公司资本开支计划 - 公司将于2026年1月7日召开临时股东大会审议两项议案 [1] - 公司拟将“新能源行业自动化设备扩产建设项目”总投资额由74,622.8万元人民币增加至100,000.0万元人民币 [1] - 项目将增加实施地点并调整内部投资结构 资金来源为自有资金及自筹资金 [1] 子公司股权与财务变动 - 控股子公司博众仪器拟通过增资扩股引入投资者 完成后公司将变为参股 不再将其纳入合并报表范围 [1] - 截至公告日 博众仪器有2,040万元人民币待偿还借款 年利率为2.5% 还款日期为2027年12月31日 [1] - 增资完成后 该笔借款将被动形成公司对博众仪器的财务资助 [1]

公司股价与交易表现 - 12月29日，博众精工股价上涨5.06%，报收36.35元/股，成交额1.57亿元，换手率1.00%，总市值162.36亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 博众精工科技股份有限公司成立于2006年9月22日，于2021年5月12日上市 [1] - 公司主营业务为自动化设备、自动化柔性生产线、自动化关键零部件及工装夹具的研发、设计、生产、销售及技术服务，并提供数字化工厂整体解决方案 [1] - 主营业务收入构成为：自动化设备(线)占86.26%，治具及零配件占11.96%，核心零部件占1.66%，其他(补充)占0.12% [1] 基金持仓动态 - 金信基金旗下金信民长混合A（005412）基金重仓博众精工 [2] - 该基金在三季度减持博众精工3.6万股，截至三季度末持有7.72万股，占基金净值比例为3.62%，为第六大重仓股 [2] - 基于12月29日股价涨幅测算，该基金持仓单日浮盈约13.5万元 [2] 相关基金表现 - 金信民长混合A（005412）基金最新规模为4018.71万元 [2] - 该基金今年以来收益率为32.95%，同类排名2829/8159；近一年收益率为28.93%，同类排名3061/8147；成立以来收益率为65.35% [2] - 该基金基金经理为刘尚与谭智汨 [3] - 刘尚累计任职时间129天，现任基金资产总规模1.09亿元，任职期间最佳基金回报-1.25%，最差基金回报-17.02% [3] - 谭智汨累计任职时间264天，现任基金资产总规模1.41亿元，任职期间最佳基金回报51.96%，最差基金回报-6.36% [3]

公司资本运作 - 博众精工旗下子公司博众仪器拟进行增资扩股并引入外部投资者[1] - 投资方束界量极与微镜创极将合计以人民币3090万元认购博众仪器新增股权[1] - 本次增资对应博众仪器新增注册资本人民币264.2032万元[1] 股权结构变化 - 本次增资完成后，投资方束界量极与微镜创极将合计持有博众仪器8.1124%的股权[1] - 博众仪器现有股东已放弃对本次增资所享有的优先认购权[1] 交易目的与资金用途 - 此次增资旨在进一步增强博众仪器的资本实力[1] - 所获资金将用于促进博众仪器相关项目的开展[1]

公司资本运作 - 博众精工子公司博众仪器拟进行增资扩股并引入外部投资者[1] - 投资方束界量极和微镜创极将合计出资人民币3090万元认购博众仪器新增股权[1] - 此次增资对应博众仪器新增注册资本人民币264.2032万元[1] 股权结构变化 - 增资完成后，投资方束界量极和微镜创极将合计持有博众仪器8.1124%的股权[1] - 博众仪器现有股东放弃了对本次增资的优先认购权[1] - 此次增资旨在增强博众仪器的资本实力以促进项目开展[1]

融资情况 - 公司向特定对象发行A股股票40,404,040股，每股24.75元，募资999,999,990元，净额982,949,093.27元[1] 现金管理 - 计划12个月内用不超2亿闲置募资现金管理，额度可循环[5] - 投资产品含结构性存款等[4][12] - 收益优先补募投项目，到期归还专户[6] - 授权经营层决定产品，财务部实施[7] - 投资或受市场波动影响，有风控措施[11][12] - 保荐机构认为事项合规无异议[15]

股权交易 - 束界量极2480万元获博众仪器6.5109%股权[9] - 微镜创极610万元获博众仪器1.6015%股权[9] - 投资方3090万元认购博众仪器8.1124%股权[5] 注册资本 - 博众仪器注册资本由2992.5925万元增至3256.7957万元[2][13][14] 持股比例 - 公司对博众仪器持股由34.0842%降至31.3191%[2] 业绩数据 - 2025年1 - 9月博众仪器营收184.302426万元，净利润 - 1475.265639万元[16] - 2024年度博众仪器营收58.146698万元，净利润 - 1546.481271万元[16] 未来影响 - 本次增资预计增公司净利润12266.78万元[4][28] 交易风险 - 增资可能因投资方未付款等无法实施[29] - 增资款未到位，收益归属会计年度不确定[29] - 交易需工商变更，完成时间不确定[29]

股权变动 - 博众仪器新股东增资3090万元，注册资本增至3256.7957万元[6] - 公司对博众仪器持股比例降至31.3191%，将成参股公司[6] 财务资助 - 公司向博众仪器提供2040万元借款，年利率2.5%，2027年12月31日还款[3] - 本次财务资助系前期借款延续，风险可控[4] - 财务资助使用自有资金，不影响公司业务及资金使用[15] 业绩数据 - 2024年博众仪器营收58.146698万元，净利润 - 1546.481271万元[11] - 2025年1 - 9月博众仪器营收184.302426万元，净利润 - 1475.265639万元[11] 财务指标 - 截至2025年12月20日，对合并报表外单位累计资助余额9040万元[17] - 该余额占上市公司最近一期经审计净资产比例为2.03%[17] - 逾期未收回金额为0元，占比0%[17]

资金募集 - 2022年向特定对象发行A股股票募资总额999,999,990元，净额982,949,093.27元[7] 项目进度 - 新能源行业自动化设备扩产建设项目投入进度22.75%[7] - 消费电子行业自动化设备升级项目投入进度45.34%[7] - 新建研发中心项目投入进度14.50%[7] - 补充流动资金投入进度100%[7] 资金使用 - 最近12个月结构性存款投入82,000万元，收回72,000万元，收益316.06万元，未收回10,000万元[15] - 最近12个月单日最高投入24,000万元，占去年净资产5.39%，净利润60.24%[15] - 募集资金总投资35,000万元，已用10,000万元，未用25,000万元[15] 现金管理 - 2025年12月26日通过不超2亿元闲置募资现金管理议案[3] - 保荐机构华泰联合证券对现金管理事项无异议[20]

交易概况 - 交易目的为套期保值，规避外汇市场风险[2][6] - 交易金额预计动用保证金和权利金上限0.15亿美元，任一交易日最高合约价值1.5亿美元[2] - 交易期限为2025年12月26日至2026年12月25日[2] 交易相关 - 资金来源为自有资金[2][8] - 2025年12月26日会议审议通过开展业务议案[3][12] - 交易品种包括外汇远期、掉期、期权等[2][9] - 交易对方为境内高信用评级外汇机构，不开展境外交易[9] 风险与措施 - 外汇衍生品交易存在市场、流动性等风险[13][14] - 公司采取选简单产品、制定制度等风控措施[15][16] - 公司拟采用套期会计进行核算与处理[18]

博众精工科技股份有限公司拟了解 苏州博众仪器科技有限公司股东全部权益价值 估值报告 中盛咨报字【2025】第018号 LIE OF S Topsun Assets Evaluation & Consulting Co., Ltd. 2025 年 12 月 2 博众精工科技股份有限公司拟了解股权价值所涉及的 苏州博众仪器科技有限公司股东全部权益价值 | | | | 估值机构声明. . | | | --- | --- | | 估值报告摘要. | | | 估值报告正文 . | | | 第一章 | 背景介绍 . | | 委托人、被估值单位和业务约定书约定的其他估值报告使用者概况 ... | | | ー、 | 估值背景分析 6 | | । | 估值目的 7 | | 四 | 估值对象和估值范围 | | 五、 | 价值类型及其定义 7 | | 六、 | 估值基准日 7 | | 第二章 | 估值技术说明. . | | 估值方法选择及思路 . | | | 二、 | 估值程序实施过程和情况 | | । । | 估值假设. | | 第三章 | 估值结论 | | 估值结论及分析 . | | | = 、 | 特别事项说明 | | = ...