中泰证券股份有限公司 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 部分募投项目新增实施主体的核查意见 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意湖 南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2092 号）并经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2022〕297 号）同意，麒麟 信安首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,321.1181 万股，发行价为 人民币 68.89 元/股，共计募集资金总额 91,011.83 万元，扣除发行费用后，实际 募集资金净额为人民币 83,319.12 万元。上述募集资金到位情况业经天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2022]41553 号）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构 及存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据《湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，投资于以下 项目： 1 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券" ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2024 年日常关联交易预计金 额合计不超过人民币 1100 万元。公司董事会在审议该议案时，关联董事杨涛先 生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司监事会在审议该议案 时，出席会议的监事一致同意该议案。本次日常关联交易预计的议案无需提交股 东大会审议。 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2023-056 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司独立董事已就该议案发表事前认可意见，独立董事认为：公司 2024 年 预计发生的关联交易是基于公司实际经营需要所发生，有利于公司经营的稳定和 持续发展。本次关联交易定价以市场价格为基础，遵 ...

公司基本信息 - 证券简称麒麟信安，代码 688152，编号 2023 - 016 [1] - 2023 年 12 月 19 - 21 日举办投资者关系活动（策略会），参与单位众多，地点为中国大饭店和上海浦东丽思卡尔顿酒店，接待人员为董事会秘书杨子嫣女士 [2] 业务拓展情况 国防领域 - 今年前三季度项目量增加但落地周期拉长，四季度推进速度加快 [2][3] - 操作系统、云和信息安全业务布局卓有成效，桌面、服务器和云桌面系统是合规产品 [3] - 部分用户采购模式变化，公司应对取得良好结果，将扩大操作系统生态，带动其他领域业务拓展和产品协同销售 [3] 电力行业 - 新增电网信通和电力厂站端两个业务板块 [3] - 操作系统入围国网数字化部供应商名单，中标国网数字化部首个采购项目和南方电网框架项目 [3] - 从主站端拓展到厂站端，与重要平台厂商合作，支撑操作系统销售 [3] - 布局电网新一代系统，入围调度、配电、变电系统建设 [4] - 在既有风电业务基础上，突破储能、水电、光伏等新能源领域试点应用，商用密码产品完成电网试点工作 [4] 其他行业 - 引进营销人才，成立行业营销部和事业部，拓展运营商、金融、政务、教育等行业取得突破 [4] - 紧抓服务器操作系统 CentOS 迁移和信创建设机遇，为数十家新增优质客户提供产品及服务，形成标杆案例，提供“一云多芯”解决方案 [4] 市场空间与业务规划 - 未来国产操作系统将加快规模化应用，公司基于“操作系统及操作系统 +”战略创新发展，打造基础软件平台 [5] - 精耕国防、电力等传统优势行业，抓住信创和数字化转型机遇，拓展金融、党政等关键行业 [5] - 完善全国区域营销及技术服务体系，推进省级分支机构建设，优化渠道体系，加强与上下游企业合作 [5] 工控领域布局 - 向多样型工业操作系统产品和服务供应商发展，扩充应用场景，实现操作系统互联互通、安全增强、性能保障 [5] - 5 月与湖南湘江实验室共建“工控操作系统创新研究院” [6] - 基于 openEuler Embedded 23.09 构造发布麒麟信安操作系统（嵌入式版）V3，满足重要领域对工业控制系统安全性和可靠性需求 [6] - 该嵌入式版已在电力智能监控系统便携式运维网关中大规模应用，提高电力系统运维效率和可靠性 [6] - 嵌入式操作系统应用广泛对工业安全、信息安全意义重大 [7]

公司基本信息 - 证券简称麒麟信安，代码 688152，编号 2023 - 015 [1] - 2023 年 12 月 5 - 6 日开展投资者关系活动，类别为特定对象调研，参与单位有华泰柏瑞、德邦证券等，公司接待人员为董事会秘书杨子嫣女士 [2] 核心竞争力 - 科研队伍水平高、创新能力强，是“高可信操作系统国家地方联合工程研究中心”，研发和技术人员占比超 60%，核心技术人员超 20 年相关经验且参与国家级项目 [3] - 产品以安全为特色，能打造一体化综合解决方案，实现产品线协同发展，业务技术关联，形成“三位一体”应用方案优势 [3] - 拥有专业高效技术支持服务体系，通过平台和响应体系解决客户问题，每年收到很多感谢表扬信 [3][4] - 深耕国防、电力等行业多年，有丰富经验，在工业控制和关键业务领域有技术领先和规模应用先行者优势，产品向多行业拓展 [4] 业务拓展情况 国防领域 - 今年前三季度项目量增加但落地周期拉长，四季度推进速度加快，操作系统、云和信息安全业务布局成效显著 [4] - 桌面、服务器和云桌面系统是合规产品，部分用户采购模式变化应对有效，将扩大操作系统生态，带动其他领域业务拓展和产品协同销售 [4][5] 电力行业 - 新增电网信通和电力厂站端业务板块，操作系统入围国网和南网相关项目，与重要平台厂商合作，支撑后续销售 [5] - 布局电网新一代系统，入围相关建设，在新能源领域试点应用，商用密码产品完成试点工作，将持续深耕拓展 [5] 其他行业 - 引进营销人才，成立行业营销部和事业部，拓展运营商、金融等行业取得突破，为新增优质客户提供产品服务，形成标杆案例和解决方案 [6] - 未来完善全国区域营销及技术服务体系，优化渠道体系，加强与上下游企业合作 [6] 工控领域布局规划 - 向多样型工业操作系统产品和服务供应商发展，扩充应用场景，实现操作系统互联互通、安全增强和性能保障 [6][7] - 5 月与湖南湘江实验室共建“工控操作系统创新研究院”，构造发布麒麟信安操作系统（嵌入式版）V3，已在电力系统大规模应用 [7] - 嵌入式操作系统应用广泛对工业和信息安全意义重大 [8]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有楚恒资产、浙商证券等多家机构 [2] - 会议时间为2023年11月23日14:00 - 15:30、11月24日10:00 - 11:00 [2] - 会议地点在公司会议室 [2] - 公司接待人员有董事会秘书杨子嫣女士、证券事务代表王磊女士 [2] 电力行业业务拓展 - 新增电网信通和电力厂站端两个业务板块 [2] - 操作系统产品入围国网数字化部供应商名单，中标国网数字化部首个采购项目及南方电网第一批框架项目 [2] - 从主站端向厂站端拓展，与电力行业重要平台厂商合作 [2][3] - 操作系统入围新一代调度、配电、变电系统建设 [3] - 在风电领域基础上，突破储能、水电、光伏等新能源领域试点应用，商用密码产品完成电网试点工作 [3] 信创产业布局 - 深耕国防、电力等传统优势行业，完善整体解决方案，覆盖更多业务场景 [3] - 抓住行业信创契机，拓展金融、党政等多行业领域业务 [3] - 抓好服务器操作系统CentOS替代机会，发挥产品技术和项目落地能力优势 [3][4] - 发挥“一云多芯”解决方案优势，解决信创建设问题 [4] - 拓展数据安全存储系统产品在商用密码市场业务，开发重点市场 [4] - 完善全国区域营销及技术服务体系，推进省级分支机构建设 [4] - 优化渠道体系建设，扩大渠道销售能力 [4] - 加强与行业上下游企业合作，构建生态圈和生态链 [4] 产教融合人才培养 - 作为国家关键领域信创行业产教融合共同体牵头单位，联合多方开展人才培养 [4] - 与国防科技大学等高校建立产学研合作交流机制 [4] - 与openEuler社区等联合组建技术小组，推动openEuler生态发展 [5] - 与中国网络空间安全人才教育联盟、国家新一代自主安全计算系统产业集群人才基地合作，打通人才通道 [5] 人员情况 - 2022年年底员工规模为579人，截至目前约700人 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2023年11月15 - 16日，包括11月15日10:00 - 11:00、13:00 - 14:00和11月16日13:30 - 17:30 [2] - 活动地点为公司会议室和深圳福田香格里拉酒店 [2] - 参与单位有国金证券、华西证券等多家机构投资者 [2] - 公司接待人员为董事会秘书杨子嫣女士和证券事务代表王磊女士 [2] 业务拓展情况 国防领域 - 今年前三季度项目量增加但落地周期拉长，整体延缓，四季度项目推进速度加快 [2][3] - 操作系统、云和信息安全业务布局卓有成效，桌面、服务器和云桌面系统是合规产品 [3] - 部分用户采购模式变化，公司应对取得良好结果，将扩大操作系统生态，带动其他领域业务拓展和产品协同销售 [3] 电力行业 - 新增电网信通和电力厂站端两个业务板块 [3] - 操作系统入围国网数字化部供应商名单，中标采购项目和南方电网框架项目 [3] - 从主站端拓展到厂站端，与重要平台厂商合作，支撑操作系统销售 [3] - 布局电网新一代系统，入围调度、配电、变电系统建设 [4] - 在既有风电业务基础上，突破储能、水电、光伏等新能源领域试点应用，商用密码产品完成电网试点工作 [4] 信息安全业务 国防领域 - 业务开展有所延缓，但数据安全存储需求和产品技术先进性仍在，影响是阶段性的 [4] 民口领域 - 分为关键领域数据安全专用设备平台配套和商用密码产品两部分 [4] - 商用密码产品存储加密系统在电网多省份试点，业务迈入实质性试点或小批量阶段，成为新增长点 [4][5] - 产品融合多种技术，在多方面具有业内领先性，后续发展具备持续性和成长性 [5] 业务发展和市场拓展规划 - 秉持理念，按既定战略和经营计划推进工作 [5] - 深耕关键行业客户需求，推动产品与技术创新，覆盖更多业务场景 [5] - 紧抓信创和数字化转型机遇，加强营销网络和渠道建设，拓展金融、运营商等行业业务 [5][6] 与华为合作情况 生态方面 - 是华为欧拉生态和鲲鹏生态重要合作伙伴，基于openEuler研制商业发行版操作系统，实现二进制兼容，共享统一生态 [6] - 牵头和华为、湖南湘江新区共建湖南欧拉生态创新中心，融入欧拉社区生态，实现共赢 [6] - 9月起湖南欧拉生态创新中心在政务等领域CentOS替代中承担工作，展现业务支撑效果 [6] - 是湖南省鲲鹏生态创新中心建设单位之一，参与多地合作，打造全场景国产化解决方案并在多领域应用 [6][7] 业务方面 - 操作系统作为联营商品上架华为云云商店，通过华为合格供应商审核认证 [7] - 与华为销售团队建立合作，利于操作系统业务拓展 [7] 人员情况及招聘计划 - 2022年底员工规模为579人，截止目前约700人 [7] - 后续人员增长聚焦研发和销售端，会根据经营需求合理调整、优化人员配置 [7]

研发投入与产品进展 - 公司研发投入集中在四个方向：核心产品迭代升级、新标准/行业/场景需求、新产品研发、生态建设 [2][3] - 发布麒麟信安服务器操作系统V3.5.2，支持X86_64/AArch64/LoongArch64/SW_64四指令集同源异构，新增RISC-V支持 [2] - 推出麒麟信安操作系统（嵌入式版）V3，支持5种指令集架构（X86_64/AArch32/AArch64/MIPS/RISC-V），覆盖工业控制/机器人/云边端协同场景 [3] - 牵头成立湖南欧拉生态创新中心，开展AI南北向生态建设（南向支持英伟达/AMD/昇腾等算力，北向支持机器学习框架） [3] 电力行业拓展 - 新增电网信通和电力厂站端业务板块，操作系统产品入围国网数字化部供应商名单并中标首个采购项目 [4] - 中标南方电网信息类服务器操作系统第一批框架项目，从主站端向厂站端拓展 [4] - 布局电网新一代系统，入围调度/配电/变电系统建设，突破储能/水电/光伏等新能源领域试点 [4] - 商用密码产品完成电网试点，嵌入式操作系统已在电力智能监控运维网关中大规模应用 [5][6] 工控领域战略 - 联合湘江实验室共建"工控操作系统创新研究院"，推动行业标准制定与产品孵化 [5] - 嵌入式操作系统V3基于openEuler Embedded 23.09构建，满足工业自动化/航空航天/轨道交通等高实时性需求 [5] - 支持多OS混合部署（实时操作系统+通用Linux），提升工业控制系统安全性与可靠性 [5] 人员规模 - 2022年底员工规模579人，当前增至约700人，主要扩充销售与研发技术团队 [6]

国防行业业务 - 前三季度国防领域项目量增加但落地周期拉长导致整体延缓 [2] - 四季度国防领域项目推进速度明显加快 [2] - 国防领域国产化建设是刚需 [2] - 公司操作系统、云和信息安全业务在国防领域布局卓有成效 [3] - 公司桌面操作系统、服务器操作系统和云桌面系统均为国防领域合规产品 [3] - 国防领域采购模式变化促使公司调整策略并取得良好结果 [3] - 前三季度国防行业收入较去年同期有所下滑 [7] - 收入下滑主要因部分信息安全业务受客户内部管理影响未确认收入 [7] - 国防行业客户信息化建设采购进度较预期延缓 [7] 电力行业业务 - 新增电网信通和电力厂站端两个业务板块 [3] - 公司操作系统产品入围国网数字化部操作系统供应商名单 [3] - 中标国网数字化部首个操作系统采购项目 [3] - 从电网主站端向厂站端拓展 [3] - 与电力行业重要平台厂商实现业务合作 [3] - 操作系统入围新一代调度、配电、变电系统建设 [3] - 突破储能、水电、光伏等新能源领域试点应用 [4] - 商用密码产品完成电网相关试点工作 [4] 其他行业拓展 - 重点拓展运营商、金融、政务、教育等关键行业 [4] - 为中国移动、某金融信息公司、多地轨交通集团等数十家新增行业客户提供服务 [4] - 形成多行业CentOS操作系统迁移标杆案例 [4] - 提供"一云多芯"解决方案助力渐进式信创建设 [4] - 在全国发展30多家核心伙伴和超过100家区域伙伴 [5] 合作伙伴与生态建设 - 与中科软、慧点科技、易联达、先进数通等行业头部ISV及集成商协作 [4] - 是华为欧拉生态和鲲鹏生态的重要合作伙伴 [5] - 从2019年开始基于openEuler研制商业发行版操作系统 [5] - 操作系统已实现与openEuler二进制兼容 [5] - 牵头共建湖南欧拉生态创新中心 [5] - 是湖南省鲲鹏生态创新中心建设单位之一 [6] - 操作系统作为联营商品上架华为云云商店 [6] - 通过华为合格供应商审核认证 [6] 技术发展 - 麒麟信安服务器操作系统V3.5.2支持分布式软总线技术 [5] - 实现与openHarmony设备间的相互识别和通信 [5] - 打造基于鲲鹏数字底座的全场景国产化解决方案 [6]

一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2023-054 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币 7 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进 度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，使用期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权 期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及有效期内，资金 可循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告》 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2023-053 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网 站（www.see.com.cn）披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于修订<公司章 程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-038）。公司于 2023 年 9 月 26 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交 易所网站（www.see.com.cn）披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于修订 <公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则> ...