证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2023-063 武汉长盈通光电技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一 次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。根据《武汉长 盈通光电技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，本次 会议通知于 2023 年 8 月 28 日在公司 2023 年第二次临时股东大会结束后，通知 公司第二届监事会全体当选监事参加会议。经全体监事一致同意，豁免了本次会 议通知关于时限的要求。经与会监事一致推举，本次会议由监事陈功文先生主持。 本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 全体监事以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届监事 ...

武汉长盈通光电技术股份有限公司 综上，我们一致同意聘任邝光华先生为公司副总裁、聘任曹文明先生为公司 财务总监，任期与公司第二届董事会一致。 三、关于指定曹文明先生代行董事会秘书职责的议案的独立意见 综上，我们一致同意聘任皮亚斌先生为公司总裁，任期与公司第二届董事会 一致。 二、关于聘任公司副总裁、财务总监的议案的独立意见 我们认为：被聘人邝光华先生、曹文明先生具备担任公司高级管理人员的资 格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。被聘人符合《公司法》和《公司 章程》有关公司高级管理人员任职资格的规定，不存在受到中国证券监督管理委 员会、上海证券交易所处罚的情形，本次提名、聘任程序及表决结果均符合法律、 法规及《公司章程》的有关规定。 独立董事关于第二届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》及《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》（"以下简称《公司章 程》"）等有关规定，我们作为武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立、客观、审慎的 原则，现就公司第二届董事会第一次会议审议 ...

财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为104,382,063.09元，同比下降28.38%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为14,812,714.87元，同比下降63.87%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,967,021.94元，同比下降94.37%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为11,752,775.01元，同比下降80.36%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为1,217,626,205.57元，同比下降2.58%[13] - 总资产为1,354,158,890.32元，同比下降3.71%[13] - 基本每股收益为0.12元，同比下降73.33%[14] - 稀释每股收益为0.12元，同比下降73.33%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.02元，同比下降94.74%[14] - 研发投入占营业收入的比例为15.80%，同比增加7.84个百分点[14] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降63.87%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降94.37%[15] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降80.36%[15] - 基本每股收益同比下降73.33%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降94.74%[15] - 非经常性损益项目合计金额为12,845,692.93元[17] - 公司实现营业收入10,438.21万元，同比减少28.38%[57] - 公司实现利润总额1,734.29万元，同比下降63.77%[57] - 公司实现归属于母公司所有者的净利润1,481.27万元，同比下降63.77%[57] - 2023年二季度营业收入8,136.22万元，季度环比增长253.44%[57] - 光纤环器件和特种光纤实现收入7,416.95万元，同比下降41.28%[58] - 新型材料实现收入1,203.98万元，同比增长20.37%[58] - 光器件设备及其他实现收入1,085.01万元，同比增长52.73%[58] - 公司研发投入1,649.37万元，同比增长42.11%，占营业收入比例15.80%[58] - 公司2023年上半年实现营业收入10,438.21万元，同比减少28.38%[68] - 公司2023年上半年实现利润总额1,734.29万元，同比下降63.77%[68] - 公司2023年上半年实现归属于母公司所有者的净利润1,481.27万元，同比下降63.87%[68] - 公司2023年上半年综合毛利率为52.11%，同比减少2.77个百分点[68] - 截至2023年6月30日，公司应收账款账面金额为22,166.30万元，较年初减少1,220.58万元，降幅5.22%[64] - 截至2023年6月30日，公司一年以内应收账款余额占比为69.04%[64] - 截至2023年6月30日，公司存货账面金额为5,220.56万元，较去年同期增加531.70万元，增幅11.34%[65] - 公司营业收入为104,382,063.09元，同比下降28.38%[69][70] - 营业成本为49,993,766.89元，同比下降23.98%[69] - 销售费用为7,647,788.94元，同比上升6.15%[69][71] - 管理费用为30,010,833.20元，同比上升64.57%[69][72] - 财务费用为-2,329,030.43元，同比下降629.13%[69][73] - 研发费用为16,493,684.88元，同比上升42.11%[70][74] - 经营活动产生的现金流量净额为11,752,775.01元，同比下降80.36%[70][75] - 投资活动产生的现金流量净额为-658,063,398.25元，同比减少[70][76] - 筹资活动产生的现金流量净额为-40,724,135.02元，同比减少[70][77] - 交易性金融资产为653,813,205.48元，主要系未赎回银行结构性存款、收益凭证等理财产品[81] - 武汉长盈鑫科技有限公司总资产为2,597.67万元，净资产为1,881.56万元，净利润为82.10万元[83] - 武汉光谷长盈通计量有限公司总资产为1,732.00万元，净资产为880.09万元，净利润为35.66万元[83] - 武汉长盈通热控技术有限公司总资产为607.76万元，净资产为261.66万元，净利润为59.95万元[83] - 海南长盈通光电技术有限公司总资产为1,942.88万元，净资产为1,052.43万元，净利润为55.51万元[83] - 武汉长盈通特种线缆有限公司总资产为998.99万元，净资产为998.32万元，净利润为-1.68万元[83] - 北京长盈通光电技术有限公司总资产为6,255.88万元，净资产为4,399.28万元，净利润为-36.09万元[83] 股东信息 - 公司股东包括北京航天国调创业投资基金（有限合伙）、武汉金鼎创业投资有限公司、清控银杏南通创业投资基金合伙企业（有限合伙）等[9] - 公司股东中包括中国航天科工集团有限公司，发行前间接持有公司5%以上的股份[9] - 公司股东中包括贺利氏集团[9] - 公司股东中包括武汉公牛投资管理有限公司（曾用名为“武汉公牛资产管理股份有限公司”）[9] - 公司股东中包括深圳信德金投资中心（有限合伙）[9] 公司治理 - 公司2023年上半年度报告未经审计[3] - 公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[7] 产品与技术 - 公司主要产品包括光纤环器件、特种光纤、新型材料和光器件设备及其他[19] - 光纤环产品包括光纤陀螺用光纤环、水听器敏感环、通信延时环和电流互感器延时环[20] - 公司致力于开拓以军用惯性导航领域为主的光纤环及其主要材料特种光纤的高新技术产业化应用[19] - 光纤环采用的特种光纤、光纤环圈绕制工艺、绕环胶以及相关设备技术水平决定了光纤环的性能[19] - 公司产品包括全骨架光纤环、半脱骨架光纤环、水听器敏感环、通信延时环、电流互感器延时环等，广泛应用于光纤陀螺、光纤水听器、光纤电流互感器等多个领域[21] - 特种光纤产品包括保偏光纤系列、弯曲不敏感光纤系列、光子晶体光纤系列、传能光纤系列及多种定制光纤，主要应用于光纤陀螺、光纤激光器、光纤水听器、光纤电流互感器等领域[21] - 熊猫型保偏光纤具有良好的全温稳定性、环境适应性及机械可靠性，适用于-50℃到+105℃的温度范围[22] - 60μm保偏光纤具有优异的衰减特性、双折射性能和弯曲不敏感性能，可绕制小尺寸光纤环，温度敏感性低，全温下光纤性能更为稳定[22] - 椭圆芯型保偏光纤具有优异的温度稳定性和偏振保持性能，广泛应用于光纤陀螺、光纤电流互感器及其他偏振相关器件领域[22] - 保偏光子晶体光纤具有抗辐照、双折射效应高和优良的温度稳定性，相对于传统保偏光纤，可减小弯曲引起的不同偏振态之间的耦合[22] - 弯曲不敏感光纤在小弯曲半径条件下仍能保持良好的光学性能，广泛应用于光纤水听器行业[22] - 大直径异形结构光纤可用作传能光纤，其纤芯为正方形或矩形结构，一般为高纯石英或掺锗材料[22] - 光子晶体光纤结构种类多，公司生产掺氟芯光子晶体光纤、光敏型光纤、高非线性光纤、空芯光子带隙光纤等，广泛应用于光纤激光器、气体或液体传感、光纤通信等领域[23] - 公司拥有全系列的特种光纤制造平台，包含玻璃冷热加工处理技术、多种工艺的预制棒制备技术、种类齐全的特种光纤拉丝技术，以及品种多样、性能各异的各种原、辅材料[23] - 公司主要产品包括热固化光纤陀螺用胶粘剂、其他光纤器件用胶粘剂、涂覆材料和相变材料[24] - 公司生产的涂覆材料具有着色鲜艳、固化速度快、产品稳定不易分层等特点[24] - 公司相变材料产品包括高焓值相变材料、高性能相变储热板、相变豁热器以及储热储冷热管理系统[24] - 公司采用订单式生产模式和备货式生产模式相结合的方式组织生产活动[26] - 公司研发模式以自主研发为主，研发项目包括基础技术和储备技术研发、技术工程化研发、下游产品配套研发、工艺研发等[26] - 公司设有研发中心，统筹各类科研项目，推进新型光纤器件技术机理研究、现有产品工艺和性能的迭代升级、新产品的研发及应用[27] - 公司主要从事光纤陀螺核心器件光纤环及特种光纤相关产品的研发、生产和销售，属于制造业门类下的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”[27] - 公司销售模式以销售光纤环和保偏光纤为主，订单主要来自于惯性导航行业的军工科研院所[25] - 公司采购模式依据GJB9001C—2017相关要求制定《采购管理程序》，建立完善采购管理体系[25] - 公司生产模式依据GJB 9001C—2017及武器装备研发生产相关要求，制定并严格执行各类生产工艺文件[26] - 公司主要产品光纤环及其主要材料保偏光纤应用于惯性导航领域的光纤陀螺[28] - 惯性导航在军事及民用领域的应用广泛，其中军用领域应用占比约80%，民用领域应用占比约20%[29] - 光纤陀螺是惯性技术研究领域的主流陀螺，占据国内各军用导航设备的主力传感器市场份额[30] - 光纤陀螺在航空航天等高端武器装备领域主要应用中高精度产品，在石油勘查、工业机器人等民用领域主要应用低成本、低精度产品[30] - 国外光纤陀螺长时间零偏稳定性已优于0.00001（˚）/h，国内光纤陀螺性能和应用已达到国际先进水平[31] - 光纤环是光纤陀螺的角速度敏感元件，其绕制水平的优劣直接影响光纤陀螺的最终精度[32] - 光纤环广泛应用于航天航空制导、海洋监测、智能电网、5G通信、石油钻探、地震监测、轨道交通等国防军工及民用领域[32] - 光纤环技术是光纤陀螺的核心技术，工艺复杂技术要求高[32] - 光纤惯导为惯导系统应用的主流技术方案，光纤陀螺成为各种高技术武器装备制导和姿态控制的主要惯性部件[32] - 光纤环中的光纤长度从几十米到几十公里，环圈内径从几毫米到几千毫米不等[32] - 光纤环成本约占光纤陀螺总成本的36%[34] - 光纤环的研发需要多学科、跨领域融合，涉及材料科学、设备制造科学、光电技术、传感技术等多个领域[34] - 光纤环的应用范围不断扩大，市场持续增长，尤其是在军用和民用导航、定位等领域[34] - 光纤环在民用领域的应用包括车辆与飞机控制、自动导航、定位定向、大地测量、矿物勘采、石油勘察等[35] - 光纤环在地下工程维护中用于定位损坏的电力线、管道和通信光电缆[35] - 水听器领域成为光纤环应用的新兴热点，光纤水听器具有高灵敏度、抗电磁干扰等特点[35] - 光纤环的进一步推广需要推进标准化进程，以提高生产质量控制水平和自动化水平[34] - 光纤环的研发朝着技术指标更贴近特定应用场景、更适应特定环境条件的方向发展[34] - 光纤环在军用领域的高精度、高可靠性、强环境适应性，以及民用领域的多样化、低成本、小型化等趋势下，提出了更高的要求[34] - 光纤环行业的竞争关键焦点在于从前端的设计研发到后端的场景应用，各个环节间的粘性不断增强[34] 市场与行业 - 公司已开通建设了99.3万个5G基站，覆盖全国所有地级市、95%以上的县区、35%的乡镇，5G基站数量占全球70%以上[36] - 公司预计2024年特种光纤市场规模将达到187.4亿元，年复合增长率为13.9%[36] - 公司特种光纤主要市场品类中，有源光纤占比为30%至35%，传能光纤占比为25%至30%，保偏光纤占比为20%至25%[36] - 公司在国内市场上，国产中低功率YDF（掺镱光纤）已开始量产，正在高功率产品方面奋起直追[38] - 公司在光纤陀螺用保偏光纤方面，市场已被国内厂商占据，通信器件用保偏光纤已实现小部分国产化[38] - 公司在抗辐射、耐高温、抗旋转、弯曲不敏感光纤等，国产产品已占据了一定的市场份额[38] - 公司光纤激光器使用成本为23.4元/小时，二氧化碳激光器的使用成本为39.1元/小时[39] - 公司光纤激光器相比YAG激光器，功率高、效率高且免调节、免维护，或将逐渐替代YAG激光器[39] - 公司光纤传感技术在现代测量技术中受到重视，被广泛应用在电力工程、海洋防御、周界安防等领域[38] - 公司特种光纤生产所需关键生产设备和原材料，如预制棒制备所需衬管、套管、涂料，以及光纤封装胶、固定胶等还有很大部分需要进口[38] - 公司光纤激光器市场从2014年的28.6亿元增长到2020年的94.2亿元，预计2021年将达到108.6亿元[40] 研发与创新 - 公司截至202

证券代码：688143 证券简称：长盈通 武汉长盈通光电技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二○二三年八月 武汉长盈通光电技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 武汉长盈通光电技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | | 武汉长盈通光电技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | | 武汉长盈通光电技术股份有限公司 2023 第二次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一、关于变更注册资本、调整董事会成员人数、修订《公司章程》并办 | | | 理工商变更登记的议案 6 | | | 议案二、关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 8 | | | 议案三、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案 | 9 | | 议案四、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案 .11 | | | 议案五、 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案 13 | | 武汉长盈通光电技术股份有限公司 武汉长盈通光电技术股份有限公司 2023 ...

武汉长盈通光电技术股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第二十六次（临时） 会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《武汉长盈通光电技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为武汉长盈通光电 技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着对公司及全体股东负责 的态度，基于独立、客观、审慎的原则，现就公司第一届董事会第二十六次（临 时）会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的意见 我们认为：董事会提名的非独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行 政、法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》 规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员 会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董 事的其他情形。综上，我们同意提名皮亚斌、邝光华、廉正刚、曹文明、江斌、 王晨为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大 会审议。 二、关于董事会换届选 ...

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2023-056 武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉长盈通光电技术股份有限公司（下称"公司"）第一届董事会第二十六 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 4 日以书面方式 通知各位董事、监事、高级管理人员。会议于 2023 年 8 月 9 日上午 10:00 在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开， 本次会议由公司董事会召集；应到董事 11 人，实到董事 11 人；会议由董事 长皮亚斌先生主持；公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序、出 席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会成员共 9 名，其中非独立董事 6 名、 独立董事 3 名。经董事会提名委员会审查同意，公司于 2023 年 8 月 4 日召开第 一届董 ...

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2023-057 武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开第一届董事会第二十六次（临时）会议、第一届监事会第十一次会议审议 通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，为完善公 司风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高 级管理人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行 职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、 监事、高级管理人员购买责任保险。 一、董监高责任险具体方案 （一）投保人：武汉长盈通光电技术股份有限公司 （二）被保险人：公司董事、监事、高级管理人员及其他相关主体 （三）累计责任限额：不超过人民币 5,000 万元/年（最终以签订的保险合同 为准） （四）保险费总额：不超过人民币 30 万元 ...

武汉长盈通光申技术股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护武汉长盈通光电技术股份有限公司(以下简称"公司")、股 东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司章程指引》和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 系由武汉长盈通光电技术有限公司的全体股东共同以发起方式整体变更设立的 股份有限公司;公司在武汉市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社 会信用代码为 914201005550145025。 公司实行自主经营、独立核算、自负盈亏,具有独立的法人资格,其行为受 国家法律约束,其合法权益和经营活动受国家法律保护。 第三条 公司于 2022年 9 月 30 日经中国证券监督管理委员会同意注册,首 次向社会公众公开发行人民币普通股 23,533,544 股,于 2022年 12月12日在上 海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册中文名称:武汉长盈通光电技术股份有限公司;英文名称: Yangtze Optical Elec ...

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2023-054 武汉长盈通光电技术股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 一次会议于 2023 年 8 月 9 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已 于 2023 年 8 月 4 日以书面方式发出。会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。 会议由公司监事会主席陈功文召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司监事会需进行换届 ...

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会 第七次会议及 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，同意公司以总股本 94,134,174 股为基数，每股派 发现金红利 0.5 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计派 发现金红利 47,067,087 元（含税），转增 28,240,252 股，本次分配后总股本为 122,374,426 股。公司已于 2023 年 6 月 29 日完成该次权益分派的新增股份登记 工作，并随后完成了相关工商变更登记。 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2023 年 7 月 13 日出具 的《证券变更登记证明》，公司已完成 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性 股票授予登记工作，新增股份 391,300 股，公司股本总数由 122,374,426 股增 加至 122,765,726 股，对应注册资本由 122,374,426 元变更为 122,765,726 元。 二、关于调整董事会成员人数的情况 公司结合目前董事会构成及任职情 ...