回购方案 - 首次披露日为2024年11月26日[2] - 实施期限为2024年11月26日至2025年5月25日[2] - 预计回购金额2000万元至4000万元[2] 回购进展 - 截至2025年1月31日累计回购3117573股，占比0.7592%[2] - 累计已回购金额18320763.70元[2] - 实际回购价格区间5.47元/股至6.29元/股[2] 方案审议 - 2024年11月25日审议通过回购股份方案[3] - 回购价格不超过7.86元/股[3]

投资交易 - 公司拟对本天成增资或借款6000万元，本天成认缴世之源新增注册资本3733.9056万元，占股20.48%[2] - 本次关联交易金额超3000万元，占公司最近一期经审计总资产比例超1%[5] - 本天成计划分阶段实缴6000万元增资款，2025 - 2027年底前各支付2000万元[17] 公司数据 - 摩尼肽注册资本15000万元，上海世贸物源集团持股68.96%、联生药大中华控股持股23.20%[7] - 截至2024年12月31日，摩尼肽总资产27235.94万元，净资产12967.50万元，2024年营收0万元，净利润 - 168.85万元[8] - 世之源注册资本14500万元，交易后将增至18233.9056万元[11][16] - 截至2024年10月31日，世之源总资产13809.15万元，净资产12988.66万元，2024年1 - 10月营收16.43万元，净利润 - 1254.42万元[12] - 世之源股东全部权益评估价值为23332.04万元，较净资产账面价值增值10343.38万元，增值率为79.63%[15] 产品研发 - 世之源持有三款在研新药中国大陆商业化权益，均获临床II期或III期批件[10] - 三款在研新药为创新抗过敏Anti - IgE单克隆抗体药物（UB - 221）、艾滋病治疗单克隆抗体药物（UB - 421）、抗单纯疱疹病毒单克隆抗体药物（UB - 621）[14] - UB - 221已全面开启临床II期试验，UB - 421与UB - 621将灵活调整国内临床策略与实施进度[15] 决策进展 - 2025年1月22日，独立董事专门会议以3票同意审议通过投资议案[21] - 2025年2月5日，董事会以9票同意、监事会以3票同意审议通过投资议案[22] 资金影响 - 本次投资资金来源于公司自有或自筹资金，短期内对财务和经营无重大不利影响，长期预计有积极影响[19]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月21日召开[2] - 现场会议2月21日14点30分在上海闵行区江川东路48号举行[2] - 网络投票2月21日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[2] 议案相关 - 审议《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》[4] - 议案2月6日在上海证券交易所网站和《证券日报》披露[4] 股权与登记 - A股股权登记日为2月14日，股票代码688098，简称申联生物[8] - 拟现场出席会议股东需于2月19日17时前邮箱预约登记[8] 联系信息 - 会议联系地址上海闵行区江川东路48号，邮编200241，电话021 - 61255101 [10] - 联系人是於海霞、张炜曼[10] 公告时间 - 公告发布于2025年2月6日[11]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月21日14点30分在上海闵行区江川东路48号公司综合楼一楼会议室召开[10] - 网络投票2025年2月21日进行，交易系统投票平台9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台9:15 - 15:00[10] - 股东及股东代理人发言时间不超5分钟[6] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为弃权[7] 关联交易 - 公司拟对全资子公司本天成增资或借款6000万元，由本天成对世之源增资[12] - 增资后公司通过本天成间接持有世之源20.48%股权[12] - 本天成6000万元认缴世之源新增注册资本3733.9056万元[12] - 本次交易构成关联交易，需提交股东大会审议[13] - 本次交易不构成重大资产重组，实施无重大法律障碍[14] 相关公司数据 - 截至2024年12月31日，摩尼肽总资产27235.94万元，净资产12967.50万元，2024年度营收0万元，净利润 - 168.85万元[16] - 截至2023年12月31日，世之源总资产15547.84万元，净资产743.09万元，2023年度营收34.76万元，净利润 - 210.26万元[22] - 截至2024年10月31日，世之源总资产13809.15万元，净资产12988.66万元，2024年1 - 10月营收16.43万元，净利润 - 1254.42万元[22] - 世之源股东全部权益评估价值23332.04万元，较净资产账面价值增值10343.38万元，增值率79.63%[25] 交易安排 - 本次交易目标公司价值协商确定为23330.00万元[25] - 世之源注册资本将从14500万元增至18233.9056万元[26] - 2025年底前支付增资款2000万元，其中1000万元在协议生效且满足先决条件后7个工作日内实缴[26] - 2026年底前支付增资款2000万元[27] - 2027年底前支付增资款2000万元[27] 未来展望 - 增资款用于创新药品研发及临床试验，不足部分由控股股东筹措[26] - 世之源董事会由3名董事组成，本天成有权提名1名董事[28] - 公司利用优势拓展人药领域，特别是预防及治疗药品领域[29] - 本次投资标志公司向人用药品领域跨越发展，长期预计产生积极影响[30] - 本议案已通过董事会和监事会审议，提请股东大会审议[30]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议于2025年2月5日召开[2] - 会议通知于2025年1月24日以电子邮件送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》[3] - 监事会认为交易符合规定，预计有积极影响[3] - 投票3票同意，0票反对，0票弃权，尚需股东大会审议[3]

营业收入与净利润 - 预计2024年年度营业收入为30,300.00万元，与上年同期基本持平[4] - 2023年度实现营业收入30,148.71万元，归属于母公司所有者的净利润为3,151.87万元[5] - 预计2024年度归属于母公司所有者的净利润为-4,500.00万元，出现亏损[4] - 预计2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-4,900.00万元[4] - 剔除资产减值因素影响，预计2024年度可实现归母净利润-2,100.00万元[7] 研发投入与项目进展 - 2024年度公司研发投入有所上升，环状mRNA疫苗产品研发进展顺利[7] 资产减值与项目计提 - 公司对牛口蹄疫O型、A型二价合成肽疫苗项目和非洲猪瘟病毒检测试剂盒项目计提减值准备2,817.35万元[7]

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-040 申联生物医药（上海）股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会同意选举吴守常先生担任监事会主席，其任期自本次会议审议通过之 日起至公司第四届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 一次会议决议于 2024 年 12 月 23 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件方式送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事 会会议的提前通知期限。本次会议由全体监事共同推举监事吴守常先生主持，会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 申联生物医药（上 ...

股东大会通知 - 2024年第一次临时股东大会通知于12月4日在上海证券交易所网站公告[3][4] 会议安排 - 现场会议于12月23日14:00在上海闵行区召开[1][4] - 交易系统投票时间为12月23日多个时段[4] - 互联网投票时间为12月23日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 60名股东代表220,445,102股，占总股本53.8791%出席[6] 会议相关 - 召集人为公司董事会，程序和人员资格合法有效[5][11] - 就多项议案以记名投票方式逐项表决[10]

人事变动 - 2024年12月23日完成董事会、监事会换届及高管聘任[1] - 聂东升任第四届董事会董事长[1] - 吴守常任第四届监事会主席[6] - 张震任总经理，聂文豪任副总经理等[8] - 张炜曼任证券事务代表[11] 人员股份 - 张震间接持有660,000股股份[17] - 於海霞直接持有25,000股股份[18] 业务成果 - 张震主导取得8项新兽药注册证书[17]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月23日在上海闵行区召开[2] - 出席会议股东和代理人60人，所持表决权占公司表决权53.8791%[2] - 9名董事、3名监事出席，董秘出席，部分高管列席[4] 议案表决 - 《关于董事、监事报酬的议案》同意票占比99.6779%[5] - 《关于聘任会计师事务所的议案》同意票占比99.6825%[5] - 多项选举议案得票率超94%[6][8]