埃夫特智能机器人股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024 年度，本人（冯辕）作为埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《埃夫 特智能机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《埃夫特智 能机器人股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履 行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立、客观、公正的专业意见，切实维护公司和全体股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度本人任职公 司独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事的基本情况 公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，占董事会人数的三分之一 以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 2024 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关 于公司董事会部分 ...

埃夫特智能机器人股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年度，本人（杜颖洁）作为埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《埃夫特 智能机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《埃夫特智能机 器人股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了 独立、客观、公正的专业意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规 范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将2024年度本人任职公司独立董事的 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，占董事会人数的三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 2024年8月28日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公 司董事会部分专门委员会和委员新增及调整 ...

埃夫特智能机器人股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024 年度，本人（王硕）作为埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《埃 夫特智能机器人股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独 立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立、客观、公正的专业意见，切实维护公司和全体股东的合法 权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度本 人任职公司独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事的基本情况 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，占董事会人数的三分之一 以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 2024年8月28日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于 公司董事会部分专门委员会和委员新 ...

埃夫特智能机器人股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人马占春，男，1962 年出生，高级会计师。1981 年至 1985 年辽宁财经学 院（现东北财经大学）工业财务与会计专业学习；1985 年至 1994 年财政部工业 交通司工作；1994 年至 2022 年就职中国投融资担保股份有限公司，曾任公司总 裁。曾任 A 股上市公司中国卫星独立董事、恒生电子董事；2024 年 9 月至今担 任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事。2023 年 9 月至今任公司独立董事。 （三） 是否存在影响独立性的情况说明 2024 年度，本人（马占春）作为埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《埃 夫特智能机器人股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独 立地履行独立董事职责，积极出 ...

一、 聚焦工业机器人业务，实现进口替代目标，促进企业高质量发展 (一)2024 年实施进展及评估情况 1、持续保持并提升公司工业机器人产品市场份额，实现国产替代 2024 年，公司实现了工业机器人整机产品销售数量比 2023 年同期增长超 30%，根据 MIR 睿工业 2024 年中国工业机器人本体出货排名统计显示，公司在 中国市场全品牌市场占有率从 2023 年的 4.3%提升到 2024 年的 5.5%。全品牌市 场排名从 2023 年的第 8 位提升到 2024 年的第 6 位。 埃夫特智能机器人股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案的 评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，践 行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护埃夫特智能机器人股份有限公司 （以下简称"公司"）全体股东利益，推动上市公司持续优化经营、大力提高上市 公司质量，基于对公司未来发展前景的信心及公司长期价值的认可并切实履行社 会责任，公司于 2024 年 4 月 30 日发布《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》， 为公司 202 ...

埃夫特智能机器人 经核查独立董事杜颖洁、马占春、王硕、冯辕及其直系亲属和主要社会关系 人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事杜颖洁、马占春、 王硕、冯辕不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情 形:在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作 出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。公司独立董事杜颖洁、马占春、王硕、冯辕符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 埃夫特智能机器人股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号――规范运作》等要求，埃夫特智能机器人股份有限公司(以下 简称"公司")董事会,就公司在任独立董事杜颖洁、马占春、王硕、冯辕的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

国信证券股份有限公司 关于埃夫特智能机器人股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 上海证券交易所： 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为埃夫特智 能机器人股份有限公司（以下简称"埃夫特"或"公司"，原名称为"埃夫特智能装 备股份有限公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和规范性文件的要 求，对埃夫特 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意埃夫 特智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1088 号）， 埃夫特公开发行人民币普通股（A 股）13,044.6838 万股，发行价格 6.35 元/股，募集 资金总额 82,833.74 万元，扣除 ...

一、2024年年审会计师事务所基本情况 埃夫特智能机器人股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1号——规范运作》和《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定和要求，埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： （二）2024年10月29日召开第三届董事会审计委员会第十八次会议，审计委员会 与负责公司审计工作的项目合伙人、项目经理及有关项目现场负责人召开工作沟通 会议，听取了安永华明对2024年度的审计计划、审计过程中关注的重点问题及审计 报告中关键审计事项等的汇报，并就审计委员会关注事项进行了沟通。 （三）2025年4月25日，审计委员会召开审计沟通会议，安永华明向董事会审 计委员会汇报了2024年度审计工作进展、方案执行情况、重点关注事项、关键审 计事项、初步审计意见 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-032 埃夫特智能机器人股份有限公司关于授权 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟授权使用不 超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金；使用期限自公司董 事会审议通过之日起不超过 12 个月。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 11 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《埃夫特关于现有募投项目结项并继续使用剩余募集 资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2024-068）。 因剩余募集资金投资新项目建设存在一定的建设周期，根据其建设进度，现 阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第三十二次会议、第三届监事 会第二十五次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金临时补充流动 资金的议案》， ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-029 埃夫特智能机器人股份有限公司 关于公司及子公司申请授信融资额度暨 2025 年度为 子公司提供融资或担保的公告 为满足公司 2025 年业务发展需要，结合公司 2025 年度预计业务发展情况、 超级工厂项目建设资金需求及意向合作银行沟通情况，公司及纳入合并范围的子 公司 2025 年度向银行、非银行金融机构及其他机构申请的金融债务授信总额不 超过人民币 38 亿元（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。其中 8 亿元（含） 为超级工厂建设专项融资额度。公司拟以超级工厂项目土地使用权及其地上符合 条件的在建工程、项目建成后固定资产及主要机器设备为公司在专项融资合同下 的债务提供抵押担保，并签订抵押担保合同。该建设专项融资额度将全部用于公 司超级工厂项目，包括建设工程及设备购置等相关支出。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●为满足日常业务发展需要和埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目（以下 简称"超级工厂项目"）建设资金需要，埃 ...