埃夫特智能机器人 经核查独立董事杜颖洁、马占春、王硕、冯辕及其直系亲属和主要社会关系 人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事杜颖洁、马占春、 王硕、冯辕不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情 形:在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作 出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。公司独立董事杜颖洁、马占春、王硕、冯辕符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 埃夫特智能机器人股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号――规范运作》等要求，埃夫特智能机器人股份有限公司(以下 简称"公司")董事会,就公司在任独立董事杜颖洁、马占春、王硕、冯辕的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-029 埃夫特智能机器人股份有限公司 关于公司及子公司申请授信融资额度暨 2025 年度为 子公司提供融资或担保的公告 为满足公司 2025 年业务发展需要，结合公司 2025 年度预计业务发展情况、 超级工厂项目建设资金需求及意向合作银行沟通情况，公司及纳入合并范围的子 公司 2025 年度向银行、非银行金融机构及其他机构申请的金融债务授信总额不 超过人民币 38 亿元（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。其中 8 亿元（含） 为超级工厂建设专项融资额度。公司拟以超级工厂项目土地使用权及其地上符合 条件的在建工程、项目建成后固定资产及主要机器设备为公司在专项融资合同下 的债务提供抵押担保，并签订抵押担保合同。该建设专项融资额度将全部用于公 司超级工厂项目，包括建设工程及设备购置等相关支出。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●为满足日常业务发展需要和埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目（以下 简称"超级工厂项目"）建设资金需要，埃 ...

埃夫特智能机器人股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的规定，埃 夫特智能机器人股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕1088 号文）《关于同意埃夫特智 能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司于 2020 年 7 月向社 会公开发行人民币普通股（A 股）130,446,838.00 股，每股发行价为 6.35 元，应募集资 金总额为人民币 82,833.74 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 10,244.25 万元后， 实际募集资金净额为人民币 72,589.49 万元。该募集资金已于 20 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-031 埃夫特智能机器人股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"） 2025 年 4 月 28 日，埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称 "公司"） 召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘安永华明为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，结合公司财务 报表审计及内部控制审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及市场公允 合理的定价原则，确定 2025 年度审计费用。本次续聘会计师事务所事项尚需提 交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 安永华明，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外 合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册 ...

埃夫特智能机器人股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，埃夫特智能机器人股 份有限公司（以下简称"公司"）聘请了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"）为公司2024年度审计机构，现将会计师事务所的履职 情况评估报告汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外 合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。截至 2024 年末拥有执 业注册会计师近 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超 过 1,500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 500 人。 安永 ...

一、 聚焦工业机器人业务，实现进口替代目标，促进企业高质量发展 (一)2024 年实施进展及评估情况 1、持续保持并提升公司工业机器人产品市场份额，实现国产替代 2024 年，公司实现了工业机器人整机产品销售数量比 2023 年同期增长超 30%，根据 MIR 睿工业 2024 年中国工业机器人本体出货排名统计显示，公司在 中国市场全品牌市场占有率从 2023 年的 4.3%提升到 2024 年的 5.5%。全品牌市 场排名从 2023 年的第 8 位提升到 2024 年的第 6 位。 埃夫特智能机器人股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案的 评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，践 行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护埃夫特智能机器人股份有限公司 （以下简称"公司"）全体股东利益，推动上市公司持续优化经营、大力提高上市 公司质量，基于对公司未来发展前景的信心及公司长期价值的认可并切实履行社 会责任，公司于 2024 年 4 月 30 日发布《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》， 为公司 202 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-032 埃夫特智能机器人股份有限公司关于授权 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟授权使用不 超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金；使用期限自公司董 事会审议通过之日起不超过 12 个月。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 11 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《埃夫特关于现有募投项目结项并继续使用剩余募集 资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2024-068）。 因剩余募集资金投资新项目建设存在一定的建设周期，根据其建设进度，现 阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第三十二次会议、第三届监事 会第二十五次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金临时补充流动 资金的议案》， ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-025 埃夫特智能机器人股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成 本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目。根据上述文件的要求，公 司对现行的会计政策予以相应变更。 二、本次会计政策变更主要内容 （一）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （二）变更后采用的会计政策 1 埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第18号》（财会 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-034 埃夫特智能机器人股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计增加的关联交易为埃夫特智 能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）日常关联交易，以公司正常经营业 务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利 益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、增加日常关联交易基本情况 公司拟增加 2025 年度与安徽埃特智能装备有限公司（以下简称"埃特智能"） 及其下属子公司的产品销售业务，预计本年度日常关联交易额度调整为 1,000 万 元人民币。 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 28 日，公司 2025 年第二次独立董事专门会议对该议案进行审 议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：本次新 增 2025 年度日常关联交易额度 ...

一、2024年年审会计师事务所基本情况 埃夫特智能机器人股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1号——规范运作》和《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定和要求，埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： （二）2024年10月29日召开第三届董事会审计委员会第十八次会议，审计委员会 与负责公司审计工作的项目合伙人、项目经理及有关项目现场负责人召开工作沟通 会议，听取了安永华明对2024年度的审计计划、审计过程中关注的重点问题及审计 报告中关键审计事项等的汇报，并就审计委员会关注事项进行了沟通。 （三）2025年4月25日，审计委员会召开审计沟通会议，安永华明向董事会审 计委员会汇报了2024年度审计工作进展、方案执行情况、重点关注事项、关键审 计事项、初步审计意见 ...