湖南启元律师事务所 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二五年三月 湖南启元律师事务所 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：湖南麒麟信安科技股份有限公司 湖南启元律师事务所接受湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、 表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《湖南麒麟信安科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见 书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、准确。 鉴此，本所按照律师行业公认的业务标准 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 2 月 14 日、2025 年 2 月 24 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届董事会第十七次 会议，先后审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议 案》、《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的议案》， 具体内容详见公司分别于 2025 年 2 月 15 日、2025 年 2 月 25 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募 投项目新增实施主体并投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-007）、《湖南 麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资 设立子公司的公告》（公告编号：2025-013）。 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商设立登记并取得营业执照 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-017 近日，上述两家全资子公司 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年度营业总收入28637.88万元，较上年同期增长75.24%[3][5][7] - 2024年度营业利润381.15万元，上年同期 - 5576.63万元[3] - 2024年度利润总额61.57万元，上年同期 - 4823.67万元[3] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润786.55万元，较上年同期扭亏为盈[3][5] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 - 1614.08万元，较上年同期增加4445.39万元[3][5] - 报告期末总资产141775.96万元，较报告期初减少0.98%[3][5] - 报告期末归属于母公司的所有者权益124353.52万元，较报告期初减少1.78%[3][5] - 股本7873.86万元，较期初无变动[3] - 报告期末归属于母公司所有者的每股净资产15.98元，较期初减少0.62%[3] 营业总收入增长原因 - 营业总收入增长主要系下游行业客户需求提升，操作系统业务较快增长[7]

文章核心观点 重庆麒麟信安科技有限公司近日成立，由麒麟信安全资持股 [1] 公司信息 - 公司名称为重庆麒麟信安科技有限公司 [1] - 法定代表人为任启 [1] - 注册资本1000万元 [1] - 经营范围包含软件开发、网络与信息安全软件开发、互联网数据服务、信息系统集成服务等 [1] - 由麒麟信安全资持股 [1]

中泰证券股份有限公司 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 部分募投项目新增实施主体和实施地点 并投资设立子公司的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为湖南 麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"麒麟信安"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对麒麟信安部 分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司事项进行了核查，核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意湖 南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2092 号）并经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2022〕297 号）同意，麒麟 信安首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,321.1181 万股，发行价为 人民币 68.89 元/股，共计募集资金总 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-012 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-013 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资 设立子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"公司"或"麒麟信安")于 2025 年 2 月 24 日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的议 案》。 基于公司长期战略规划和实际经营发展需要，公司拟在广西南宁设立全资子 公司广西麒麟信安科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准， 以下简称"广西麒麟信安"），并新增该全资子公司为公司募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）"区域营销及技服体系建设项目"的实施主体，同时对应 新增广西作为募投项目"区域营销及技服体系建设项目"的实施地点。公司与该 全资子公司之间将通过注资、内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资 金，募投项目其他内容均不发生变更。公司监事会及保荐机构 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 2 月 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 湖南麒麟信安科技股份有限公司 会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 6 | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东及股东代理人的合 法权益，请出席大会的股东及股东代理人或其他出席者须在会议召开前半小时到 会议现场办理签到手续。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人 数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-014 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1 栋 1 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 13 日 至 2025 年 3 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年3月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-016 湖南麒麟信安科技股份有限公司 经审议，监事会认为，公司拟聘任的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 具有从事证券相关业务的从业资格及丰富的执业经验，在专业胜任能力、投资者 保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，符合《公 司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。本议案尚需 提交公司股东大会审议。 第二届监事会第十七次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次 会议于 2025 年 2 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议 室。本次会议通知于 2025 年 2 月 23 日以邮件等方式通知全体监事。经全体监事 一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议由监事会主席王忠锋先生主持，会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召 ...