证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-033 埃夫特智能机器人股份有限公司 关于授权境外子公司向其参股公司按股权比例提供 短期股东借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东借款对象：GME Aerospace Indústria de Material Composto S.A.（以 下简称"GME"），埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）境外子公 司 EFORT W.F.C. Holding S.p.A.（以下简称"WFC"）持有 49%股份的参股公司 股东借款金额授权：不超过 500 万欧元（约 4,110 万元人民币） 股东借款期限：自协议签订起不超过 12 个月 资金使用费：不低于中国人民银行公布的一年期借款市场报价利率（LPR） 且与其他股东股东借款同等条件，按日计息，到期一次性归还本金和利息 本次授权境外子公司向其参股公司按股权比例提供短期股东借款构成关 联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次 交 ...

公司代码：688165 公司简称：埃夫特 埃夫特智能机器人股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 埃夫特智能机器人股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-025 埃夫特智能机器人股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成 本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目。根据上述文件的要求，公 司对现行的会计政策予以相应变更。 二、本次会计政策变更主要内容 （一）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （二）变更后采用的会计政策 1 埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第18号》（财会 ...

埃夫特智能机器人股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的规定，埃 夫特智能机器人股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕1088 号文）《关于同意埃夫特智 能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司于 2020 年 7 月向社 会公开发行人民币普通股（A 股）130,446,838.00 股，每股发行价为 6.35 元，应募集资 金总额为人民币 82,833.74 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 10,244.25 万元后， 实际募集资金净额为人民币 72,589.49 万元。该募集资金已于 20 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-031 埃夫特智能机器人股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"） 2025 年 4 月 28 日，埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称 "公司"） 召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘安永华明为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，结合公司财务 报表审计及内部控制审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及市场公允 合理的定价原则，确定 2025 年度审计费用。本次续聘会计师事务所事项尚需提 交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 安永华明，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外 合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-026 埃夫特智能机器人股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货 跌价准备，计入当期损益。 一、2024 年度计提减值准备的情况概述 依据《企业会计准则》及埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务 状况及 2024 年度的经营情况，公司对合并范围内的相关资产进行了全面清查并 基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议 通过了《关于 2024 年度计提减值准备的议案》。经测算，2024 年确认的各项减 值准备合计为人民币 7,680.06 万元。具体内容如下： 二、计提减值准备方法及具体说明 （一）信用减值损失 公司基于单项和组合评估 ...

埃夫特智能机器人股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律法规和《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《埃夫特智能机器人股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简 称"《审计委员会实施细则》"）等的有关规定，埃夫特智能机器人股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职 责，现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会委员的基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，现任委员分别为独立董事 杜颖洁博士、马占春先生及非独立董事王津华先生，其中由会计专业人士独立 董事杜颖洁博士担任第三届董事会审计委员会召集人。 2024 年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》及相关法 律法规的有关规定，积极履行职责，共召开了 7 次审计委员会会议，会议讨论 并审议通过了以下议案： | ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-034 埃夫特智能机器人股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计增加的关联交易为埃夫特智 能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）日常关联交易，以公司正常经营业 务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利 益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、增加日常关联交易基本情况 公司拟增加 2025 年度与安徽埃特智能装备有限公司（以下简称"埃特智能"） 及其下属子公司的产品销售业务，预计本年度日常关联交易额度调整为 1,000 万 元人民币。 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 28 日，公司 2025 年第二次独立董事专门会议对该议案进行审 议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：本次新 增 2025 年度日常关联交易额度 ...

埃夫特智能机器人股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，埃夫特智能机器人股 份有限公司（以下简称"公司"）聘请了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"）为公司2024年度审计机构，现将会计师事务所的履职 情况评估报告汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外 合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。截至 2024 年末拥有执 业注册会计师近 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超 过 1,500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 500 人。 安永 ...

公司代码：688165 公司简称：埃夫特 埃夫特智能机器人股份有限公司 2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告 关于本报告 2025 年 3 月 13 日，埃夫特智能装备股份有限公司完成工商变更登记手续，并取得芜湖市市场监督管理局换发的营业 执照，中文名称正式变更为"埃夫特智能机器人股份有限公司" （以下简称"埃夫特""公司"或"我们"），英文 名称由"EFORT Intelligent Equipment Co., Ltd."变更为"EFORT Intelligent Robot Co., Ltd."，此次变更不影响公 司的证券简称和证券代码。 本报告是我们发布的第一份环境、社会及公司治理（ESG）报告（以下简称"报告"或"本报告"）。本报告依据客观、 规范、透明和全面的原则，旨在向利益相关方说明公司 2024 年度在环境、社会及公司治理等领域的实践，以及对推动 实现可持续发展目标所作出的努力和成效。 编制依据 本报告根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》（以下简称"上交所《指 引》"）, 同时结合全球报告倡议组织《可持续发展报告标准 GRI Standard ...