人员与客户数据 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券业务服务经验[1][2] - 2023年度安永华明A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[2] 业绩数据 - 安永华明2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[2] 合规情况 - 安永华明近三年执业受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次等[5] - 13名从业人员近三年执业受刑事处罚0次、行政处罚1次等[5] - 2名从业人员近三年个人行为各受1次行政监管措施，不涉审计质量[5] 人员经验 - 项目合伙人等近三年签署/复核多家境内上市公司年报/内控审计报告[3] 质量与保障 - 近一年安永华明未识别出质量管理缺陷[7] - 安永华明制定信息安全制度并有效执行[13] - 安永华明已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[14] - 安永华明近三年无因执业行为相关民事诉讼担责情况[14] 审计工作 - 安永华明对公司2024年度财务报告及内控有效性审计[15] - 安永华明核查募集资金等情况并出具报告和说明[15] - 安永华明与公司多方面沟通并达成一致[15] - 安永华明出具标准无保留意见审计报告[15] - 公司认为安永华明审计公允客观、勤勉尽责[16] - 安永华明按时完成2024年年度报告审计相关工作[17]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票79,267,940股，发行价15.53元/股，募资123,103.11万元，实到116,157.61万元[2] 新策略 - 公司拟用不超15,000.00万元闲置募资现金管理，有效期12个月，额度可循环[9] - 投资产品期限最长12个月，不得质押和证券投资[7] - 董事会授权CFO决策签署，财务部实施，多部门监督控风险[10][16] - 现金管理收益归公司，优先补募投资金和作流动资金，到期归还专户[12] - 监事会和保荐机构同意闲置募资现金管理[17][19]

制度相关 - 2025年3月28日召开第三届董事会第五次会议审议通过制度议案[1] - 修订《信息披露事务管理制度》并提交股东大会审议[1] - 新制定《会计师事务所选聘制度》和《市值管理制度》[1] - 相关制度于2025年3月28日在上海证券交易所网站披露[2]

业绩数据 - 2024年研发投入3.06亿元，占营业收入比重为13.41%[1] - 2024年第四季度收入增速提升至10.40%[5] - 2024年新产业全年增速21.25%，占主营业务收入比重提升至45.47%，较去年提升7.93个百分点[5] - 2024年海外市场收入7.15亿元，同比下降8.73%，剔除太阳能疫苗方案影响后双位数增长[8] - 2019 - 2023年公司累计分红金额6.41亿元[20] - 2024年拟向全体股东每10股派发现金红利4.7元（含税），扣除回购股份后拟派发现金红利147,804,690.08元（含税），现金分红占本年度净利润比例为40.31%[22] 产品与效率 - 2024年新品上市及时率提升9%，新品立项达标率提升5%，当年上市新品收入占比提升5%[1] - 2024年新增56个产品型号获海外当地化认证，累计拥有海外产品认证400余个[8] - 2024年院内用药场景发药效率提升10%-15%[11] - 2024年细胞批次间差异性波动下降54个百分点[11] - 2024年研发端物料号优化11%，采购端整体采购平均效率提升25%，生产端生产效率提升8%，市场不良下降27%，产销协同响应效率提升15%[12] 未来展望 - 2025年将在通用产品创新和核心工艺及场景拓展加大研发创新力度[2][3] - 2025年将依托数智场景创新在生命科学和医疗创新领域拓展业务[6][7] - 2025年将推进全球化布局，加速本土化运营体系建设[9] 股份与激励 - 2024年推出的股份回购计划于25年1月完成，共计169.12万股，累计支付资金总额近五千万元[20] - 2025年公司拟使用1 - 2亿元回购股份，截至2月28日已回购323,614股[21] - 2025年实控人一致行动人拟增持1 - 2亿元公司股份，增持计划仍在进行中[21] - 2024年限制性股票激励计划拟授予342.00万股，占公司股本总额的1.076%[24] - 2024年限制性股票激励计划首次授予292万股，占公司股本总额的0.918%[24] - 2024年限制性股票激励计划预留50万股，占公司股本总额31,795.2508万股的0.157%[24] - 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象总人数为262人[24] - 2024年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象总人数为59人[24] 其他事项 - 公司将AI融入多个场景，推动全流程各节点数智化升级[10] - 2024年公司修订或制定了15项公司制度[14] - 2024年公司召开8次董事会，7次监事会[15] - 2024年公司累计接待机构投资者110余次，发布《投资者关系记录表》30篇，参与并举办业绩说明会4次、投资者集体接待日活动1次，回复e互动问题36个[18] - 公司将继续落实《公司未来三年（2023 - 2025）股东分红回报规划》[22] - 公司积极探索人单合一模式下的全员创客制[23] - 2024年度投资者认可公司稳定分红、持续回购、高质量信息披露等回报方式[25] - 公司在2024年度行动方案基础上优化了2025年度行动方案[25]

审计机构聘请 - 公司聘请安永华明为2024年度境内财务报告和内控审计机构[2] 安永华明情况 - 2024年末安永华明有合伙人251人等[2] - 2023年度业务总收入59.55亿元等[3] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[3] 审议流程 - 2024年3 - 4月相关会议审议通过续聘[4][5] - 2025年3月审计沟通及会议审议通过议案[6] 审计评价 - 公司审计委员会认为安永华明审计客观公正[7]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为99.37%[8] 内部控制标准 - 财务报告内控资产总额潜在错报≥0.5%为重大缺陷等[15] - 财务报告内控利润总额潜在错报≥5%为重大缺陷等[15] - 非财务报告内控直接财产损失≥利润总额5%为重大缺陷等[17] 内控情况 - 报告期公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[18][20] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[19][20]

募集资金情况 - 2019年公开发行不超79,267,940股，每股15.53元，募资12.31亿元，实到11.62亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金净额11.57亿元[3] - 2024年度募集资金净额为115,690.57万元[30] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募投项目支出9.88亿元，永久补充流动资金7755万元，现金管理1.64亿元[3] - 2019年使用3亿元向全资子公司实缴出资及增资用于募投项目[6] - 2019年使用1.56亿元置换预先投入募投项目自筹资金，置换发行费用283.61万元[10] - 2024年使用4700万元超募资金永久补充流动资金，占比29.95% [15] - 2020年将“海尔生物医疗产业化项目”节余3055.50万元用于永久补充流动资金[18] 收益情况 - 截至2024年12月31日，现金管理产品累计收益7278.44万元，利息收入扣手续费1041.21万元[4] - 2024年现金管理未到期产品3笔，投资收益738.11万元[13][14] 项目投入进度 - 海尔生物医疗产业化项目投入进度89.36%[30] - 产品及技术研发投入进度102.2%[30] - 销售网络建设投入进度104.65%[30] - 承诺投资项目小计投入进度98.84%[30] - 超募资金投向小计投入进度29.95%[32] - 合计投入进度89.50%[32] 合规情况 - 安永华明认为公司募集资金存放与使用报告合规[21] - 国泰君安认为公司募集资金存放与使用合规[23] - 2024年度无募投项目变更情况，变更用途资金总额及比例为0[19][30]

业绩相关 - 研发总投入3.06亿元，占营收比13.41%[71][78][101][102] - 产品不良率下降8%[71][166] - 客户满意度99.96%[166] 用户数据 - 产品及解决方案应用于全球150余个国家和地区，国内覆盖上万家终端用户，国际经销网络超800家[26] - 与近80个国际组织保持长期合作关系[26] 未来展望 - 聚焦5项优化研发能力，推进8个重点研发项目，占比9%[89] 新产品和新技术研发 - 2024年33个品类、130款型号新产品完成上市[68][119] - 创新推出无极新一代斯特林超低温保存箱，具有 -20℃至 -86℃宽温域，箱内均匀性 ±2℃，单点温度零波动[122] - 2025年2月旗下金卫信科技将DeepSeek的AI技术应用于疫苗预约系统[125] - 2024年发布Edmund爱德蒙生物样本数智管理方案[118] - 2024年与上海交通大学附属瑞金医院联合共创，发布全球第四代生物样本库—生命方舟[127] - 发布医院智慧用药全场景数智方案，实现药品“存转配发用”全流程数智化闭环管理[126] 市场扩张和并购 - 控股收购上海元析，切入科学分析仪器赛道[34] 其他新策略 - 2024年全面拥抱AI技术，聚焦科研与医疗两大领域构建创新体系[11] - 践行“绿色共生”理念，构建覆盖采购、制造、物流、产品全周期的绿色价值链[12] - 坚持本土化布局与全球化战略并行，发力“一国一策”战略推动“产品 + 方案”双出海[13] 技术与资质 - 形成6大技术平台[22] - 截至2024年底，拥有1595项专利，392项软件著作权[23] - 截至2024年底，主导或参与发布1项国际标准、29项国家及行业标准、3项地方标准、23项团体标准及2项CQC认证[23] - 累计获得省级以上科技奖励45项，32项技术成果被鉴定为国际领先水平[25] - 累计35项900余个型号获国内二类及三类医疗器械注册证，15种培养基获一类IVD试剂类备案，400余个型号获境外认证[25] - 检测中心拥有30多间实验室，有48个标准的200多个检测项目认可测试能力[106] - 海尔生物实验室获得国内行业唯一UL CTDP实验室资质以及TUV莱茵目击实验室资质、TUV南德目击实验室资质及CNAS实验室认可证书等四大类国际化认证[107] 人员与激励 - 雇员总人数2,807人[73] - 2024年引进专业人才40余名，研发人员达835名，占比29.75%[101] - 向262名高管、核心技术人员及骨干员工授予342万股A股普通股[64] 社会责任与治理 - 总计公益捐赠金额达50.2万元[73] - 园区光伏发电量达141.6万千瓦时，占公司总耗电量的12.98%[74] - 可持续发展治理架构由董事会、战略与ESG委员会、ESG工作组三个层级组成[44] - 识别出13项高度重大性议题、12项中度重大性议题和5项一般重大性议题[55] - 构建以“LIFE”为核心的可持续发展模型[59] - 注重与利益相关方沟通，建立常态化沟通机制[50] - 定期进行利益相关方问卷调查，更新可持续发展议题库和重大性议题矩阵[55] - 全力支持并践行联合国可持续发展目标（SDGs），响应联合国全球契约及其十项原则[57] - 坚守“智敬生命，共享未来”的可持续发展愿景[58] - 通过完善的ESG治理体系提升综合ESG表现，支持可持续发展[43] - 2024年召开股东大会2次、董事会会议8次、独立董事专门会议6次、监事会会议7次、专项委员会会议13次、职工代表大会2次[174] - 2024年组织4场中高层管理干部反腐教育会议，警示案例培训覆盖员工100%[180] - 报告期内新设10余处易拉宝宣贯举报途径[182] - 报告期内开展反腐败专项巡查8次，处理违规人员5人[189] - 2024年开展5项大型专项审计，执行2次全面风险评估工作[198] - 报告期内面向全体员工组织20余场合规教育培训[198] - 2024年制定《2024年平台主人单合一经营责任书》，将合规绩效纳入管理层考核体系[180] - 2024年更新发布《隐私政策》，规范用户个人信息处理措施[191] - 2024年制定并发布《负责任营销政策》[199] - 识别超1400项风险点[200]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月29日14点召开[3] - 会议地点为盈康一生大厦15层会议室[3] - 网络投票2025年4月29日进行[5] 议案相关 - 本次股东大会审议14项议案，涉财务决算等[5][6] - 对中小投资者单独计票议案为2、5等号[7] - 关联股东回避表决议案为5号[7] 时间登记 - 股权登记日为2025年4月21日[15] - 会议登记时间为2025年4月24 - 25日[18] - 登记地点为公司证券部[18] 其他 - 会议联系人黄艳莉等，电话0532 - 88935566[19] - 审议2025年监事薪酬方案等多项内容[9][10][11][12] - 制定和修订公司治理制度[13] - 投保董监高等人员责任保险[14]

资金使用 - 公司使用部分超募资金4700.00万元永久补充流动资金[14] - 公司使用暂时闲置募集资金最高不超过15000.00万元进行现金管理[17] - 公司使用最高不超过270000万元自有闲置资金购买投资产品，有效期12个月[19] 会议与议案 - 公司第三届监事会第四次会议于2025年3月28日召开，应出席监事3人，实际出席3人[2] - 《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》等多议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5][8][12][15][18][20] - 《关于公司第三届监事会2025年监事薪酬方案》等议案需提交2024年年度股东大会审议[40][44][46][47][50][53][55] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予价格由15.41元/股调整为14.90元/股[34] - 2025年3月28日以14.90元/股的授予价格向59名激励对象授予50.00万股限制性股票[38] 其他业务 - 公司开展外汇套期保值业务总金额不超过1亿美元或其他等值外币[51] - 《2024年度内部控制评价报告》反映公司运作和内部控制体系建设现状[32] - 2024年度公司监事会共召开7次会议[48]