公司治理动态 - 公司第二届监事会第十八次会议于8月27日晚间召开 [2] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》等多项议案 [2] 财务报告进展 - 公司2025年半年度报告全文及摘要已获监事会审议通过 [2]

公司治理动态 - 公司董事会于8月27日晚间召开第二届第二十次会议 [2] - 会议审议通过2025年半年度报告全文及摘要议案 [2] - 会议同时通过多项其他议案 [2]

财务表现 - 营业收入1.92亿元 同比增长40.40% [1] - 归属上市公司股东净利润2910.97万元 同比增长91.82% [1] - 扣非净利润2573.26万元 同比增长202.96% [1] - 基本每股收益0.24元 [1] 经营成果 - 扣非净利润增速显著高于营收增速 反映主营业务盈利能力大幅提升 [1] - 净利润增长幅度达营收增幅两倍以上 显示经营效率优化 [1]

公司股权激励计划调整与执行情况 - 公司2024年限制性股票激励计划授予价格因2024年度利润分配方案实施完毕而调整，每股派发现金红利0.05元（含税），授予价格从11.38元/股调整为11.33元/股 [7][8] - 限制性股票第一个归属期为2025年8月27日至2026年8月26日，归属条件包括公司未出现重大负面情形、激励对象符合任职要求、公司2024年营业收入不低于3.15亿元等 [8][9][11] - 公司2024年营业收入经审计符合考核要求，具体数据由中审众环会计师事务所出具审计报告众环审字（2025）0101203号确认 [11] 激励对象归属与作废情况 - 首批归属涉及76名激励对象，归属数量为937,534股，归属条件已成就且获董事会、监事会审议通过 [13][14] - 5名激励对象因离职丧失资格，其49,019股已授予未归属股票作废失效；3名激励对象因考核未达标，其34,363股本期不得归属股票作废，总作废数量为80,382股 [16][17] - 一名董事在归属窗口期前6个月内存在短线交易行为，公司已采取补救措施并说明未产生收益，不影响其本次归属资格 [15][16] 公司治理与合规程序 - 激励计划已通过第二届董事会第十次（临时）会议、第二届监事会第九次会议、2024年第二次临时股东大会等程序批准，并完成内部公示及监管披露 [3][4][5][6] - 公司就内幕信息知情人在激励计划公告前6个月买卖股票情况进行自查，未发现利用内幕信息交易的情形 [6] - 法律意见书依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法规出具，确认公司本次调整、归属及作废事项符合相关规定 [2][7][17]

股权激励计划概况 - 公司实施2024年限制性股票激励计划 授予总量198.6839万股 占公司总股本12,237.4426万股的1.62% [1] - 授予价格经调整后为11.33元/股 原授予价格为11.38元/股 调整原因为2024年权益分派方案实施完毕 [1] - 激励对象总人数84人 采用第二类限制性股票方式 [1] 归属安排及考核机制 - 归属期分为两个阶段：第一个归属期为授予日起12个月后至24个月内 归属比例50% 第二个归属期为授予日起24个月后至36个月内 归属比例50% [1] - 公司层面业绩考核要求：第一个归属期2024年营业收入不低于3.15亿元 第二个归属期2025年营业收入不低于3.78亿元 [2] - 设置事业部层面考核机制 根据完成度X确定归属比例：X<80%时归属比例0% 80%≤X<100%时归属比例为X X=100%时归属比例100% [3] - 个人绩效考核分A-E五个等级 A/B/C等级归属比例100% D/E等级归属比例0% [4] 本次归属执行情况 - 第一个归属期符合归属条件股数937,534股 涉及激励对象76人 [8] - 5名激励对象因离职失去资格 3名激励对象考核未达标 作废失效股票80,382股 [14] - 董事及高管等6人可归属数量140,179股 占总授予量50% 其他73名激励对象可归属数量797,355股 占比48.11% [16] - 授予日确定为2024年8月27日 股票来源为二级市场回购或定向发行 [15] 公司治理程序 - 激励计划经2024年8月26日第二次临时股东大会审议通过 [6] - 董事会及监事会分别召开会议审议授予事项 独立董事就相关议案公开征集投票权 [5][6][8] - 监事会对归属名单进行核查并出具意见 认为归属条件成就且符合相关规定 [16] 特殊事项说明 - 董事廉正刚在公告日前6个月存在股票买卖行为 公司将择期办理其归属手续以避免短线交易 [17] - 股权激励费用计入成本或费用和资本公积 本次归属不会对财务状况和经营成果产生重大影响 [17]

公司决策程序履行情况 - 公司于2024年7月17日召开第二届董事会第十次（临时）会议，审议通过限制性股票激励计划草案及相关议案 [1] - 同日召开第二届监事会第九次会议，审议通过激励计划草案并核实激励对象名单 [2] - 2024年7月18日至7月27日完成激励对象名单内部公示，未收到异议 [2] - 2024年8月26日召开第二次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案并授权董事会办理授予事宜 [3] - 2024年8月27日召开董事会及监事会会议，审议通过向激励对象授予限制性股票的议案 [4] - 2025年8月26日召开董事会及监事会会议，审议通过调整激励计划事项及作废部分限制性股票的议案 [5] 激励计划调整事项 - 因公司实施2024年度利润分配方案（每股派发现金红利0.05元），需对限制性股票授予价格进行调整 [5] - 根据《上市公司股权激励管理办法》及激励计划规定，调整公式为P=P0-V（P0为原授予价11.38元，V为每股派息额0.05元） [6] - 调整后授予价格为11.33元/股，该调整无需提交股东大会审议 [6] - 本次调整对公司财务状况和经营成果无实质影响 [6] 合规性核查与监督 - 公司对内幕信息知情人在激励计划公告前6个月内买卖股票情况进行自查，未发现内幕交易行为 [4] - 监事会认为本次调整理由充分、程序合法合规，符合相关法律法规及激励计划规定 [6] - 湖北乾行律师事务所出具法律意见，确认调整事项已取得必要授权且符合法律法规要求 [6]

公司治理与股权激励计划执行情况 - 公司于2025年8月26日召开董事会及监事会会议，审议通过作废部分限制性股票的议案，涉及2024年限制性股票激励计划 [1] - 2024年限制性股票激励计划已履行完整决策程序，包括董事会、监事会审议及股东大会批准，并于2024年7月18日至27日完成激励对象公示 [2][3] - 本次作废原因为5名激励对象离职及3名激励对象考核未达标，合计作废80,382股限制性股票，激励对象人数从84人调整为79人 [6] 限制性股票作废的具体影响 - 作废部分限制性股票不会对公司经营产生重大影响，离职人员不涉及董事、高级管理人员或核心技术人员，不影响管理团队及技术团队稳定性 [6] - 监事会认为本次作废符合《公司法》《证券法》及科创板监管规则等法律法规要求，且未损害公司及股东利益 [7] - 湖北乾行律师事务所出具法律意见，确认公司已取得必要批准与授权，作废原因及数量符合激励计划规定，信息披露义务已履行 [7] 信息披露与合规性 - 公司通过上海证券交易所网站披露所有相关公告，包括激励计划草案、自查报告及监事会核查意见等 [2][3][4] - 内幕信息自查显示公告前6个月内无利用内幕信息进行股票交易的情形 [4] - 独立董事李奔曾就激励计划相关议案公开征集投票权，确保股东参与决策 [3]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第二十次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过书面和电子邮件方式送达全体董事 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 会议由董事长皮亚斌召集并主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 认为报告符合规定并公允反映财务状况 [1] - 董事会保证半年度报告信息披露真实准确完整 [1] - 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 回避0票 [2] 专项行动方案评估 - 审议通过2025年度"提质增效重回报"专项行动方案半年度评估报告 [2] - 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 回避0票 [2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 董事会确认公司严格按照《募集资金管理办法》使用资金 信息披露及时准确 [2] - 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 回避0票 [2] 股权激励计划调整 - 因2024年年度利润分配方案实施完成 调整限制性股票授予价格 [3] - 表决时4名关联董事回避 结果为同意5票 反对0票 弃权0票 [3] 限制性股票作废 - 因5名激励对象离职 作废其已获授未归属限制性股票49,019股 [4] - 因3名激励对象考核未达标 作废不得归属限制性股票31,363股 [4] - 激励对象总数从84人调整为79人 累计作废股票80,382股 [4] - 表决时4名关联董事回避 结果为同意5票 反对0票 弃权0票 [4] 限制性股票归属 - 第一个归属期符合归属条件 可归属数量为93.7534万股 [4] - 为76名符合条件的激励对象办理归属登记事宜 [4] - 表决时4名关联董事回避 结果为同意5票 反对0票 弃权0票 [5]

股权激励计划执行情况 - 公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期涉及84名激励对象[1][2] - 76名激励对象满足归属条件 包括任职资格合规性和业绩考核达标[2] - 8名激励对象未符合归属条件 其中5人因离职 3人因考核未达标[2] 合规性审查结论 - 监事会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规进行审核[1][2] - 激励对象主体资格合法有效 符合科创板上市规则要求[2] - 限制性股票归属条件已成就 符合公司章程规定[2] 激励对象结构 - 本次归属名单中合格激励对象占比90.5%（76/84）[2] - 未达标人员中离职人员占比62.5%（5/8） 考核未通过人员占比37.5%（3/8）[2]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十八次会议于2025年8月26日以现场及通讯方式召开 [1] - 会议应到监事3人 实际出席监事3人 由监事会主席陈功文主持 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件发出 召集程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要 认为编制程序符合法律法规要求 [1] - 报告内容被确认真实准确完整反映公司半年度实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 报告编制过程中未发现违反保密规定的行为 [1] 募集资金管理 - 截至2025年6月30日 募集资金存放与使用符合上市公司监管规则及公司内部管理办法 [2] - 募集资金使用履行了相应审批程序 未发现变相改变用途或损害股东利益的情况 [2] - 监事会全票通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] 股权激励计划调整 - 调整2024年限制性股票激励计划授予价格 符合股东大会授权及股权激励管理办法规定 [3] - 监事会确认调整程序合法合规 不存在损害公司及股东利益的情形 [3] - 具体调整事项详见同日披露的编号2025-060公告 [3] 限制性股票作废处理 - 作废部分已授予未归属的限制性股票 符合科创板监管规则及激励计划草案规定 [4] - 监事会认定该操作未损害公司及股东利益 [4] - 具体作废事项详见编号2025-061公告 [4] 限制性股票归属安排 - 76名激励对象满足第一个归属期条件 可归属93.7534万股限制性股票 [4] - 监事会确认归属条件成就符合证券法及股权激励管理办法要求 [4] - 具体归属安排详见编号2025-062公告 [4]