公司财务与政府补助 - 麒麟信安及其子公司麒麟信安（广东）科技有限公司于12月31日公告收到政府补助款项 [1] - 收到的政府补助款项合计为298.68万元 [1] - 该笔补助款项被归类为与收益相关的政府补助 [1]

公司近期财务事件 - 麒麟信安及其子公司麒麟信安（广东）科技有限公司于近日收到政府补助款项，合计金额为298.68万元 [1] - 该笔政府补助款项的性质被认定为与收益相关 [1]

公司近期治理与运营动态 - 公司于12月30日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了多项议案 [2] - 会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，对公司未来关联交易进行规划 [2] - 会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，涉及公司治理结构调整 [2] - 会议审议通过了《关于提请公司召开2026年第一次临时股东大会的议案》，将相关事项提交股东大会审议 [2]

公司动态 - 麒麟信安于2025年12月30日召开第二届第二十六次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》等文件 [1] 行业技术 - 中国新型芯片问世 旨在绕开光刻机"卡脖子"问题 [1] - 该新型芯片可支撑AI训练和具身智能 [1] - 该芯片可在28纳米及以上成熟工艺实现量产 [1]

业绩相关 - 2026年日常关联交易预计不超1300万元[1][3] - 2025年1 - 11月日常关联交易预计1300万元，实际发生950.03万元[7] 关联方数据 - 2026年向湖南麒麟租房产预计1200万元，占比89.03%[5] - 2026年向杨涛租办公房预计53万元，占比3.93%[5] - 2026年向杨庆租办公房预计47万元，占比3.49%[5] - 湖南麒麟2024年末总资产10333.48万元，净资产941.62万元[9] - 湖南麒麟2024年度营收4257.43万元，净利润 - 213.10万元[9] 决策情况 - 2026年度日常关联交易预计通过董事会审议[17] - 独立董事审议通过2026年度日常关联交易预计事项[17] - 保荐机构对2026年度日常关联交易预计无异议[17][18]

公司基本信息 - 公司于2022年10月28日在上海证券交易所科创板上市[6] - 公司注册资本为人民币102830359元[7] - 公司已发行的股份总数为102830359股，全部为人民币普通股[13] 股东相关 - 发起人杨涛持股比例31.54%[13] - 发起人瑞昌扬睿创业投资合伙企业(有限合伙)持股比例12.11%[13] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[24][26] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过公司已发行股本总额的10%[14] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，应在3年内转让或注销[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[44][48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[62] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，非独立董事6人，独立董事3人，董事长1人[85] - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前书面通知全体董事[93] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[94] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[99] - 担任独立董事需具有5年以上履行职责所必需的法律、会计或经济等工作经验[101] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会应每年对在任独立董事独立性情况进行评估并与年度报告同时披露[100] 财务相关 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[116] - 满足现金分红条件时，现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%[118] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定，解聘或不续聘需提前10天通知[130][134] 其他 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年[109,110] - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[114] - 公司在每一会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[114]

股份归属 - 2025年11月3日完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份归属登记，归属749,813股[1] 股本变更 - 归属后公司股本总数由102,080,546股增至102,830,359股[1] 章程修订 - 拟修订《公司章程》中注册资本和已发行股份总数条款[2] 后续流程 - 变更注册资本及修订章程需股东会审议[4] - 提请股东会授权办理工商变更及章程备案事宜[4]

业绩总结 - 2024年麒麟信息总资产10333.48万元，净资产941.62万元，营收4257.43万元，净利润 - 213.10万元[7] - 2025年1 - 11月与关联人累计已发生交易金额950.03万元[5][6] 未来展望 - 2026年公司日常关联交易预计金额合计不超1300万元[2][4] 市场扩张和并购 - 麒麟信息注册资本10000万元，由麒麟工程持有100%股权[7] 其他新策略 - 2026年向湖南麒麟信息技术有限公司租房屋预计1200万元，占比89.03%[5] - 2026年向杨涛租办公用房预计53万元，占比3.93%[5] - 2026年向杨庆租办公用房预计47万元，占比3.49%[5]

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-097 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 股东会召开日期：2026年1月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 1 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1 栋 1 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 15 日 至2026 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当 ...

会议相关 - 公司第二届董事会第二十六次会议于2025年12月30日召开，9位董事全到[1] - 董事会拟召集2026年第一次临时股东会于2026年1月15日召开[5] 议案表决 - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》7票同意，2票回避[2] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》9票同意[4] - 《关于提请公司召开2026年第一次临时股东会的议案》9票同意[5] 股份相关 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属749,813股[4] - 归属后公司股本总数由102,080,546股增至102,830,359股[4]