博众精工科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 | 通知和公告 3 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-050 博众精工科技股份有限公司 关于公司拟参与设立产业基金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 投资基金名称：苏州博昶创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企 业"或"本基金"）。 投资方向：主要投资于智能制造产业链和应用领域（消费电子、新能源、半导 体产业链项目）等相关行业非上市优质企业。 投资金额、在投资基金中的占比及身份：本基金目标募集金额为人民币 2 亿元。 博众精工科技股份有限公司（以下简称"博众精工"或"公司"）拟作为有限合伙人以 自有资金认缴出资人民币 6,000 万元，占基金认缴出资总额的 30%。 （三）公司作为有限合伙人承担的风险以认缴出资额为限，本次投资无保本及最低 收益承诺。基金所投资的项目可能会受到宏观经济、行业周期、政策法规、投资标的运 营管理等多方面因素的影响，可能存在不能实现预期收益、不能及时退出等风险。公司 将密切关注合伙企业设立及后续经营管理状况，敦促其加强投资管理及风险控制， ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 博众精工科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 博众精工科技股份有限公司 二〇二三年八月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《博众精工科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股 票来源为博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二 级市场回购的公司 A 股普通股股票或/和公司向激励对象定 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-051 博众精工科技股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：博众精工科技股份有限公司（以下简称"博 众精工"或"公司"）新增 2023 年日常关联交易预计额度的计划均是公司正常生产经 营所需，关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，不存在 损害公司及股东利益的情况。公司选择合作的关联人均具备较高的履约能力，有利于公 司日常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独 立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行审议程序 1、公司于 2023 年 1 月 12 日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2023 年日常关联交易预计金额合计不超过人民币 5,449.3 ...

博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》"、 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号一股权 激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《博众精工科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,对公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》 (以下简称"《激励计划(草案)》")进行了核查,发表核查意见如下: 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形, 包括: 博众精工科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)的核查意见 者采取市场禁入措施: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告: (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示 意见的审计报告; (3) 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润 ...

博众精工科技股份有限公司 独立董事意见 博众精工科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")和《公司章程》等有关规定, 我们作为博众精工科技股份有限公司的独立董事,在审阅公司第二届董事会第二 十六次会议相关议案后,基于独立客观的立场,本着审慎负责的态度,对会议相 关议案发表如下独立意见: 一、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 的独立意见 1、公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》（下称"《限制性股票激 励计划》"）及其摘要的拟定、审议流程符合《公司法》《证券法》《上市公司 股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")和《上市规则》等有关法律、 法规及规范性文件的规定。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励的情形，公司具备实施本次股票激励计划的主体资格。 3、公司《限制性股票激励计划》所确定的激励对象具备《公司法》《证券 法》和《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格;不存在最 ...

博众精工科技股份有限公司（以下简称"博众精工"或"公司"）为进一步 完善公司法人治理结构，健全公司的长效激励约束机制，吸引留住优秀人才，充 分调动公司核心团队的积极性，有效将股东利益、公司利益和员工利益三者紧密 结合，共同促进公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟 实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票 激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等 有关法律、法规和规范性文件、以及《博众精工科技股份有限公司章程》、公司 限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《博众精工科 技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本 办法"） 一、考核目的 博众精工科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 进一步建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施， 并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-047 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 经审核，监事会认为：《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 公司 2023 年限制性股票激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 博众精工科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三次会议于 20 ...

重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票 证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-048 博众精工科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 股份来源：博众精工科技股份有限公司（以下简称"博众精工"、"公司" 或"本公司"）从二级市场回购的公司 A 股普通股股票或/和公司向激励对象定 向发行的公司 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《博众精工科技股份有限公 司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计 划"）拟授予的限制性股票数量为 483.65 万股，约占本激励计划草案公告时公 司股本总额 44,664.78 万股的 1.08%。其中，首次授予 435.28 万股，约占本激 励计划草案公告时公司股本总额 44,664.78 万股的 0.97%，约占本次授予权益总 额的 90.00%；预留 48.36 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 44,664.78 万 ...

博众精工科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 2023 年 8 月 15 日 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会 提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指 定网站按要求及时准确披露相关信息。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 博众精工科技股份有限公司董事会 | 序 号 | 姓名 | 国籍 或地 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占本激励计划 公告时股本总 | 占授予限制性股 票总数的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 区 | | （万股） | 额的比例 | | | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员以及外籍员工 | | | | | 1 | 蒋健 | 中国 | 董事、副总经理 | 10.96 | 0.0245% | 2.2651% | | 2 | 韩杰 | 中国 | 董事、副总经理、 | 9.78 | 0.0219% | 2.0223% | | | | | 董 ...