证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-055 二、监事会会议审议情况 博众精工科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 19 日送达 全体监事。本次会议由监事会主席吕军辉先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 （二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公 司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行 ...

博众精工科技股份有限公司 独立董事意见 博众精工科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们作为博众精工科技股份有 限公司的独立董事,在审阅公司第二届董事会第二十七次会议相关议案后,基于 独立客观的立场,本着审慎负责的态度,对会议相关议案发表如下独立意见: 一、《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》的独立意见 经核查,我们认为:《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告》真实、准确、完整地反映了报告期内公司募集资金的存放、使用与管理情 况,募集资金实际使用情况与公司信息披露情况一致,符合《上市公司监管指引 第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律、法规及公司《募集 资金管理制度》的相关规定,不存在违规存放和使用募集资金的行为,亦不存在 改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 综上,我们同意公司《2023年半 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 博众精工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 8 月 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案 | 1 关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 ... 6 | | 议案 | 2 关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 .. 7 | | 议案 | 3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 8 | | 议案 | 4 关于公司拟参与设立产业基金暨关联交易的议案 10 | | 议案 | 5 关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案 11 | | 议案 | 6 关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更 | | | 登记的议案 13 | 博众精工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 博众精工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 博众精工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-054 博众精工科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2023 年 8 月 16 日至 2023 年 8 月 25 日在公司内部对本次拟激励对象的姓名 和职务进行了公示，公示期共计 10 天，公司员工可向公司监事会提出意见。 截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。 2、公司监事会对拟激励对象的核查方式 公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司 签订的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务等。 二、监事会核查意见 监事会根据《管理办法》、《激励计划（草案）》的规定，对公司《激励对象名单》 进行了核查，并发布核查意见如下： 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开了第二 届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于博众精工科技股份有限公司 新增 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为博众精工科技股份有限公司（以下简称"博众精工"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市以及 2022 年向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对公司新增 2023 年度日常关联交易预计额度事项进行了核查，具体 情况如下： 一、关联交易概述 （一）日常关联交易履行审议程序 1、公司于 2023 年 1 月 12 日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届 监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议 案》，公司 2023 年日常关联交易预计金额合计不超过人民币 5,449.35 万元。公司 董事会在审议该议案时，关联董事吕绍林先生回避表决，出席会议的非关联董事 一致同意该议案。公司监事会在审议该议案时，出席会议的监事一致同意该议案。 2、公司 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于博众精工科技股份有限公司 一、合作投资概述 （一）合作投资的基本情况 为了促进公司战略发展，进一步挖掘智能制造产业链等细分领域的发展机 遇，探索和发现新的业务增长点，增强与公司的产业协同效应，提升公司的长期 竞争力，公司拟作为有限合伙人与专业投资机构上海禄昶投资管理合伙企业（有 限合伙）（基金管理人/普通合伙人）及其他有限合伙人共同出资设立苏州博昶创 业投资合伙企业（有限合伙）。本次拟投资的基金募集规模为人民币 2 亿元。其 中，公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 6,000 万元，占基金认缴 出资总额的 30%。 （二）关联关系或其他利益关系说明 本次拟参与投资设立产业基金的有限合伙人吕绍林先生为公司董事长兼总 经理，有限合伙人韩杰先生为公司董事、副总经理兼董事会秘书。根据《上海证 券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，吕绍林先生、韩杰先生为公司关联 自然人，本次投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 1 除上述披露的情况外，本次参与设立基金的各方与公司不存在其他关联关系 或相关利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监 ...

上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于博众精工科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 上海市南京西路 1366 号恒隆广场二期 2805 室 电话：021-52526819 传真：021-52526089 www.cm-law.com.cn 上海澄明则正律师事务所 法律意见书 致：博众精工科技股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"）接受博众精工科技股份有限 公司（以下简称"博众精工"或"公司"）的委托，担任公司2023年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的特聘专项法律顾问。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《科创 板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监 管指南》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《博众精工科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-049 博众精工科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2023 年 8 月 25 日（上午 09：00—12：00，下 午 13：00—17：00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照博众 精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博众精工"）其他独立董事的委 托，独立董事秦非女士作为征集人，就公司拟于 2023 年 8 月 31 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事秦非女士，其基本情况如 下： 秦非女士，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，中欧 国际商学院 EMBA。1 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-046 博众精工科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开了第二届董事会第二十六次会议。本次会议通知已于 2023 年 8 月 11 日以邮件通知方式送达公司全体董事。本次会议由董事长吕绍林先生召 集并主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 为进一步健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀人才，充分调动公司员工的积极 性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的 长远发展 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-052 博众精工科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博众精工"）于 2023 年 8 月 15 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营 范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体内容公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 1、公司于 2023 年 6 月 21 日完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期及预留授予部分第一个归属期的归属，新增股份 702,975 股在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司"）完成登记，中登公司出具了《证券 变更登记证明》。公司股本总数由 444,305,790 股增加至 445,008,765 股，公司注册资 本由 444,305,790 元增加至 445,008,765 元。 2、 ...