股东大会信息 - 2025年3月5日15点30分在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区埃夫特会议室召开股东大会[10] - 网络投票起止时间为2025年3月5日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[10] 公司名称变更 - 拟将中文名称变更为“埃夫特智能机器人股份有限公司”，英文名称变更为“EFORT Intelligent Robot Co.,Ltd.（简称'EFORT'）”[11] 议案审议与文件披露 - 议案已通过2025年2月17日相关会议审议[12] - 股东大会登记、表决及《公司章程》修订内容见2025年2月18日相关公告[8][12]

公司基本信息 - 公司于2020年7月15日在上海证券交易所科创板上市[5] - 公司注册资本为52,178万元人民币[7] - 公司发起人共5名，2016年5月28日投入折合股份20,000万股[16] - 公司股份总数为52,178万股，全部为普通股[16] 股份相关规定 - 收购股份用于减少注册资本应10日内注销，其他情形按规定时间转让或注销[21] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[24] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[31] - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[37] 担保与交易规定 - 公司累计对外担保余额不得超上年度经审计净资产的80%[35] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上须报董事会批准[89] 组织架构 - 董事会由11名董事组成，设5个专门委员会[80] - 监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名[122] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报等[128] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[128] - 满足条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的15%[132] 其他规定 - 公司党支部由5人组成，每届任期3年[105] - 专职党务工作人员按不低于职工总数的1%配备[106] - 党建工作经费按不低于上年度职工工资总额1%的比例安排[106]

公司名称变更 - 拟将公司名称变更为“埃夫特智能机器人股份有限公司”，英文同步变更，证券简称和代码不变[2] - 拟变更名称已获预核准，基于战略和经营需要[5] 章程修订 - 第三届董事会第三十次会议审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[1][4] 担保规定 - 公司累计对外担保余额不得超上年度经审计净资产的80%[3] 后续工作 - 变更完成后将修改涉及公司名称的规章制度、证照和资质文件[5]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会3月5日15点30分召开[2] - 股权登记日为2025年2月26日[11] - 会议登记时间为2025年3月4日09:00 - 11:30、14:00 - 17:00[11] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年3月5日[2] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[2] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[2] 其他信息 - 会议召集人为董事会，表决方式为现场和网络投票结合[4] - 会议审议拟变更公司名称等议案[5] - 会议联系人电话0553 - 5670638等[13]

股东持股情况 - 信惟基石持有公司股份51,964,400股，占总股本9.9591%[2] - 马鞍山基石持有15,548,718股，占2.9799%[2] - 二者合计持有67,513,118股，占12.9390%[2] - 鼎晖源霖持有公司股份41,271,644股，占总股本7.9098%[2] 减持计划 - 信惟基石及其一致行动人拟减持不超7,826,700股，不超总股本1.5%[2] - 信惟基石及其一致行动人拟集中竞价减持不超5,217,800股，不超总股本1%[2] - 信惟基石及其一致行动人拟大宗交易减持不超2,608,900股，不超总股本0.5%[2] - 鼎晖源霖拟减持不超7,826,700股，不超总股本1.5%[5] - 鼎晖源霖拟集中竞价减持不超5,217,800股，不超总股本1%[5] - 鼎晖源霖拟大宗交易减持不超2,608,900股，不超总股本0.5%[5] - 减持期限为2025年3月4日 - 2025年6月3日[5] 过往减持情况 - 信惟基石及马鞍山基石过去12个月减持10,435,600股，占2.0000%[8] - 鼎晖源霖减持9,172,800股，占1.7580%[8] 股份锁定承诺 - 股东马鞍山基石自2018年12月28日起36个月内不转让或委托管理相关股份[11] - 股东鼎晖源霖第一次增资取得4933.3333万股，自上市之日起12个月内不转让[11] - 股东鼎晖源霖第二次增资取得111.1111万股，自2018年12月28日起36个月内不转让[11] 其他情况 - 本次拟减持事项与此前已披露承诺一致[12] - 公司不属于上市时未盈利且相关人员拟减持首发前股份的情况[12] - 控股股东或实际控制人无拟减持首发前股份的情况[12] - 信惟基石等减持计划存在不确定性[13] - 减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更[13] - 本次减持计划符合相关法律法规[13]

减持前情况 - 鼎晖源霖持有公司股份50,444,444股，占总股本9.6678%[2] 减持计划 - 拟减持不超10,435,600股，比例不超总股本2%[2] 减持实施 - 2024.11.6 - 12减持6,617,800股，占1.2683%[3] - 累计减持9,172,800股，占1.7580%[3] - 减持方式为集中竞价、大宗交易[6] - 价格区间10.00－26.19元/股，总金额133,174,153.56元[6] 减持后情况 - 剩余1,262,800股未减持[6] - 持股41,271,644股，占总股本7.9098%[6] 合规情况 - 实际减持与计划、承诺一致[8]

会议信息 - 股东大会于2025年2月6日在安徽芜湖召开[2] - 出席股东和代理人452人，所持表决权占比61.8193%[2] - 董事、监事全部出席，部分高管列席[2][3] 议案表决 - 2025年度日常关联交易议案，普通股股东同意占比99.7509%[4] - 补选非职工代表监事议案，普通股股东同意占比99.8693%[5] - 5%以下股东对关联交易议案同意占比90.7264%[5] 其他 - 见证律所是北京市竞天公诚律师事务所[7] - 律师见证股东大会程序及结果合法有效[7]

股东大会信息 - 2025年2月6日召开股东大会，审议2项议案[3][4] - 现场股东代表2名，代表3名股东，有表决权股份14,805,061股，占比2.8374%[5] - 网络投票股东代表449名，代表股份307,756,153股，占比58.9820%[5] 中小股东表决情况 - 出席表决中小投资者股东代表445名，有表决权股份12,231,144股，占比2.3441%[6] - 议案1中小股东同意4,019,240股，占比90.7264%[9] - 议案1中小股东反对132,563股，占比2.9923%[9] - 议案1中小股东弃权278,262股，占比6.2813%[9] 会议相关决议与通知 - 2025年1月17日董事会会议通过召开股东大会决议[3] - 2025年1月18日刊登召开股东大会通知[3] 召集人 - 本次股东大会召集人为公司董事会[7]

2024年业绩预计情况 - 2024年预计实现营业收入13 - 14亿元，同比减少4.86 - 5.86亿元，降幅25.79% - 31.09%[3] - 2024年预计归属于母公司所有者净亏损1.1 - 1.6亿元，亏损同比扩大131.83% - 237.21%[3] - 2024年预计归属于母公司所有者扣非后净亏损1.9 - 2.4亿元，亏损同比扩大52.70% - 92.88%[3] 上年同期业绩情况 - 上年同期实现营业收入18.86亿元，归属于母公司所有者净亏损4744.8万元，扣非后净亏损1.24亿元[5] 业务情况 - 2024年工业机器人销量较上年同期增长超30%[7] - 机器人业务收入因市场竞争和产品结构变化下降，海外系统集成业务受欧洲汽车行业动荡等影响收入规模下降[7] 亏损原因及应对措施 - 2024年度亏损规模因市场因素和收入规模下降扩大，销售及研发费用增长[7] - 公司执行平台化开发、资源聚焦战略和降本控费措施，抵消部分负面因素影响[7] 业绩预告说明 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素，业绩预告未经审计[8] - 预告数据为初步核算，具体财务数据以经审计的2024年年报为准[9]

股东大会信息 - 2025年2月6日15点30分在中国（安徽）自贸试验区芜湖片区埃夫特会议室召开[11] - 网络投票2025年2月6日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[11] - 股东及代理人发言不超5分钟[7] 议案情况 - 议案一为预计2025年度日常关联交易及确认2024年交易，关联股东回避表决[13] - 议案二为监事辞职及补选非职工代表监事候选人[15] - 两议案已分别经相关会议审议[13][15]