湖南启元律师事务所 关于 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项 之 法律意见书 二〇二五年四月 致：湖南麒麟信安科技股份有限公司 三、本所同意将本法律意见书作为公司本次授予相关事项的必备文件之一， 随其他材料一起公开披露，对出具的法律意见书承担相应的法律责任，并同意公 2 司在其为实行本次授予相关事项所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关 内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。 四、本法律意见书仅供公司实施本次授予相关事项之目的使用，未经本所书 面同意，不得用作任何其他目的。 3 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南麒麟信安科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"麒麟信安"）的委托，作为公司2024年限制性股票激励计 划项目（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次激励计划提供 专项法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、 ...

证券简称：麒麟信安 证券代码：688152 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 $$-\gamma_{\mu}\gamma_{\nu}$$ | 麒麟信安、本公司、 | 指 | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计 | 指 | 《湖南麒麟信安科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | 划、《激励计划》 | | （草案）》 | | 独立财务顾问、财务 顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于湖南麒麟信 | | 独立财务顾问报告、 本报告 | 指 | 安科技股份有限公司 年限制性股票激励计划预留授予相关 2024 | | | | 事项之独立财务顾问报告》 | | 限制性股票、第二类 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件 ...

（一）本激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得 成为激励对象的情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 湖南麒麟信安科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象 名单的核查意见 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称《管理办法》）及《科创板上市公司自律监管 指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律法规及规范性文件以及《湖南麒 麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）预留授予激励对象名单（截止预 留授予日）进行核查，并发表核 ...

第二届监事会第二十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会二十次会 议于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议室。 本次会议通知于 2025 年 4 月 9 日以电话等方式通知全体监事。经全体监事一致 同意，本次会议豁免通知时限要求。会议由监事会主席王忠锋先生主持，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议决议合法有效。 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-032 湖南麒麟信安科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。具体 内容详见公司同日披露于上海证券交 ...

公司公告核心内容 - 湖南麒麟信安科技股份有限公司全资子公司内蒙古麒麟信安科技有限公司已完成工商设立登记并取得营业执照 [1][2] - 该子公司设立事项已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过 [1] - 公司此前已披露关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的公告 [1] 子公司基本信息 - 公司名称：内蒙古麒麟信安科技有限公司 [2] - 统一社会信用代码：91150102MAEG955R2A [2] - 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） [2] - 法定代表人：任启 [2] - 注册资本：1000万元人民币 [2] - 成立日期：2025年4月7日 [2] - 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区科尔沁北路大学科技园E-A993 [2] 子公司经营范围 - 软件开发及网络与信息安全软件开发 [1] - 互联网数据服务及信息系统集成服务 [1] - 数据处理和存储支持服务 [1] - 信息系统运行维护服务及网络技术服务 [1] - 信息技术咨询服务 [1] - 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [1] - 计算机软硬件及外围设备制造 [1] - 软件销售及计算器设备销售 [1]

市场扩张和并购 - 2025年3月24日审议通过部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司议案[1] - 全资子公司内蒙古麒麟信安科技2025年4月7日完成工商登记，注册资本1000万元[1][2] - 公告发布于2025年4月10日[3]

融资情况 - 公司首次公开发行1321.1181万股，发行价68.89元/股，募资91011.83万元，净额83319.12万元[1] 募投项目 - 募投项目含麒麟信安操作系统产品升级等5个项目，投资65952.29万元[4] 市场扩张 - 拟在内蒙古呼和浩特设全资子公司，注册资本1000万元[7] 策略调整 - 新增内蒙古麒麟信安为项目实施主体，利于加快进度、提高资金效率[5][8]

募资情况 - 首次公开发行1321.1181万股，发行价68.89元/股，募资总额9.1011825909亿元，净额8.3319118376亿元[2] - 募资计划投资5个项目，总投资6.595229亿元[5] 市场扩张 - 拟在内蒙古呼和浩特设1000万元全资子公司内蒙古麒麟信安科技有限公司[8] 策略调整 - 区域营销及技服体系建设项目新增内蒙古麒麟信安为实施主体[6] - 调整利于加快募投进度、提高资金效率，不改变用途，无新增风险[9][10]

会议信息 - 公司第二届监事会第十九次会议于2025年3月24日召开[2] - 会议通知于2025年3月19日以邮件等方式发出[2] - 会议应到监事3人，实到监事3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，回避0票，弃权0票[3]

会议信息 - 公司第二届董事会第十九次会议于2025年3月24日召开[1] - 会议应到董事9人，实到董事9人[1] 议案审议 - 审议通过《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》[2] - 表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票[2] 公告说明 - 相关具体内容详见公告编号2025 - 026的公告[3]