股东大会信息 - 2025年4月7日在广州花都公司会议室召开[1] - 18人出席，所持表决权326,315,719，占比80.6714%[1] 人员出席情况 - 9名董事、3名监事及董事会秘书出席[4] 选举情况 - 裴海龙、王艳、陈贤凯当选独立董事，得票率超99.95%[5] - 5%以下股东对三人同意比例超51%[5] 合规情况 - 律所认为大会程序合法有效[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议4月7日14点30分在广州花都公司会议室召开[10] - 网络投票4月7日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[10] - 会议采取现场和网络投票结合方式表决[7] 独立董事更换 - 刘奕华等三人任期届满不再担任独立董事[14] - 董事会提名裴海龙等三人为独立董事候选人[14] - 更换独立董事议案已在3月20日董事会会议通过[14] 候选人情况 - 三名候选人均完成培训，任职资格经上交所审核通过[14] - 截至披露日未持股，与实控人无关联关系[18] - 任职资格符合要求，无违规违法等情形[19]

独立董事提名 - 提名裴海龙为公司第二届董事会独立董事候选人[1] 提名资格要求 - 被提名人持股不超1%[2] - 非前十名股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五名股东单位任职[2] - 近36个月无证监会处罚或刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 直接或间接持股不得超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[3] - 不得在特定股东单位任职及其直系亲属[3] 独立董事合规限制 - 最近12个月内无影响独立性情形[3] - 最近36个月无证监会处罚、刑事处罚[4] - 最近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] 独立董事其他条件 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] - 需具备特定会计资质[4] - 需参加培训并取得认可证明[5] 候选人情况 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[6]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 最近12个月有影响独立性情形者不具备资格[3] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 其他任职要求 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 需参加培训并取得证明材料[5] 任职后规定 - 出现不符合资格情形将辞去职务[7]

董事会人事变动 - 公司2025年3月20日审议通过更换独立董事等议案[1] - 刘奕华等任期届满不再担任独立董事[1] - 提名裴海龙等为独立董事候选人[2] 委员会调整 - 若当选，裴海龙等将任各委员会主任委员[4] - 调整后战略等委员会成员确定[4] 其他信息 - 更换独立董事需股东大会审议[2] - 候选人未持股且无关联关系[8]

独立董事提名 - 提名人提名陈贤凯为公司第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备相关知识经验并取得培训证明[1] - 被提名人任职资格符合多项法规要求[1][2] - 被提名人无违规处罚记录[3][4] - 被提名人兼任公司数量及任职年限合规[4] 审查结果 - 被提名人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[3] - 持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[3] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一的人员无独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超三家[4] 连续任职限制 - 在中国电器科学研究院连续任职不超六年[4] 声明日期 - 声明日期为2025年3月20日[8]

独立董事提名 - 公司第二届董事会提名委员会审查独立董事候选人任职资格[1] - 独立董事候选人为裴海龙、王艳、陈贤凯，王艳为会计专业人士[1] - 公司同意提名三人为候选人并提交董事会审议[1] 候选人情况 - 未发现候选人存在不得担任科创板上市公司董事等情形[1] - 审查意见出具时间为2025年3月12日[2]

独立董事提名 - 提名王艳女士为公司第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人无相关股份及亲属关联[2] - 被提名人无相关处罚及批评记录[3][4] - 被提名人兼任公司数及任职年限合规[4] - 被提名人具备专业资格[4] 审查情况 - 被提名人通过提名委员会资格审查[4] - 提名人确认候选人任职资格符合要求[4]