威胜信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善威胜信息技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会的工 作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法 规、规章及《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第四条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由过半数董事共同推举一名董事召集和主持。 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会每年至少召开 2 次会 议。 第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理（总裁）和其他高级管理人 员的意见。 第七条 有下列情形之一的，董事会应召开临时会议： （一）三分之一以上董事联名提议时； （二）审计委员会提议时； （三）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立董 ...

关于取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召 开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会及《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结 合公司自身实际情况，公司拟不再设立监事会，监事会的法定职权由董事会审计 委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中部分条款 进行修订，具体修订内容详见《附件1：<公司章程>修订对照表》。 证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2025-059 威胜信息技术股份有限公司 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 ...

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2025-060 威胜信息技术股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 11 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路 468 号威胜信息技术股份有限公司 行政楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 7 日 至2025 年 11 月 7 日 股东大会召开日期：2025年11月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2025-057 威胜信息技术股份有限公司 1 （二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》 公司监事会认为：公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及 中国证监会、上海证券交易所最新修订发布的各类文件，结合自身实际情况，取 消监事会并由董事会审计委员会承接监事会的法定职权，相应修订《公司章程》 及内部管理制度，废止原《监事会议事规则》，旨在进一步规范公司运作，完善 公司治理，有利于维护广大投资者的利益，促进公司长远、健康发展。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议 于2025年10月22日以现场方式召开，会议通知已于2025年10月12日以邮件方式发 出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席钟诗军 主持。本次会议的召集、召开和表决程 ...

第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2025-058 威胜信息技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经第三届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提 1 交董事会审议。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威 胜信息技术股份有限公司2025年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 威胜信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第二十次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2025年10月22日在公司行政楼会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2025年10月12日以邮件方式送 达公司全体董事。本次会议由公司董事长李鸿女士召集并主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规 ...

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 营业收入表现 - 第三季度营业收入为7.44亿元人民币，同比增长3.54%[4] - 年初至报告期末累计营业收入为21.12亿元人民币，同比增长8.80%[4] - 1-9月营业收入21.12亿元，同比增长8.80%[14] - 营业总收入同比增长8.8%，从19.41亿元增至21.12亿元[20] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.69亿元人民币，同比增长12.24%[4] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为4.74亿元人民币，同比增长12.24%[4] - 1-9月归属于上市公司股东的净利润4.74亿元，同比增长12.24%[14] - 净利润同比增长12.2%，从4.23亿元增至4.74亿元[21] - 归属于母公司股东的净利润为4.74亿元，同比增长12.2%[21] - 基本每股收益为0.97元，较去年同期的0.86元增长12.8%[21] 成本和费用 - 营业成本从11.82亿元增至12.68亿元，同比增长7.3%[20] - 第三季度研发投入为6355万元人民币，同比下降16.94%[5] - 年初至报告期末研发投入占营业收入比例为7.90%，同比下降1.17个百分点[5] - 1-9月研发费用1.67亿元，同比减少5.26%，占营业收入7.90%[14] - 研发费用为1.67亿元，较去年同期的1.76亿元下降5.3%[20] - 财务费用为净收益812.8万元，主要得益于1081.5万元的利息收入[20] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.01亿元人民币，同比增长1.95%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为4.01亿元，较去年同期的3.93亿元增长2.0%[22] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.97亿元[23] - 投资活动现金流出小计为9.29亿元，同比减少11.6%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.78亿元，同比改善52.9%[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.49亿元，同比增长64.9%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.02亿元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-4.81亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额为12.28亿元[23] 分地区收入表现 - 1-9月境内收入17.05亿元，同比增长6.21%，占主营业务收入81.09%[14] - 1-9月境外收入3.98亿元，同比增长20.98%，占主营业务收入18.91%[14] 资产与负债变动 - 报告期末总资产为54.63亿元人民币，较上年度末增长10.20%[5] - 总资产从49.57亿元增至54.63亿元，增幅为10.2%[18] - 总负债从16.06亿元增至21.21亿元，增幅为32.1%[18] - 截至报告期末货币资金为13.16亿元，较年初减少28.05%[16] - 截至报告期末应收账款为24.93亿元，较年初增长40.35%[16] 盈利能力指标 - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为14.26%，同比增加0.24个百分点[5] 研发与人员 - 截至报告期末研发人员438人，占公司总人数51.8%[14] 合同与订单情况 - 年初至报告期末新签合同24.94亿元，在手合同38.24亿元，同比增长1.55%[14] 股东回报与资本变动 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为33.42亿元人民币，较上年度末下降0.28%[5] - 公司回购股份423.14万股，占总股本0.8606%，支付资金总额1.50亿元[15]

每经AI快讯，威胜信息（SH 688100，收盘价：36.27元）10月22日晚间发布公告称，公司第三届第二十 次董事会会议于2025年10月22日在公司行政楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议审议了《关 于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》等文件。 2024年1至12月份，威胜信息的营业收入构成为：智慧公用事业物联网占比99.63%，其他业务占比 0.37%。 每经头条（nbdtoutiao）——展望"十五五"|专访贺铿：必须改变以往将资金过度集中于房屋建设和基础 设施建设的倾向，更加突出民生领域投入 （记者 张明双） 截至发稿，威胜信息市值为178亿元。 ...

威胜信息10月22日公告，2025年第三季度实现营业收入7.44亿元，同比增长3.54%；归属于上市公司股 东的净利润1.69亿元，同比增长12.24%；基本每股收益0.35元。前三季度实现营业收入21.12亿元，归属 于上市公司股东的净利润4.74亿元。 ...

格隆汇10月22日丨威胜信息(688100.SH)公布2025年第三季度报告，营业收入为7.44亿元，同比上升 3.54%；归属于上市公司股东的净利润为1.69亿元,同比上升12.24%；归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润为1.66亿元，同比上升13.66%。 ...

格隆汇10月22日丨威胜信息(688100.SH)公布2025年第三季度报告，营业收入为7.44亿元，同比上升 3.54%；归属于上市公司股东的净利润为1.69亿元,同比上升12.24%；归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润为1.66亿元，同比上升13.66%。 ...