证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-038 一、本次授权事项概述 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定 对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届 监事会第二十一次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权的有效期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度 股东大会召开之日止，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 二、本次授权事宜的具体内容 本 ...

重要内容提示 湖南麒麟信安科技股份有限公司2025 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | | 营业收入 | 35,922,054.32 | 44,139,392.99 | -18.62 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -13,680,901.21 | -7, ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]20664-3 号 目 内部控制审计报告 l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一张管平台（http://acc.mc.f.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.f.gov.cn）"进行查询 " " " " " " " " 或 进入 "注册会计师行业统一 · " · 报 · 报 · 报 · 报 · 报 内部控制审计报告 天职业字[2025]20664-3 号 湖南麒麟信安科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是麒麟信安董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"麒麟信安")2024年 12月 31 日的 ...

关于对湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]20664-4 号 录 关于对湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见–1 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表- -3 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业绩"流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"拉在查看 您可使用手机"扫一扫"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http:///acc.mof.gov.cn）"进行查询 " 关于对湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]20664-4 号 湖南麒麟信安科技股份有限公司全体股东: 我们接受湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"麒麟信安")委托,在审计了麒麟 信安 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表、2024 年度的合并利润表和利润 表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报 表附注的基础上,对后附的由麒麟信安管理层编制的《2024年度营业收入扣除情况表 ...

股权交易 - 湖南欧拉创新拟0元向刘坤转让长沙扬坤32%财产份额，对应认缴160万元，实缴0元[1] - 转让后湖南欧拉创新在长沙扬坤认缴240万元，占比48%[9] - 刘坤转让后在长沙扬坤认缴160万元，占比32%[9] 公司数据 - 广东麒麟信安注册资本2000万元，湖南麒麟信安认缴1500万元，占比75%；长沙扬坤认缴500万元，占比25%[12] - 2024年7 - 12月广东麒麟信安营收444.33万元，净利润 - 469.90万元[12] - 截至2024年末广东麒麟信安总资产251.26万元，负债215.50万元，净资产35.76万元[12] 交易相关 - 实缴出资义务由刘坤承担，未如期足额实缴按一年期LPR付违约金[13][20] - 刘坤逾期超30日，执行事务合伙人有权要求其退伙或无偿转让未实缴份额[20] - 本次交易已通过多会议审议，关联交易金额未达股东大会审议标准[2][28][29] 影响说明 - 本次交易不会使公司合并报表范围重大变化，对生产经营及财务状况无重大不利影响[26]

湖南麒麟信安科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]20664-1 号 录 目 募集资金存放与使用情况鉴证报告- l 募集资金存放与使用情况的专项报告- 3 附件:募集资金使用情况对照表- -11 您可使用手机"扫一扫"或选入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mo6.gov.cn）"进行查测 " 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]20664-1 号 湖南麒麟信安科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"麒麟信安")董事会编 制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 麒麟信安管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》 及相关格式指引规定编制《2024年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》,并保证其内容真实、准确、 ...

2、 附表 委托单位：湖南麒麟信安科技股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 湖南麒麟信安科技股份有限公司 控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明 天职业字[2025]20664-2 号 目 录 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明 -- -1 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ----- _3 目 录 1、 专项审计报告 天职业字[2025]20664-2 号 湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会: 我们审计了湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"麒麟信安")财务报表,包括2024 年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2024年度的合并利润表和利润表、合并现金流 量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简 称"财务报表"),并于2025年4月28日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]20664 号 录 目 审计报告 -1 2024 年度财务报表— -6 2024 年度财务报表附注- -18 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.gov.cn）"过行查 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.gov.cn）"过行查 审计报告 天职业字[2025]20664 号 湖南麒麟信安科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"麒麟信安")的财务报表,包括 2024年12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2024年度的合并利润表及利润表、合并 现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表,以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 麒麟信安 2024 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2024 年度的合并经营成果和合 并现金流量以及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准 ...

各位股东及股东代表： 本人作为湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《独立董事管理办法》）等法律法规以及《湖南麒麟信安科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）和《湖南麒麟信安科技股份有限公司独立董 事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等有关规定和要求，忠实履行 独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人叶强胜，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕 业于湘潭大学，本科学历。2010 年 1 月至今，历任湖南天地人律师事务所专职 执业律师、高级合伙人；2019 年 5 月至 2023 年 10 月，兼任湖南省律协直属会 员律师事务所管委会委员；2021 年 3 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（ ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘宏） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《独立董事管理办法》）等法律法规以及《湖南麒麟信安科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）和《湖南麒麟信安科技股份有限公司独立董 事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等有关规定和要求，忠实履行 独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘宏，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，农工党，毕业于 国防科技大学，硕士学历，教授。1983 年 7 月至 1985 年 8 月，任河北大学教师； 1985 年 8 至 1988 年 7 月，在国防科技大学攻读硕士学位；1988 年 7 月至今，任 湖南师范大学教师。2023 年 10 月至今，任公司独立董事。 （二）是 ...