 | ਸ | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 董事会 20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 23 | | 第七章 | 监事会 24 | | 第一节 | 监事 24 | | 第二节 | 监事会 25 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | 第一节 | 财务会计制度 26 | | 第二节 | 内部审计 31 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 31 | | ...

一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙春萌先生，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学博士，教授，博士生 导师。2014年7月至今在中国药科大学药学院药剂系任教师，现任系主任，并担任国家药监局 药物制剂及辅料研究与评价重点实验室副主任、中国药学会药用辅料专委会委员等。作为主 要完成人或指导教师，获联合国开发计划署青年创客挑战赛一等奖等省级以上奖励10项；入 选省级以上人才计划5个，2022年获国家高层次青年人才项目。2020年3月9日至2023年5月12 日任公司第一届董事会独立董事、第一届董事会审计委员会委员、第一届董事会战略委员会 委员、第一届董事会提名委员会委员；2023年5月12日至今任公司第二届董事会独立董事、第 二届董事会审计委员会委员、第二届董事会提名委员会委员、第二届董事会战略委员会委员。 上海谊众药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《独立董事管理办法》《科创板股票上市规则》等 法律、法规，规范性文件以及《公司章程》《独立 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人周爱武，已充分了解并同意由提名人上海谊众药业股 份有限公司董事会提名为上海谊众药业股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任上海谊众药业股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级 管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立 ...

独立董事评估 - 公司董事会对3位独立董事独立性进行评估[1] - 3位独立董事未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务[1] - 3位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 3位独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

审计委员会组成 - 由三名非高管董事组成，独立董事过半且至少一名会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独董会计专业人士担任[5] 会议相关 - 定期会议每年至少四次，临时会议提前7天通知[8] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[10] 审计工作组 - 由董事会秘书等组成，负责提供财务等资料[11][12] 实施细则 - 自董事会审议通过生效实施，由董事会修改解释[14] 决策流程 - 审计委员会评议报告，书面决议呈报董事会讨论[20]

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2024-010 上海谊众药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）、机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计 师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计 业务收入254,019.07万元，证券期 ...

激励情况 - 公司本次归属激励对象有67名[1] - 对应限制性股票归属数量为68.42万股[1]

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2024-003 上海谊众药业股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议（以下 简称"会议"）于 2024 年 4 月 3 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》《上海谊众药业股份有限公司章 程》的规定。会议由董事长周劲松召集并主持，经全体与会董事讨论和表决，一致通 过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： 1、关于审议上海谊众药业股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案； 董事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公 司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规定， 公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中， 未发现 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]200Z0048 号 上海谊众药业股份有限公司全体股东： | | | | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-6 | 五、 鉴证结论 我们审核了后附的上海谊众药业股份有限公司（以下简称上海谊众公司）董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供上海谊众公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为上海谊众公司年度报告必备的文件，随其他文件 一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 ...