证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2025-013 威胜信息技术股份有限公司 关于2024年度日常关联交易实施情况与2025年度 日常关联交易预计的公告 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交 易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立 性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生 依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月27日召开第 三届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议了上述议案，全体独立董事一致 通过上述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。同日，公司召开第三届董事 会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度 日常关联交易实施情况与2025年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交 易预计金额合计为27,146.00万元，其中收入项22,120.00万元，支出项为 5,026.00万元。关联董事吉喆、李鸿、王学信回避表决，出席会议的非关联董事 一 ...

公司概况 - 公司于2004年成立，2020年1月21日在上海证券交易所科创板上市，股票代码688100.SH[20] 荣誉资质 - Wind ESG评级为“A”级[29] - 连续19年被认定为A级纳税信用企业[33] - 入选2024年华证“A股上市公司ESG评级改善前100”[34] - 2024年获《新财富》杂志“最佳ESG实践”[34] - 2024年获《证券市场周刊》“ESG最佳实践企业金晓奖”[34] - 2024年获工信部信息化和工业化融合管理体系最高AAA级认证[34] - 位列2024年中国综合实力100强互联网公司[34] - 连续两年获上交所信息披露最高A级评级[34] - 子公司珠海中慧的WTZ30高速电力线载波和无线双模通信芯片获“优秀市场表现产品”奖[155] - 2024年10月被评为“湖南省优秀院士专家工作站”[164] - 获得国家产品和服务质量诚信企业等质量荣誉[141] - 获得37项系统认证[189] - 入选湖南省绿色制造系统解决方案供应商推荐目录[195] 业绩数据 - 2024年营业收入275亿元，同比增长20.07%[42] - 2024年归属于母公司所有者的净利润6.31亿元，净利率22.98%，同比增长23.35%[42] - 2024年总股东回报率2.2亿元，同比增长26.66%，净资产收益率较去年增长1.47个百分点[42] - 2024年现金股息支付率40%，回购注销831万股，占总股本1.66%，相当于约2亿元现金股息[43] - 自上市以来累计分红、回购和注销金额达90亿元，营收复合年增长率17.15%，净利润复合年增长率23.74%[43] - 2024年总纳税2.2亿元，上市以来累计纳税8.5亿元[77] - 2024年21.1亿元现金分红，同比增长率30%，每股分红0.43元[119] 用户数据 - 截至2024年底，通过沪港通投资公司的股东数量较年初增加106%[115] 研发情况 - 2024年研发投资2.41亿元，同比增长5.95%，研发人员441人，占总员工数的51.34%[150] - 2024年新增35项发明专利、21项实用新型专利、10项外观设计专利、110项软件著作权和2项其他专利，累计有184项发明专利、307项实用新型专利、235项外观设计专利、1008项软件著作权和8项其他专利[149] - 2024年发表15篇科学论文[149] - 2024年参与制定和修订22项标准，累计参与制定和修订87项标准，包括1项国际标准、40项国家标准、11项行业标准、6项地方标准和29项团体标准[180] - 2024年推出近50个创新产品和解决方案[148] 产品质量 - 基于“一核两翼三融合”理念创建WQM数字质量管理平台[132] - 开发产品一致性控制系统，对生产过程数据波动实时预警[136] - 建立生产评审流程，覆盖客户需求、研发设计等关键阶段[137] - 实施生产过程常规检查机制，定期检查生产过程[138] - 按计数抽样检验程序对内部材料和成品进行抽样检验，抽样检验覆盖率达100%[139] - 2024年客户开箱检验合格率达99.99%[140] - 2024年8月完成两年精益质量辅导项目，共完成102项改进，另有32项改进措施正在进行[144] 环保情况 - 环保投资为286,900元[187] - 总温室气体排放量（范围1 + 范围2）为3,063.83吨二氧化碳当量，同比下降15.25%[187] - 温室气体排放强度（范围1 + 范围2）为每10,000元收入0.01吨二氧化碳当量[187] - 总用电量为5,896,734.16KWh[187] - 2024年光伏总发电量为906,099.33KWh[193][194] - 制定节能减排和节能设备运营管理措施[186] - 开展节能减排宣传教育并倡导绿色出行[190] - 建立水资源管理组织系统并设置专门岗位[199] 公司治理 - 2024年召开4次股东大会、8次董事会会议，董事会出席率100%，审议通过37项提案[59][62] - 2024年组织实际控制股东、董事、监事和高管参加法律法规及证券交易所相关规定的培训[70] - 2024年组织9次外部上市公司培训、17次内部合规培训和26次针对特定人员的培训[71,72,89] - 2024年所有员工签署廉洁自律承诺书，无腐败诉讼[82] - 自2023年科创板开展信息披露评价以来连续2年获上交所最高A级评价[91] - 2024年共发布68份公告，其中14份为自愿公告[94] - 2024年2月发布首份双语“提质增效重回报”行动计划，4月发布2023年双语ESG报告[96] - 举办2023年业绩说明会并在多平台直播[99] - 成功举办第25届世界计量日交流会和投资者沟通会[100] - 参与超360次线上线下调研和沟通活动[102] - 参加40场证券会议，吸引471家投资机构和830名专业人士参加[103] - 报告期内18家机构发布57份研究报告，其中24份给予“买入”评级，14份给予“跑赢大盘”评级[107] 体系建设 - 建立19个主要管理体系，如ISO9001质量管理体系等[129] - 拥有6个主要企业信息系统，如PDM产品数据管理系统等[130] - 有461份系统文件和指导文件[130]

威胜信息技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2025-012 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月27日召开第 三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》，公司拟续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）为公司2025年度外 部审计机构。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1. 基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 201 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入27.45亿元，同比增长23.35%[9][13][15][21] - 2024年公司归母净利润6.31亿元，同比增长20.07%，归母净利润率22.98%[9][13][15] - 2024年公司净资产收益率（ROE）为20.39%，同比增长1.47个百分点[9][13] - 2024年境内业务营业收入23.14亿元，占比84.62%，同比增长16.4%；境外业务营业收入4.21亿元，占比15.38%，同比增长85.4%[17][21][24][32][35] - 2024年通信芯片与模块业务营业收入7.76亿元，同比增长18%，占主营业务收入比28.39%，成为第一大单品[18][21] - 2024年新品收入13.38亿元，占主营业务收入比例达49%[19][20] - 2024年经营性净现金流量同比优化4.74亿元，优化比例13.52%[19][20] - 截至2024年12月31日，公司在手订单40.17亿元，同比增长15.35%[19][20] 分红回购 - 2024年公司现金分红比例40%，累计回购金额3.23亿元，累计回购股数1301.95万股，回购注销831.48万股[9][13] - 2024年公司现金分红累计7亿元、股份注销2亿元，现金分红与股份注销金额达IPO募资净额6.1亿元的1.48倍[36][49] - 2024年5月完成2023年度分红派息，每股派发现金红利0.43元，较上年增长30%，合计派发红利2.11亿元[37][45] - 2024年9月公司耗资2亿元回购831万股（占总股本1.66%）股份予以注销，推动2024年净资产收益率同比提升1.47个百分点[39][48] - 2025年1月公司拟回购1亿元 - 1.5亿元股份，用于股权激励或员工持股计划[41][48] - 2022 - 2023年公司完成1231万股（3亿元）股份回购[41][48] - 公司拟定未来五年设立40%的基准分红率[43][45] 市场与业务拓展 - 2024年公司在国网、南网总部用电信息采集类设备集中采购招标中中标超7.7亿元，中标份额行业第一[18] - 截至2024年末，公司已设立境外子公司及销售代表处10余家，沙特、印尼工厂2025年投入使用[25][34] - 公司自研产品提供覆盖全球70%以上国家的电力AMI通信方案，在海外市场已取得超数千万元订单[67][70] 研发创新 - 2024年公司研发投入2.41亿元，同比增长5.95%[64][72] - 报告期末公司研发人员441名，占比达51.34%，其中硕士及以上人员184名[64][72] - 报告期内公司新增专利66项，其中发明专利35项，新增软件著作权110项，集成电路布图设计专有权2项[64][72] - 截至报告期末公司共获得有效专利726项，其中发明专利184项，软件著作权1008项，集成电路布图设计专有权8项[64][72] - 公司累计参与标准制定与修订，其中国际标准6项、国家标准40项、行业标准29项、地方标准11项、团体标准1项[64][72] - 新一代双模通信芯片作为第一梯队先后通过国家电网和南方电网的检测认证，市场占有率持续提升[68][70] - 2024年公司与能源领域国家级重点实验室开展“芯片+人工智能”合作[74][78] - 公司在数智城市领域研发出AI边缘计算网关和智慧安防管理平台[73][82] 未来展望 - 2025年公司将深耕“AI+能源”领域，加强AI在边缘计算和大数据领域应用，推进国际化战略[79] - 2025年公司将在董事会层面成立以董事长为首的资本市场工作小组[103] - 2025年公司计划召开不少于四次独立董事沟通会[114][122] - 2025年公司计划定期整理解读编制最新监管政策等报告不少于四次[130] - 2025年公司计划邀请专业机构组织线下合规性培训不少于两次[130] - 2025年公司将以创新为引领加强ESG工作统筹与指导[119] 其他 - 2024年公司获工信部两化融合管理体系最高级别AAA级认证[9][13] - 公司连续两年获上海证券交易所信息披露最高等级A级评价[9][13][118] - 2024年公司组织2场投资者接待日活动、3场业绩说明会、360多场线上及线下调研交流活动，吸引471家投资机构、830位专业人士参与[86] - 2024年公司自愿性发布14份公告，包括月度合同中标报告、双语提质增效重回报行动方案、ESG报告[89] - 2024年公司推出四期定期报告的双语“一图读懂”系列和年报视频解读[90] - 2024年公司赴港进行四次反路演，邀请境外投资者进行五场现场调研[97] - 截至2024年底，公司外资持股数量相较年初增长106%[97] - 2024年公司在微信公众号增设“投关互动”板块[98] - 2024年公司利用中小投资者交流平台，平均回复响应时间保持在两个工作日内[99] - 2024年收到40余家机构出具的57篇研报，其中18家给予“买入”评级，24家给予“增持”评级[100] - 5月20日公司举办第25个世界计量日交流会暨投资者接待日会并进行年度新品发布[104] - 12月19日公司举办年度创新峰会暨投资者调研会，发布12款新产品[106] - 2024年公司出台《独立董事工作制度》，为独立董事履职提供制度保障[113][120] - 自2021年开始主动发布社会责任报告，2024年2月发布2023年度中英文双语版ESG报告[114] - 2024年获评“国家绿色工厂”称号[114] - 2023年度吸纳就业五⼗强，2023年劳动保障守法诚信A级单位[116] - 连续19年被评为纳税信⽤A级企业[116][118] - 2024年华证A股上市公司ESG评级最佳进步TOP100[116] - 2024年公司推出首期总量400万股的员工持股计划，134名核心员工参与认购，缴纳7768万元，锁定期三年，分三期解锁比例为40%、30%、30%[124][126] - 2024年公司组织面向实控人、董监高的培训活动26次[129] - 2024年公司采取推行员工持股计划、构建动态薪酬调整机制、搭建多元化培训平台等措施确保核心管理层、公司和股东利益一致[123][128] - 公司有2025年“提质增效重回报”行动方案[131]

威胜信息技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，威胜 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）对天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健所"）2024年度审计过程中的履职情况进行评估。 天健所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律 监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。 （三）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议、第三届董事会第九次会议、 第三届监事会第七次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于续聘天健会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》，同意聘任天健所为公 司2024年外部审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况评估 （一）人力及其他资源配备 经评估，公司认为，天健所 ...

威胜信息技术股份有限公司全体股东： 公司代码：688100 公司简称：威胜信息 威胜信息技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

（一）情况概述 为满足经营和发展需求，公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请不 超过人民币30亿元的综合授信额度，主要用于办理贷款、银行承兑汇票、商业承 兑汇票保贴、信用证、保函、供应链融资、应付账款保理以及衍生产品等业务， 具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的 实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际 1 2025年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过30亿元的综合 授信额度，并为综合授信额度内的公司及子公司融资提供合计不超过14 亿元的担保额度。 被担保人：公司全资子公司湖南威铭能源科技有限公司（以下简称"威 铭能源"）、湖南喆创科技有限公司（以下简称"喆创科技"）及珠海 中慧微电子有限公司（以下简称"珠海中慧"）。 截至本公告披露日，公司对子公司已实际发生的担保余额为44,775万元。 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。 本次担保无需提交公司股东大会审议。 证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2025-015 威胜信息技术股份有限公司 关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提 供担保的公告 ...

| 写到中位:湖南成宿能 科技有限公司及 | | | | | | 公企01 长 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 男卡及 | 十年年末数 | 负债和所有者权益 | E 15 | 明末数 | 单位:人民币元 :年年末数 | | 流动障 : | | | 流动负债: | | | | | 质市资金 | 343, 416, 880, 92 | 335, 109, 072, 86 | 短期借款 | | | | | 文与性金康资产 | | | 文句性金融负债 | | 14,580, 456. 53 | 14,827, 247. 64 | | 日生金融资产 | | | 们生金融负债 | | | | | 应收票据 | 956, 133.20 | 449, 000, 00 | 应付票据 | | 38, 603, 595, 15 | 78, 155, 915. 72 | | 应收账款 反收次项建资 | 255. 305, 250. 48 | 233, 322, 794. 00 | 应付账款 | | 91, 274, 237. 09 | 70.927, 701. 42 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意威胜信息技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2921号）同意注册，威胜信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行面值为1元的人民币普通股 50,000,000股，发行价格为13.78元/股，募集资金总额为689,000,000.00元，扣除 发行费用78,166,110.81元（不含增值税）后，实际募集资金净额为610,833,889.19 元，上述资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具 天健验[2020]2-5号《验资报告》。 （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额 证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2025-014 威胜信息技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 单位：人民币 万元 | 项 目 | | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | -- ...

独立董事评估 - 公司评估三位独立董事独立性，认为符合规定[1] 报告信息 - 报告日期为2025年2月27日[2][4] 签字情况 - 多位董事签字[3][4]