股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月29日14点召开[3] - 会议地点为盈康一生大厦15层会议室[3] - 网络投票2025年4月29日进行[5] 议案相关 - 本次股东大会审议14项议案，涉财务决算等[5][6] - 对中小投资者单独计票议案为2、5等号[7] - 关联股东回避表决议案为5号[7] 时间登记 - 股权登记日为2025年4月21日[15] - 会议登记时间为2025年4月24 - 25日[18] - 登记地点为公司证券部[18] 其他 - 会议联系人黄艳莉等，电话0532 - 88935566[19] - 审议2025年监事薪酬方案等多项内容[9][10][11][12] - 制定和修订公司治理制度[13] - 投保董监高等人员责任保险[14]

资金使用 - 公司使用部分超募资金4700.00万元永久补充流动资金[14] - 公司使用暂时闲置募集资金最高不超过15000.00万元进行现金管理[17] - 公司使用最高不超过270000万元自有闲置资金购买投资产品，有效期12个月[19] 会议与议案 - 公司第三届监事会第四次会议于2025年3月28日召开，应出席监事3人，实际出席3人[2] - 《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》等多议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5][8][12][15][18][20] - 《关于公司第三届监事会2025年监事薪酬方案》等议案需提交2024年年度股东大会审议[40][44][46][47][50][53][55] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予价格由15.41元/股调整为14.90元/股[34] - 2025年3月28日以14.90元/股的授予价格向59名激励对象授予50.00万股限制性股票[38] 其他业务 - 公司开展外汇套期保值业务总金额不超过1亿美元或其他等值外币[51] - 《2024年度内部控制评价报告》反映公司运作和内部控制体系建设现状[32] - 2024年度公司监事会共召开7次会议[48]

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-017 青岛海尔生物医疗股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 1 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 一、董事会会议召开情况 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔 生物"）第三届董事会第五次会议于 2025 年 3 月 28 日下午 3:00 以现场结合通 讯表决方式召开，现场会议在盈康一生大厦 19 楼会议室举行。本次会议的通知 于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，会议由董事长谭丽霞主持。本次会议的召集和召开程序符合 有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长谭丽霞主持，经全体认真审议并表决，本次会议通过了如 下议案： (一) 审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》 经审议，公司根据相关法律、法规 ...

第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 青岛海尔生物医疗股份有限公司 青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称"公司"或"海尔生物")第三届 董事会独立董事专门会议第四次会议于 2025 年 3 月 28 日下午 2:30 以现场结合 通讯的方式召开，现场会议在青岛市崂山区盈康一生大厦 19 层会议室举行。本 次会议的通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到 独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规和《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有 关规定，本次会议由独立董事黄生先生召集并主持，会议的召集、出席、召开和 表决合法、有效。 (一) 审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》 (二) 审议通过《关于审议公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项 报告的议案》 经审议，独立董事认为：公司《2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报 告》真实反映了公司 2024 年度募集资金管理与使用的相关情况。2024 年度， ...

业绩数据 - 2024年度归母净利润366,632,797.05元[2] - 2024年末母公司未分配利润1,228,209,917.56元[2] - 近三个会计年度平均净利润457,832,568.05元[8] 分红回购 - 拟10股派4.7元，派现147,804,690.08元[3] - 现金分红占净利润40.31%，分红回购合计占比51.34%[3] - 近三个会计年度累计现金分红452,800,317.06元[6] 研发投入 - 近三个会计年度累计研发投入919,277,279.91元，占比12.37%[8]

激励对象 - 激励对象无不得成为激励对象的情形[1] - 激励对象不包括独立董事、监事[2] - 预留授予激励对象名单合规[2][3] 激励计划 - 监事会同意2025年3月28日为预留授予日[3] - 授予价格为14.90元/股[3] - 向59名对象授予50.00万股限制性股票[3]

2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日） 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股 票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计 不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20.00%。 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 序 号 姓名 国籍 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 占授予限 制性股票 总数的比 例 占目前总股 本的比例 核心骨干员工（59 人） 50.00 100.000% 0.157% 合计 50.00 100.000% 0.157% 一、限制性股票激励计划的分配情况： 青岛海尔生物医疗股份有限公司 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-026 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 1、2024 年 3 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通 过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。 同日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议审议通过 限制性股票预留授予日：2025 年 3 月 28 日 限制性股票预留授予数量：50.00 万股，占公司目前股本总额 31,795.2508 万股的 0.157% 股权激励方式：第二类限制性股票 了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 ...

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划相关议案于3月27日、4月18日审议通过[2][3][5] - 2024年3月28日至4月8日对拟激励对象公示[4] - 2025年3月28日审议通过调整2024年激励计划授予价格议案[2] 价格调整 - 调整前授予价格为15.41元/股，调整后为14.90元/股[8][10] 权益分派 - 2023年度拟向全体股东每10股派现5.15元，调整后每股0.5113元[9]

募集资金情况 - 2019年10月22日公司实际到账募集资金11.62亿元，每股发行价15.53元，发行不超7926.79万股[1] - 截至2024年12月31日，募集资金净额11.57亿元[2] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募投项目支出9.88亿元，永久补充流动资金7755万元，现金管理闲置资金1.64亿元，余额1048.40万元[2][3] - 2019年12月公司用3亿元募集资金向全资子公司实缴出资及增资[5] - 2019年12月公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1.56亿元和已支付发行费用283.61万元[7] - 2024年3月公司用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[10] - 2024年3月公司用4700万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.95%，已使用完毕[13] 现金管理情况 - 截至2024年12月31日，未到期现金管理产品有中国银行大额存单，金额分别为1000万元（年化收益率1.70%）、1.24亿元（年化收益率1.60%）、3000万元（年化收益率1.60%）[11] - 2024年度公司及子公司现金管理投资收益总额738.11万元[11] 项目投入进度 - 海尔生物医疗产业化项目承诺投资30,000.00万元，截至期末累计投入26,809.20万元，投入进度89.36%[26] - 产品及技术研发投入承诺投资50,000.00万元，截至期末累计投入51,098.72万元，投入进度102.2%[26] - 销售网络建设承诺投资20,000.00万元，截至期末累计投入20,929.89万元，投入进度104.65%[26] - 超募资金永久补充流动资金4,700.00万元，投入进度100%[27] - 超募资金投向合计15,690.57万元，截至期末累计投入4,700.00万元，投入进度29.95%[27] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司未发生使用闲置募集资金补充流动资金情况[9] - 截至2024年12月31日，公司无超募资金用于在建及新项目情况[14] - 2024年度公司无募投项目变更情况[16] - 2024年度公司严格按规定使用募集资金，无违规使用情形[17] - 变更用途的募集资金总额为0，占比0%[26]