二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 本人刘宏，已充分了解并同意由提名人湖南麒麟信安科技股 份有限公司董事会提名为湖南麒麟信安科技股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人。本人尚未取得上海证券交易所独立董事 资格证书，本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的 最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。保证不存 在任何影响本人担任湖南麒麟信安科技股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2023-044 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议 事规则》《监事会议事规则》及部分管理制度 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日 召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<股东大会议事规 则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事 规则>的议案》和《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等议案。上述部分议 案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、公司章程修订情况 为进一步规范和完善公司法人治理结构，根据《上海证券交易所科创板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规、规章 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘桂良，已充分了解并同意由提名人湖南麒麟信安科技 股份有限公司董事会提名为湖南麒麟信安科技股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任湖南麒麟信安科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司和全体股东合法权益 和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等法律、法规、规范性文件以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本制度。 第二章 对外担保对象的审查 第六条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供 1 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保（包括保证、 抵押或质押等），包括公司对控股子公司提供的担保。 "公司及公司控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 公司控股子公司或公司具有实际控制的参股子公司的对外担保，视同公司行 为， ...

第二条 本制度所称"披露"是指公司或信息披露义务人按法律法规、中国 证监会及上海证券交易所规定在上海证券交易所的网站和符合中国证监会规定 条件的媒体上公告信息。 本制度所称"信息披露义务人"包括公司及公司的董事、监事、高级管理人 员、股东、核心技术人员、实际控制人，收购人及其相关人员，重大资产重组、 再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员， 以及法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所规定的其他承担信息披露义 务的主体。 湖南麒麟信安科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，维护公司股东、债 权人及其利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》及《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《湖南麒麟 信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 本制度所 ...

附件：第二届监事会职工代表监事简历 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》《湖南麒麟信安科技股份有限公司 监事会议事规则》等有关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于 2023 年 9 月 26 日召开职工代表大会，经出席会议的全体职工代表讨论、表决，同意 选举何果女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 公司第二届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由股东大会选 举产生。何果女士作为职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期 三年。 特此公告。 湖南麒麟信安科技股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 27 日 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2023-043 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2023-042 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 公司于 2023 年 9 月 26 日召开了第一届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经公 司董事会提名，公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名杨涛先生、刘文清 先生、任启先生、陈松政先生、杨子嫣女士及王勇先生为公司第二届董事会非独 立董事候选人，刘桂良女士、叶强胜先生、刘宏先生为第二届董事会独立董事候 选人，上述董事候选人简历详见附件。 独立董事候选人刘桂良女士、叶强胜先生均已根据《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关规定取得独立董事资格证 书，其中刘桂良女士为会计专业人士。独立董事候选人刘宏先生尚未取得上海证 券交易所独立董事资格证书，其已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办 的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会，现提名叶强胜为 湖南麒麟信安科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖南麒麟信安 科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖南麒 麟信安科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二） ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司章程 湖南麒麟信安科技股份有限公司 章程 二〇二三年九月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事 ...

关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易管理，维护公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称《公司法》）《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他 主体与公司关联人之间发生的交易，以及可能引致资源或者义务转移的事项。 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第四条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）关联股东及关联董事回避的原则； （三）符合公开、公平、公允的原则； （四）书面协议的原则，关联交易协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、 有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第二章 关联人和关联关系的认定 ...