人员与客户数据 - 截至2025年12月31日，天健所合伙人250人，执业注册会计师2363人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计954人[1] - 2024年度天健所上市公司（含A、B股）审计客户756家，审计收费总额7.35亿元[1] - 天健所本公司同行业上市公司审计客户578家[1] 处罚情况 - 天健所近三年（2023 - 2025年）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次、纪律处分5次[2] - 112名天健所从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次[2] 风险保障 - 截至2025年末，天健所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元[14] 诉讼案件 - 2024年3月6日天健所在华仪电气证券虚假陈述诉讼案件中需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任[14] 审计服务 - 天健所项目合伙人郑生军、签字注册会计师周融自2021年起为本公司提供审计服务，项目质量复核人员王秀萍自2025年起为本公司提供审计服务[5] - 天健所2025年审计就公司所有重大会计审计事项达成一致意见，无未解决意见分歧[9] - 天健所在近一年审计过程中未识别出质量管理缺陷[12]

审计委员会情况 - 2025年度董事会审计委员会召开4次会议[2] - 第三届董事会审计委员会成员为杨艳、吉喆、顾清扬，杨艳为主任委员[1] 会议审议情况 - 2025年2 - 10月各次会议分别审议对应报告议案[2] 审计评价 - 认为2024 - 2025年各期财务报告真实完整准确[3] - 认为2024年度募集资金使用合规[3] - 认为天健会计师事务所审计工作勤勉尽责[3] - 认为公司内部控制体系总体运行良好[5]

业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期内公司不存在各类内部控制缺陷[16][17][18] 未来展望 - 2026年公司将完善内控管理制度等[18] 其他新策略 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[14][15]

授信与担保 - 2026年度公司及子公司拟申请不超过30亿元综合授信额度[5] - 公司拟为子公司提供不超过14亿元的担保额度[5] - 截至公告日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为52775万元，占最近一期经审计净资产的比例为14.91%[4] - 2026年2月27日董事会通过相关议案，担保额度可在子公司间调剂[6] 子公司情况 - 湖南威铭能源科技2025年末资产总额87350.71万元，负债22792.82万元，资产净额64557.89万元[11] - 湖南威铭能源科技2025年度营收37208.84万元，净利润6510.27万元，扣非净利润5615.41万元[12] - 湖南喆创科技2025年资产总额5109.79万元、负债778.57万元、营收2609.08万元、净利润 - 29.05万元[13][14] - 珠海中慧微电子2025年资产总额83581.91万元、负债17869.47万元、营收37705.51万元、净利润10765.11万元[15][16] - 湖南尚能能源管理2025年资产总额3617.75万元、负债1185.15万元、营收1175.18万元、净利润 - 147.23万元[17] 其他 - 截至公告披露日，担保事项未签相关担保协议（过往协议仍在有效期内的除外）[19] - 公司为子公司申请授信担保是为满足其融资需求，担保风险可控[20] - 公司及子公司无逾期担保或涉及诉讼担保的情况[22]

人员数据 - 截至2025年12月31日，天健所合伙人数250人，执业注册会计师2363人，签过证券服务业务审计报告的954人[2] 业绩数据 - 2024年度天健所上市公司审计客户756家，审计收费7.35亿元[2] - 2024年度天健所同行业上市公司审计客户578家[2] 审计相关 - 2025年2月27日审议通过续聘天健所为外部审计机构[6] - 2025年10月21日进行审前沟通[6] - 2026年2月10日进行初审后沟通[6] - 2026年2月27日审议通过2025年年度报告等议案[7]

业绩数据 - 2025年净利润6.66亿元，净利润率22.38%，营业收入29.78亿元，同比增长8.48%[26] - 自上市以来收入复合增长率15.66%，净利润复合增长率20.52%[26] - “十四五”期间净利润117.77亿元，同比增长203.27%，营业收入25.64亿元[29] - 自上市以来净利润增长1.18倍，营业收入增长1.85倍，股东总回报率提升[29] - 2025年净资产收益率19.71%，年纳税总额2.74亿元，同比增长40.24%[26] - 截至2025年末，境外收入17.34亿元，同比增长4.54倍[29] 用户数据 - 2023年客户满意度为99.75%，2024年和2025年均为99.95%[176] - 2025年收到电力系统核心客户表扬信11封[167] - 2025年回收有效满意度调查表8份[175] 未来展望 - 自2025年起未来五年，公司现金分红基准比例不低于40%[29] 新产品和新技术研发 - 2025年计划推出创新产品 + 方案49款[124] - 研发成果：专利97项，科技成果认证19项，发表科技论文9篇，参与研发合作项目6项[124] - 当年AI相关产品收入7.37亿元[124] - 软件产品代码自主率100%[128] - 电鸿物联操作系统对时精度提升至毫秒级[128] - 电力线宽带载波芯片动态功耗降至电网标准30%[127] - 应用虚拟仿真技术缩短PCB设计周期20%，减少样机迭代30%[143] 市场扩张和并购 - 在全国31个省布局35个技术服务分支机构[170] 其他新策略 - 2025年度首次实行中期分红，拟每10股派发5.5元现金红利（含中期分红）[26] - 2025年度以现金为对价回购1.5亿元，现金分红和回购总金额占年度归属于上市公司股东净利润比例为62.75%[26] - 公司构建了包含董事会、战略与 ESG 委员会、可持续发展 ESG 工作组以及各部门在内的四级 ESG 治理架构[35] - 公司建立与利益相关方的常态化沟通机制，通过多样化渠道回应期望与诉求[37] - 公司确定 21 项 ESG 实质性议题，其中 12 项高度重要性议题、7 项中度重要性议题，2 项非重要性议题[40] - 2025年11月7日取消监事会，其职权由审计委员会承接[48] - 2025年公司累计完成治理制度修订及新增共25项，其中修订23项，新增2项[50] - 2025年推“年度分红 + 中期分红”模式[71] - 2025年累计开展合规培训43场次，其中内部合规培训17次，外部权威培训25场，线下专题培训1场[91][92] - 按季度编制4篇《资本市场监管动态》，及时转发上交所2025年发布的《控股股东、实际控制人监管提醒》5期[89][90] - 2025年根据修订后的监管指引组织更新《关联交易实施细则》[110] - 公司通过ISO27001认证，以“合作 + 自研”筑牢全链路防护[115] - 公司建立集成供应链平台，通过八大措施确保供应[181] - 公司建立端到端的BCM体系并有序运作[183] - 公司将供应商划分为A（优秀，≥90分）、B（良好，80 - 89分）、C（合格，60 - 79分）、D（不合格，<60分）四级[189] - 公司供应商评估管理采用半年度与年度结合的评定周期，从多维度综合评估供应商绩效[189] - 公司按季度统计数据，以6个月为周期开展动态评价，每品类需2家及以上合格供方[190] - 公司制定完善的供方管理办法，开展供应商分级管理工作，优化资源配置[186] - 公司将社会责任与环境影响纳入供应商评估体系，识别高、中、低风险[189] - 公司针对不同采购类型制定差异化选择标准，以质量评分考量核心指标保障供方管理科学性[190]

业绩总结 - “十四五”期间营业收入117.77亿元，净利润25.64亿元，自上市以来分别同比增长203.27%、1.85倍[18] - 2025年年度营业收入29.78亿元，同比增长8.48%；净利润6.66亿元，同比增长5.64%[21][23][30][31] - 2024年营业收入23.93亿元，同比增长3.42%，境内业务占比80.94%，境外业务占比19.06%[30][31] - 自上市以来收入复合增长率15.66%，净利润复合增长率20.52%，股东总回报率203.27%[23] - 2024年净资产收益率提升到20.39%[30][33] - 2024年经营活动现金流净额同比增长84.62%，占比15.38%[30][33] - 2025年境外业务营业收入4.21亿元，同比增长85.4%，占主营业务收入比重达85.4%[41][45] - 2025年新签订单37.08亿元，截至2025年12月31日在手订单40.59亿元[36][45] - 年度AI相关产品收入7.37亿元，占主营业务收入比重24%[34][45] 用户数据 - 2025年末就业人数834人，较2020年末同比增长15.67%[18][23][25] - 2025年供应商392家，较2020年同比增长19.88%[18][23][25] - “十四五”期间纳税贡献9.96亿元，同比增长90%，年纳税总额2.74亿元[25] 未来展望 - 2026年是国家“十五五”规划开局之年，也是公司“六五”规划启航之年[12][15] - 公司展望未来锚定“全球领先的能源数字化服务商”目标[13][15] - 2026年公司将围绕“物联网 + 芯片 + 人工智能”核心战略，深化投资并购与业务深耕[46][53] - 2026年公司将全面优化资产运营效率，增强风险管控能力[48] - 2026年公司将全面贯彻“质量效益优先”原则提升资本回报水平[54] - 2026年公司围绕“物联网 + 芯片 + 人工智能”战略核心开展资本布局[55] - 2026年公司将锚定国家“十五五”配电网建设及全球能源数字化转型趋势提升经营效能[70] - 2026年公司治理工作将全面对标新规要求，推动治理效能向“价值创造”转型[129] - 2026年公司将恪守40%现金分红基准比例承诺[140][142][161][174] 新产品和新技术研发 - 2025年研发投入2.32亿元，研发人员占比51.56%，累计获得有效专利760项，参与标准制定与修订23项[21][23] - 2025年创新产品 + 方案19项，发表科技论文9篇，科技成果认证49款[58][63] - 电力线宽带载波芯片动态功耗降至电网标准30%，可覆盖全球70%以上国家电力AMI通信方案[64] - WillfarOS - Things代码自主率100%[61][62] - 自研RISC - V Wi - SUN芯片支撑Wi - SUN通信模块实现接收灵敏度 - 109dBm[64] - SoC架构动态功耗降至电网标准30%，可覆盖全球70%以上国家电力AMI通信方案[69] - 接地故障诊断准确率超95%，设备在线率高达99%[67][68] - 数据传输效率提升40%，减少70%无效巡线工作量[67][68] 市场扩张和并购 - 海外销售覆盖35个国家，同比增长84.21%[19][23][24] - 印尼工厂4月投产，年产能达数百万台，沙特技术中心9月落成启用[39][43] - 在国内深化数字电网等领域业务布局，海外推动核心解决方案规模化落地实现境内外协同发展[56] 其他新策略 - 公司积极响应上交所“提质增效重回报”要求，撰写行动方案[8][14] - 公司立足能源物联网核心主业，锚定四大关键维度构建高质量发展核心驱动力[9][14] - 公司将通过聚焦主业、深化并购等举措提升公司质量与投资价值[12][15] - 在创新赋能上紧扣新质生产力导向，深化前沿技术与能源产业融合[10][14] - 在全球深耕上推进海外本地化布局，加速全球化布局[10][14] - 在合规治理上对标监管完善治理体系，提升信息披露质量与投关管理效能[10][14] - 在投资者回报上依托业绩增长，通过稳定分红等举措增强投资者获得感[10][14] - 在国家“十四五”与公司“五五”规划契合期，推动市场规模内外协同扩容[17] - 公司坚持加大研发投入构建以“通感算”芯片集群为底座的技术创新保障体系[71] - 公司聚焦“AI + 能源”五大高价值场景构建业务矩阵[72] - 公司通过“技术方案 + 市场推广”双前端模式推动核心产品快速迭代[74] - 公司构建一体化的物联感知与数据治理平台，每年推出契合行业痛点的创新产品[75] - 公司推行“双前端”创新模式，输出定制化研发方案[77] - 公司将系统梳理并修订核心治理制度，确保与《上市公司治理准则（2025年修订）》衔接落地[130] - 公司将强化董事及高管履职约束，建立全周期责任链条[133] - 公司将完善独立董事履职保障机制，支持其独立发表意见并提交年度述职报告[134] - 公司将构建以风险共担、长期导向为核心的薪酬分配体系，落地绩效薪酬追索扣回机制[137][144]

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2026-006 威胜信息技术股份有限公司 关于2025年度日常关联交易实施情况与2026年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易， 以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不 存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月27日召开第 三届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联 交易实施情况与2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意上 述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。同日，公司召开第三届董事会第二 十一次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易实施情况与2026年度日常 关联交易预计的议案》，本次 ...

李鸿 吉喆 威胜信息技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨 艳、黄守道、顾清扬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨艳、黄守道、顾清扬的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 威胜信息技术股份有限公司董事会 （本页无正文，为威胜信息技术股份有限公司董事会关于独立董事独 立性自查情况的专项报告之签字页） 董事签字： 2026 年 2 月 27 日 杨艳 黄守道 （本页无正文，为威胜信息技术股份有限公司董事会关于独立董事独 立性自查 ...

关于威胜信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 我们接受委托，审计了威胜信息技术股份有限公司（以下简称威胜信息公 司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 审计了后附的威胜信息公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供威胜信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为威胜信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解威胜信息公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 目 录 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：威胜信息技术股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙 ...