激励计划时间线 - 2024年3月27日审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年4月18日股东大会通过激励计划相关议案[14] - 2025年3月28日审议通过授予预留部分限制性股票议案[15] 激励计划数据 - 首次及预留授予价格调整为14.90元/股[16] - 预留授予数量50.00万股，占股本0.157%[19] - 预留授予人数59人[19] 归属期安排 - 第一个归属期权益占比50%[20] - 第二个归属期权益占比50%[20] 限制条件 - 单个激励对象获授不超总股本1%[22] - 全部激励计划标的股票不超总股本20%[22]

制度相关 - 2025年3月28日召开第三届董事会第五次会议审议通过制度议案[1] - 修订《信息披露事务管理制度》并提交股东大会审议[1] - 新制定《会计师事务所选聘制度》和《市值管理制度》[1] - 相关制度于2025年3月28日在上海证券交易所网站披露[2]

人员与客户数据 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券业务服务经验[1][2] - 2023年度安永华明A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[2] 业绩数据 - 安永华明2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[2] 合规情况 - 安永华明近三年执业受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次等[5] - 13名从业人员近三年执业受刑事处罚0次、行政处罚1次等[5] - 2名从业人员近三年个人行为各受1次行政监管措施，不涉审计质量[5] 人员经验 - 项目合伙人等近三年签署/复核多家境内上市公司年报/内控审计报告[3] 质量与保障 - 近一年安永华明未识别出质量管理缺陷[7] - 安永华明制定信息安全制度并有效执行[13] - 安永华明已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[14] - 安永华明近三年无因执业行为相关民事诉讼担责情况[14] 审计工作 - 安永华明对公司2024年度财务报告及内控有效性审计[15] - 安永华明核查募集资金等情况并出具报告和说明[15] - 安永华明与公司多方面沟通并达成一致[15] - 安永华明出具标准无保留意见审计报告[15] - 公司认为安永华明审计公允客观、勤勉尽责[16] - 安永华明按时完成2024年年度报告审计相关工作[17]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票79,267,940股，发行价15.53元/股，募资123,103.11万元，实到116,157.61万元[2] 新策略 - 公司拟用不超15,000.00万元闲置募资现金管理，有效期12个月，额度可循环[9] - 投资产品期限最长12个月，不得质押和证券投资[7] - 董事会授权CFO决策签署，财务部实施，多部门监督控风险[10][16] - 现金管理收益归公司，优先补募投资金和作流动资金，到期归还专户[12] - 监事会和保荐机构同意闲置募资现金管理[17][19]

募集资金情况 - 2019年公开发行不超79,267,940股，每股15.53元，募资12.31亿元，实到11.62亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金净额11.57亿元[3] - 2024年度募集资金净额为115,690.57万元[30] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募投项目支出9.88亿元，永久补充流动资金7755万元，现金管理1.64亿元[3] - 2019年使用3亿元向全资子公司实缴出资及增资用于募投项目[6] - 2019年使用1.56亿元置换预先投入募投项目自筹资金，置换发行费用283.61万元[10] - 2024年使用4700万元超募资金永久补充流动资金，占比29.95% [15] - 2020年将“海尔生物医疗产业化项目”节余3055.50万元用于永久补充流动资金[18] 收益情况 - 截至2024年12月31日，现金管理产品累计收益7278.44万元，利息收入扣手续费1041.21万元[4] - 2024年现金管理未到期产品3笔，投资收益738.11万元[13][14] 项目投入进度 - 海尔生物医疗产业化项目投入进度89.36%[30] - 产品及技术研发投入进度102.2%[30] - 销售网络建设投入进度104.65%[30] - 承诺投资项目小计投入进度98.84%[30] - 超募资金投向小计投入进度29.95%[32] - 合计投入进度89.50%[32] 合规情况 - 安永华明认为公司募集资金存放与使用报告合规[21] - 国泰君安认为公司募集资金存放与使用合规[23] - 2024年度无募投项目变更情况，变更用途资金总额及比例为0[19][30]

审计委员会构成 - 2024年7月19日前由5名董事组成，之后由3名组成[1][2] 会议情况 - 2024年共召开5次会议，审议21项议案且全票通过[3][4] - 第二届第十五次会议于2024年3月27日召开[14] - 第二届第十六次会议于2024年4月25日审议《2024年第一季度报告》[14] - 第三届第三次会议于2024年10月29日审议《2024年第三季度报告》等议案[14] 监督评价 - 认为安永华明能提供真实公允审计服务[6] - 认为财务报告真实、准确、完整[7] - 监督内控运作未发现重大问题[8] - 认为关联交易审议流程合规、定价公允[9] - 认为募集资金专户储存、专项使用，闲置资金现金管理合规[10]

审计机构聘请 - 公司聘请安永华明为2024年度境内财务报告和内控审计机构[2] 安永华明情况 - 2024年末安永华明有合伙人251人等[2] - 2023年度业务总收入59.55亿元等[3] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[3] 审议流程 - 2024年3 - 4月相关会议审议通过续聘[4][5] - 2025年3月审计沟通及会议审议通过议案[6] 审计评价 - 公司审计委员会认为安永华明审计客观公正[7]

公司代码：688139 公司简称：海尔生物 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 青岛海尔生物医疗股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部 ...

"提质增效重回报"2024 年度评估报告暨 2025 年度行动方案 青岛海尔生物医疗股份有限公司 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为 本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司 长远健康可持续发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公 司于 2024 年 3 月 28 日发布《海尔生物 2024 年度"提质增效重回报"专项行动 方案》，为公司 2024 年度提质增效重回报行动制定出明确的工作方向。过去一年， 公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，经董事会审议通过，现将 2024 年全年的主要工作成果暨 2025 年度行动方案报告如下： 一、 加快数智新产业发展，提升经营质量 2024 年外部环境挑战依然存在，公司凭借新产业快速发展、海外市场深入 布局和数智场景方案拓展积极应对，营业收入恢复正向增长；2025 年将持续坚 持创新驱动，围绕用户多样化场景不断迭代，加大"出海"力度，持续加强发展 新动能： 1、 坚持创新驱动，支撑新产业快速发展 2024 年，公司研发投入 3.06 亿元，占营业收入比重为 13.41%。公司以六大 技 ...

业绩相关 - 研发总投入3.06亿元，占营收比13.41%[71][78][101][102] - 产品不良率下降8%[71][166] - 客户满意度99.96%[166] 用户数据 - 产品及解决方案应用于全球150余个国家和地区，国内覆盖上万家终端用户，国际经销网络超800家[26] - 与近80个国际组织保持长期合作关系[26] 未来展望 - 聚焦5项优化研发能力，推进8个重点研发项目，占比9%[89] 新产品和新技术研发 - 2024年33个品类、130款型号新产品完成上市[68][119] - 创新推出无极新一代斯特林超低温保存箱，具有 -20℃至 -86℃宽温域，箱内均匀性 ±2℃，单点温度零波动[122] - 2025年2月旗下金卫信科技将DeepSeek的AI技术应用于疫苗预约系统[125] - 2024年发布Edmund爱德蒙生物样本数智管理方案[118] - 2024年与上海交通大学附属瑞金医院联合共创，发布全球第四代生物样本库—生命方舟[127] - 发布医院智慧用药全场景数智方案，实现药品“存转配发用”全流程数智化闭环管理[126] 市场扩张和并购 - 控股收购上海元析，切入科学分析仪器赛道[34] 其他新策略 - 2024年全面拥抱AI技术，聚焦科研与医疗两大领域构建创新体系[11] - 践行“绿色共生”理念，构建覆盖采购、制造、物流、产品全周期的绿色价值链[12] - 坚持本土化布局与全球化战略并行，发力“一国一策”战略推动“产品 + 方案”双出海[13] 技术与资质 - 形成6大技术平台[22] - 截至2024年底，拥有1595项专利，392项软件著作权[23] - 截至2024年底，主导或参与发布1项国际标准、29项国家及行业标准、3项地方标准、23项团体标准及2项CQC认证[23] - 累计获得省级以上科技奖励45项，32项技术成果被鉴定为国际领先水平[25] - 累计35项900余个型号获国内二类及三类医疗器械注册证，15种培养基获一类IVD试剂类备案，400余个型号获境外认证[25] - 检测中心拥有30多间实验室，有48个标准的200多个检测项目认可测试能力[106] - 海尔生物实验室获得国内行业唯一UL CTDP实验室资质以及TUV莱茵目击实验室资质、TUV南德目击实验室资质及CNAS实验室认可证书等四大类国际化认证[107] 人员与激励 - 雇员总人数2,807人[73] - 2024年引进专业人才40余名，研发人员达835名，占比29.75%[101] - 向262名高管、核心技术人员及骨干员工授予342万股A股普通股[64] 社会责任与治理 - 总计公益捐赠金额达50.2万元[73] - 园区光伏发电量达141.6万千瓦时，占公司总耗电量的12.98%[74] - 可持续发展治理架构由董事会、战略与ESG委员会、ESG工作组三个层级组成[44] - 识别出13项高度重大性议题、12项中度重大性议题和5项一般重大性议题[55] - 构建以“LIFE”为核心的可持续发展模型[59] - 注重与利益相关方沟通，建立常态化沟通机制[50] - 定期进行利益相关方问卷调查，更新可持续发展议题库和重大性议题矩阵[55] - 全力支持并践行联合国可持续发展目标（SDGs），响应联合国全球契约及其十项原则[57] - 坚守“智敬生命，共享未来”的可持续发展愿景[58] - 通过完善的ESG治理体系提升综合ESG表现，支持可持续发展[43] - 2024年召开股东大会2次、董事会会议8次、独立董事专门会议6次、监事会会议7次、专项委员会会议13次、职工代表大会2次[174] - 2024年组织4场中高层管理干部反腐教育会议，警示案例培训覆盖员工100%[180] - 报告期内新设10余处易拉宝宣贯举报途径[182] - 报告期内开展反腐败专项巡查8次，处理违规人员5人[189] - 2024年开展5项大型专项审计，执行2次全面风险评估工作[198] - 报告期内面向全体员工组织20余场合规教育培训[198] - 2024年制定《2024年平台主人单合一经营责任书》，将合规绩效纳入管理层考核体系[180] - 2024年更新发布《隐私政策》，规范用户个人信息处理措施[191] - 2024年制定并发布《负责任营销政策》[199] - 识别超1400项风险点[200]