会议与治理 - 2023年召开5次董事会和3次股东大会，独立董事全出席[5] - 2023年审计、薪酬委员会分别开会5次、2次，独董全参加[6] 经营情况 - 2023年度未发生重大关联交易、收购情况[9][11] - 2023年未因非准则变更原因变更会计政策等[16] 人事与制度 - 2023年完成董监事会换届，聘任高管[17] - 2023年审议通过多项薪酬、激励计划议案[18][19] 未来展望 - 2024年独立董事将按规定履职促发展[21]

规范运作 - 国金证券于2024年3月28 - 29日对上海谊众2023年度规范运作情况进行现场检查[1] - 公司章程及三会规则有效执行，治理机制发挥作用[4] 资金管理 - 首次公开发行募集资金全存专户，签三方监管协议[8] - 较好执行募集资金管理制度，无违规情形[8] 经营情况 - 2023年公司经营状况良好，业务运转正常，经营模式未重大变化[11] - 2023年无违规关联交易、对外担保及重大对外投资情况[10]

第三条 公司董事由股东大会选举产生，每届任期3年，但因换届任期未满3 年的或因其他原因离职的除外。任期届满，可以连选连任。 上海谊众药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条 为了进一步规范上海谊众药业股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公 司法》 ")、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等相关法 律、行政法规、规范性文件和《上海谊众药业股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，制订本规则。 第二章董事会组成及职权 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。 公司董事无需持有公司股份，符合法定条件的任何人士经股东大会选举可 当选董事。 第四条 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事。董事会设董事长1名。 第五条 董事会行使下列职权： (一) 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司 ...

章程修订 - 2024年4月3日董事会审议通过修订公司章程议案[1] - 修订后审计等委员会独立董事占多数并任召集人[1] - 章程修订需股东大会审议，以工商核准结果为准[3] 利润分配 - 独立董事对现金分红方案有权发表意见[2] - 调整利润分配政策需论证并经多环节批准[2] 会计师事务所 - 聘用符合规定的会计师事务所，聘期1年可续聘[2]

激励计划授予情况 - 首次授予数量171.05万股，占股本总额1.08%，授予67人[2][12] - 预留授予数量22万股，占股本总额0.14%，授予1人[2][12] - 授予价格29.73元/股[2][20] 归属情况 - 首次授予67名激励对象归属68.42万股，占首次授予40%[2][15][18] - 预留授予归属数量为0[18] 业绩考核 - 以2022年为基准，2023 - 2025年营收增长率目标分别为50%、100%、150%[5] - 2023年度营收36,025.39万元，较2022年增长52.68%[15] 考核评级与归属比例 - 激励对象考核分五档，A、B档归属100%，C档80%，D、E档0%[8][15] - 首次授予67名激励对象考核评级均为A，归属比例100%[15] 时间安排 - 2022年12月21日首次授予，2023年8月16日预留授予[12] - 首次授予部分第一个归属期限为2024年4月21日至2025年4月20日[13] 其他 - 股票来源为向激励对象定向发行A股普通股[19] - 本次归属不影响公司财务和经营成果[23]

股东大会时间 - 2024年4月29日14点召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年4月29日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 股东大会会期半天[17] 议案相关 - 2024年4月8日披露提交股东大会审议议案公告[6] - 特别决议议案为议案10[7] - 对中小投资者单独计票议案为7、8、9、14[7] - 审议13项非累积投票、累积投票议案[23][24] 登记与回复 - 股权登记日2024年4月24日[12][15] - 登记时间2024年4月26日9:00 - 16:00[15] - 拟出席者不晚于2024年4月26日16时发扫描件至邮箱回复[16] 投票规则 - 累积投票制下一股对应应选人数投票总数[25] - 投资者按意愿以选举票数为限投票，可集中或分散[26] 公司信息 - 公司通信地址为上海市奉贤区仁齐路79号，邮编201401，电话021 - 37190005[17]

募集资金情况 - 2021年公司公开发行2645万股A股，每股发行价38.1元，应募集资金100774.50万元，净额93603.05万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额35816.72万元[1] - 2021 - 2023年，公司分别审议通过使用不超936030479.15元、900000000.00元、750000000.00元闲置募集资金现金管理[4][6] 募投项目进展 - 2023年度募集资金总额93603.05万元，本年度投入14437.06万元，累计投入30283.41万元[27] - 年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设项目投入进度11.83%，预计2025年6月达预定可使用状态[27] - 注射用紫杉醇聚合物胶束扩大适应症临床研究项目投入进度2.33%，预计2025年12月达预定可使用状态[27] - 营销网络建设项目投入进度73.95%，预计2025年6月达预定可使用状态[27] - 补充流动资金及业务发展资金项目投入进度61.67%[27] 其他事项 - 2021年9月15日，公司使用142358.49元募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金[8] - 2023年公司对闲置募集资金进行现金管理，期末余额3.25亿元[15][28] - 2023年4月24日，公司部分募投项目延期，未改变实施主体、方式和用途[20][28] - 2020 - 2021年新药注册上市申请延后，募投项目建设推后[31] - 2022年厂房建设规划方案调整，影响报批审核进度[31]

新产品和新技术研发 - 公司“年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设”募投项目进入施工阶段[2][3] - 紫杉醇胶束新生产线于2023年10月投产使用[4] 未来展望 - 项目竣工后公司将具备年设计产能500万支紫杉醇胶束的生产能力[2][5] - 募投项目短期内对公司产能及业绩不构成重大影响[6] 其他新策略 - 募投项目建设受外部配套条件影响，实施可能存在顺延、变更、延误等风险[6] - 募投项目存在投产初期效益不达预期的风险[6]

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2023-072 上海谊众药业股份有限公司持股 5%以上股东 减持计划时间届满且未减持股份的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上 海谊众"）股东上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"上海凯宝"）持有公司股 份 19,002,728 股，占公司总股本的 12.01%。上述股份来源为公司首次公开发行 前取得的股份及公司实施资本公积转增股本取得的股份，且已于 2022 年 9 月 9 日解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 4 月 25 日披露了《上海谊众药业股份有限公司持股 5%以上股 东减持股份计划公告》（公告编号：2023-027）。上海凯宝拟通过集中竞价或大宗 交易方式减持所持有的公司股份合计不超过 4,748,304 股，不超过公司总股本的 3%。 公司于 2023 年 8 月 18 日披露了《上海谊众药 ...

会议信息 - 2023年11月28日14:00 - 15:00举行2023年第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式是网络文字互动[5] - 参加人员有董事长、总经理等[5] 投资者参与 - 2023年11月28日14:00 - 15:00可在线参与[5] - 2023年11月21日至11月27日16:00前可提问[2][5] - 联系人方舟，电话021 - 37190005，邮箱info@yizhongpharma.com[6] 其他 - 2023年10月30日发布2023年第三季度报告[2] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] - 公告发布于2023年10月31日[8]