审计报告 申联生物医药（上海）股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1370 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | | 10 | 财务报表附注 | 11 - | 110 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]100Z1370 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.co ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 申联生物医药（上海）股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0660 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-9 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]100Z0660 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 申联生物医药（上海）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称申联生物公 司）董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供申联 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 申联生物医药（上海）股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0662 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 1-2 | 关于申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]100Z0662 号 申联生物医药（上海）股份有限公司全体股东： 应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项审核报告仅供申联生物公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何 其他目的。 （此页为申联生物医药（上 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年11月26日[2] - 实施期限为2024年11月26日至2025年5月25日[2] - 预计回购金额2000万元至4000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数3417373股，占比0.8322%[2][5] - 累计已回购金额20000452.13元[2][5] - 实际回购价格区间5.47元/股至6.29元/股[2][5] 方案审议 - 2024年11月25日审议通过回购议案[3] - 回购价格不超过7.86元/股[3] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起6个月内[3]

新产品和新技术研发 - 公司通过农业农村部畜牧兽医局兽药GCP监督检查[1] - 通过监督检查的试验项目共4个[2] - 新增兽用生物制品宠物类、牛安全性及有效性临床试验资格[2] 未来展望 - 持续推进兽药GCP建设[2] 其他新策略 - 通过监督检查促进多元化发展战略实施[2]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月26日[2] - 实施期限为2024年11月26日至2025年5月25日[2] - 预计回购金额2000万元至4000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数3416473股，占总股本0.8320%[2] - 累计已回购金额19995169.13元[2] - 实际回购价格区间5.47元/股至6.29元/股[2] 其他信息 - 2024年11月25日通过回购议案[3] - 回购价格不超过7.86元/股[3] - 截至2025年2月28日完成回购[5]

资质与生产线 - 兰州分公司取得《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》，有效期至2026年5月25日[1] - 新增3条生产线通过兽药GMP验收[2] 产能与产品 - 已上市产品产能将显著增加[2] - 推进猪瘟基因工程亚单位疫苗等新产品上市[2] - 推进猪传染性胃肠炎等在研项目研发[2] 影响 - 疫苗及生物制品生产范围扩大，核心竞争力和盈利规模将提升[3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入30341.47万元，较上年增加0.64%[3][5] - 2024年营业利润-5719.36万元，较上年减少258.35%[3] - 2024年利润总额-5744.14万元，较上年减少258.39%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-4553.59万元，较上年减少244.47%[3][5] - 2024年末总资产155458.29万元，较年初减少2.47%[3][5] - 2024年末归属于母公司的所有者权益141049.94万元，较年初减少5.25%[3][5] 减值准备与净利润调整 - 2024年对牛口蹄疫O型、A型二价合成肽疫苗等项目计提减值准备2817.35万元[6] - 剔除减值因素，2024年预计可实现归母净利润约-2100.00万元[6] 研发情况 - 2024年公司研发投入有所上升，多个新项目研发取得进展[5] 指标变动原因 - 报告期内多项指标变动幅度超30%，受行业竞争和项目减值影响[7]

股东大会信息 - 2025年02月21日在上海闵行区召开股东大会[2] - 103人出席，所持表决权占比43.7080%[2] 议案表决情况 - 《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》同意票比例98.5881%[5] - 普通股股东同意票比例99.7050%[6] 人员出席情况 - 9位董事、3位监事全部出席[6] 见证信息 - 国浩律师（上海）事务所张乐天、吕程见证[6]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月21日14:30召开[1][3] - 董事会2月6日公告通知召开本次股东大会[2] - 现场会议地点为上海闵行区江川东路48号综合楼一楼会议室[1][3] 投票信息 - 网络投票系统和互联网投票平台有不同投票时间[3] - 采取现场与网络投票结合方式[2] 参会情况 - 103名股东出席或委托代理人出席，代表177,991,160股，占比43.7080%[5] 会议相关 - 召集人为董事会，资格合法有效[4] - 表决程序符合章程，结果合法有效[7] - 对《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》表决[6]