一、 说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年半年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2023-055 埃夫特智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 1 日(星期五)至 9 月 7 日(星期四)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@efort.com.cn 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2023 年半年度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司 计划于 2023 年 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 独立董事意见 埃夫特智能装备股份有限公司 关于第三届董事会第十二次会议有关事项的 独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《科创 板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下简称"《科创板自律监管指引1号》")以及《埃夫特智能装 备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《埃夫特智能装备股份有 限公司独立董事议事规则》的相关规定,我们作为埃夫特智能装备股份有限公司 (以下简称"公司")的独立董事,认真核查了公司第三届董事会第十二次会议 的相关议案,基于独立、客观判断的原则,发表独立意见如下: 一、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》的独立意见 公司第三届董事会独立董事候选人杜颖洁博士、马占春先生、王硕博士的提 名与表决程序合法有效,符合《公司法》《科创板上市规则》《科创板自律监管 指引 1 号》及《公司章程》的相关规定。本次提名的候选人具备担任上市公司独 立董事的资格和能力,符合《上市公司独立董事规则》《公司章程》等规定的任 ...

第三届董事会独立董事候选人声明 · 本人杜颖洁,已充分了解并同意由提名人安徽信惟基石产业升级 基金合伙企业(有限合伙)提名为埃夫特智能装备股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任埃夫特智能装备服份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 第三届董事会独立董事候选人声明 埃夫特智能装备股份有限公司 埃夫特智能装备股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人声明 埃夫特智能装备股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人声明 本人王硕,已充分了解并同意由提名人芜湖远宏工业机器人投 资有限公司提名为埃夫特智能装备股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任埃夫特智能装备股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定(如适用); 埃夫特智能装备股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人声明 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规 ...

关于公司独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日召 开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、独立董事任期届满情况 公司现任独立董事梁晓燕女士、刘利剑先生、赵杰先生自 2017 年 9 月起担 任公司独立董事。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规的有关规定， 独立董事连任时间不得超过六年，因此梁晓燕女士、刘利剑先生、赵杰先生的任 期即将届满，申请辞去公司第三届董事会独立董事以及第三届董事会下设各专门 委员会的相关职务，离任后不再担任公司任何职务。为了确保董事会的正常运作， 梁晓燕女士、刘利剑先生、赵杰先生将按照相关法律法规以及《公司章程》的规 定，继续履行公司独立董事及董事会下设各专门委员会中的相关职责直至公司股 东大会选举产生新的独立董事。 梁晓燕女士、刘利 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2023-054 埃夫特智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 18 日 15 点 00 分 股东大会召开日期：2023年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人声明 埃夫特智能装备股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人声明 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职 (任职)问题的意见》的相关规定(如适用): 埃夫特智能装备股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人声明 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): 本人已有所,已充分了解并同意由提名人【上海鼎降乘将将被被抢险创始比较好 提名为埃夫特智能装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任埃夫特智能装备股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为埃夫特智能装备股份有限公司[13] - 公司中文简称为埃夫特[13] - 公司外文名称为EFORT Intelligent Equipment Co.,Ltd.[13] 财务状况 - 公司截至2023年6月30日尚未实现盈利，报告期内净亏损为5,832.72万元[3] - 公司累计未弥补亏损已超过实收股本的三分之一，可能影响未来一定期间内的利润分配[3] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净亏损比去年同期减少约人民币1,200万元，亏损减少17.11%[20] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量流出净额约1.28亿元人民币[21] 业务发展 - 公司主要从事工业机器人核心零部件、整机、系统集成的研发、生产、销售业务[25] - 公司主营业务为工业机器人整机及其核心零部件、系统集成的研发、生产、销售[36] - 公司工业机器人销量较上年同期增长96.54%[15] - 公司系统集成业务整体较上年同期增长约22.40%[16] 技术实力 - 公司技术中心被认定为“国家企业技术中心”，并与知名高校和研究机构达成战略合作[32] - 公司截至本报告期末拥有18项核心技术，其中10项为独立自主研发，7项为并购境外企业后吸收再创新，1项为引进境外技术后吸收再研发[40] - 公司核心技术包括面向动态性能的机器人机械本体正向设计与优化技术、机器人运动控制技术、机器人智能化及系统集成技术等[40] 市场地位 - 公司是中国工业机器人第一梯队企业[31] - 公司累计16款机器人获得CE认证，累计6款机器人获得ATEX防爆认证[33] - 公司在2023年上半年机器人整机销量比上年同期增长96.54%，销售收入达4.12亿元，增长89.39%[87] 环保责任 - 公司通过使用光伏发电设施，减少二氧化碳排放约626.064吨，节约标煤240.794吨[144] - 公司在2023年上半年共计使用光伏发电量为68.799万度，节约标煤240.794吨，减少二氧化碳排放约626.064吨[145] - 公司对生产经营过程中产生的各类废物进行合规化处理，废水排放达到《污水综合排放标准》三级标准[140]

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于埃夫特智能装备股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的法律意见书 致：埃夫特智能装备股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受埃夫特智能装备股份有 限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2023 年 8 月 21 日 15 点 00 分在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路 96 号埃夫特会议 室召开的 2023 年第四次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律 法规"）及《埃夫特智能装备股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决 程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，包括但不限于第三届董事会第十次会议决议、第三届监事 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2023-049 埃夫特智能装备股份有限公司 关于获得政府补助的公告 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，公司在政府补助 能够满足其所附的条件并且能够收到时予以确认。因此预计上述政府补助对公司 2023 年度及之后年度的利润将产生一定的积极影响，具体的会计处理以及对公 司当年损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 埃夫特智能装备股份有限公司董事会 2023 年 8 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）及公司子公司广东埃华路 机器人工程有限公司、埃华路（芜湖）机器人工程有限公司、上海埃奇机器人技 术有限公司、瑞博思（芜湖）智能控制系统有限公司、希美埃（芜湖）机器人技 术有限公司自 2023 年 2 月 24 日至 2023 年 8 月 21 日累计获得的政府补助为 2,628.16 万元，均为与收益相关 ...