经核查公司独立董事的任职履历以及其签署的《青岛海尔生物医疗股份有限 公司 2025 年度独立董事独立性自查报告》等相关自查文件，前述人员均未在公 司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及其实际控 制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在 法律法规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。因此，公司在任 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定的 相关独立性要求。 青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会 2026 年 3 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事黄生、牛军、许铭的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 2026 年 3 月 27 日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、 "海尔生物"）召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程> 及修订、制定部分公司治理制度的议案》，具体内容如下： 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2026-018 一、《公司章程》修改情况 公司为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《上市公司治 理准则（2025 年 10 月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实 际情况，公司拟对《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 总经理为公司的法定代表人。担任 | | | | 第八条 公司的法定代表人由首席执行官担 | | 法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去 | | | | ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2026-013 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于签署日常关联交易框架协议 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔 生物"）于 2026 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 签署日常关联交易框架协议暨预计关联交易额度的议案》，关联董事谭丽霞、周 云杰、龚雯雯回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。 2026 年 3 月 27 日，公司董事会审计委员会召开第三届董事会审计委员会第 八次会议，审议通过了《关于签署日常关联交易框架协议暨预计关联交易额度的 议案》，各委员一致同意通过该议案，同意将《关于签署日常关联交易框架协议 暨预计关联交易额度的议案》提交公司董事会审议。 2026 年 3 月 27 日，公司独立董事召开第三届董事会独立董事专门会议第七 次会议，审议通过了《关于签署日常关联交易框架协议暨预计关联交易额度的议 案》。独立董事认为：公司与关联方签署协议并进行日常交易具有合理性与必要 性，相关交易具有真实背景。日常关联交易定 ...

智敬生命·共享未来 可持续发展报告 2025 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 股票简称：海尔生物 | 股票代码：688139 目录 | 科技出海： | | --- | | 服务全球健康 | | 运营扎根 : 构建本地化服务网络 | 16 | | --- | --- | | 方案引领 : 打造场景化数字生态 | 16 | | 科技共鸣 : 助力全球前沿科研 | 17 | | 绿色赋能 : 创新低碳解决方案 | 18 | | 关于本报告 | 3 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 4 | | 走进海尔生物 | 5 | | 关于我们 | 5 | | 年度大事记 | 6 | | 荣誉奖项 | 7 | | 可持续发展治理 | 8 | 附录 ESG 绩效指标 88 上海证券交易所指引索引 90 GRI 索引 91 UNGC 原则索引 94 专 题 | 创新引领： | | | --- | --- | | 护航生命屏障 | | | 1.1 研发创新 | 21 | | 1.2 行业引领 | 26 | | 1.3 研发成果 | 28 | | 1.4 知识产权保护 | 30 | | 诚信共赢： | | | --- ...

公司股东分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司 实际经营情况、未来发展目标、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境 等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对股利分配做出制度 性安排，以保证公司股利分配政策的连续性和稳定性。 青岛海尔生物医疗股份有限公司 未来三年（2026-2028）股东分红回报规划 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔 生物医疗股份有限公司章程》的相关规定，为明确公司对股东的合理投资回报规 划，完善现金分红政策，增加利润分配决策透明度和可操作性，切实保护公众投 资者合法权益，结合公司实际经营情况及未来发展需要，公司制定了《青岛海尔 生物医疗股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》（以下 简称"股东分红回报规划"），具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 二、股东分红回报规划制定原则 公司股东分红回报规划制定应充分考虑和听取公司股东（特别是公众投资者 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2026-014 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"海尔生物"）于 2026 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十次会议以及第三届董事会审计委员会第八次 会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2026 年度财务 报告及内部控制审计机构。现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于青岛海尔生物医疗股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为青 岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"海尔生物"、或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的 有关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并 出具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 9 月 20 日出具的《关于同意青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2019〕1742 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次公开发行人民币普通股 79,267,940 股，发行价格为 15.53 元/股，募 集资金总额为人民币 123,103.11 万元，扣除发行费用后，实际到账金额为人民币 116,157 ...

第一章 总则 青岛海尔生物医疗股份有限公司 薪酬管理制度 第一条 为紧扣青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）战略定 位，完善公司激励及约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员及其他对公司 整体业绩及长期战略实现有重要作用的核心人员（以下简称"核心员工"）的工 作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《青岛海尔生物医疗 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度高级管理人员包括首席执行官、联席首席执行官、副总经理、 董事会秘书、首席财务官等《公司章程》约定的高级管理人员，核心员工包括关 键岗位的管理人员、核心技术（业务）人员以及其他对公司整体业绩及战略实现 有重要作用的核心人员。 第二章 薪酬管理机构 第三条 公司董事会薪酬与考核委员会为公司董事、高级管理人员及核心员工 薪酬管理的专门机构，负责公司董事、高级管理人员及核心员工的薪酬标准与方 案考核及管理；负责审查公司董事、高级管理人员及 ...

公司核心战略发布 - 公司于2026年3月24日举办生态合作伙伴共创峰会，正式发布三大核心战略方向：AI+创新战略、科工共创战略与渠道新纪元战略 [1] - 公司产品及解决方案已应用于全球160多个国家和地区，超低温、恒温产线在多个国家实现第一份额 [1] - 2025年公司海外收入持续增长，占主营业务比重预计超过36%，同比增长17.9%；研发投入占比14%，新产业收入占比48.5% [1] 科工共创战略内涵 - 科工共创战略的本质是与用户一起“共创”产品，通过贴近客户、深入基层来弥合碎片化临床需求与企业标准化研发体系之间的断层 [3] - 公司团队会驻扎客户现场长达180多天，拆解痛点，将洞察融入新产品和流程，实现从“做设备、卖设备”到提供定制化解决方案的转变 [3] - 这一转变源于三重变化：需求侧从单点设备转向整套能力，供给侧技术与产业基础提升，关系侧从交易走向长期价值 [3] - 科工共创是从产品到解决方案和服务的一种新型“生产关系” [4] 科工共创的实践成果 - 战略已在多个临床场景得到验证，解决了医生和科学家将成熟临床想法落地为标准化、可规模化产品的需求 [6] - 与瑞金医院合作：从早期依赖进口设备，到国内企业凭借快速反应和研发投入，实现从基础制造到智慧化管理的共同迭代 [7] - 与中国医学科学院血液病医院合作：将干细胞处理从高度依赖人工的手工操作，转变为自动化、标准化的全流程闭环管理，使不同医院间的治疗质量具备可复制性 [7] - 与南方医科大学珠江医院合作：在生物人工肝领域，共创全封闭自动化细胞扩增系统样机，解决了自动化生产、数据可溯源和远程监控问题，具备了产业化基础 [7] - 共创产品已成功出海：在摩洛哥落地“方舟”自动化样本库方案；在泰国，AI+自动化药房进入市场，成为业内中国品牌为数不多的AI场景出海案例 [8] 科工共创的支撑体系 - 公司依靠三层支撑结构确保共创可持续、可规模复制 [11] - 第一层是开放的需求入口：通过医工科技转化产业化平台“海医汇”，对接六十多家科研院所和医疗机构，汇聚超百位院士和临床专家，已有十四个共创项目成功落地转化 [12] - 第二层是深入一线的技术底座：拥有数百名研发人员，覆盖制冷、环境控制、分离分选、生物应用及AI自动化等方向，构成“四横四纵”技术底座，团队深入现场与医生共同解决问题 [12] - 第三层是共同成长的渠道网络：合作伙伴从销售设备升级为提供场景方案，业务增长可达几十倍，从价格竞争红海进入凭场景理解打造蓝海 [12] - 该体系使临床专家成果产业化、公司获得创新动力、经销商升级为方案提供者、终端用户获得贴合需求的产品，实现多方共赢 [13] 科工共创的商业闭环 - 在峰会上，公司与8家机构达成战略合作，每条合作线都指向清晰的场景价值和可量化的市场空间 [16] - 细胞治疗领域：与吉美瑞生、恒润达生合作，围绕细胞培养、质控、存储等环节共建自动化与标准化体系，旨在深耕百亿级细胞治疗市场 [17][18] - 实验室场景：与威凯检测共创第三方检测实验室智慧化方案，面向数十亿级市场；与泛美实验室合作打造“设备+系统+工程”一体化解决方案，覆盖千亿级实验室建设空间；与锐竞科技合作打通420余所高校与科研院所渠道 [19][20] - 医药冷链物流：与顺丰医药共创医药冷链仓储与转运方案，联合开发移动式冷链装备，将设备能力嵌入物流网络，进入冷链流通市场 [21][22] - 其他延伸：与东南大学合作补齐人才技术；与金宇保灵合作共创P3实验室、动物疫苗智慧销售终端，进入兽用生物制品/动物疫苗领域 [23] - 科工共创完成了从科研需求、产品共创、场景落地到规模复制的完整商业闭环 [24] 战略的宏观意义 - 科工共创生态提供了一种“正和博弈”范本，科研端贡献需求场景，产业端贡献工程能力，渠道端贡献落地服务，各方在协作中获得单打独斗无法获得的价值 [27] - 该模式已从中国医院场景成功复制到摩洛哥、泰国等海外市场，成为一种可全球输出的“一起把蛋糕做大”的稀缺能力 [27] - 公司的愿景是成为“全球信赖的生命科技品牌”，其“信赖”的基础在于通过协作让每个参与者都变得更好 [28]

公司战略发布 - 公司于3月24日举办2026生态合作伙伴共创峰会，并发布三大核心战略：AI+创新战略、科工共创战略、渠道新纪元战略 [2][3] - 公司致力于成为全球引领的一体化生命科学工具与智能生产力平台提供商，通过一系列举措积极探索技术创新与产业升级 [4] AI+创新战略 - 公司发布AI+创新战略，旨在以一体化重构生命科学智能生产力，构建“AI+数据+机器人+设备+应用”共创生态 [9] - 该战略规划了从单品自动化、AI+产品一体化、AI+场景一体化到AI+全链路一体化的智能化跃迁路径 [9] - 公司以AutoLab Mind智慧大脑为核心，构建了“中枢-调度-标准协议-设备&数据”四层智能化架构，实现实验室场景的认知与决策 [9] - 为加速AI场景落地，公司联合阿里云智能、中国信息协会具身智能专业委员会，共同签署了《“AI自主实验室”共创生态合作协议》 [12] 科工共创战略 - 公司发布科工共创战略，旨在打通研发端与应用端的壁垒，实现需求精准转化 [6] - 该战略打造“用户-代理商-企业”三方共赢的创新闭环，将临床科研的“真痛点”直接转化为产品创新的起点 [7] - 为加速构建“科研—临床—产业”全生命周期服务闭环，公司与顺丰医药、吉美瑞生等8家龙头企业进行了战略合作签约 [7][10] 渠道新纪元战略 - 公司发布渠道新纪元战略，推动渠道模式从“层层加价的传统代理模式”演变为“按照用户价值贡献分佣模式” [13] - 在此模式下，每位经销商都是各自领域的破局者，通过重构渠道力实现共生共赢 [13] 行业背景与公司定位 - 当前国产科学仪器正处在从“跟跑”向“并跑”“领跑”跨越的关键阶段 [6] - 公司是海尔集团旗下大健康板块盈康一生在生命科学产业的重要战略布局，于2019年在科创板上市 [14] - 公司面向医药生物企业、高校科研机构、医院、疾控等用户，提供涵盖低温存储、数智科研、智慧用药、血液技术等领域的数字场景综合解决方案 [14] 公司业务与全球布局 - 公司产品及解决方案已应用于全球160多个国家和地区，超低温、恒温产线已在多个国家实现第一份额 [15] - 公司与世界卫生组织、联合国儿童基金会等近80个国际组织保持长期合作关系 [15] - 公司34个型号产品获美国能源之星认证，超能系列超低温保存箱在“能源之星”排行榜上包揽前8名 [15] - 公司通过“选/并/补/强的并购及卓越运营体系”持续夯实核心竞争力 [15]