战略调整与组织优化 - 公司自2022年年中开始战略调整，聚焦关键市场和流程型组织变革 [2][3] - 优化人员结构以提高人效，深化境外子公司业务组织调整，聚焦欧洲业务资源 [3] - 重点布局3C电子、锂电、光伏、金属加工、汽车及零部件市场，推进焊接、喷涂等应用场景 [3] 业务规划与市场布局 - 海外系统集成业务保留汽车领域，作为机器人导入汽车行业的重要抓手 [3][4] - 国内集成业务收缩规模，保留核心仿真工艺环节，部分海外设计转移至国内以控制成本 [4] - 焊接机器人市场前景广阔，公司设立专门团队研发和开拓，与参股公司工布智造合作推广钢结构领域 [4][5] 行业占比与竞争策略 - 2023年上半年整机销量占比：光伏行业超40%，锂电行业近10%，汽车行业较小 [5] - 价格竞争是行业趋势，公司通过技术降本、商务降本和完善产业链应对 [5][6] 产能与技术发展 - 通过优化生产流程，年产能预计达12000-15000台（厂房面积不变） [6] - AI在工业机器人领域应用受限，需细分领域数据积累，未来趋势为智能化与易用性 [6][7]

业务结构 - 2023年上半年集成业务占比52%，主要来自海外汽车行业系统集成 [4] - 2023年上半年整机业务占比46%，主要来自国内市场 [4] - 整机业务中3C和新能源（含光伏、锂电）占比75% [4][5] 财务表现 - 2023年上半年整体毛利率12.33% [4] - 整机业务毛利率18.32%，同比增长0.45个百分点 [4] - 集成业务毛利率6.82% [4] 供应链情况 - 控制器基本实现全面自主化（部分客户指定除外） [5] - RV减速机国产化使用率96.71% [5] - 谐波减速机已实现全面国产化 [5] - 驱动器主要外购国产品牌，同时进行自主研发 [5] 战略规划 - 整机业务：提高销量和市场占有率，推进平台化研发，实施扁平化管理 [5][6] - 集成业务：将海外设计工作转移至印度和中国，导入国产供应链降本 [6] 行业竞争 - 2023年工业机器人行业整体向好但竞争加剧 [6][7] - 终端客户对国产设备接受度提高 [7] - 应对策略是提升产品竞争力，价格竞争作为市场手段 [7] 市场展望 - 光伏领域设备投资保持良好趋势 [7] - 3C电子行业投资放缓，预计2023下半年或2024Q1恢复 [7] - 锂电行业处于调整期，对公司是增量市场 [7][8] - 汽车及零部件行业国产机器人导入是机会 [8]

国信证券股份有限公司 关于埃夫特智能装备股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 一、持续督导工作情况 1 | | | 范性文件，并切实履行其所作出的各 | | --- | --- | --- | | | | 项承诺 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度， | 在持续督导期间，保荐机构督促埃夫 | | | | 特依照相关规定健全和完善公司治 | | 7 | 包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则 | 理制度，并严格执行，督导董事、监 | | | 以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等 | 事、高级管理人员遵守行为规范 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括 | 保荐机构对埃夫特的内控制度的设 | | | 但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计 | 计、实施和有效性进行了核查，埃夫 | | 8 | 制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、 | 特的内控制度符合相关法规要求并 | | | 对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经 | 得到了有效执行，能够保证公司的规 | | | 营决策的程序与规则等 | 范运行 | | | 督导上市公司建立健全并有 ...

埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召 开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司第三届董事会部分 专门委员会召集人及委员调整的议案》，现将具体情况公告如下： 鉴于公司部分董事会成员发生变化，为进一步完善公司治理结构，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《埃夫特 智能装备股份有限公司章程》等相关规定，现对公司第三届董事会审计委员会、 提名、薪酬与考核委员会、战略委员会人员进行相应调整，具体如下： 证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2023-057 埃夫特智能装备股份有限公司 关于第三届董事会部分专门委员会召集人及委员调 整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 专委会类别 | 委员名单（调整前） | 委员名单（调整后） | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 梁晓燕（召集人）、王津 | 杜颖洁（召集人）、王津 | | | 华、刘利剑 | 华、马占春 | | 提名、薪酬与考 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于埃夫特智能装备股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的法律意见书 致：埃夫特智能装备股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受埃夫特智能装备股份有 限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2023 年 9 月 18 日 15 点 00 分在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路 96 号埃夫特会议 室召开的 2023 年第五次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律 法规"）及《埃夫特智能装备股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规 定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，包括但不限于第三届董事会第十二次会议决议、独立董事 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2023-056 埃夫特智能装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路 96 号埃夫特会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 332,450,032 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 332,450,032 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 63.7146 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 63.7146 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 2023年第五次临时股东大会 埃夫特智能装备股份有限公司 2023年第五次临时股东大会会议资料 股票简称：埃夫特 股票代码：688165 2023年9月 1 埃夫特智能装备股份有限公司 2023年第五次临时股东大会 目录 | 2023年第五次临时股东大会会议资料 | 1 | | --- | --- | | 2023年第五次临时股东大会会议须知 | 3 | | 2023年第五次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于补选第三届董事会独立董事的议案 | 7 | 2 埃夫特智能装备股份有限公司 2023年第五次临时股东大会 2023年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《埃夫特智能装备股份有限公司章程》 《埃夫特智能装备股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2023 年第五次临时股东大会会议须知： 出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到 手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 第三届董事会独立董事提名人声明 埃夫特智能装备股份有限公司 第三届董事会独立董事提名人声明 提名人芜湖远宏工业机器人投资有限公司,现提名王硕为埃夫特 智能装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任埃夫特智能装备股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与埃夫特智能 装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 中心同部面上家族 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相 关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后,参加 上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事 PS (California) 资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 第三届董事会独立董事提名人声明与承诺 埃夫特智能装备股份有限公司 第三届董事会独立董事提名人声明与承诺 提名人上海鼎晖源霖股权投资合伙企业（有限合伙 ),现提名马 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任埃夫 特智能装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与埃夫特智能装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 第三届董事会独立董事提名人声明 埃夫特智能装备股份有限公司 第三届董事会独立董事提名人声明 提名人安徽信惟基石产业升级基金合伙企业(有限合伙),现提 名杜颖洁为埃夫特智能装备股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任埃夫特智能装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与埃夫特智能装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相 关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后,参加 上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事 资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国 ...