第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债 务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。 第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险， 反担保的提供方应具备实际承担能力。 第二章 对外担保对象的审查 博众精工科技股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范博众精工科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《博众精工科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二 ...

第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事人数不能少于三分之 二。 第四条 本委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作。 第五条 召集人和委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，由公司董事会选举产生。 博众精工科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事 及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会 提名委员会（以下简称"本委员会"），作为负责选择公司董事、总经理以及其 他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和 《博众精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特制定本规则。 第八条 本委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定； 控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重本委员会的建议，不能 提出替代性的董事、高级管理人员人选。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 ...

博众精工科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范博众精工科技股份有限公司（以下简称公司）董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份 变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高 级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件和《博众精工科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 公司股东以及董事、高级管理人员等主体所持股份变动行为应当遵守 法律法规、本所相关规定以及公司章程等规定。 公司股东以及董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动 方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资 ...

博众精工科技股份有限公司 投资者关系管理制度 博众精工科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强博众 精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投 资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司投资价值，切实保护投资者特别是中 小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务 的基础上开展，符合法律、法规 ...

第一章 总则 第一条 为了提高博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露 的质量和透明度，根据有关法律、法规规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大 会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存 在重大差异等情形，或出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。 第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第五条 实行责任追究制度，应遵循以下原则： 博众精工科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 博众精工科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （一）实事求是、客观公正、有错必究； （二）过错与责任相适应； （三）责任与权利对等原则。 第六条 公司董事会秘书办公室会同财务等 ...

博众精工科技股份有限公司 股东会议事规则 博众精工科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体 股东的合法权益，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东平等有效地行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理 准则》、《博众精工科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国 家其它相关法律、法规，制定本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会派出机构和上海 证券交易所，说明原因并公告。 第四条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资 产 50%以后提供的任何担保； （三）为资产 ...

博众精工科技股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定和《博众精工科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列投资行为： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委 托贷款）、委托理财等财务性投资； （三）其他投资（购买低风险银行理财产品的除外）。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司 发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济 效益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资决策权限 第四条 公司应指定专门机构，负责对公司重 ...

博众精工科技股份有限公司 第五条 召集人和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上 提名，由公司董事会选举产生。 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以 下简称"本委员会"）为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和《博 众精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特 制定本规则。 第二章 人员组成与职责 第三条 战略委员会由三人组成。 第四条 战略委员会设召集人一名。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合 本议事规则的要求，董事会应根据本议事规则第五条规定及时补足委员人数，补 充委员的任职期限截至该委员担任董事或独立董事的任期 ...

博众精工科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对博众精工科技股份有限公司(以下称"公司")全资子公司、 控股子公司（以下简称"子公司"）的支持、指导和管理，规范公司内部运作， 维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》 ")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《博众精工科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依法设立的、具有独立法人资格的公司 及其控制的下属公司。具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其百分之五十以 上股份的公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于百 分之五十，但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； （四）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于百 分之五十，但通过协议或其他安排能够实际控制的企业。 第三条 本公司以其持有的股权份额，依法对子公司享 ...

博众精工科技股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、 规章、规范性文件及《博众精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则及《公 司章程》的要求，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事最多在三家境内上市公司（含公司）兼任独立董事，并确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的任职资格 第六条 本公司的独立董事应当具备与其行使职权相适应的下列基本任职条 件： （一） 根据法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，具备 担任公司董事的资格； 第三条 独立董事 ...