青岛海尔生物医疗股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司信息披露管理办法》和《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披 露》等有关规定，结合《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制订本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； 第三条 本制度由公司董事会制订。董事会应当负责并保证本制度的有效实施，确保 公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 公司证券部是董事会领导下负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披露事务管 理部门。 第四条 公司董事长为实施本制度的第一责任人，由董事会秘书负责具体协调。 公司董事会应对本制度的年度实施情况进行自我评估，在年度报告披露的同时，将 关于本制度实施情况的董 ...

会议情况 - 2024年1月1日至7月19日召开5次董事会会议、2次股东大会[4] - 2024年独立董事召开3次专门会议，审议19项议案[4] - 2024年召开审计等多个委员会会议共7次[5] 财务相关 - 2024年度未发生聘任或解聘财务负责人情况[16] - 2024年不存在非准则变更原因的会计政策等变更[17] - 独立董事认为2024年度财务信息真实完整准确[14] 激励计划 - 2024年3月27日通过激励计划草案，授予342.00万股[21] - 2024年4月18日向262人授予292.00万股[21] - 2024年7月3日作废部分2021年激励计划股票[22] 其他事项 - 2024年度未发生被收购情况[13] - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[12] - 2023年利润分配预案为每10股派现5.15元[23]

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（黄生） 经青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时 股东大会选举，本人黄生被选举为公司第三届董事会独立董事，又经公司第三届 董事会第一次会议审议通过，本人担任第三届董事会战略与ESG委员会委员、审 计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。在2024年度任职期间，本人作为公 司董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《青岛海尔生物医疗股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董 事工作制度》"）的规定和要求，在2024年度工作中，秉持客观、独立、公正的 立场，忠实勤勉地履行职责，及时关注公司经营情况，积极参与重要事项的事前 沟通，对公司的重要决策和经营发展提供专业性意见建议，按时出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的合法利益。 本人现就2024年度履行独立董事职责情况汇报 ...

公司治理 - 2024年召开3次董事会会议，未召开股东大会[5] - 2024年独立董事召开3次专门会议，审议4项议案[5] - 2024年召开战略与ESG、提名委员会各1次[6] 人事变动 - 2024年7月聘任刘占杰为总经理等[20] 关联交易 - 2024年7月、10月审议通过关联交易议案[11] 未来展望 - 2025年独立董事计划加深交流，优化治理[23]

外汇套期保值业务 - 拟开展不超1亿美元或等值外币业务[2] - 额度和授权期限12个月[2] - 2025年3月28日会议审议通过[2] 业务详情 - 资金来源为自有资金[5] - 交易对方为有资质金融机构[6] - 业务含远期结汇/购汇、外汇期权等[6] 风险与应对 - 存在汇率波动等风险[11] - 制定制度防范风险[13] 审批情况 - 监事会同意开展业务[16] - 独立董事认为决策合规[17]

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模也不断增长，鉴于目前外汇市 场波动性增加，为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，更好地 维护公司及全体股东的利益，公司拟与银行等金融机构开展总金额不超过 1 亿美 元或其他等值外币（额度范围内资金可滚动使用）的外汇套期保值业务，主动应 对外汇汇率波动的风险。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （三）有效期限及授权事项 本次授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围和 期限内，授权公司首席财务官负责审核具体业务并签署相关法律文件，并由首席 财务官领导公司财务部负责具体实施与管理。 （四）交易对方 经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。。 （一）业务品种及涉及货币 公司开展外汇套期保值业务包括但不限于远期结汇/购汇业务、外汇期权业 务及其他低风险外汇衍生产品业务，禁止从事如期货、其他高风险衍生品等风险 不可控的业务。涉及外币币种为公司经营所使用的主要结算货币，包括但不限于 美元。 （二）业务规模及资金来源 基于公司实 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-021 青岛海尔生物医疗股份有限公司 公司本次使用部分超募资金补充流动资金符合公司实际经营发展的需要， 符合公司和全体股东的利益，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资 项目正常进行的情形，符合相关法律法规的规定。公司承诺每 12 个月内累计使 用超募资金永久补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用部 分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行；在补充流 动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务 资助。 公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对该 事项出具了明确同意的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金的基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会于 2019 年 7 月 30 日审核同意，并 经中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 20 日下发《关于同意青岛海尔生物医 疗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1742 号）核准， 海尔生物公开发行人民币普通股 79,267,940 股，每股发行 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024年12月31日 青岛海尔生物医疗股份有限公司 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 | | --- | --- | | 二、青岛海尔生物医疗股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 2 - 8 | 页次 安永华明（2025）专字第70033365_J02号 青岛海尔生物医疗股份有限公司 青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的青岛海尔生物医疗股份有限公司2024年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会的责任。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历 ...

现金管理 - 拟用不超270,000万元闲置自有资金进行现金管理[2] - 产品为保本、安全高、流动性好的投资产品[2] - 期限自董事会审议通过日起12个月内[2] 资金与决策 - 资金为公司及子公司闲置自有资金[5] - 额度有效期内可循环滚动使用[6] - 董事会授权首席财务官行使决策权[8] 风险与控制 - 不影响日常资金周转和主营业务[11] - 收益可能受市场波动影响[13] - 采取多项措施控制投资风险[14]

审计机构续聘 - 公司拟续聘安永华明为2025年度审计机构[2] - 续聘议案已获审计、董事、监事会通过[7][8] - 续聘尚需2024年度股东大会审议通过[9] 审计费用 - 2024年度公司审计费用175万元，内控审计25万元[6] 安永华明情况 - 2023年业务总收入59.55亿，审计收入55.85亿[4] - 2023年A股年报审计客户137家，收费9.05亿[4] - 近三年因执业行为受监督管理措施3次[4]