财务表现 - 2025年前三季度营业收入为1.59亿元，同比增长6.06% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-1842.51万元，亏损额较上年同期的-2293.55万元有所收窄 [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4713.84万元，亏损额较上年同期的-3814.44万元扩大 [1] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1043.99万元，较上年同期的-3263.50万元有所改善 [1] - 2024年全年营业收入为2.86亿元，较2023年的1.63亿元大幅增长75.24% [2] - 2024年全年归属于上市公司股东的净利润为793.57万元，实现扭亏为盈，2023年为亏损3011.83万元 [2][4] - 2024年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1673.68万元，亏损额较2023年的-6059.47万元大幅收窄 [2][4] - 2024年全年经营活动产生的现金流量净额为-746.32万元，较2023年的-4133.88万元显著改善 [2][4] 资本市场活动 - 公司于2022年10月28日在上交所科创板上市，发行价格为68.89元/股，发行数量为1321.1181万股 [2] - 上市后第二个交易日（2022年10月31日）股价盘中创下历史最高价248.80元 [3] - 发行募集资金总额为9.10亿元，扣除发行费用后募集资金净额为8.33亿元，较原计划多募集1.74亿元 [3] - 保荐机构中泰证券获得保荐承销费用5571.37万元，其子公司中泰创业投资参与战略配售，获配58.0635万股，限售期24个月 [3][5] 利润分配与股本变动 - 2023年实施2022年年度权益分派，每10股派发现金红利0.49元（含税）并以资本公积金每10股转增4.9股，总股本由5284.47万股增加至7873.86万股 [5] - 2025年实施2024年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不进行现金分红 [6]

财务业绩 - 2025年前三季度公司实现营收1.59亿元，同比增长6.06% [1] - 第三季度公司实现营收6495.66万元，同比增长7.33% [1] - 前三季度公司研发投入总额达6836.93万元，同比增长20.43% [1] - 第三季度研发投入2407.63万元，同比大幅增长37.52% [1] - 公司研发费用率高达43%，同比增长5.14个百分点 [1] 技术研发与积累 - 截至2025年6月末，公司累计获授权专利63项、软件著作权214项 [1] - 公司专注于国产操作系统研发，服务于国家关键信息基础设施安全 [1] - 公司积极参与openEuler等开源社区，融入更广泛的产业生态 [3] 市场拓展与行业突破 - 在电力行业，公司中标浙江、沈阳等多地的新一代调度系统建设配套云桌面项目以及南网、国网集采等操作系统项目 [2] - 公司电力行业收入同比实现稳步增长 [2] - 公司中标多地学校智慧校园采购项目，在教育领域树立标杆 [3] - 第三季度公司中标国家管网集团国产操作系统项目、中泰证券开源操作系统替代及国产操作系统场地授权项目 [3] 战略合作与生态建设 - 公司与中建五局工程创新研究院签署合作协议、与伟仕佳杰达成战略合作 [3] - 公司与智慧眼科技股份有限公司签署战略合作协议，落实“AI+操作系统”融合发展路径 [3] - 合作标志着公司在大健康、医疗等领域的拓展进一步深化 [3] 行业前景 - 2025年信创产业全年市场规模有望突破1.8万亿元 [1] - 国产化数字生态建设步入快车道 [1] - 信创平台进入“创新驱动”和“生态协同”的新阶段，生态合作成为产业发展的关键动力 [3]

公司行动 - 麒麟信安于2025年10月20日召开第二届董事会第二十五次会议 [2] - 会议审议通过《关于对外捐赠事项的议案》 [2] - 公司拟以自有资金向开放原子开源基金会捐赠300万元 [2]

股票上市流通详情 - 上市类型为首发限售股份 [2] - 股票认购方式为网下 [2] - 上市流通股数为61,984,000股 [2] - 上市流通日期为2025年10月28日 [2]

股本结构 - 公司首次公开发行 A 股前总股本 39,633,543 股，发行后总股本 52,844,724 股[2] - 2023 年每 10 股转增 4.9 股，转增后总股本 78,738,639 股[5] - 2025 年每 10 股转增 3 股，转增后总股份数 102,080,546 股[6] 限售股上市 - 本次上市流通股为首发限售股份，数量 61,984,000 股，日期 2025 年 10 月 28 日[1][27] - 涉及 11 名股东，占公司股本总数 60.72%[3] 股东承诺 - 控股股东杨涛等承诺上市 36 个月内不转让或委托管理首次发行前股份[7][11][14][18] - 部分股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[11][17] - 核心技术人员限售期满 4 年内每年转让首次发行前股份不超总数 25%[9][16] 股东持股 - 杨涛持有限售股 24,212,500 股，占比 23.72%[27] - 瑞昌扬睿等多家股东持有限售股及占比情况[27]

会议决策 - 2025年10月20日审议通过作废2024年部分限制性股票等议案[4] - 2024年8月9日审议通过激励计划相关议案[1] - 2024年8月26日股东大会通过激励计划相关议案[3] 股票作废 - 首次授予部分第一个归属期公司层面可归属比例95.46%，3.5707万股取消归属作废[5] - 2名激励对象个人层面0.0980万股不得归属由公司作废[6] - 本次共计作废限制性股票3.6687万股[6]

限制性股票授予情况 - 首次授予日为2024年10月23日，授予196.625万股，授予118人，授予价格调整后为19.615元/股[19] - 预留授予49.075万股，授予价格19.615元/股，授予35人[14] 归属安排 - 首次授予的限制性股票第一个归属期归属比例为40%，第二个归属期为30%，第三个归属期为30%[2] - 若预留授予在2024年第三季度报告披露前，归属安排与首次授予一致；若在披露后，第一个归属期归属比例为50%，第二个归属期为50%[2] 业绩考核目标 - 首次授予部分激励对象考核年度为2024 - 2026年，2024年营业收入不低于3亿元，2025年不低于4.5亿元，2026年不低于6.5亿元[4] - 若预留授予在2024年第三季度报告披露后，考核年度为2025 - 2026年，2025年营业收入不低于4.5亿元，2026年不低于6.5亿元[5] 实际业绩与归属比例 - 2024年公司营业收入为286,378,765.65元，公司层面归属比例为95.46%[15] - 116名激励对象考核结果为B+及以上，个人层面归属比例为100%；2名激励对象考核结果为B，个人层面归属比例为80%[15] 可归属情况 - 首次授予部分第一个归属期可归属限制性股票数量为74.9813万股，涉及118名激励对象[12] - 副总经理刘坤获授3.9万股，可归属1.4892万股，比例38.18%[18] - 核心骨干等其他人员获授192.725万股，可归属73.4921万股，比例38.13%[20] 时间节点 - 2024年8月9日，公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[7] - 2024年8月26日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2024年10月23日，公司董事会和监事会审议通过调整激励计划及首次授予限制性股票议案[9] - 2025年4月10日，公司董事会和监事会审议通过向激励对象授予预留限制性股票议案[9] - 2025年10月20日，公司董事会审议通过作废部分限制性股票及首次授予部分第一个归属期归属条件成就议案[10] 其他要点 - 公司将中国结算上海分公司办理完股份变更登记日定为归属日[16][22] - 参与激励计划的高管公告日前6个月无买卖公司股票行为[22] - 限制性股票归属按准则核算，对财务无重大影响[23] - 律师认为归属及作废事项合规[24] - 财务顾问认为归属条件成就且事项合规[25]

2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就 证券简称：麒麟信安 证券代码：688152 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 湖南麒麟信安科技股份有限公司 | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 $$-\gamma_{\mu}\gamma_{\nu}$$ | 麒麟信安、本公司、 | 指 | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计 | 指 | 《湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 划、《激励计划》 | | （草案）》 | | 独立财务顾问、财务 顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于湖南麒麟信 | | 独立财务顾问报告、 本报告 | 指 | 安科技股份有限公司 年限制性股票激励计划预留授予相关 2024 | | | | 事项之独立财务顾问报告》 | | 限制性股票、第二类 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内， 公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方 监管协议》，保证募集资金监管的有效实施。 二、募集资金投资项目情况 根据《湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将计划投资 1 于以下项目： 单位：人民币、万元 | 序号 | 项目名称 | 投资金额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 麒麟信安操作系统产品升级及生态 建设项目 | 13,070.61 | 13,070.61 | | 2 | 一云多芯云计算产品升级项目 | 15,774.48 | 15,774.48 | | 3 | 新一代安全存储系统研发项目 | 18,022.45 | 18,022.45 | | 4 | 先进技术研究院建设项目 | 7,876.44 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就及 作废部分限制性股票事项之 法律意见书 二零二五年十月 致：湖南麒麟信安科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南麒麟信安科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"麒麟信安"）的委托，作为公司2024年限制性股票 激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次激励 计划提供专项法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《科创 板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》（以下简称"《科创板 自律监管指南第4号》"）等现行法律、法规和规范性文件以及《湖南麒麟信安 科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，按照 ...