会议时间 - 2026年第一次临时股东会召开时间为2026年1月16日14点[2] - 网络投票起止时间为2026年1月16日[3][5] - 股权登记日为2026年1月9日[14] - 会议登记时间为2026年1月12日[13] 会议地点 - 会议召开地点为上海市长宁区新泾镇通协路258号IBP国际会议中心[2] - 现场登记地点为上海市长宁区临新路268弄3号董事会秘书办公室[13] 会议审议 - 会议审议《关于变更会计师事务所的议案》[5] 会议联系 - 会议联系人是张笑毓，电话021 - 68815818，传真021 - 66650555[16] - 联系地址为上海市长宁区临新路268弄3号，邮箱supezet@supezet.com，邮编200335[16]

人事变动 - 公司2025年12月30日会议审议通过聘任黎少莹为证券事务代表[1] 人员信息 - 黎少莹1988年出生，2022年1月加入公司，现任投资者关系经理[3] 联系方式 - 证券事务代表电话021 - 68815818，邮箱supezet@supezet.com等[2]

审计机构变更 - 公司拟聘请天职国际担任2025年度财务及内控审计机构，原审计机构为信永中和[2] - 2025年12月30日，审计委员会和董事会均审议通过变更议案[17][18] - 本次聘任尚需股东会审议，通过之日起生效[20] 新审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天职国际有合伙人90人等[4] - 2024年度天职国际收入总额25.01亿元等[5] - 2024年度天职国际上市公司审计客户154家等[5] - 天职国际已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿元[6] - 天职国际近三年受行政处罚等多次[7] 审计费用 - 公司2025年度审计费用140万元，较上期无变化[12] 原审计机构意见 - 信永中和2024年度对公司审计意见均为标准无保留意见[13]

合同情况 - 2024年4月9日卓然数智与广西宏坤签合同，金额约139103.49万元[3] - 合同主体变为联合体，卓然供货预计8.95亿元[4][5] 业绩总结 - 截至2025年9月30日，公司确认项目收入4.61亿元（含税）[7] - 公司累计收款2.456亿元，2.155亿元待结算[7] - 预计剩余执行金额4.34亿元影响2026年及以后业绩[7]

公司人事变动 - 卓然股份于12月31日晚间审议通过议案，聘任黎少莹女士为公司证券事务代表，其将协助董事会秘书开展工作 [1] 行业市场动态 - 惠民保产品在年末销售中存在乱象，部分业务员为冲刺考核而“贴钱”销售，最高返现比例可达60% [1]

公司重大合同与战略发展 - 公司全资子公司卓然数智与山西省安装集团股份有限公司联合承接了“内蒙古东景中科新材料有限公司年产120万吨PBAT生物降解聚酯项目”，总承包金额超过40亿元 [1] - 公司表示将以此次项目为契机，进一步完善在绿色新材料领域的战略拼图，加速向新能源市场拓展，力求在全球绿色化工产业格局中占据更有利位置 [1] - 公司依托在高端装备模块化制造领域的长期积累，形成了以工艺创新驱动材料升级的清晰路径 [1] 项目行业地位与意义 - 该项目是当前国内生物降解材料领域的标志性项目，投资规模庞大、产业带动性强 [1] - 该项目被视为在“十五五”绿色发展战略指引下，推动化工新材料自主可控、促进产业链协同升级的重要实践，具有显著的行业示范意义与战略价值 [1] 公司技术与业务模式 - 公司在推进绿色转型过程中，聚焦于材料全生命周期的节能减排贡献，不追求概念的堆砌 [1] - 公司研发的高强纤维材料具有优异的加工性、工艺灵活性、生物友好性、产品多样性，且具有短流程、低污染、低能耗、低成本等优势 [1] - 公司积极推动产业链协同，通过工艺优化降低生产能耗与材料损耗，使绿色材料具备更好的经济性与推广可行性 [1]

公司股价与交易数据 - 12月24日，公司股价上涨1.63%，成交额为8759.03万元 [1] - 当日融资买入1753.84万元，融资偿还731.28万元，融资净买入1022.56万元 [1] - 截至12月24日，公司融资融券余额合计1.31亿元，其中融资余额1.31亿元，占流通市值的5.74%，融资余额超过近一年80%分位水平，处于高位 [1] - 融券方面，融券余量200.00股，融券余额2246.00元，低于近一年50%分位水平，处于较低位 [1] 公司股东与股权结构 - 截至9月30日，公司股东户数为6701.00户，较上期减少1.15% [2] - 截至9月30日，人均流通股为30244股，较上期增加44.81% [2] - 截至2025年9月30日，国寿安保智慧生活股票A（001672）为公司第五大流通股东，持股299.56万股，持股数量较上期不变 [3] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入15.65亿元，同比减少18.80% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润5955.51万元，同比增长74.55% [2] - 公司A股上市后累计派现4965.33万元 [3] 公司基本情况 - 公司全称为上海卓然工程技术股份有限公司，位于上海市长宁区临新路268弄3号6楼 [1] - 公司成立日期为2002年7月29日，上市日期为2021年9月6日 [1] - 公司主营业务是为石油化工、炼油、天然气化工等领域的客户提供设计、制造、安装和服务一体化的解决方案 [1] - 公司主营业务收入构成为：其他产品及服务83.00%，EPC 12.57%，石化专用设备2.40%，炼油专用设备2.02% [1]

公司与项目 - 卓然股份全资子公司卓然数智与相关方签署《四方变更补充协议》，进一步明确其在项目中所获订单的总体金额 [1] - 根据补充协议，卓然数智将承担设备供货，相关订单金额暂定为人民币40.33亿元 [1] - 该项目为内蒙古东景中科新材料有限公司年产120万吨PBAT生物降解聚酯项目 [1] - 卓然数智在本项目中担任设备供应商的角色 [2] 项目详情 - 项目拟建年产120万吨生物降解聚酯PBAT树脂生产线及THF回收装置，并配套建设多项公辅设施 [2] - 项目建成后将成为目前国内最大的单体PBAT生物降解聚酯生产线 [2] - 项目位于内蒙古乌海市，总投资规模显著 [2] - 项目工程总承包方为山西省安装集团股份有限公司，其作为联合体牵头方承担项目总承包职责 [1][2] 行业与战略 - 项目符合国家“双碳”战略导向 [2] - 项目旨在推动传统化工行业向绿色环保方向转型升级 [2]

公司股价与交易数据 - 12月23日，卓然股份股价上涨1.19%，成交额为1.59亿元 [1] - 当日公司获融资买入1668.86万元，融资偿还1020.37万元，实现融资净买入648.49万元 [1] - 截至12月23日，公司融资融券余额合计1.20亿元，其中融资余额1.20亿元，占流通市值的5.38%，融资余额超过近一年50%分位水平，处于较高位 [1] - 融券方面，当日无偿还与卖出，融券余量200.00股，融券余额2210.00元，低于近一年50%分位水平，处于较低位 [1] 公司股东与股权结构 - 截至9月30日，公司股东户数为6701.00户，较上期减少1.15% [2] - 截至同期，人均流通股为30244股，较上期增加44.81% [2] - 截至2025年9月30日，国寿安保智慧生活股票A（001672）为公司第五大流通股东，持股299.56万股，持股数量较上期未变 [3] 公司财务与经营业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入15.65亿元，同比减少18.80% [2] - 同期，公司实现归母净利润5955.51万元，同比增长74.55% [2] - 公司A股上市后累计派发现金分红4965.33万元 [3] 公司基本情况 - 公司全称为上海卓然工程技术股份有限公司，位于上海市长宁区临新路268弄3号6楼 [1] - 公司成立于2002年7月29日，于2021年9月6日上市 [1] - 公司主营业务是为石油化工、炼油、天然气化工等领域的客户提供设计、制造、安装和服务一体化的解决方案 [1] - 主营业务收入构成为：其他产品及服务占83.00%，EPC占12.57%，石化专用设备占2.40%，炼油专用设备占2.02% [1]

公司收到立案告知书 - 上海卓然工程技术股份有限公司于2025年12月20日晚间公告收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》[1] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[1] 投资者索赔预登记信息 - 上海百悦律师事务所牛彬律师表示，卓然股份遭证监会立案，投资者或可索赔[1] - 暂定索赔条件为：于2025年12月20日之前买入卓然股份股票，且在2025年12月21日之后卖出或继续持有该股票的亏损投资者[1] - 初步索赔范围定为：于2021年9月6日至2025年12月20日期间买入卓然股份（688121）股票，且在2025年12月20日之后卖出或继续持有的亏损投资者[1] - 索赔材料包括：买卖股票的对账单原件、投资者身份证复印件、证券账户查询单以及投资者的联系方式[2]