公司股价表现 - 11月3日股价下跌0.49%，报收38.91元/股，成交额1.50亿元，换手率4.16%，总市值50.11亿元 [1] - 公司股价已连续3天下跌，区间累计跌幅达8.98% [1] 公司基本情况 - 武汉长盈通光电技术股份有限公司成立于2010年5月18日，于2022年12月12日上市 [1] - 公司是国家级专精特新"小巨人"企业，主营业务为光纤陀螺核心器件光纤环及其综合解决方案的研发、生产、销售和服务 [1] - 主营业务收入构成为：光纤环器件57.61%，特种光纤19.36%，其他(补充)11.68%，新型材料7.18%，光器件设备及其他4.17% [1] 基金持仓情况 - 长盛基金旗下长盛航天海工混合A（000535）三季度增持公司股票4.28万股，持有股数达22.16万股，占基金净值比例为3.94%，为公司第十大重仓股 [2] - 该基金在11月3日单日浮亏约4.21万元，连续3天下跌期间累计浮亏85.09万元 [2] - 长盛航天海工混合A基金最新规模为1.55亿元，今年以来收益率为21.94%，同类排名4201/8223 [2]

板块整体表现 - 10月30日低空经济板块整体下跌1.38%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.73%，深证成指下跌1.16% [1] - 板块内个股表现分化显著，部分个股如鹏辉能源录得20%的涨停，而长盈通领跌，跌幅为7.93% [1][2] 领涨个股表现 - 鹏辉能源涨幅最大，达20.00%，收盘价48.59元，成交量为56.35万手，成交额为27.06亿元 [1] - 信安世纪涨幅10.29%，收盘价16.93元，成交量42.25万手，成交额6.93亿元 [1] - 广哈通信涨幅8.06%，收盘价23.32元，成交量25.22万手，成交额5.90亿元 [1] 领跌个股表现 - 长盈通跌幅最大，为7.93%，收盘价39.36元，成交量5.23万手，成交额2.10亿元 [2] - 神开股份跌幅6.33%，收盘价12.42元，成交量94.35万手 [2] - 风华高科跌幅6.11%，收盘价16.59元，成交量77.57万手，成交额13.03亿元 [2] 板块资金流向 - 当日低空经济板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额达52.35亿元 [2] - 游资资金净流入10.41亿元，散户资金净流入41.95亿元 [2] - 鹏辉能源获得主力资金净流入4.08亿元，主力净占比15.07% [3] - 中国卫星获得主力资金净流入3.54亿元，主力净占比7.27% [3]

市场整体表现 - A股三大指数午后走弱 沪指跌0.73%至3986.90点 深证成指跌1.16%至13532.13点 创业板指跌1.84%至3263.02点 [3][4] - 沪深两市成交额达2.42万亿元 较上一交易日放量1656亿元 全市场近4100只个股下跌 [7] - 市场观点认为将维持震荡整固态势 机会在于行业和个股轮动 沪指突破整数关口但未出现过热迹象 [12] 行业板块涨跌 - 锂电池板块逆势走强 鹏辉能源 常铝股份 西藏城投 泰坦股份等多股涨停 [5] - CPO概念股集体调整 腾景科技 天孚通信跌超10% 景旺电子 德科立 长盈通 新易盛等多股跌逾7% [6] - 跌幅靠前板块包括CPO 半导体 炒股软件 算力硬件 机器人 光伏概念股 逆势走强题材包括锂电池 航运 稀土永磁 培育钻石 [4] 资金流向 - 主力资金全天净流入钢铁 能源金属 电池等板块 净流出通信设备 半导体 证券等板块 [9] - 天齐锂业 江特电机 天际股份获主力资金净流入11.85亿元 7.83亿元 6.15亿元 [10] - 新易盛 东方财富 天孚通信遭主力资金抛售32.10亿元 27.60亿元 24.59亿元 [11] 机构观点与投资方向 - 机构建议围绕科技自强 国家安全 绿色转型 内需提振四大方向深入挖掘 并结合三季报数据验证寻找标的 [12] - 人工智能服务器产业链被视为推动指数上涨的核心动力 高端制造和储能板块存在后续机会 [12] - 投资方法侧重于景气度投资 需关注人工智能产业链发展 无论海外线或国产线均有向上预期 [12]

公司治理与股东结构变动 - 公司董事王晨女士因已到法定退休年龄辞去董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，其离任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运行 [27][28] - 公司提名柳祎女士为第二届董事会非独立董事候选人，该提名已获董事会审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [29][31] - 公司通过发行股份及支付现金方式收购武汉生一升光电科技有限公司100%股权，新增有限售条件流通股6,406,376股，总股本增加至128,780,802股，注册资本相应增加至128,780,802.00元 [32][33] - 公司决定取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》及相关治理制度进行相应修订 [34][35] - 截至2025年9月30日，公司回购专用证券账户累计持有公司股份3,115,598股，占公司总股本比例为2.55% [3] 股东大会安排 - 公司将于2025年11月20日14点30分在湖北省武汉市公司会议室召开2025年第二次临时股东大会 [7][8] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 [8][9] - 本次股东大会将审议包括补选非独立董事在内的多项议案，其中议案2.01、2.02、2.03为特别决议议案 [11][12] 财务报告信息 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计，审计师未发表非标意见 [1] - 公司2025年1-9月合并利润表及合并现金流量表均已编制完成，审计类型为未经审计 [3][5]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会，对《公司章程》进行修订，删除原“第七章 监事会”内容及其他章节关于“监事”、“监事会”的相关表述 [1][16][28] - 将《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，因条款增删，相关条款序号顺延调整 [1][16] - 公司根据相关法律法规修订和制定了部分治理制度，上述第1-7项制度及《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议 [2][12][15][17] 董事会及监事会会议审议情况 - 第二届董事会第二十一次会议于2025年10月28日召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议审议通过了五项议案 [6][7] - 董事会审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，认为报告公允反映了公司截至2025年9月30日的财务状况和经营成果 [7][9] - 董事会审议通过补选柳祎女士为公司第二届董事会非独立董事的议案，原非独立董事王晨女士因个人已退休原因辞职 [11][12] - 第二届监事会第十九次会议于2025年10月28日召开，应到监事3人，亲自出席3人，会议审议通过了三项议案 [23][24][26][28] 资本运作与资金使用 - 公司因发行股份购买资产事项增加有限售条件流通股6,406,376股，公司总股本增加至128,780,802股，注册资本增加至128,780,802.00元 [16][28] - 公司拟使用超募资金5,000万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为19.59%，最近12个月内累计使用金额未超募资金总额的30% [14][15][26]

公司人事变动 - 公司董事王晨递交书面辞职报告 [1] - 辞职原因为已到法定退休年龄 [1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 辞职后将不再担任公司任何职务 [1]

财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为2.69亿元，同比增长46.77% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为3078.63万元，相较上年同期亏损369.48万元实现扭亏为盈 [1] - 基本每股收益为0.26元 [1]

交易与担保决策 - 12个月内累计资产交易总额或成交金额超公司最近一期经审计总资产30%，需股东会审议[4] - 重大关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，需股东会审议[5] - 公司交易满足涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六个标准之一，需提交股东会审议[5][6] - 公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%或总资产30%等七种情况，须经股东会审议[7] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[9] - 董事人数少于章程所定人数2/3等六种情形下，临时股东会应在事实发生之日起2个月内召开[9] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[11] 股东会召集规定 - 审计委员会或股东自行召集股东会，通知提案内容不得增加新内容，召集股东持股比例不得低于10%[12] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[13] 股东提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[15] 股东会通知与时间安排 - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应在召开15日前公告通知[20] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[21] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[21] 股东会变更与取消 - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[22] - 现场会议召开地点确需变更，召集人应在召开日前至少2个工作日公告说明原因[25] 交易审计与评估 - 交易标的为公司股权，审计截止日距股东会召开日不得超六个月；为其他资产，评估基准日距股东会召开日不得超一年[16] 股东会决议规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[37] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[37] 股东界定与投票权 - 中小投资者指除公司董事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[38] - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[39] - 关联交易决议须经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需三分之二以上通过[40] 股东会选举与主持 - 股东会选举计票人、监票人需出席会议股东总人数过半数同意通过[30] - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事主持股东会[33] - 审计委员会召集人不能履职时，由过半数审计委员会成员共同推举一名成员主持[33] 股东发言规则 - 股东要求发言应在股东会召开前二天向会议登记处登记，发言顺序按持股数多的优先[34] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分三十六个月内不得行使表决权[39] 董事候选人提名 - 单独或合计持有公司股份总数1%以上有表决权的股东可提董事候选人[41] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30%及以上且选两名以上非独立董事时用累积投票制[41] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[47] 利润分配执行 - 利润分配等方案获批后，董事会应在两个月内完成派发或转增事项[50] 股东决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违法违规的决议[50]

信息披露义务人 - 包括董事会秘书等七类人员和机构[2] - 董事长是信息披露管理第一责任人，董事会秘书是直接责任人[3] 信息披露原则 - 应依法、及时、公平披露信息，确保内容真实准确完整[5] - 公开披露信息应第一时间报送上交所，保证股东平等获信息[6] - 信息披露义务人不得利用自愿披露信息违法违规[7] 信息披露限制 - 公司在股东会上不得披露未公开重大信息[7] - 再融资活动注意信息披露公平性，不得提供未公开信息[11] 信息披露渠道 - 公开披露信息指定在上交所网站及指定媒体公告[7] 定期报告披露时间 - 应在4个月内披露年报，2个月内披露半年报，1个月内披露季报[13] 财务报告审计 - 年度报告中的财务会计报告须经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[14] - 拟送股或以资本公积转增股本，所依据的半年度或季度报告的财务会计报告应审计；仅现金分红可免审计[14] - 财务会计报告被出具非标准审计意见，应按相关规定处理[15] 临时报告内容 - 包括提交董事会审议事项、规定交易事项等[17] 重大风险披露 - 应在年度报告中披露可能影响公司的重大风险[18] - 发生重大风险等事项，应及时披露影响及情况[18] 报告发布要求 - 临时报告应加盖董事会公章并由董事会发布[18] - 应在股东会结束当日报送并披露相关文件[18] - 应在重大事件最先触及规定时点后及时首次披露[18] 信息披露常设机构 - 为董事会办公室（证券部）[20]

交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[6] - 交易成交金额占公司市值10％以上需提交董事会审议[6] - 交易标的资产净额占公司市值10％以上需提交董事会审议[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需提交董事会审议[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需提交董事会审议[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[6] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额300万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上的关联交易需提交董事会审议[7] 董事会会议安排 - 董事会每年召开两次定期会议，于会议召开10日前书面通知[9] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开临时会议，董事长应10日内召集[9] - 临时会议应于会议召开前3日送达通知，紧急情况可口头通知[9] 董事会会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[18] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，该会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东会审议[26] 董事会决议相关 - 董事会决议表决方式有记名投票、举手表决，临时会议可用传真等书面方式表决[19] - 董事会决议经出席会议董事签字后生效，未按合法程序不得修改或变更已生效决议[30] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决[20] 董事会职责与义务 - 董事会应按股东会和公司章程授权行事，不得越权形成决议[21] - 董事长和提案董事应督促经营管理层落实董事会决议并检查实施情况[21] - 董事会会议内容、决议等在公开披露前，与会人员负有保密义务[21] 会议记录与档案 - 董事会会议记录由出席董事、董事会秘书和记录员签名，会议档案保存期为10年，影响超十年则保留至影响消失[24] 规则相关 - 本规则为《公司章程》附件，由董事会拟订，股东会批准后生效，解释权归董事会[26]