调整事由 - 公司2024年度股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案 以资本公积金向全体股东每10股转增3股 该分配方案于2025年6月13日实施完毕 [7] - 根据激励计划草案规定 资本公积转增股本事项需对限制性股票授予价格和数量进行相应调整 [7] - 董事会依据2024年第二次临时股东大会授权执行本次调整事项 [7] 调整方法与结果 - 限制性股票授予数量调整公式为Q＝Q0×(1＋n) 其中n为转增比率0.3 [8][9] - 调整后授予总量从189.00万股增至245.70万股 增幅30% [9] - 首次授予数量从151.25万股调整至196.625万股 预留授予数量从37.75万股调整至49.075万股 [9] - 授予价格调整公式为P＝P0÷(1＋n) 调整后价格从25.50元/股降至19.615元/股 [9] 批准程序 - 公司于2025年8月27日召开第二届董事会第二十四次会议及监事会会议 审议通过调整事项 [6] - 监事会发表明确同意意见 [6] - 本次调整属于股东大会授权范围内事项 无需再次提交股东大会审议 [9]

股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第三次临时股东大会 由董事会召集 [1][2] - 现场会议于2025年9月15日14:00在湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园召开 [2] - 股权登记日为2025年9月9日 A股股东持有证券代码688152可参与表决 [3] 投票安排 - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合方式 [1][2] - 网络投票时间为2025年9月15日全天 交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票平台时段为9:15-15:00 [2] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 股东需对所有议案完成表决后方可提交 [3] 会议审议事项 - 审议非累积投票议案 包括《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于修订<公司治理制度>的议案》等 [1][6] - 所有议案已通过第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十四次会议审议 [1] - 无关联股东需回避表决 无公开征集股东投票权安排 [1][2] 参会登记方式 - 登记时间为2025年9月11日9:00-12:00及14:00-16:00 登记地点为麒麟科技园1栋4楼 [3] - 股东可通过现场或信函方式登记 信函须在9月11日16:00前送达 不接受电话登记 [3][4] - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）及股东账户卡 自然人股东需提供身份证复印件及股东账户卡 [4]

董事会会议基本情况 - 第二届董事会第二十四次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到董事9人实到董事9人由董事长杨涛主持 [1] - 会议通知已于2025年8月17日送达全体董事 [1] 半年度报告及财务事项 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要确认报告真实准确完整反映公司经营成果和财务状况 [2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放管理与使用情况专项报告确认符合监管规定 [2] - 公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕注册资本由7873.86万元变更为10208.05万元股份总数由7873.86万股变更为10208.05万股 [6] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置监事会职权由董事会审计委员会行使 [6] - 修订公司章程并废止监事会议事规则等监事会相关制度 [6][7] - 修订及制定10项公司治理制度需提交股东大会审议 [7][8][9] 募投项目调整 - 部分募投项目新增实施主体及延期以加快实施进度提高募集资金使用效率 [4][5] - 调整事项符合公司募投项目实施规划及实际经营需要 [4][5] 股权激励计划 - 调整2024年限制性股票激励计划的数量及价格事项 [5] - 调整符合上市公司股权激励管理办法等法律法规规定 [5] 产业投资与合作 - 董事会同意产业基金新增合伙人相关事宜授权管理层实施具体事项 [9] - 包括谈判并签署协议等相关工作 [9] 审计机构聘任 - 续聘天职国际会计师事务所作为2025年度财务审计机构和内部控制审计机构 [9] - 该事务所已完成公司2024年年报审计工作 [9] 股东大会安排 - 拟于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东大会 [10] - 采用现场投票及网络投票相结合的表决方式 [10] 投资者关系管理 - 公司发布2025年度提质增效重回报行动方案半年度评估报告 [3] - 践行以投资者为本的发展理念维护全体股东利益 [3]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第二十四次会议于2025年8月27日以现场方式召开 会议应到监事3人 实到监事3人 [1] - 会议通知于2025年8月17日通过直接送达和邮件方式发送 会议由监事会主席王忠锋主持 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为编制程序符合法律法规和公司章程规定 [1][2] - 报告公允反映公司信息 披露内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1][2] 募集资金管理情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合上市规则和监管要求 实行专户存储和专项使用 [2] - 未发现变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形 无违规使用募集资金行为 [2] 募投项目调整 - 部分募投项目新增实施主体并延期 系根据项目实际进展调整 有利于推进项目实施 [3] - 调整未改变募集资金投向 符合募集资金管理规定 未损害股东利益 [3] 限制性股票激励计划调整 - 调整2024年限制性股票激励计划的授予价格和数量 符合管理办法及激励计划草案规定 [3][4] - 调整事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过 未损害公司及股东利益 [4][5] 公司治理结构变更 - 因2024年度利润分配及资本公积金转增股本实施完毕 注册资本由78,738,639元增至102,080,546元 [5] - 股份总数由78,738,639股变更为102,080,546股 同时取消监事会设置 职权由董事会审计委员会承接 [5] - 相应废止监事会议事规则等制度 需修订公司章程并办理工商变更登记 [5][6] 产业基金投资进展 - 监事会同意产业基金新增合伙人相关事宜 具体进展详见交易所网站公告 [6] 会计师事务所续聘 - 续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构 该所具备证券业务资格和执业经验 [6][7] - 审计机构在专业能力、投资者保护、诚信状况和独立性方面符合要求 已经董事会审计委员会审议通过 [6][7]

业绩数据 - 2025年1 - 6月公司营业收入为9405.98万元，同比增长5.19%[23][25] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 1038.37万元，2024年同期为 - 1454.52万元[24] - 截至2025年6月30日，归属于上市公司股东的净资产为12.50亿元，较上年末增长0.53%；总资产为14.14亿元，较上年末下降0.25%[24] - 2025年1 - 6月研发投入合计4429.30万元，较2024年同期增长12.81%；研发投入总额占营业收入比例为47.09%，较2024年增加3.18个百分点[32] - 2025年1 - 6月基本每股收益为 - 0.10元/股，2024年同期为 - 0.14元/股[24] - 2025年1 - 6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 0.02%，2024年同期为 - 1.96%[24] 应收账款 - 截至2025年6月30日，公司应收账款账面价值为33346.64万元，占期末流动资产的比例27.49%，3年以上账龄应收账款账面余额占比22.94%[7] 研发情况 - 2025年上半年公司申请发明专利6项，获得授权3项；申请计算机软件著作权10项，获得10项[33] - 截至2025年6月30日，公司累计拥有63项专利、214项计算机软件著作权[33] - 截至2025年6月30日，公司研发、技术人员合计364人，占员工总人数的比例为55.32%[27] 募集资金 - 截至2025年6月30日，募集资金净额83319.12万元，期末尚未使用的募集资金余额47844.60万元[36] - 2025年上半年公司募集资金存放与使用合规，无违规使用情形[40] 银行账户余额 - 各公司银行账户截止日余额合计为728.18[39] 合规情况 - 2025年上半年公司不存在重大违规事项[21] - 2025年上半年公司内控制度符合法规要求并有效执行[5] 风险提示 - 公司面临技术迭代、核心技术泄密及人员流失等核心竞争力风险[9][10] - 公司存在主要客户集中、经营业绩季节性波动等经营风险[11][12] - 公司面临应收账款比例较高、税收优惠政策变化等财务风险[16][18] - 若产业规划及行业支持政策变化，将对公司业务发展不利[20]

财务表现 - 公司实现营收9405.98万元 同比增长5.19% [1] - 公司亏损1038.37万元 但扣除股份支付影响后净利润688万元 较上年同期扭亏为盈 [1] - 研发投入达4429.30万元 同比增长12.81% 研发费用率达47.09% 同比提升3.18个百分点 [5] 业务板块表现 - 操作系统业务收入5831.51万元 同比增长20.37% [2] - 信息安全业务收入1130.10万元 同比增长50.73% [2] - 操作系统业务在电力、特种、党政等重点领域持续拓展 [2] 产品与技术进展 - 发布符合SIT 11936-2024行标要求的麒麟信安操作系统V6 支持多形态设备与云边端全场景应用 [2] - 操作系统适配数十款工业软件与国产GPU 显著提升仿真效率 [3] - 在汽车工业领域支持7×24小时高负载计算 已与多家行业龙头企业开展深度合作 [3] - 累计获授权专利63项 软件著作权214项 [5] 市场拓展与生态建设 - 成功入围山东、河北、重庆等多省市"国货国用"操作系统框架采购项目 [4] - 新签约国家管网、中核集团等央国企客户 [4] - 与中科软、宇信科技、科蓝软件、神州信息等头部ISV达成战略合作 [4] - 积极参与openEuler开源社区 已服务近200所高校 开设培训超100场 [5] - 加入openEuler社区AI联合工作组 聚焦操作系统开源实践与行业赋能 [5] 战略合作与发展 - 与呼和浩特市新城区人民政府、飞诺门阵、新智惠想、海光信息等单位签订战略协议 [6] - 共同推进数字经济生态建设、关键信息基础设施融合、AI大模型底座构建与区域数字化发展 [6] - 多项前沿在研项目逐步成熟并走向商业化 有望突破技术壁垒并扩大生态合作圈 [6]

公司治理动态 - 麒麟信安召开第二届第二十四次董事会会议 审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》等文件 [1] - 会议于2025年8月27日采用现场结合通讯方式召开 [1] 市场数据 - 公司股票代码SH 688152 收盘价55.89元 [1] 行业动态 - 海底捞加盟申请超2万份 已开出41家加盟店 [1] - 加盟海底捞需准备资金约1000万元 [1]

财务表现 - 2025年半年度营业收入为9406万元 同比增长5.19% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为-1038万元 [2] 经营状况 - 公司营收保持增长但净利润出现亏损 [2] - 盈利能力面临压力 [2]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会9月15日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年9月15日[3] - 股权登记日为2025年9月9日[13] - 会议登记时间为2025年9月11日9:00 - 12:00、14:00 - 16:00[14] 股东大会地点 - 会议地点为湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋1楼[3] - 会议登记地点为湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋4楼[14] 投票平台时间 - 交易系统投票平台投票时间为9月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9月15日9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 议案已披露时间为2025年8月29日[7] - 特别决议议案为议案1、议案2.01、2.02[8] - 会议涉及多项议案，如变更注册资本等议案[21]

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-063 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 四次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场方式召开，会议召开地点为公司会议室。本 次会议通知于 2025 年 8 月 17 日以直接送达、邮件等方式通知全体监事。会议由 监事会主席王忠锋先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召 集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事 ...