证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-006 上海卓然工程技术股份有限公司 公司监事会认为，公司预计的各项关联交易均为2025年公司日常经营活动所需， 关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特 别是中小股东利益的情形。对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对 公司独立性亦不会造成影响。 公司于2025年4月20日召开了第三届董事会独立董事专门会议第五次会议，审 议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并形成以下意见：公司本次 关于2025年度日常关联交易的预计事项均为公司2025年度的正常经营和业务发展所 需，交易定价公允，并遵循自愿、平等、互利的原则进行；本次关联交易预计不会 对公司的独立性产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为上海卓然工程技 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 以下简称"信永中和"。 证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025- 007 上海卓然工程技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计 师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"） 为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大 会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海卓然工程技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-014 上海卓然工程技术股份有限公司 关于收购标的公司 2024 年度业绩承诺完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年通过全资 子公司卓然产融（北京）科技有限公司（以下简称"受让方"）收购 Innovare KTI-Fired Heaters Co., Ltd.（以下简称"INNOVARE KTI"或"标的公司"）100% 股权。鉴于该收购事项存在业绩承诺，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了《上海卓然工程技术股份有限公司 2024 年度购入资产业绩承诺实现情况 鉴证报告》（XYZH/2025SHAA2B0055），现将相关情况公告如下： 一、收购的相关情况 为满足公司战略发展规划及海外项目拓展要求，有效推进公司全球化发展 战略，提升品牌国际影响力，公司于 2024 年 6 月 4 日召开了第三届董事会第十 三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于收购 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-003 上海卓然工程技术股份有限公司 关于超募资金投资建设项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司首次公开发行超募资金投资建设项目延期的议案》，同意对超募资金投资项 目"卓然股份上海创新研发中心项目"达到预定可使用状态日期进行延期。本次延 期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实 施造成实质性影响。 公司保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对该事项出具 了明确同意的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 27 日出具的《关于同意上海卓然 工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2498 号）， 并经上 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-002 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会同意该议案 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于超募资金投资建设项目延期的公告》 (公告编号：2025-003)。 特此公告。 上海卓然工程技术股份有限公司 监事会 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司首次公开发行超募资金投资建设项目延期的议 案》 监事会意见：本次超募资金投资建设项目延期不存在未及时转固的情形，不 存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形， 决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 ...

国投证券股份有限公司 关于上海卓然工程技术股份有限公司 超募资金投资建设项目延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为上海 卓然工程技术股份有限公司（以下简称"卓然股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及向特定对象发行股票项目持续督导阶段的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，就卓 然股份超募资金投资建设项目延期事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如 下： 一、募集资金的基本情况 1、本次拟延期超募资金投资建设项目的投入情况 截至 2024 年 12 月 31 日，本次拟延期的超募资金投资建设项目"卓然股份 上海创新研发中心项目"的超募资金使用情况如下： 2 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 27 日出具的《关于同意上海卓 然工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2498 号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公开 ...

营业总收入变化 - 2024年营业总收入286,398.29万元，同比降低3.20%[2][4] 利润指标变化 - 2024年营业利润11,072.67万元，同比降低27.77%[2][4] - 2024年利润总额10,943.90万元，同比降低27.63%[2][4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润10,131.56万元，同比降低34.20%[2][4][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,332.14万元，同比下降48.37%[2][4][5] 每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.51元，同比下降32.89%[2][4][5] 资产指标变化 - 2024年末总资产880,551.14万元，较期初增长15.12%[2][4] 所有者权益指标变化 - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益254,964.22万元，较期初增长0.30%[2][4] 每股净资产变化 - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产10.91元，较期初增长0.28%[2][4] 净利润等指标下降原因 - 净利润等指标下降主因是管理费用和研发费用增加[4][5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-060 上海卓然工程技术股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/30 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 8,000 万元 | 万元~12,000 | | 回购价格上限 | 30.68 | 元/股 □减少注册资本 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 实际回购股数 | 644.70 | 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 2.7597% | | | 实际回购金额 | 8,017.64 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 10.10 元/股 | 元/股~15.54 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 上海卓然工程技术股份有限公司（ ...

国投证券股份有限公司 关于上海卓然工程技术股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为上海 卓然工程技术股份有限公司（以下简称"卓然股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及向特定对象发行股票项目持续督导阶段的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定， 对公司 2024 年 1 月 1 日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期间"）的 规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国投证券股份有限公司 （二）保荐代表人 许杲杲、郭青岳 （三）现场检查时间 2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 25 日 （四）现场检查人员 许杲杲、郁萍 1 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、 实际 ...