格隆汇10月30日丨海尔生物(688139.SH)发布三季报，2025年前三季度实现营业总收入17.61亿元，同比 下降1.17%；归属母公司股东净利润1.98亿元，同比下降35.83%；基本每股收益为0.63元。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示 一、关联交易概述 为支持市场业务开展，降低应收风险及应收管理成本，加快应收账款回收， 提高资金周转效率，改善经营性现金流状况，公司拟与青岛海融汇商业保理有限 公司、上海睿海创世商业保理有限公司开展总额不超过 3,000 万元无追索权应收 账款保理业务，在 3,000 万元总额度内根据业务情况可分别与青岛海融汇商业保 理有限公司、上海睿海创世商业保理有限公司签订合同。 1 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-052 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于开展 2025 年应收账款保理业务 暨关联交易的公告 交易简要内容：青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"海尔生物" 或"公司"）拟与青岛海融汇商业保理有限公司、上海睿海创世商业保 理有限公司开展总额不超过 3,000 万元无追索权应收账款保理业务。 本次交易构成关联交易 本次交易未构成重大资产重组 本次交易无需提交股东大会审议。本次交易已经公司第三届董事会审计 委员会第七次会议、第三届 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-050 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于公司取消监事会、变更注册资本、修订《公司章 程》并办理工商变更登记、制定和修订相关公司治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 2025 年 10 月 30 日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、 "海尔生物"）召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分回购股 份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于公司取消监事会、变更注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定和修订相关公司治理制 度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下： 一、取消监事会情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关 法律法规和规范性文件规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作 水平，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行 使《公 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-051 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于董事变动、选举职工代表董事 及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"海尔生物"）董事 会于近日收到第三届董事会董事王稳夫先生递交的书面辞职报告。王稳夫先生因 内部工作调整原因，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，同时一并辞去 在董事会专门委员会中的职务。除辞任非独立董事职务及在董事会专门委员会中 的职务之外，王稳夫先生担任的公司其他职务不变。 经公司持股 5%以上股东青岛久实投资管理有限公司（代表"久实优选 1 号 私募证券投资基金"，以下简称"久实投资"）提名，公司于 2025 年 10 月 30 日召开了第三届董事会提名委员会第二次会议和第三届董事会第八次会议，审议 通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意久实投资提名的 胡祥德先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-053 召开地点：青岛市高新区丰源路 280 号海尔生物医疗新兴产业园办公楼 VIP 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席江兰主持，经全体监事认真审议并表决，本次会议通 过了如下议案： (一) 审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议 案》 1 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-054 青岛海尔生物医疗股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔 生物"）第三届监事会第七次会议于 2025 年 10 月 30 日下午 2:00 以现场结合通 讯方式召开，现场会议在青岛市高新区丰源路 280 号海尔生物医疗新兴产业园 101 会议室举行。本次会议的通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达全 体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由江兰主持。会议 的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议 合法、有效。 内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘占杰、主管会计工作负责人莫瑞娟及会计机构负责人（会计主管人员）穆乃娟保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2 / 14 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2025 年第三季度报告 | | | 本报告期 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"海尔生物"）第三 届董事会独立董事专门会议第六次会议于 2025 年 10 月 30 日下午 1：30 以现场 结合通讯的方式召开，现场会议在海尔生物医疗新兴产业园 101 会议室举行。本 次会议的通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达全体独立董事。本次会 议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，出席会议人数符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规和《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的 有关规定，本次会议由独立董事黄生先生召集并主持，会议的召集、出席、召开 和表决合法、有效。 经与会独立董事审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 青岛海尔生物医疗股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第六次会议决议 （一） 审议通过《关于开展 2025 年应收账款保理业务暨关联交易的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：黄生、牛军、许铭 2025 年 10 月 30 日 公司本次关联交易的定价政策和定价依据遵照公开 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-055 青岛海尔生物医疗股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔 生物"）第三届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 30 日下午 2:30 以现场结合通 讯表决方式召开，现场会议在海尔生物医疗新兴产业园 101 会议室举行。本次会 议的通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长谭丽霞主持。本次会议的召集和召 开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长谭丽霞主持，经全体认真审议并表决，本次会议通过了如 下议案： (一) 审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议 案》 经审议，公司董事会认为：公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-049 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"海尔生物"） 拟将存放于回购专用账户中的 1,459,586 股已回购股份的用途进行调整，由"用 于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注销并相应减少注册资本"。 公司拟注销回购专用账户中的 1,459,586 股已回购股份，本次回购股份 注销完成后，公司总股本由 317,952,508 股变更为 316,492,922 股，注册资本由 317,952,508.00 元变更为 316,492,922.00 元。 本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股 东大会审议通过后实施。 公司于 2025 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会 第七次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的 议案》 ...