研发相关 - 公司研发聚焦主责主业围绕质量技术服务、电气装备、成套装备、环保涂料及树脂等业务开展具体研发费用投向及成果可参阅公司年度及半年度报告[1] 存货相关 - 公司2020 - 2023年存货净值提升主要是“新能源电池后处理系统”相关新签合同额快速增长该产品属定制化产品合同执行周期较长在执行合同额增加使得存货增加不存在供大于求情况[2] - 公司计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司会计政策相关规定进行符合公司实际情况不会影响公司正常经营[2] 并购相关 - 公司长期聚焦主责主业积极探索内生增长和外延并购双轮驱动方式助力公司发展今年9月全资子公司威凯检测技术有限公司收购昆明电器科学研究所控股子公司昆明高海拔电器检测有限公司两名非国有股东合计持有的高海拔公司49%的股权并对其增资交易完成后威凯检测将持有高海拔公司70%公司质量技术服务能力将得到进一步强化[2] 新能源汽车检测相关 - 公司新能源汽车检测业务目前以汽车法规准入、研发验证、质量监督为主服务对象主要为车企及其供应链企业重点聚焦于新能源汽车的三电领域明年3月起实施的标准主要涉及一般性安全检查服务对象主要为个体汽车用户与公司目前新能源汽车检测业务定位存在差异公司将继续关注行业动态致力于为行业企业提供高质量技术服务[2]

人事变动 - 2024年11月5日公司董事会收到副总经理陈斌辞职报告[1] - 陈斌因工作调整辞职，辞职后不在公司任职[1] 股份情况 - 截至公告披露日，陈斌间接持有公司股份70万股[1] - 陈斌间接持有的股份占公司股份总数的0.17%[1]

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-032 中国电器科学研究院股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七 次会议于 2024 年 10 月 28 日上午在广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋以现场、 视频结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 10 月 18 日以电子 邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席周寅伦先生主持，会议应到 监事三人，实到监事三人，公司董事会秘书王柳女士及审计部工作人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、 监事会会议审议情况 经全体监事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中 国电研 2024 年第三季度报告》 ...

业绩总结 - 2024年前三季度计提信用减值损失41,846,279.73元[3] - 2024年前三季度转回合同等减值准备554,256.02元[3] - 2024年前三季度计提固定资产减值损失50,028.53元[3] - 2024年前三季度计提存货跌价损失1,754,923.39元[3] - 本次计提减值减少2024年前三季度合并利润43,096,975.63元[4] 决策流程 - 2024年10月28日会议审议通过计提资产减值准备议案[1] - 监事会3票同意通过该议案[7] - 审计与风险管理委员会同意提交董事会审议[6] 其他说明 - 计提减值计入2024年1月1日至9月30日[1] - 计提数据未经审计，以年度审计为准[4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入10.93亿元，同比减少0.78%；年初至报告期末营业收入31.52亿元，同比增长6.99%[2] - 2024年前三季度营业总收入31.52亿元，较2023年同期的29.46亿元增长6.99%[13] - 2024年前三季度公司营业收入474,806,198.21元，较2023年同期的410,403,801.79元增长15.7%[23] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，同比增长21.96%；年初至报告期末为3.21亿元，同比增长11.89%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.15亿元，同比增长25.29%；年初至报告期末为2.96亿元，同比增长15.11%[2] - 2024年前三季度营业利润3.65亿元，较2023年同期的3.20亿元增长14.27%[14] - 2024年前三季度利润总额3.65亿元，较2023年同期的3.11亿元增长17.17%[14] - 2024年前三季度净利润3.23亿元，较2023年同期的2.82亿元增长14.50%[14] - 2024年前三季度公司净利润162,323,474.51元，较2023年同期的166,831,168.78元下降2.7%[24] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元/股，同比增长24.00%；年初至报告期末均为0.79元/股，同比增长11.27%[2] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.79元/股，2023年为0.71元/股[16] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率4.15%，增加0.43个百分点；年初至报告期末为10.63%，增加0.21个百分点[4] 研发投入情况 - 本报告期研发投入1.03亿元，同比增长0.95%；年初至报告期末为2.70亿元，同比增长8.15%[4] 资产情况 - 本报告期末总资产71.15亿元，较上年度末减少2.79%；归属于上市公司股东的所有者权益30.71亿元，较上年度末增长5.24%[4] - 2024年9月30日货币资金809,791,289.99元，2023年12月31日为822,552,309.98元[10] - 2024年9月30日交易性金融资产60,056,095.89元，2023年12月31日为190,383,760.27元[10] - 2024年9月30日应收账款1,335,272,520.82元，2023年12月31日为1,151,001,361.16元[10] - 2024年9月30日存货2,473,907,342.15元，2023年12月31日为2,514,586,135.16元[10] - 2024年9月30日流动资产合计5,795,802,285.57元，2023年12月31日为5,944,162,898.36元[10] - 2024年9月30日长期股权投资27,690,088.40元，2023年12月31日为28,349,145.69元[11] - 2024年9月30日固定资产634,768,459.25元，2023年12月31日为665,921,192.37元[11] - 2024年9月30日资产总计7,115,172,869.85元，2023年12月31日为7,319,340,920.23元[11] - 2024年9月30日流动资产合计为14.30亿元，2023年12月31日为17.01亿元[20] - 2024年9月30日长期股权投资为16.56亿元，2023年12月31日为13.57亿元[20] - 2024年第三季度末公司资产总计3,373,075,572.44元，较上一报告期的3,445,280,871.50元下降2.1%[21] 负债情况 - 2024年第三季度末流动负债合计38.40亿元，较上一报告期的41.72亿元减少7.98%[12] - 2024年第三季度末非流动负债合计1.90亿元，较上一报告期的2.15亿元减少12%[12] - 2024年第三季度末负债合计40.29亿元，较上一报告期的43.88亿元减少8.16%[12] - 2024年第三季度末公司负债合计1,025,954,007.26元，较上一报告期的1,091,991,107.20元下降6.0%[21] - 2024年第三季度末公司合同负债280,523,330.00元，较上一报告期的181,847,403.73元增长54.3%[21] - 2024年第三季度末公司其他应付款352,825,424.08元，较上一报告期的491,762,647.22元下降28.3%[21] - 2024年第三季度末公司租赁负债9,265,166.58元，较上一报告期的12,594,248.37元下降26.4%[21] 所有者权益情况 - 2024年第三季度末所有者权益合计30.86亿元，较上一报告期的29.32亿元增长5.26%[12] - 2024年第三季度末公司所有者权益合计2,347,121,565.18元，较上一报告期的2,353,289,764.30元下降0.3%[22] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计9451.78万元；年初至报告期末为2.55亿元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数10478户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[7] - 中国机械工业集团有限公司持股191,430,000股，广州凯天投资管理中心（有限合伙）持股91,670,000股等为前十大股东[8] - 广州凯天投资管理中心（有限合伙）期初持股90,270,000股，比例22.32%，期末持股91,670,000股，比例22.66%[9] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6110.57万元[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为28.03亿元，2023年同期为29.83亿元[17] - 2024年前三季度收到的税费返还为4538.01万元，2023年同期为8491.39万元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为29.00亿元，2023年同期为31.30亿元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6110.57万元，2023年同期为 - 2759.74万元[19] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为9.56亿元，2023年同期为13.31亿元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1.28亿元，2023年同期为 - 1.18亿元[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.03亿元，2023年同期为 - 1.95亿元[19] - 2024年9月30日期末现金及现金等价物余额为7.91亿元，2023年同期为5.59亿元[19] - 2024年前三季度公司销售商品、提供劳务收到的现金532,240,397.15元，较2023年同期的288,613,844.89元增长84.4%[24] - 2024年前三季度公司收到的税费返还3,196,118.58元，较2023年同期的12,888,286.68元下降75.2%[24] - 经营活动现金流入小计为11.1926007211亿元，上年同期为7.8753438049亿元[26] - 经营活动现金流出小计为10.2816512796亿元，上年同期为9.1998662959亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为9109.494415万元，上年同期为 - 13245.22491万元[26] - 投资活动现金流入小计为3.5632903843亿元，上年同期为8.7543209547亿元[26] - 投资活动现金流出小计为3.0937828652亿元，上年同期为8.5273239353亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为4695.075191万元，上年同期为2269.970194万元[26] - 筹资活动现金流出小计为1.8431075366亿元，上年同期为1.641149076亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.8431075366亿元，上年同期为 - 1.641149076亿元[26] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4626.50533万元，上年同期为 - 27386.744943万元[26] - 期末现金及现金等价物余额为1.2320385513亿元，上年同期为2.6793758391亿元[26] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本28.11亿元，较2023年同期的26.79亿元增长5%[13]

会议召开时间：2024 年 11 月 08 日(星期五)上午 09:00-10:00 证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-033 中国电器科学研究院股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 10 月 30 日（星期三）至 11 月 05 日（星期二）16:00 前通过公司"投资者问题征集问卷"（https://www.wenjuan.com/s/eEza2m3/） 或扫描下文二维码、投资者关系邮箱（ir@cei1958.com）向公司提问，也可于 2024 年 11 月 01 日（星期五）至 11 月 07 日（星期四）16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司 ...

公司业务概述 - 公司四大业务包括质量技术服务、电气装备、成套装备和环保涂料及树脂业务 [3] - 质量技术服务业务属于国家重点发展的高技术服务业，市场规模巨大且潜力巨大 [3] - 电气装备业务与绿色、清洁能源的生产、转换、存储、使用等行业密切相关，未来将延续增长态势 [4] - 成套装备业务深耕家电领域，逐步拓展新能源热管理等新领域，国内外市场均有广阔前景 [5] - 环保涂料及树脂业务属于新材料领域的先进石化化工新材料，市场规模持续增长 [6] 行业展望与战略规划 - 质量技术服务行业未来将以"市场化、国际化、专业化、集约化、规范化"为发展导向 [3] - 智能制造是制造强国建设的主攻方向，公司电气装备业务将通过技术创新和系统集成能力提升竞争力 [4] - 成套装备业务将持续做好国内外市场布局，深耕"一带一路"国家家电装备业务，并参与国内高端家电装备及欧美家电制造装备的市场竞争 [5] - 环保涂料及树脂业务将通过持续的研发投入和产能建设，提升技术水平和市场占有率 [6] 国企改革与创新发展 - 公司通过健全治理机制、推动市场化改革、强化创新发展等措施，不断提升企业活力和发展动能 [7][8] - 公司坚持把创新驱动摆在核心位置，通过优化科技创新体系和完善激励机制，强化创新发展 [8] - 公司将持续推进各项改革任务，不断深化三项制度改革，不断完善市场化选人用人机制，继续探索各类中长期激励机制 [12] 实验室建设与产能规划 - 公司质量技术服务业务实行"总部-区域中心-专业实验室/业务处"的产能布局和规划，已有九大检测基地，总测试面积超12万平方米 [9] - 根据募投项目的建设计划，重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目预计今年年内达到预计可使用状态，制造服务业创新基地项目将于2027年建成 [9] 新质生产力发展 - 公司从2015年开始逐步从传统的电器行业向智能家居、智能汽车和新能源行业转型，始终坚持科技引领、创新驱动 [10] - 公司研发体系分为三层：全国重点实验室、重大研发专项、业务板块研究所，分别从事基础共性技术研究、产业方向研究和当前业务竞争力提升 [10] 十四五规划落地措施 - 公司明确了以"锻造国机所长、服务国家所需"为使命，合力建设"共创、共享、共担"事业平台，打造中国电研百年老店 [11] - 公司将重点做好以下几件事：牢记院所初心，以基础共性技术研究引领行业进步；坚定战略方向，做强主业；坚持长期主义，通过技术创新提升核心能力；以奋斗者为本，以持续改革激发企业活力；坚守底线思维，通过风险防范促进合规经营 [11][12]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 不定期开会，提前三天通知[14] - 会议过半数委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[15] 提名委员会职责 - 拟定选择标准和程序等[7] 选任程序 - 董事、高管选任经研究需求等程序[11] 资料保存与细则生效 - 会议记录等资料保存不少于十年[17] - 工作细则董事会审议通过后生效[19]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，由董事会选举产生[6] 委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[5] 主要职责 - 制定考核标准、审查薪酬政策与方案并提建议[8] 薪酬审批 - 董事薪酬政策与方案经董事会同意后提交股东大会审议批准[9] - 高级管理人员薪酬政策与方案报董事会批准[9] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员并提供资料，紧急情况可随时通知[14] - 会议应由过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[14] 资料保存 - 会议记录及相关资料保存期限不少于十年[16] 细则生效 - 本工作细则自公司董事会审议通过后生效并实施，由董事会负责修订和解释[20]

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-030 中国电器科学研究院股份有限公司 关于全资子公司收购并增资昆明高海拔电器检测有限 公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司威凯 检测技术有限公司（以下简称"威凯检测"）拟使用自有资金收购昆明电器科学研 究所（以下简称"昆明电科所"）控股子公司昆明高海拔电器检测有限公司（以下 简称"高海拔公司"或"标的企业"）两名非国有股东合计持有的高海拔公司 49% 的股权，并对其增资，交易涉及金额预计为 2,877 万元（最终以经国资监管机构备 案的评估值为定价依据）。本次交易完成后，威凯检测将持有高海拔公司 70%的股 权。 本次关联交易涉及金额未达到公司最近一期经审计总资产或公司市值的 1%以 上，也未超过 3,000 万元。截至本公告披露日，除已经公司股东大会审议的关联交 易事项外，过去 12 个月内公司与国机集团及其控制的其他企业进行的交易或与不 同关联人 ...