证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-012 上海卓然工程技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律法规和规范性文件的有关规定，上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，董事 会同意提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，融资 总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本议案 尚需提交公司年度股东大会审议。 二、本次授权具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括以下内容： 1 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 2024 年度 购入资产业绩承诺实现情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 索引 关于购入资产 | 2024 | 页码 年度业绩承诺实现情况的说明 1-4 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R. China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 购入资产业绩承诺实现情况鉴证报告 XYZH/2025 ...

上海市锦天城律师事务所关于 上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项之 法律意见书 上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项之 法律意见书 致：上海卓然工程技术股份有限公司 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所关于 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受上海卓然工 程技术股份有限公司（以下简称"卓然股份"或"公司"）的委托，指派杨继伟 律师和王倩倩律师作为公司特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《 ...

国投证券股份有限公司 关于上海卓然工程技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为上海 卓然工程技术股份有限公司（以下简称"卓然股份"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定， 对卓然股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况 及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 27 日出具的《关于同意上海卓 然工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2498 号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 50,666,667 股，每股发行价格为人民币 18.16 元，募集资金总额为人民币 920,106,672.72 元； 扣除发行费用后 ...

国投证券股份有限公司 关于 2025 年度上海卓然工程技术股份有限公司 对外担保额度预计的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为上海 卓然工程技术股份有限公司（以下简称"卓然股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等规定要求，对 2025 年度卓然股份向金融机构申请综合授信额 度并为子公司提供担保额度预计事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见 如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营与业务发展需要，结合公司 2025 年度发展计划，2025 年度预计公司及子公司向银行及其他金融机构申请总金额不超过人民币（或等值 外币）140 亿元的综合授信额度，其中为子公司向银行及其他金融机构申请综合 授信等融资业务（包括但不限于各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函及商业 汇票等）提供总额合计不超过人民币（或等值外币）110 亿元的担保额 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 2024 年度 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | | --- | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | ShineWing 传真: | Dongcheng District, Beijing, | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: | +86 (010) 6554 7190 | 审计报告 XYZH/2025SHAA2B0051 上海卓然工程技术股份有限公司 上海卓然工程技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称 上海卓然公司）财务报 表，包括 2024 年 1 ...

国投证券股份有限公司 关于上海卓然工程技术股份有限公司收购标的公司 2024 年度业绩承诺完成情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为上海 卓然工程技术股份有限公司（以下简称"卓然股份"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对卓然股份收购标的公司 2024 年度业绩承诺完成情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、收购的相关情况 为满足公司战略发展规划及海外项目拓展要求，有效推进公司全球化发展战 略，提升品牌国际影响力，公司于 2024 年 6 月 4 日召开了第三届董事会第十三 次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于收购 Innovare KTI-Fired Heaters Co., Ltd. 100%股权暨关联交易的议案》；并于 2024 年 6 月 25 日召开 2023 年年度股东大会审议通过该议案，同意公司以自有资金支付人民币 10,900.00 万 元（以 2024 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是上海卓然公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 XYZH/2025SHAA2B0052 上海卓然工程技术股份有限公司 上海卓然工程技术股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称上海卓然公司）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财 ...

国投证券股份有限公司 关于上海卓然工程技术股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为上海 卓然工程技术股份有限公司（以下简称"卓然股份"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对卓然股份 2025 年度日常关 联交易事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计的审议程序 公司于 2025 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 5,500.00 万元，该议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 公司监事会认为，公司预计的各项关联交易均为 2025 年公司日常经营活动 所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司 股东，特别是中小股东利益的情形。对公司本期及未来财务状况、经营成果无 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李森） 作为上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》 的相关要求，秉持客观、公正、独立的立场，恪尽职守，忠实履行独立董事的职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司治理，充分发挥自 身专业优势，为公司经营发展提供合理化建议，助力董事会科学决策，促进公司 稳健、规范、可持续发展，切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权 益，确保公司治理结构的完善与运行的有效性。现将本人在 2024 年度履职情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李森：1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士、法学 硕士，分别毕业于大连理工大学、中国人民大学。具有中国律师执业资格、一级 造价工程师执业资格、专利代理师执业资格、高级工程师职称。2004 年 8 月至 2017 年 5 月，历任中国石化工程建设有限公司工程设计、项目管 ...