产业基金设立 - 2024年8月28日公司审议通过设立产业基金议案[2] - 产业基金初始认缴规模3亿元，公司拟认缴1亿占比33.33%[2] 产业基金进展 - 2024年12月20日完成工商注册登记[3] - 2025年3月20日在中国证券投资基金业协会完成备案[5] 产业基金信息 - 管理人为奇安（北京）投资管理有限公司[5] - 托管人为招商银行股份有限公司[5] - 备案编码为SAVZ24[5]

市场扩张和并购 - 2025年3月13日会议通过部分募投项目新增实施主体并投资设子公司议案[1] - 全资子公司新疆麒麟信安科技完成工商登记并取得执照[1] - 新疆麒麟信安科技注册资本1000万元，成立于2025年3月14日[1]

会议信息 - 公司第二届监事会第十八次会议于2025年3月13日召开[2] - 会议通知于2025年3月11日发出[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，回避0票，弃权0票[3]

募资情况 - 公司首次公开发行1321.1181万股，发行价68.89元/股，募资总额91011.83万元，净额83319.12万元[1] 募投项目 - 募投项目含麒麟信安操作系统产品升级等5个项目，投资65952.29万元[4] 市场扩张 - 拟在新疆乌鲁木齐设全资子公司新疆麒麟信安，注册资本1000万元[8] 决策审批 - 2025年3月13日董事会和监事会审议通过相关议案，无需股东大会审议[12]

市场扩张和并购 - 公司拟在新疆乌鲁木齐设1000万元全资子公司新疆麒麟信安科技有限公司[2][9] 资金募集 - 首次公开发行1321.1181万股，发行价68.89元/股，募资9.1011825909亿元，净额8.3319118376亿元[2] 募投项目 - 募投项目含麒麟信安操作系统产品升级等5个项目，投资6.595229亿元[5] - 区域营销及技服体系建设项目新增新疆麒麟信安为实施主体[8] 决策通过 - 2025年3月13日董事会、监事会会议审议通过相关议案[13][14] - 保荐机构对新增实施主体并设子公司事项无异议[15]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月13日14:00现场召开，网络投票同日进行[4][5] - 现场10名股东代表47,456,500股，占比60.2709%[6] - 网络86名股东代表4,259,375股，占比5.4095%[6] 议案表决情况 - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》同意率99.8188%[12] - 中小股东对该议案同意率98.7661%[12]

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-020 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 13 日 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书杨子嫣女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会 议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1 栋 1 楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 96 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 96 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,715,875 | | 普通股股东所持有表决权数量 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-022 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖 南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公 司的公告》（公告编号：2025-021）。 特此公告。 湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议于 2025 年 3 月 13 日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议 室。本次会议通知于 2025 年 3 月 11 日以邮件等方式通知全体董事。经全体董事 一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议由董事长杨涛先生主持，会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合 《中华人民共和国公 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东及股东代理人的合 法权益，请出席大会的股东及股东代理人或其他出席者须在会议召开前半小时到 会议现场办理签到手续。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人 数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 3 月 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 湖南麒麟信安科技股份有限公司 会议资料目录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 6 | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会会议须 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-019 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 3 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1 栋 1 楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 91 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 91 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,754,832 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 51,754,832 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 65.7299 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 65.7299 | ...