证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2023-056 埃夫特智能装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路 96 号埃夫特会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 332,450,032 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 332,450,032 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 63.7146 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 63.7146 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 2023年第五次临时股东大会 埃夫特智能装备股份有限公司 2023年第五次临时股东大会会议资料 股票简称：埃夫特 股票代码：688165 2023年9月 1 埃夫特智能装备股份有限公司 2023年第五次临时股东大会 目录 | 2023年第五次临时股东大会会议资料 | 1 | | --- | --- | | 2023年第五次临时股东大会会议须知 | 3 | | 2023年第五次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于补选第三届董事会独立董事的议案 | 7 | 2 埃夫特智能装备股份有限公司 2023年第五次临时股东大会 2023年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《埃夫特智能装备股份有限公司章程》 《埃夫特智能装备股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2023 年第五次临时股东大会会议须知： 出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到 手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 第三届董事会独立董事提名人声明 埃夫特智能装备股份有限公司 第三届董事会独立董事提名人声明 提名人芜湖远宏工业机器人投资有限公司,现提名王硕为埃夫特 智能装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任埃夫特智能装备股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与埃夫特智能 装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 中心同部面上家族 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相 关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后,参加 上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事 PS (California) 资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 第三届董事会独立董事提名人声明与承诺 埃夫特智能装备股份有限公司 第三届董事会独立董事提名人声明与承诺 提名人上海鼎晖源霖股权投资合伙企业（有限合伙 ),现提名马 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任埃夫 特智能装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与埃夫特智能装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 第三届董事会独立董事提名人声明 埃夫特智能装备股份有限公司 第三届董事会独立董事提名人声明 提名人安徽信惟基石产业升级基金合伙企业(有限合伙),现提 名杜颖洁为埃夫特智能装备股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任埃夫特智能装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与埃夫特智能装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相 关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后,参加 上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事 资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国 ...

一、 说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年半年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2023-055 埃夫特智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 1 日(星期五)至 9 月 7 日(星期四)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@efort.com.cn 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2023 年半年度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司 计划于 2023 年 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 独立董事意见 埃夫特智能装备股份有限公司 关于第三届董事会第十二次会议有关事项的 独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《科创 板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下简称"《科创板自律监管指引1号》")以及《埃夫特智能装 备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《埃夫特智能装备股份有 限公司独立董事议事规则》的相关规定,我们作为埃夫特智能装备股份有限公司 (以下简称"公司")的独立董事,认真核查了公司第三届董事会第十二次会议 的相关议案,基于独立、客观判断的原则,发表独立意见如下: 一、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》的独立意见 公司第三届董事会独立董事候选人杜颖洁博士、马占春先生、王硕博士的提 名与表决程序合法有效,符合《公司法》《科创板上市规则》《科创板自律监管 指引 1 号》及《公司章程》的相关规定。本次提名的候选人具备担任上市公司独 立董事的资格和能力,符合《上市公司独立董事规则》《公司章程》等规定的任 ...

第三届董事会独立董事候选人声明 · 本人杜颖洁,已充分了解并同意由提名人安徽信惟基石产业升级 基金合伙企业(有限合伙)提名为埃夫特智能装备股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任埃夫特智能装备服份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 第三届董事会独立董事候选人声明 埃夫特智能装备股份有限公司 埃夫特智能装备股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人声明 埃夫特智能装备股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人声明 本人王硕,已充分了解并同意由提名人芜湖远宏工业机器人投 资有限公司提名为埃夫特智能装备股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任埃夫特智能装备股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定(如适用); 埃夫特智能装备股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人声明 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规 ...

关于公司独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日召 开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、独立董事任期届满情况 公司现任独立董事梁晓燕女士、刘利剑先生、赵杰先生自 2017 年 9 月起担 任公司独立董事。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规的有关规定， 独立董事连任时间不得超过六年，因此梁晓燕女士、刘利剑先生、赵杰先生的任 期即将届满，申请辞去公司第三届董事会独立董事以及第三届董事会下设各专门 委员会的相关职务，离任后不再担任公司任何职务。为了确保董事会的正常运作， 梁晓燕女士、刘利剑先生、赵杰先生将按照相关法律法规以及《公司章程》的规 定，继续履行公司独立董事及董事会下设各专门委员会中的相关职责直至公司股 东大会选举产生新的独立董事。 梁晓燕女士、刘利 ...