青岛海尔生物医疗股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（黄生） 本人黄生作为青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届董事会独立董事、战略与ESG委员会委员、审计委员会主任委员、薪酬与考核 委员会委员，在2025年任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《青岛海尔生物医疗股份有限公司独立董事工作制度》（以下简 称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，在2025年度工作中，秉持客观、 独立、公正的立场，忠实勤勉地履行职责，及时关注公司经营情况，积极参与重 要事项的事前沟通，对公司的重要决策和经营发展提供专业性意见建议，按时出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法利益。 本人现就2025年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 黄生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年6月出生，华盛顿大学（圣 路易斯）经济学博士，剑桥大学经 ...

投资决策制度 - 实行股东会、董事会和首席执行官、联席首席执行官分层决策制度[4] - 有关部门、子公司主管人员或部门初步评估提建议，初审通过后编制材料，经评审、审议和审批[8] 投资管理 - 财务部负责对外投资财务管理等，权益证书由董事会秘书保管[11] - 获批后由授权部门或人员实施，投资完成应取得有效凭据[11] 投资监督 - 定期取得并分析被投资企业季度（月度）报告[12] - 董事会定期了解重大投资项目进展和效益，问题追责[14] 投资处置 - 收回、转让、核销按规定权限决定[16] - 特定情况可收回或转让，处置前分析论证并报批[17][18] - 项目终止按规定清算，核销需相关法律文书和证明文件[18][19] 信息披露 - 子公司及时报告重大事项，明确披露责任人及部门并备案[21] 制度相关 - 制度自股东会审议通过生效施行，修改亦同[24] - 制度由董事会负责解释[25]

公司基本信息 - 公司于2019年10月25日在上海证券交易所上市，首次发行79,267,940股[6] - 公司注册资本为316,492,922元[8] - 公司设立时发行股份总数为23,780.38万股，面额股每股1元[17] 股东信息 - 青岛海尔生物医疗控股有限公司设立时认购10,059.15万股，占比42.30%[16] - 宁波梅山保税港区奇君股权投资合伙企业设立时认购6,420.73万股，占比27.00%[16] - 青岛海创睿股权投资基金中心设立时认购3,210.37万股，占比13.50%[17] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[24] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内不得转让[27] - 董事等短线交易所得收益归公司所有[27] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[49] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案[59] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[100] - 董事会定期会议每年2次，需提前10日书面通知[111] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[112] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[149] - 满足现金分红条件时，单一年度现金分红不少于当年度可供分配利润10%[156] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[158] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[167] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[178] - 持有10%以上股东可请求法院解散经营管理严重困难公司[185]

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2025年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件，以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》和《青岛 海尔生物医疗股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，青岛海尔 生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会恪尽职守，积极 勤勉，认真履行了审计监督职责。现就2025年度公司董事会审计委员会履职情况 报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由3名董事组成，分别为黄生先生、陈洁 女士、许铭先生，均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中 黄生先生和许铭先生为独立董事，黄生先生担任董事会审计委员会主任委员（召 集人）。 二、报告期内审计委员会召开会议情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开4次会议，共审议19项议案，每项 议案均以全体委员一致同意的表决结果通过，主要审议事项包括公司财务决算报 告、关联交易、利润分配、聘任审计机构以及募集资金管理等。就审议的每一项 议案， ...

公司代码：688139 公司简称：海尔生物 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 青岛海尔生物医疗股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：688139 公司简称：海尔生物 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 272 青岛海尔生物医疗股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授 予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额。 母公司存在未弥补亏损 □适用 √不适用 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 六、公司负 ...

审计机构聘请 - 公司聘请安永华明为2025年度境内财务报告和内控审计机构[2] 安永华明数据 - 截至2025年末安永华明有合伙人249人[2] - 2024年度业务总收入57.10亿元，审计业务收入54.57亿元，证券业务收入23.69亿元[3] - 2024年度A股上市公司年报审计客户155家，收费总额11.89亿元[3] 决策流程 - 2025年3 - 4月相关会议审议通过续聘议案[4][5] - 2026年3月审计委员会与安永华明沟通，会议通过相关议案[6]

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2026-019 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 1 随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模也不断增长，为有效规避外汇 市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，更好地维护 公司及全体股东的利益，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"海尔 生物"或"公司"）拟以自有资金与银行等金融机构开展总金额不超过 1 亿 美元或其他等值外币（额度范围内资金可滚动使用）的外汇套期保值业务， 授权公司首席财务官在上述额度内负责审核具体业务并签署相关法律文件， 额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，授权期限自本次董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司于 2026 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十次会议以及第三届董事会审 计委员会第八次会议，分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议 案》。本事项不构成关联交易，无需提交公司股东会审议。 公司进 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2025年可持续发展报告摘要 1 / 8 2025 年可持续发展报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"海尔生物"）2025 年 可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风 险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网 站仔细阅读公司 2025 年可持续发展报告全文。 2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。 2025 年可持续发展报告摘要 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 2 / 8 2025 年可持续发展报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 688139 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司简称 | 海尔生物 | | | | | | 公司名称 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | | | | | | 报告范围 | 本报告以青岛海尔生物医疗股份有限公司为主体，包括财 | | | | | | | 务报表合并范围内的所有附属公司。 | | | | | | 时 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示 现金管理金额：不超过人民币 270,000 万元，在上述额度范围内，资金 可以滚动使用； 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本 承诺的投资产品。投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行 为； 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2026-012 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内； 本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金 （不含募集资金），不影响公司正常经营。 （三）投资额度及期限 自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，公司使用最高不超过人民币 270,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循 环滚动使用。 （四）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、 流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。投资产品不得用于 ...