证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-062 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四 次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议 室，本次会议通知已于 2025 年 8 月 17 日以直接送达、邮件等方式通知全体董事。 本次会议由董事长杨涛先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议 的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规、规范性 文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<202 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-067 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过《关 于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规、规范性文件和《湖南麒麟 信安科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激 励计划》或"激励计划"）的规定，及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权， 公司董事会对本次激励计划相关事项进行调整。现对有关事项公告如下： 一、本次限制性股票已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 8 月 9 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议并通过《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体及延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为湖南 麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"麒麟信安"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规 和规范性文件的规定，对麒麟信安部分募投项目新增实施主体事项进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2092号）核准，公司向社会公开 发行人民币普通股（A股）1,321.1181万股，发行价格为68.89元/股，募集资金总 额为人民币910,118,259.09元，扣除本次发行费用人民币76,927,075.33元（不含税） 后，实际募集资金净额为人民币833,191,183.76元。上述募集资金已于2022年10 月20日全部到位， ...

湖南启元律师事务所 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 调整授予价格和数量相关事项的 法律意见书 二零二五年八月 致：湖南麒麟信安科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南麒麟信安科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"麒麟信安"）的委托，作为公司2024年限制性股票激励计 划项目（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次激励计划提供 专项法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《科创板上市公司自律监 管指南第4号——股权激励信息披露》（以下简称"《科创板自律监管指南第4号》"） 等现行法律、法规和规范性文件以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于与专业机构共同投资设立产业基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、与专业机构共同投资设立产业基金概述 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-069 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于与专 业机构共同投资设立产业基金的议案》，公司与奇安（北京）投资管理有限公司、 长沙奇麟管理咨询合伙企业（有限合伙）、湖南湘江新区引导三号股权投资合伙 企业（有限合伙）、共青城孚迪投资合伙企业（有限合伙）及长沙市科技成果转 化天使投资引导基金合伙企业（有限合伙）共同投资设立长沙奇安麒麟创业投资 基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"产业基金"或"合伙企业"），围绕国家网 络空间安全与数字经济发展战略，重点投资新一代信息技术领域。产业基金初始 认缴规模为人民币 3 亿元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资额人民币 1 亿元，占总出资比例的 33 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-068 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》 并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本 暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于修订、制定公司部分 治理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 公司于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，会议审议通过了《关 于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司 2024 年度以实 施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户股份后的股本 数为基数转增股份，每 10 股转增 3 股，以此计算合计转增 23,341,907 股，转增 后公司总股份数增加至 102,080,54 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-064 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖南 麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2092 号），湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"、"麒麟信安"） 向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,321.1181 万股，发行价格为 68.89 元/股， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 910,118,259.09 元 ， 扣 除 本 次 发 行 费 用 人 民 币 76,927,075.33 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 833,191,183.76 元。 上述募集资金已于 2022 年 10 月 20 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）对本次发行募集资金到 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-065 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为积极贯彻落实关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，践 行"以投资者为本"的公司发展理念，维护公司全体股东利益，湖南麒麟信安科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月30日发布了《2025年度提质 增效重回报行动方案》（以下简称"行动方案"）。2025年上半年，公司根据行 动方案积极落实相关举措并认真评估实施效果，于2025年8月27日召开了第二届 董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动 方案的半年度评估报告的议案》，现将行动方案半年度实施情况报告如下： 一、聚焦核心主业，持续提升经营质量 报告期内，公司依托操作系统、云计算与信息安全产品的全栈技术优势，深 度参与关键领域的数字化转型，持续推动核心业务在重点行业的场景落地与规模 拓展。在电力领域，公司积极布局并 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-072 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，为客观公允地反映湖南麒麟 信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度财务状况及经营成果， 基于谨慎性原则，对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内可能发生信用及资产 减值损失的有关资产进行了减值测试并计提相应的减值准备。2025 年半年度公 司计提各类信用及资产减值准备共计 1,289,358.29 元，具体如下： 单位：元 | 项目 | 本期计提减值准备金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 557,732.29 | | 其中：应收票据坏账损失 | 520,020.00 | | 应收账款坏账损失 | -269,135.00 | | 其他应收款坏账损失 | 306,847.29 | | 二、资产减值损失 | ...

关于部分募投项目新增实施主体及延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-066 湖南麒麟信安科技股份有限公司 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"麒麟信安"或"公司"）于 2025 年8月27日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十四次会议， 审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及延期的议案》，同意新增子公司 "北京麒安信息技术有限公司"（以下简称"北京麒安"）为公司募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）"区域营销及技服体系建设项目"的实施主体，公司与该 子公司之间将通过注资、内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金； 同时对该项目达到预计可使用状态的日期进行延期。此外，募投项目其他内容均 不发生变更。公司监事会及保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）对上述事项均发表了明确的同意意见。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次 公开发行 ...