证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-053 上海卓然工程技术股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 27 日出具的《关于同意上海卓 然工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2498 号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 50,666,667 股，每股发行价格为人民币 18.16 元，募集资金总额为人民币 920,106,672.72 元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 856,713,084.57 元，其中，超 募资金金额为人民币 247,213,084.57 元。上述资金已全部到位，经信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 1 日"XYZH/2021SHAA20272"号验 资报告验证。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-055 上海卓然工程技术股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 08 日(星期五) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 01 日(星期五) 至 09 月 07 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 supezet@supezet.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年经营成果、财务 ...

我们认真审阅了公司提供的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》，发表意见如下： 公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司对募集资 金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使 用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情况，不存在违规使用募集资金的情形。综上，我们同意该议案。 二、 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》的独立意见 我们认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司 股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修正案）》的相关规定，作废 原因、数量、决策程序合法有效，该事项不影响公司的持续经营，也不会损害公 司及全体股东利益。我们一致同意公司作废 2022 年限制性股票激励计划部分已 授予尚未归属的 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-051 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第二次会议的通知。本次会议 于 2023 年 8 月 28 日 14：00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓 然工程技术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： 一、审议通过《关于<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。 上海卓然工程技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 独立董事对上述事项发 ...

关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据《公司 2022 年限制性股票激 励计划（草案修正案）》（以下简称"《激励计划（草案修正案）》"或"本激励计 划"）、《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核 管理办法》"）的规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同 意作废部分已授予尚未归属的限制性股票共计 125.49 万股，现将具体情况公告 如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1. 2022 年 2 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及 ...

上海市锦天城律师事务所关于 上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所关于 上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项之 法律意见书 致：上海卓然工程技术股份有限公司 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受上海卓然工 程技术股份有限公司（以下简称"卓然股份"或"公司"）的委托，指派杨继伟 律师和王倩倩律师作为公司特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《 ...

一、本次上市流通的限售股类型 上海卓然工程技术股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-050 本次上市流通的战略配售股份数量为 2,202,643 股，限售期为 24 个月。 本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。 本次上市流通日期为 2023 年 9 月 6 日。 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海卓然工程技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2498 号）核准,以及上海证券交 易所"自律监管决定书〔2021〕375 号"文批准,上海卓然工程技术股份有限公 司（以下简称"公司"、"卓然股份"、"发行人"）首次向社会公开发行人民 币普通股（A 股）股票 50,666,667 股，并于 2021 年 9 月 6 日在上海证券交易所 科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股股票后总股本为 202,666,667 股，其中 无限售条件流 ...

安信证券股份有限公司 关于上海卓然工程技术股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为上海 卓然工程技术股份有限公司（以下简称"卓然股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，对卓然股份首次 公开发行部分战略配售限售股上市流通事项进行了认真、审慎核查，核查情况及 意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海卓然工程技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2498 号）核准，以及上海证券 交易所《自律监管决定书〔2021〕375 号》文批准，卓然股份首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）股票 50,666,667 股，并于 2021 年 9 月 6 日在上海证券 交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股股票后总股本为 202,666,667 股， 其中无限售条件流通股为 4 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-049 上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2023/8/22 | 2023/8/23 | 2023/8/23 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 6 月 26 日的 2022 年年度股东大会审议通 过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2022 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 202,666,667 股为基数，每股派发 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.245 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为上海卓然工程技术股份有限公司，中文简称为卓然股份[12] - 公司外文名称为Shanghai Supezet Engineering Technology Corp., Ltd.[12] - 公司注册地址于2021年10月22日由“上海市长宁区临新路268弄3号6楼”变更为“上海市闵行区闵北路88弄1-30号104幢4楼D座”[13] - 公司办公地址为上海市长宁区临新路268弄3号6楼，邮政编码为200335[13] - 公司网址为www.supezet.com，电子信箱为supezet@supezet.com[13] - 公司董事会秘书为张笑毓，联系地址为上海市长宁区临新路268弄3号6楼，电话为021-68815818，传真为021-66650555[13] - 公司披露年度报告的媒体包括中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[13] - 公司法定代表人为张锦红[13] 财务表现 - 公司2022年营业收入为29.36亿元，同比下降24.74%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为1.80亿元，同比下降43.01%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.70亿元，同比下降38.02%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为3.91亿元，同比上升658.66%[16] - 基本每股收益为0.89元，同比下降53.40%[15] - 加权平均净资产收益率为9.23%，同比减少20.76个百分点[15] - 研发投入占营业收入的比例为3.92%，同比增加0.28个百分点[15] - 总资产为76.92亿元，同比增长14.35%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为20.38亿元，同比增长10.09%[15] - 非经常性损益项目合计为935.96万元[19] - 2022年公司研发费用为11,516.01万元，占营业收入的3.92%[21] - 公司2022年营业收入总计29.36亿元，较上年同期减少24.74%[28] - 2022年度公司营业收入为293,572.03万元，同比下降24.74%[79] - 2022年度公司归属于母公司股东的净利润为17,965.62万元，同比下降43.01%[79] - 2022年度公司扣除非经常性损益后的净利润为17,029.65万元，同比下降38.02%[79] - 2022年度公司总资产为769,173.45万元，同比增长14.35%[80] - 2022年度公司总负债为551,495.63万元，同比增长16.51%，资产负债率为71.70%[80] - 2022年度公司营业成本为2,396,265,906.57元，同比下降24.62%[81] - 2022年度公司研发费用为115,160,082.21元，同比下降18.93%[81] - 2022年度公司经营活动产生的现金流量净额为390,942,888.22元，同比增长658.66%[81] - 2022年度公司投资活动产生的现金流量净额为-1,438,124,413.79元，同比下降303.14%[81] - 2022年度公司专用设备制造业务的毛利率为18.38%，同比下降0.13个百分点[83] - 公司2022年国内主营业务收入为2,905,614,355.35元，占主营业务收入的98.97%[86] - 公司2022年外销收入为30,105,962.48元，同比增长67.44%，毛利率为35.76%[84] - 公司2022年直销模式收入为2,935,720,317.83元，毛利率为18.38%，同比增加0.33个百分点[84] - 公司2022年石化专用设备直接材料成本为1,568,995,019.28元，同比下降31.83%[91] - 公司2022年炼油专用设备直接材料成本为221,837,600.23元，同比下降[91] - 公司2022年其他产品及服务直接材料成本为292,876,565.91元，同比增长86.07%[91] - 公司2022年前五名客户销售额为279,463.18万元，占年度销售总额的95.20%[94] - 公司2022年重大销售合同总金额为7,015,235,200.00元，其中已履行金额为4,054,354,780.96元[88] - 公司2022年重大采购合同总金额为5,474,540,000.00元，其中已履行金额为4,054,354,780.96元[89] - 公司2022年专用设备制造业直接材料成本为2,083,437,939.91元，同比下降25.13%[91] - 公司前五名客户销售额合计279,463.18万元，占年度销售总额的95.20%，其中客户1销售额为179,547.09万元，占年度销售总额的61.16%[95] - 公司前五名供应商采购额合计73,643.85万元，占年度采购总额的31.36%，其中供应商1采购额为32,615.08万元，占年度采购总额的13.89%[97] - 销售费用为24,130,477.59元，同比下降11.78%；管理费用为122,865,425.84元，同比下降4.26%；财务费用为18,125,398.70元，同比下降50.56%；研发费用为115,160,082.21元，同比下降18.93%[98] - 经营活动产生的现金流量净额为390,942,888.22元，同比增长658.66%；投资活动产生的现金流量净额为-1,438,124,413.79元，同比增长303.14%；筹资活动产生的现金流量净额为788,613,240.46元，同比增长11.16%[98] - 其他收益为45,522,212.40元，占利润总额的22.31%；投资收益为-28,406,802.69元，占利润总额的-13.92%；信用减值损失为-57,066,744.64元，占利润总额的-27.97%；资产减值损失为5,069,319.14元，占利润总额的2.48%；营业外支出为2,871,341.33元，占利润总额的1.41%[98] - 应收票据为42,042,887.70元，同比下降26.53%；应收款项融资为1,000,000.00元，同比下降96.43%；合同资产为172,944,267.23元，同比下降[99] - 在建工程为1,271,008,121.55元，同比增长261.51%，主要系岱山石化循环经济产业园建造及卓然数智创新研发中心项目新建工程所致[100] - 使用权资产为58,142,262.03元，同比下降37.22%，主要系公司租赁的码头、厂房等资产按新租赁准则摊销所致[101] - 长期待摊费用为15,186,866.70元，同比下降22.73%，主要系前期确认长期待摊费用按期摊销所致[102] - 递延所得税资产为32,409,874.02元，同比增长30.54%，主要系资产减值准备计提金额增加所致[103] 分红与股本 - 公司拟以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.45元（含税），合计派发现金红利49,653,333.42元（含税），现金分红总额占归属于母公司股东净利润的比例为27.64%[5] - 公司总股本为202,666,667股[5] - 公司推出的2022年限制性股票激励计划，首次授予的激励对象共计37人，占公司股本总额202,666,667股的2.40%[23] - 公司2022年限制性股票激励计划授予4,864,000股，占比2.4%，授予价格为16.59元/股，激励对象为37人，占比5.63%[163] - 公司2022年限制性股票激励计划报告期内确认的股份支付费用为7,333,831.13元，未达到当期考核指标[164] - 公司2022年限制性股票激励计划报告期内新授予股权激励数量为4,864,000股，期末已获授予股权激励数量为4,864,000股[163] - 公司2022年现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为27.64%[161] - 公司2022年年度股东大会审议通过的分配预案为每10股派发现金红利2.45元（含税），不进行资本公积转增股本，亦不派发红股[161] - 公司2022年限制性股票激励计划授予日为2022年5月12日，授予价格为16.59元/股，向37名激励对象授予486.40万股限制性股票[165] - 公司2022年限制性股票激励计划报告期内未归属/行权/解锁股份数量为0股[163] - 公司2022年限制性股票激励计划报告期内可归属/行权/解锁股份数量为0股[163] - 公司2022年限制性股票激励计划报告期内已归属/行权/解锁股份数量为0股[163] - 公司2022年度授予限制性股票总数为4,864,000股，授予价格为16.59元[167] 研发与创新 - 研发投入占营业收入的比例为3.92%，同比增加0.28个百分点[15] - 2022年公司研发费用为11,516.01万元，占营业收入的3.92%[21] - 公司研发人员数量为94人，较上年同期增加13人，占公司总人数的14.6%[21] - 截至2022年12月31日，公司累计获得知识产权204项，其中发明专利22项，实用新型专利162项，国际专利2项，授权软件著作权18件[21] - 2022年新增获得授权发明专利8项[21] - 公司2022年研发投入总额为115,160,082.21元，较上年减少18.93%[36] - 公司累计获得知识产权204项，其中发明专利22项，实用新型专利162项，国际专利2项，授权软件著作权18件[34] - 2022年新增获得授权发明专利8项[34] - 公司研发投入总额占营业收入比例为3.92%，较上年增加0.28个百分点[36] - 公司正在开发高端聚烯烃试验研究项目，预计总投资规模为1,000.00万元，本期投入342.35万元，累计投入394.58万元，处于小试阶段[37] - 公司推进乙烯裂解炉在线监测系统和乙烯装置全流程协同优化系统的应用，通过实时监测设备运行状态，减少误操作，提高故障识别率，进而优化生产、提高产品收率[32] - 公司建设岱山石化循环经济产业园一期项目、集团总部办公楼、创新协同研发中心与创新研发基地等项目，以打造具有行业前瞻性的石化装备制造基地和配套高端产业基地[32] - 公司设立卓然（海南）能源服务有限公司，推动能源洁净化、规模化、过程低碳化、产品绿色化[32] - 公司全面推进智能化贯穿到全生命周期生产管理及企业管理体系中[31] - 公司重视研发创新，与上游供应商、高校、研究所等保持密切的产学研合作，大力开发石油化工、天然气化工、节能环保、智能装备等相关领域的新工艺、新技术、新产品[31] - 公司研发的微细颗粒污染物控制技术能够控制尾气中颗粒物浓度达标，填补了国内技术空白[39][40] - 公司通过疲劳损伤实时监测技术，提升了乙烯生产制造流程的安全性可靠性，降低事故隐患，减少重大危险事故发生概率[41] - 公司研发的乙烯裂解炉辐射室炉管辅助操作系统，能够降低单位产品能耗、减少非计划停车次数，提高装置经济效益和安全性[42][43] - 公司研发的氢基冶金技术和装置，参与完善利用氢气的直接还原铁（DRI）生产技术，为双碳减排做出贡献[44][45] - 公司研发的丙烯聚合装置掺混区模块化设计技术，能够有效控制生产成本，提升产品安全性，缩短工期[46][47][48] - 公司研发的PP装置单元模块化集成技术，能够提高丙烯回收率，减少丙烯的损失和再生过程中物料的浪费[49] - 公司研发的HPPO装置单元模块化集成技术，能够降低项目管理难度，提高项目质量和安全，采用模块化装配方，提高适用范围[49] - 公司研发的直接氧化法（HPPO）环氧丙烷技术，丙烯的物耗指数为0.763，双氧水的物耗指数为0.66，能耗方面略高于国外技术，但副产率是国外同类技术的一半[49] - 公司研发的乙烯裂解装置辐射室炉管辅助操作系统，未来可在乙烯裂解装置中大规模推广，并可覆盖至带有离心铸造高温合金炉管的管式加热炉中[42] - 公司催化裂解工艺与石脑油蒸汽裂解相结合，可将蒸汽裂解装置中约60%的C4、C5馏分直接转化进行催化裂解，催化裂解的产率提高到60%[50] - 公司乙烷/丁烷脱氢中试研发采用分体式结构设计，提升替换存储量，CO2排放量低于传统能源方式的乙烷蒸汽裂解技术[51] - 公司EDHOX技术操作温度可控制在400°C甚至更低，达到CO2的零排放[52] - 公司催化裂解工艺包140/160万吨/年催化裂解中试工艺包研发，丙烯收率可达55%，乙烯收率达29%[53] - 公司ADHO数字化标准工艺包60和75万吨/年的研发，提高异丁烷的转化率和异丁烯选择性，降低生产费用[54] -