中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为湖南 麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"麒麟信安"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对麒麟信安部 分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司事项进行了核查，核查情 况如下： 中泰证券股份有限公司 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 部分募投项目新增实施主体和实施地点 并投资设立子公司的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意湖 南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2092 号）并经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2022〕297 号）同意，麒麟 信安首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,321.1181 万股，发行价为 人民币 68.89 元/股，共计募集资金总 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-077 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资 设立子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"公司"或"麒麟信安")于 2024 年 11 月 12 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的议 案》。 基于公司长期战略规划和实际经营发展需要，公司拟在江西省宜春市设立全 资子公司江西麒麟信安科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称 为准，以下简称"江西麒麟信安"），并新增该全资子公司为公司募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）"区域营销及技服体系建设项目"的实施主体， 同时对应新增江西作为募投项目"区域营销及技服体系建设项目"的实施地点。 公司与该全资子公司之间将通过注资、内部往来等方式具体划转募投项目实施所 需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。公司监事会及保 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为湖南 麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"麒麟信安"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对麒麟信安使 用暂时闲置募集资金进行现金管理进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）投资目的 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目的实 施计划，公司的部分募集资金将会出现暂时闲置的情形。为进一步规范公司募集 资金的使用与管理，提高公司募集资金收益，在保证不影响公司募集资金项目的 投入建设和公司业务正常经营的前提下，公司合理利用暂时闲置募集资金进行现 金管理，可以提高公司收益，保持公司资金的流动性。 （二）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-075 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续 3 个交易日内（2024 年 11 月 7 日、2024 年 11 月 8 日、 2024 年 11 月 11 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易 所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定， 属于股票交易异常波动的情形。 二、上市公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，经公司自查并向公司控股股东、实际控 制人发函，对相关问题进行了必要核实。现就有关情况说明如下： （一）生产经营情况 公司目前生产经营活动正常，公司所处市场环境及行业政策未发生重大调整、 公司生产和销售等业务情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3 个交易 日内（2024 年 11 月 7 日、2 ...

（本页无正文，为《关于湖南麒麟信安科技股份有限公司股票交易异常波动的 询证函>的回函》之签署页 ) 控股股东、实际控制人: 涛 杨 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司股票交易异常波动的 询证函的回函 致:湖南麒麟信安科技股份有限公司 贵公司《关于湖南麒麟信安科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》 已收悉,现就公司询证事项回复如下:截至目前,作为贵公司控股股东及实际控 制人,除已按规定披露的事项外,本入不存在涉及公司应披露而未披露的重大信 息,不存在正在筹划重大资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离 和资产注入等重大事项。本人在本次股票交易异常波动期间,不存在买卖公司股 票的情形。 7/22 ri ...

公司业务增长相关 - 今年前三季度公司实现营业收入14,993.55万元同比增长82.07%[1] - 操作系统业务实现收入8,206.93万元同比实现93.58%的较快增长[2] 操作系统业务在电力行业相关 - 公司操作系统产品收入的较快增长主要来源于电力行业[2] - 公司将持续深耕两网传统的电力系统调度领域同时积极布局并参与新型电力调度、配电、变电系统建设[3] - 随着信创政策在电力行业的深化推进及新型电力系统相关关键信息基础设施的建设电力行业对国产操作系统、云计算和商用密码产品需求有所提升有望带动公司相关产品在电力行业销售规模的稳步增长[4] 公司产品技术优势相关 - 公司是国家发改委批复的高可信操作系统国家地方联合工程研究中心的依托实体[4] - 麒麟信安操作系统基于国内自主根社区openEuler研制确保全要素、全链条安全可靠[4] - 系统基于openEuler进行生态建设形成全栈全量适配的统一生态[4] - 系统持续在安全性、实时性、可靠性、易用性、智能运维等方面迭代技术优势率先且连续8次通过公安部信息安全产品检测中心等保四级安全认证并获得多个国家和行业权威机构的测试认证[4] - 系统同源兼容多种国产CPU覆盖全场景应用可为重要行业提供满足自主安全可靠要求的商业版本和解决方案[5] 公司业务拓展相关 - 公司产品和服务已在电力领域构建了一定的先发优势并不断向政务、金融、交通、医疗及教育等其他领域进行拓展[5] 公司收/并购及人员招聘相关 - 公司将持续密切关注国家政策与行业动向结合自身发展战略和业务规划在合适时机整合优质资源与公司业务协同发展如有相关计划将严格根据相关法律法规及时履行信息披露义务[6] - 今年以来公司着力推动提质增效举措完善精细化管理和绩效考核机制优化组织架构和人员结构对人员整体配置进行合理调整、优化着力提高团队协作及人均效率做好预算及费控工作不断提升公司整体运营效率[6]

报告投资评级 - 维持“买入”评级[3][5] 报告核心观点 - 2024Q1 - Q3营收增长，信创驱动业绩修复，亏损幅度同比收窄；2024Q3单季度营收、归母净利润、扣非归母净利润同比均增长，主要因行业信创推进及CentOS停服背景下业务拓展，收入与客户结构优化[1] - 公司持续投入三大产品线研发，操作系统入围测评，推出针对性解决方案；云计算发布办公系统，聚焦痛点；信息安全产品获应用部署并提供支撑平台[2] - 发布股权激励草案，拟授予限制性股票数量为378万股，约占股本总额4.8%，业绩考核目标反映对未来业务信心[3] 财务数据总结 营收情况 - 2024Q1 - Q3实现营收1.50亿元，同比 +82.07%；2024Q3单季度实现营收6052万元，同比 +219.19%[1] - 预计2024 - 2026年营业收入分别为3.08亿元、4.85亿元、6.70亿元[3] 利润情况 - 2024Q1 - Q3归母净利润 -2294万元，扣非归母净利润 -3814万元，亏损幅度同比收窄；2024Q3单季度归母净利润 -839万元，同比 +56.93%，扣非归母净利润 -1347万元，同比 +60.57%[1] - 预计2024 - 2026年归母净利润分别为 -0.21亿元、1.11亿元、1.90亿元[3] 其他财务指标 - 资产负债率呈下降趋势，2022 - 2026年分别为9.86%、11.58%、7.18%、7.35%、5.64%[9] - 每股收益2022 - 2026年分别为1.63元、 -0.38元、 -0.27元、1.40元、2.41元[8][9]

公司业绩与经营情况 - 2024年前三季度，公司实现营业收入14,993.55万元，同比增长82.07% [1][2] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,293.55万元，同比减亏1,496.56万元，收窄39.49% [2] - 第三季度营业收入6,051.86万元，同比增长219.19%，环比增长37.11%和33.66% [2] - 操作系统业务收入8,206.93万元，同比增长93.58% [2] 操作系统业务增长原因 - 主要来源于电力行业，随着新型电力系统建设推进，需求进一步提升 [2][3] - 公司紧抓行业信创机遇，布局政务、金融、能源等领域，服务器操作系统入围国家权威机构测评名单 [3] - 受CentOS停服催化，公司推出系统迁移和安全加固方案，助力关键行业客户过渡 [3] 电力行业业务开展 - 自2011年起，麒麟信安操作系统部署在电力调度系统，连续中标国网、南网项目 [4] - 产品在电力行业覆盖发电、变电、输电等多个关键领域，云桌面产品在电力行业应用增长 [4] - 安全存储系统产品在多个省调试点，后续应用规模有望扩大 [4] 欧拉开源市场与生态 - 2023年openEuler在中国新增服务器操作系统市场份额36.8%，排名第一 [5] - openEuler社区已成为国内最具活力和创新力的开源社区，促进国产操作系统生态建设 [5] - 公司是最早基于openEuler发布商业发行版的厂商之一，与社区技术迭代同步 [6] - 湖南欧拉生态创新中心在生态适配、人才培养等方面取得成果，逐步承担CentOS替代工作 [6] 未来发展与并购计划 - 公司将持续关注并购重组政策，结合自身发展战略，在合适时机整合优质资源 [6][7]